Truy tìm kẻ giả danh cán bộ Công an lừa tiền chạy án

Phú Lữ21:30 17/06/2024

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, thông tin đang điều tra, giải quyết vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng tháng 3/2021, anh Hoàng Kim Thịnh (SN 1996, ngụ đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp) bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Sợ bị xử lý hình sự, anh Thịnh đã liên hệ người quen tên Trân (ngụ phường 12, quận Gò Vấp) để tâm sự và nhờ giúp đỡ.

Thông qua Trân, anh Thịnh đã liên lạc và gặp người đàn ông tên Vỹ (tên thật là Huỳnh Thanh Tâm, SN 1995, cư trú tại quận 8) để trình bày và xử lý vụ việc vì Vỹ tự giới thiệu là Công an TP Hồ Chí Minh và quen một người ở Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Huỳnh Thanh Tâm (tức Vỹ).

Sau khi liên lạc với Vỹ, đầu tháng 3/2021, hai bên đã gặp nhau tại một quán cafe trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8. Qua trao đổi, Vỹ hứa giúp anh Thịnh xử lý vụ việc trong vòng ba ngày với giá là 300 triệu đồng.

Video đang HOT

Vì thời điểm này anh Thịnh đang bị Công an mời làm việc, lo sợ bị bắt nên đã đồng ý. Từ ngày 4/3/2021 đến 16/4/2021, anh Thịnh đã đưa cho Vỹ tổng cộng 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vỹ chặn số liên lạc. Phát hiện người này không lo gì cho mình nên anh Thịnh đã trình báo lên Công an quận Gò Vấp. Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã xác minh nơi ở của Huỳnh Thanh Tâm (tức Vỹ) thì người này không có mặt địa phương, không rõ đang ở đâu.

Để phục vụ điều tra, xử lý, Công an quận Gò Vấp thông báo ai phát hiện Huỳnh Thanh Tâm thì báo ngay cho Công an quận Gò Vấp, địa chỉ: 584 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp; liên hệ Thiếu tá Nguyễn Quốc Thái, ĐT: 0903.112611 biết để phối hợp giải quyết.

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng

Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn đề.

Sáng nay (31/5), sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu).

Cùng bị cáo buộc giúp sức cho Lâm Thị Thu Trà, bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan (58 tuổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 tuổi, cùng trú TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị cáo: Lâm Thị Thu Trà (đứng giữa), Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại toà. (Ảnh: Quang Hưng)

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ các vấn đề: tiến hành điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) căn nhà số 28 Nguyễn Văn Cừ gắn liền với thửa đất số 49 tờ bản đồ số 50 toạ lạc tại phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.

Đối chất giữa bị cáo Trà, và các bị hại T.T.D.T., H.T.Th., T.M.D. về thoả thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 Nguyễn Văn Cừ nêu trên nhằm mục đích cấn trừ tiền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà có dấu hiệu của tội "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự hay không?.

Ngoài ra, xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi của một số bị hại để làm rõ có hay không dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự?. Tiến hành điều tra, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bị hại đã thế chấp cho bị cáo Trà.

Xác định lại số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trà đối với các khoản của bị hại và cách tính lãi suất đối với các khoản vay này.

Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án. (Ảnh: Quang Hưng)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018-2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, từ 1-5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cụ thể, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt (tháng 4/2021), tổng cộng Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay với tổng số tiền gần 922 tỷ đồng. Những người được vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định, Lâm Thị Thu Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần 70 tỷ đồng.

Để thực hiện việc cho vay lãi nặng trên, Trà thuê Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan cùng quán xuyến sổ sách, phụ giúp. Trong đó, Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay giữa Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra và theo dõi các số liệu cho vay thay Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiền tiêu xài.

Đối với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà thuê Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay của Trà. Mỗi tháng, Trà trả công cho Lan 8 triệu đồng.

Về hành vi "Rửa tiền" của Trà, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Trà đã yêu cầu người vay chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nhằm che dấu và hợp thức hoá số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng Ngày 25/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1982), trú tại phường Quỳnh Thiện; Trần Thị Huề (sinh năm 1992) và Trần Thị Tâm (sinh năm 1992) cùng trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho vay nặng lãi trong một...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo điều tra quận 8 quận gò vấp chiếm đoạt tài sản giúp đỡ cho vay lãi nặng công an quận gò vấp phường 8

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tiền Giang: Khởi tố bị can lừa đảo chứng khoán, đánh bạc qua mạng

08:00:28 20/02/2025

Sau khi dùng thủ đoạn lừa đảo để một thanh niên chuyển hơn 1,7 tỉ đồng đầu tư chứng khoán và đánh bạc qua mạng, Võ Văn Chất (ngụ Bến Tre) chiếm đoạt của nạn nhân.

Đà Nẵng: Đột kích, bắt nghi phạm in tiền giả

07:50:32 20/02/2025

Chỉ với các thiết bị đơn giản, phổ biến như máy tính, máy in, máy ép ảnh đặt mua qua mạng, Đinh Xuân Hoàng Thịnh tự in tiền giả tại nhà.

Tìm việc làm trên mạng, người phụ nữ ở Quảng Ninh mất hơn 600 triệu đồng

07:31:49 20/02/2025

Do cần tìm việc làm trên mạng để kiếm tiền, người phụ nữ ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) bỗng trở thành nạn nhân, bị lừa hơn 600 triệu đồng.

Lật tẩy thủ đoạn của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi

07:28:34 20/02/2025

Để đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại, đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi sẵn sàng tổ chức các buổi hội thảo tại khách sạn 5 sao, cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng...

Hà Nội: Xe máy biến dạng, tài xế tử vong sau khi va chạm với ô tô

07:13:41 20/02/2025

Tối 19/2, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), sau cú va chạm mạnh với ô tô, xe máy bị biến dạng và nam tài xế tử vong tại chỗ.

Gần 2.000 người sập bẫy đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hơn 2.000 tỷ đồng

23:07:23 19/02/2025

Các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của các nhân vật có ảnh hưởng để dụ mọi người tin tưởng tham gia đầu tư.

Thiếu tiền chơi game, con trai dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ

23:07:23 19/02/2025

Do cần tiền trả nợ và tiền chơi game, Lê Đình Khải (ngụ TP Cần Thơ) cùng đồng bọn dựng màn kịch quay video bị bắt cóc, đánh đập rồi gửi cho mẹ để tống tiền.