Truy tìm kẻ giả danh cán bộ Công an lừa t.iền chạy án

Theo dõi VGT trên

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, thông tin đang điều tra, giải quyết vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng tháng 3/2021, anh Hoàng Kim Thịnh (SN 1996, ngụ đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp) bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Sợ bị xử lý hình sự, anh Thịnh đã liên hệ người quen tên Trân (ngụ phường 12, quận Gò Vấp) để tâm sự và nhờ giúp đỡ.

Thông qua Trân, anh Thịnh đã liên lạc và gặp người đàn ông tên Vỹ (tên thật là Huỳnh Thanh Tâm, SN 1995, cư trú tại quận 8) để trình bày và xử lý vụ việc vì Vỹ tự giới thiệu là Công an TP Hồ Chí Minh và quen một người ở Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh.

Truy tìm kẻ giả danh cán bộ Công an lừa t.iền chạy án - Hình 1
Đối tượng Huỳnh Thanh Tâm (tức Vỹ).

Sau khi liên lạc với Vỹ, đầu tháng 3/2021, hai bên đã gặp nhau tại một quán cafe trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8. Qua trao đổi, Vỹ hứa giúp anh Thịnh xử lý vụ việc trong vòng ba ngày với giá là 300 triệu đồng.

Video đang HOT

Vì thời điểm này anh Thịnh đang bị Công an mời làm việc, lo sợ bị bắt nên đã đồng ý. Từ ngày 4/3/2021 đến 16/4/2021, anh Thịnh đã đưa cho Vỹ tổng cộng 300 triệu đồng. Sau khi nhận t.iền, Vỹ chặn số liên lạc. Phát hiện người này không lo gì cho mình nên anh Thịnh đã trình báo lên Công an quận Gò Vấp. Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã xác minh nơi ở của Huỳnh Thanh Tâm (tức Vỹ) thì người này không có mặt địa phương, không rõ đang ở đâu.

Để phục vụ điều tra, xử lý, Công an quận Gò Vấp thông báo ai phát hiện Huỳnh Thanh Tâm thì báo ngay cho Công an quận Gò Vấp, địa chỉ: 584 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp; liên hệ Thiếu tá Nguyễn Quốc Thái, ĐT: 0903.112611 biết để phối hợp giải quyết.

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng

Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa t.iền, để làm rõ nhiều vấn đề.

Sáng nay (31/5), sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 t.uổi, trú tại TP Vũng Tàu).

Cùng bị cáo buộc giúp sức cho Lâm Thị Thu Trà, bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan (58 t.uổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 t.uổi, cùng trú TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng - Hình 1
Các bị cáo: Lâm Thị Thu Trà (đứng giữa), Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại toà. (Ảnh: Quang Hưng)

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ các vấn đề: tiến hành điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) căn nhà số 28 Nguyễn Văn Cừ gắn liền với thửa đất số 49 tờ bản đồ số 50 toạ lạc tại phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.

Đối chất giữa bị cáo Trà, và các bị hại T.T.D.T., H.T.Th., T.M.D. về thoả thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 Nguyễn Văn Cừ nêu trên nhằm mục đích cấn trừ t.iền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà có dấu hiệu của tội "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự hay không?.

Ngoài ra, xác định lại số t.iền vay - trả gốc, trả lãi của một số bị hại để làm rõ có hay không dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự?. Tiến hành điều tra, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bị hại đã thế chấp cho bị cáo Trà.

Xác định lại số t.iền thu lợi bất chính của bị cáo Trà đối với các khoản của bị hại và cách tính lãi suất đối với các khoản vay này.

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng - Hình 2
Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án. (Ảnh: Quang Hưng)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018-2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay t.iền với lãi suất khác nhau, từ 1-5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cụ thể, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt (tháng 4/2021), tổng cộng Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay với tổng số t.iền gần 922 tỷ đồng. Những người được vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số t.iền lãi hơn 86 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định, Lâm Thị Thu Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần 70 tỷ đồng.

Để thực hiện việc cho vay lãi nặng trên, Trà thuê Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan cùng quán xuyến sổ sách, phụ giúp. Trong đó, Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính t.iền quá trình vay giữa Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra và theo dõi các số liệu cho vay thay Trà. Khi giúp sức, Trà không trả t.iền công mà chỉ cho Việt Anh t.iền tiêu xài.

Đối với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà thuê Lan giúp chuyển t.iền cho vay, nhận t.iền và trả t.iền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay của Trà. Mỗi tháng, Trà trả công cho Lan 8 triệu đồng.

