Liên quan vụ Thuduc House: Truy nã Trịnh Tiến Dũng vì hoạt động tín dụng đen

Theo dõi VGT trên

Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã Trịnh Tiến Dũng, người từng dính líu những sai phạm trong vụ án Thuduc House.

Ngày 15-5, Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định truy nã bị can Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, ngụ quận 3) về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trịnh Tiến Dũng được xác định đã tham gia đường dây cho vay lãi nặng với t.iền lời 180%/năm và thu lợi bất chính số t.iền lớn.

Liên quan vụ Thuduc House: Truy nã Trịnh Tiến Dũng vì hoạt động tín dụng đen - Hình 1

Bị can Trịnh Tiến Dũng

Liên quan vụ việc, Công an TP HCM đã tạm giam các bị can Đặng Ngọc Ngãi (SN 1963), Lâm Vĩnh Nghi (SN 1983), Võ Hoàng Danh (SN 1976), Bùi Thị Tâm (SN 1992) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2018, biết một phụ nữ thế chấp khu đất ở TP Thủ Đức vay 19 tỉ đồng của ngân hàng và một số cá nhân, nhóm Dũng tiếp cận, nói có thể giúp vay 50 tỉ đồng ở ngân hàng khác nhưng chủ đất phải lấy được giấy tờ đã thế chấp ra ngoài.

Video đang HOT

Sau đó, nhóm Dũng cho người này vay 19 tỉ đồng để làm thủ tục lấy giấy tờ ra khỏi ngân hàng, với lãi suất 0,5%/ngày. Do hồ sơ vay vốn gặp khó khăn, không có t.iền trả nợ nên chủ đất phải chịu các khoản lãi cộng dồn, liên tiếp phải vay các khoản khác để bù vào.

Trong 1 năm, nhóm Dũng đã tính lãi hơn 47 tỉ đồng đối với người phụ nữ này. Để đảm bảo khoản vay, người phụ nữ phải ra công chứng sang tên khu đất này cho nhóm Dũng.

Khi đồng phạm sa lưới, Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Trịnh Tiến Dũng được xác định có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Trong vụ án Thuduc House, các đối tượng bị xử lý nhiều tội danh như: l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ Thuduc House: Không phạm tội nhưng vẫn bị giữ lại 116 tỉ đồng?

Ông Lê Trọng Đại (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Thuduc House) cho rằng cấp sơ thẩm giao Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thu hồi hơn 116 tỉ đồng của ông là không đúng.

Ngày 25.4, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục diễn ra phần tranh luận của các luật sư bào chữa cho các bị cáo, người liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Ông Lê Trọng Đại kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm năm 2023 của TAND TP.HCM. Lý do là bản án sơ thẩm đã quyết định: "Giao Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thực hiện thu hồi hơn 116 tỉ đồng từ ông Lê Trọng Đại chuyển về tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để đảm bảo cho việc xử lý khi bắt được Trịnh Tiến Dũng (hiện đang bị truy nã)".

Theo ông Đại, quyết định trên của cấp sơ thẩm không phù hợp với quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông.

Tại bản án sơ thẩm cũng đã nêu rõ phần kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra xác định "không đủ căn cứ để xử lý đối với Lê Trọng Đại về tội vận chuyển trái phép hàng hóa t.iền tệ qua biên giới".

"Cáo trạng của Viện KSND tối cao đã nêu rõ liên quan đến nội dung giao dịch của tôi là tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ. Mặc dù tôi không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng việc tách ra (nếu có) để tiếp tục làm rõ, thì không có căn cứ để hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự buộc tôi phải nộp số t.iền nói trên vào tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra", ông Đại nêu.

Vụ Thuduc House: Không phạm tội nhưng vẫn bị giữ lại 116 tỉ đồng? - Hình 1

Các bị cáo tại tòa, hiện Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên đang bị truy nã. Ảnh NGÂN NGA

Luật sư Phan Trung Hoài (bảo vệ quyền lợi cho ông Đại) đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm đối với phần quyết định buộc ông Đại phải nộp lại hơn 116 tỉ đồng.

Bởi theo luật sư, ông Đại chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện kiểm sát cấp sơ thẩm cũng không đề nghị buộc ông phải nộp lại số t.iền này. Thực chất, đây là số t.iền mà ông Đại cho Trịnh Tiến Dũng mượn, là giao dịch dân sự giữa các bên. Đồng thời, tại kết luận điều tra cũng nêu rõ không đủ căn cứ để xử lý đối với ông Đại về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới.

