Truy tìm kẻ giả danh cán bộ Công an lừa tiền chạy án

Phú Lữ21:30 17/06/2024

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, thông tin đang điều tra, giải quyết vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng tháng 3/2021, anh Hoàng Kim Thịnh (SN 1996, ngụ đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp) bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Sợ bị xử lý hình sự, anh Thịnh đã liên hệ người quen tên Trân (ngụ phường 12, quận Gò Vấp) để tâm sự và nhờ giúp đỡ.

Thông qua Trân, anh Thịnh đã liên lạc và gặp người đàn ông tên Vỹ (tên thật là Huỳnh Thanh Tâm, SN 1995, cư trú tại quận 8) để trình bày và xử lý vụ việc vì Vỹ tự giới thiệu là Công an TP Hồ Chí Minh và quen một người ở Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Huỳnh Thanh Tâm (tức Vỹ).

Sau khi liên lạc với Vỹ, đầu tháng 3/2021, hai bên đã gặp nhau tại một quán cafe trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8. Qua trao đổi, Vỹ hứa giúp anh Thịnh xử lý vụ việc trong vòng ba ngày với giá là 300 triệu đồng.

Video đang HOT

Vì thời điểm này anh Thịnh đang bị Công an mời làm việc, lo sợ bị bắt nên đã đồng ý. Từ ngày 4/3/2021 đến 16/4/2021, anh Thịnh đã đưa cho Vỹ tổng cộng 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vỹ chặn số liên lạc. Phát hiện người này không lo gì cho mình nên anh Thịnh đã trình báo lên Công an quận Gò Vấp. Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã xác minh nơi ở của Huỳnh Thanh Tâm (tức Vỹ) thì người này không có mặt địa phương, không rõ đang ở đâu.

Để phục vụ điều tra, xử lý, Công an quận Gò Vấp thông báo ai phát hiện Huỳnh Thanh Tâm thì báo ngay cho Công an quận Gò Vấp, địa chỉ: 584 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp; liên hệ Thiếu tá Nguyễn Quốc Thái, ĐT: 0903.112611 biết để phối hợp giải quyết.

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng

Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn đề.

Sáng nay (31/5), sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu).

Cùng bị cáo buộc giúp sức cho Lâm Thị Thu Trà, bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan (58 tuổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 tuổi, cùng trú TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị cáo: Lâm Thị Thu Trà (đứng giữa), Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại toà. (Ảnh: Quang Hưng)

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ các vấn đề: tiến hành điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) căn nhà số 28 Nguyễn Văn Cừ gắn liền với thửa đất số 49 tờ bản đồ số 50 toạ lạc tại phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.

Đối chất giữa bị cáo Trà, và các bị hại T.T.D.T., H.T.Th., T.M.D. về thoả thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 Nguyễn Văn Cừ nêu trên nhằm mục đích cấn trừ tiền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà có dấu hiệu của tội "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự hay không?.

Ngoài ra, xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi của một số bị hại để làm rõ có hay không dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự?. Tiến hành điều tra, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bị hại đã thế chấp cho bị cáo Trà.

Xác định lại số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trà đối với các khoản của bị hại và cách tính lãi suất đối với các khoản vay này.

Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án. (Ảnh: Quang Hưng)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018-2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, từ 1-5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cụ thể, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt (tháng 4/2021), tổng cộng Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay với tổng số tiền gần 922 tỷ đồng. Những người được vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định, Lâm Thị Thu Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần 70 tỷ đồng.

Để thực hiện việc cho vay lãi nặng trên, Trà thuê Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan cùng quán xuyến sổ sách, phụ giúp. Trong đó, Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay giữa Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra và theo dõi các số liệu cho vay thay Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiền tiêu xài.

Đối với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà thuê Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay của Trà. Mỗi tháng, Trà trả công cho Lan 8 triệu đồng.

Về hành vi "Rửa tiền" của Trà, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Trà đã yêu cầu người vay chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nhằm che dấu và hợp thức hoá số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng Ngày 25/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1982), trú tại phường Quỳnh Thiện; Trần Thị Huề (sinh năm 1992) và Trần Thị Tâm (sinh năm 1992) cùng trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho vay nặng lãi trong một...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo điều tra quận 8 quận gò vấp chiếm đoạt tài sản giúp đỡ cho vay lãi nặng công an quận gò vấp phường 8

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Vụ kẻ nghiện ma túy cầm dao uy hiếp bé gái: Phải phòng ngừa các 'quả bom hẹn giờ'00:24

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu và mua bán vũ khí thô sơ quy mô lớn

14:20:33 11/04/2025

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ q...

Hai lái xe ô tô bị bắt tạm giam sau gần 1 năm tông chết người đi đường

14:16:07 11/04/2025

Trong đêm tối, xe ô tô du lịch rồi đến xe tải lần lượt tông vào một một người đàn ông đi bộ trên đường khiến nạn tử vong, nhưng cả hai tài xế điều khiển phương tiện gây ra tai nạn đều cố bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn

14:08:06 11/04/2025

Chỉ tính từ giữa tháng 12/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã khai thác với tổng trữ lượng cát khai thác trái phép đưa về bãi tập kết số 2 của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông là 12.318 m3...

Bị tung clip đánh người dã man trên đường, đối tượng ra đầu thú

14:05:11 11/04/2025

Sáng 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Mai Thành Dũng (SN 2001, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) vừa ra đầu thú về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Triệu tập tài xế xe tải cầm dao chặn xe, doạ chém tài xế khác trên quốc lộ

14:02:22 11/04/2025

Trưa 11/4, Công an xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã triệu tập tài xế NTCK (trú tại tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ về vụ việc tài xế này cầm dao chặn xe, doạ chém tài xế khác trên quốc lộ 27 gây bức xúc dư luận.

Nhân viên kế toán Chi cục thi hành án dân sự lãnh 18 năm tù về tội lừa đảo

13:58:52 11/04/2025

Buôn đất rồi làm ăn nhưng thua lỗ nên nữ nhân viên kế toán Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm các hình thức quảng cáo cờ bạc trực tuyến

13:55:12 11/04/2025

Các nhà cái tổ chức đánh bạc trên không gian mạng ngày càng gia tăng hoạt động quảng cáo cờ bạc trực tuyến với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Ra tay giết hàng xóm do mâu thuẫn cá nhân

13:51:29 11/04/2025

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Lý Dào On (SN 1971), trú tại xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình về hành vi Giết người.

Cảnh giác mắc bẫy lừa đảo khi nhận được cuộc gọi nhỡ từ số lạ

10:58:31 11/04/2025

Nếu nhận được cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ, hoặc khi bạn bắt máy nhưng đầu dây bên kia không trả lời, người dùng hãy dập máy và phớt lờ những cuộc gọi này, không gọi điện lại để tránh bị mắc lừa.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người đàn ông chặn đường đâm tử vong một phụ nữ

10:43:49 11/04/2025

Trên đường đến công ty, mẹ con bà P. đã bị người đàn ông chạy xe máy chặn đường, sau đó dùng dao đâm bà P. tử vong.

Khởi tố bị can giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi gây tai nạn giao thông

10:34:16 11/04/2025

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Nguyễn Trọng Hà (SN 2005), trú tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa là chủ chiếc xe gắn máy đã gây ra vụ tai nạn nói trên.

Lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương để thu hồi tài sản vụ Vạn Thịnh Phát

08:34:41 11/04/2025

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.