Về hành vi "Rửa tiền" của Trà, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Trà đã yêu cầu người vay chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nhằm che dấu và hợp thức hoá số t.iền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vợ hại cả nhà bằng Xyanua: Lãnh 800 triệu bảo hiểm, chồng vừa mất quen trai lạ
17:17:20 15/07/2024
Cái kết đắng của 'thày chùa' tự xưng Thích Tâm Phúc từ sự nổi bần bật trên mạng xã hội
16:09:51 14/07/2024
Bắt giữ tài xế ô tô hất CSGT Hải Phòng lên nắp capo rồi bỏ chạy
18:53:09 15/07/2024
Tai nạn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, 3 người c.hết
16:34:49 14/07/2024
Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
17:08:44 15/07/2024
Người đàn bà bị bắt quả tang khi đang giao dịch cá thể hổ
07:43:16 15/07/2024
Đòi t.iền hụi, gây á.n m.ạng
18:06:56 14/07/2024
Kẻ g.iết n.gười sa lưới sau 46 năm lẩn trốn dưới "vỏ bọc" thầy thuốc
15:25:22 14/07/2024

Tin đang nóng

Diễn viên Kha Ly sinh con đầu lòng
21:14:38 15/07/2024
Sao nữ đẹp nhất nhì giới cải lương: Vinh quang tột đỉnh không ai bằng, 2 lần đổ vỡ ngập nước mắt
22:52:12 15/07/2024
Thúy Diễm rách miệng, c.hảy m.áu vì 'vai diễn ác nhất sự nghiệp'
20:58:40 15/07/2024
Shark Bình than thở khi "rời xa vòng tay" Phương Oanh
21:57:47 15/07/2024
Danh tính ông xã thiếu gia và khối tài sản nghìn tỷ của nhà chồng mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz
21:19:05 15/07/2024
Sốc với vị trí của người hát hay nhất "Anh trai vượt ngàn chông gai"
22:06:07 15/07/2024
Phương Lê ẩn ý về "ngày đặc biệt", NSƯT Vũ Luân liền có bình luận gây chú ý
22:00:07 15/07/2024
Giữa drama căng thẳng với Miss Universe Vietnam, Hoàng Thùy tiếp tục có động thái gây chú ý
22:36:09 15/07/2024

Tin mới nhất

4 thanh niên ép xe người đi đường, dùng dao, xịt hơi cay, cướp tài sản

06:31:20 16/07/2024
Giữa đêm, phát hiện người phụ nữ đi một mình, 4 thanh niên điều khiển 2 xe máy chạy ép xe, dùng dao khống chế cướp tài sản rồi xịt hơi cay vào mặt nạn nhân...

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

06:23:11 16/07/2024
Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển t.iền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận t.iền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Bắt thêm một đăng kiểm viên ở Đồng Nai

05:54:35 16/07/2024
Đặng Trần Huy, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai bị bắt vì nhận t.iền của các chủ xe để giúp đỡ, bỏ qua các lỗi nhỏ trong quá trình kiểm định phương tiện.

B.é g.ái 15 t.uổi quay video biển số xe, tố giác gã đàn ông xâm hại mình

05:52:17 16/07/2024
Ngày 15/7, Công an huyện Lâm Hà tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hà (26 t.uổi, trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R Lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về cáo buộc xâm hại b.é g.ái 15 t.uổi.

CSGT bắt 'nóng' băng cướp có s.úng, c.hém n.gười lấy tài sản

17:54:03 15/07/2024
Trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã truy bắt, khống chế các đối tượng dùng dao c.hém n.gười để cướp tài sản.

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Tằm Sắn ở Lâm Đồng

17:54:00 15/07/2024
Ông Đoàn Ngọc Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan quá trình lập hồ sơ thanh lý vườn cây để cấp chủ quyền sử dụng đất cho các hộ dân

Người phụ nữ mang số lượng vàng trị giá gần 1 tỷ đồng qua sân bay để buôn lậu

17:49:42 15/07/2024
Kết quả giám định cho thấy, 15 miếng kim loại màu vàng thu giữ của người phụ nữ mang quốc tịch Đài Loan có tổng khối lượng 562,537 gam đều là vàng 99,99%, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Bắt người cho vay lãi nặng từ cuộc gọi tới đường dây nóng của Giám đốc Công an

17:06:06 15/07/2024
Từ tin báo của người dân gọi qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan CSĐT bắt giữ gã đàn ông cho vay lãi nặng.

Khởi tố nhóm n.ữ s.inh Hưng Yên đ.ánh bạn gây thương tích 14%

14:44:30 15/07/2024
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 12/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên.

Lãnh án vì tổ chức cho 2 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

14:38:48 15/07/2024
Ngày 15/7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép đối với Phạm Văn Đức (SN 1988) và Vũ Văn Ngọc (SN 1987, cùng trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Chạy án cho chồng, vợ bị 'cò' nhà lừa 700 triệu đồng

12:54:58 15/07/2024
Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2024, bà H.N có chồng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố và bắt tạm giam với tội danh G.iết n.gười.

Tống đạt cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

12:46:35 15/07/2024
Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến t.iền bẩn thành t.iền sạch với số t.iền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và l.ừa đ.ảo trái phiếu.

Có thể bạn quan tâm

Lý do Hoàng Tử Thao mất fan sau khi công khai bạn gái?

Sao châu á

06:41:54 16/07/2024
Cũng vì đã nhiều lần tỏ thái độ mập mờ không rõ ràng, nên Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương mất điểm trầm trọng trước công chúng sau khi công khai hẹn hò.

Britney Spears quyết tâm thay đổi sau đổ vỡ hôn nhân

Sao âu mỹ

06:37:21 16/07/2024
Trên Instagram, Britney Spears thừa nhận bản thân đã có sự tự tin sai lầm sau khi ly hôn. Nữ ca sĩ muốn sốc lại tinh thần, sống chậm lại để điều chỉnh cuộc sống riêng theo hướng lành mạnh, tích cực hơn.

Nên ăn chuối trước, trong hay sau khi tập luyện?

Sức khỏe

06:34:33 16/07/2024
Mặc dù ăn chuối sau khi tập luyện có thể giúp phục hồi, nhưng ăn loại quả này trước hoặc trong khi tập luyện cũng có thể có lợi theo những cách khác nhau.

Cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi với giòi bu khắp cơ thể

Tin nổi bật

06:25:13 16/07/2024
Bé được tắm sạch và dùng thuốc nhỏ mắt, mũi, tai, dùng kháng sinh chống n.hiễm t.rùng, làm xét nghiệm tầm soát các bệnh lý lây nhiễm, xét nghiệm đường m.áu mao mạch tại giường.

Chovy lần đầu lên tiếng về drama "lộ bí kíp", khẳng định đối thủ có nghiên cứu cũng thành "công cốc"

Mọt game

06:17:42 16/07/2024
Chovy và những đồng đội tại Gen.G đã có những biện pháp kịp thời và không để việc lộ bí kíp ảnh hưởng xấu tới mình.

Công thức đùi gà nướng đơn giản mà ngon xuất sắc

Ẩm thực

06:12:38 16/07/2024
Công thức đùi gà nướng đơn giản mà ngon xuất sắc. Món ăn này vừa dễ làm lại đẹp mắt, rất thích hợp cho những bữa tiệc gia đình.

Mỹ nam Hoa ngữ đẹp không tì vết ở phim mới, nhan sắc đỉnh cao "đốn tim" hội chị em

Hậu trường phim

06:11:01 16/07/2024
Trong số các bộ phim Hoa ngữ đang quay, Lâm giang tiên là cái tên cực kỳ đáng chú ý với sự tham gia của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy.

Phim mới chiếu đã được khen nức nở, leo top 1 rating cả nước nhờ dàn cast diễn đỉnh miễn bàn

Phim châu á

06:09:04 16/07/2024
Không thuộc thể loại cổ trang ăn khách hay tình cảm ngọt ngào, bộ phim có đề tài kinh doanh thương trường Xích Nhiệt vẫn khuấy đảo màn ảnh với loạt thành tích ấn tượng

Mỹ: Thêm một bang phát hiện cúm gia cầm trong bò sữa

Thế giới

05:59:32 16/07/2024
Nông dân Mỹ đang tăng nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách cấm du khách, cắt giảm cây xanh để ngăn chặn chim hoang dã trú đậu và khử trùng các xe đi vào khu vực của họ.

Những kỷ lục đặc biệt trong thế giới động vật

Lạ vui

05:14:35 16/07/2024
Loài Kỳ nhông đen sống ở dãy Alpes nước Pháp giữ kỷ lục về loài mang thai lâu nhất thời gian mang thai của chúng lên tới 3 năm 2 tháng và 20 ngày.

5 cách buộc tóc mùa hè đẹp tựa nàng thơ của phụ nữ Pháp

Thời trang

23:00:25 15/07/2024
Vào mùa hè, các kiểu tóc buộc được yêu thích hơn so với tóc xõa. Do đó, chị em nên tham khảo 5 cách buộc tóc chuẩn nàng thơ sau đây của phụ nữ Pháp.