Quan hệ của ông Đại và Dũng là giao dịch dân sự (vay mượn, hợp tác kinh doanh một số bất động sản), số tiền 116 tỉ đồng là ông Đại cho Dũng vay. Do Dũng không ở Việt Nam nên số tiền USD ban đầu được chuyển về Việt Nam nhưng không được ngân hàng chấp nhận, nên Công ty AVI là công ty trong nước trả lại cho ông Đại thông qua hợp đồng vay. Ông Đại hoàn toàn không liên quan bất cứ điều gì đến hành vi bị coi là vi phạm pháp luật trong vụ án này.

Trước đó, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo nhiều người thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma" (không có hoạt động kinh doanh thực tế), hoặc mua CMND từ nguồn trôi nổi và thuê làm giả để thành lập công ty.

Để chuyển t.iền ra, vào Việt Nam, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền thuế giá trị gia tăng, Dũng đã chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị sẵn một số hàng hóa, linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp.

Để hợp thức hóa đầu vào, Dũng và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Khánh Hưng) thành lập và sử dụng 17 công ty vỏ bọc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Thuduc House và Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Từ đó, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 537 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng.

Giữa năm 2023, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 67 bị cáo trong vụ Thuduc House từ phạt t.iền đến 30 năm tù về nhiều tội danh. Sau đó có 43 bị cáo kháng cáo xin giảm án. Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn nên bị truy nã.

Hôm nay 26.4, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cái kết đắng của 'thày chùa' tự xưng Thích Tâm Phúc từ sự nổi bần bật trên mạng xã hội
16:09:51 14/07/2024
Bắt giữ tài xế ô tô hất CSGT Hải Phòng lên nắp capo rồi bỏ chạy
18:53:09 15/07/2024
Người đàn bà bị bắt quả tang khi đang giao dịch cá thể hổ
07:43:16 15/07/2024
Tai nạn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, 3 người c.hết
16:34:49 14/07/2024
Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
17:08:44 15/07/2024
Nữ Việt kiều buôn lậu vàng về Việt Nam bán kiếm lời
08:31:15 16/07/2024
Đòi t.iền hụi, gây á.n m.ạng
18:06:56 14/07/2024
Từ Lâm Đồng xuống Phú Yên ngủ nhờ trong chùa rồi giở chiêu... trộm cắp
18:12:17 14/07/2024

Tin đang nóng

Không phải Nam Thư, đây là nhân vật "chiến" với "chính thất" căng nhất trong vụ drama anh chủ homestay tại Đà Lạt
08:29:46 16/07/2024
Đến nhà chồng cũ, tôi ngạc nhiên khi anh đón tiếp tôi nồng nhiệt như 7 năm về trước, đặc biệt tấm ảnh trong phòng khách khiến tôi thất thần
07:41:40 16/07/2024
Lao đến nhà ả bồ của chồng, mở cửa ra tôi lại lặng người chẳng nói được lời nào khi nhìn thấy thứ này vương vãi trên sàn nhà
08:11:50 16/07/2024
Hoa hậu Đỗ Hà bị chê
08:35:35 16/07/2024
Chăm bố suốt 8 năm, đến ngày luật sư công bố di chúc, tôi phải bật khóc, gọi cảnh sát đến nhà
07:49:48 16/07/2024
Vụ 4 cháu bé côi cút vì cha mẹ đi tù ở Đắk Lắk: Đang tìm hướng hỗ trợ
07:12:57 16/07/2024
Mỹ nam bị coi là "nỗi xấu hổ của showbiz" xuống sắc tàn tạ sau 30 năm, tự huỷ sự nghiệp vì 30 giây tội lỗi
08:26:56 16/07/2024
Hôn nhân viên mãn của 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn bên nhà văn nổi tiếng
06:45:43 16/07/2024

Tin mới nhất

Đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát

13:20:01 16/07/2024
Sáng 16/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Đăng Hải (SN 1985, trú tại đường Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế).

Bắt đối tượng đưa nhóm người sang Dubai làm 'nghề bất chính'

11:54:01 16/07/2024
Ngày 16/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đặng Văn Toàn bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam với cáo buộc Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại điều 349, Bộ luật Hình sự.

2 'bà trùm' buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam hầu tòa

11:50:45 16/07/2024
Chỉ trong vòng 2 tháng, đường dây của 2 bà trùm đã buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Một huyện ở Hà Tĩnh có gần 20 cán bộ bị khởi tố trong một vụ án

10:35:36 16/07/2024
Trước đó, ngày 17/10/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Dùng dao c.hém n.gười cướp tài sản

08:20:43 16/07/2024
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã truy bắt 3 đối tượng dùng dao c.hém n.gười cướp tài sản và bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Triệt xóa tụ điểm đá gà qua mạng tại quán cà phê Cây Mai

08:17:22 16/07/2024
Tại hiện trường, công an đã bắt quả tang 26 đối tượng đang ở quán cà phê Cây Mai đ.ánh b.ạc bằng hình thức đá gà qua mạng ă.n t.iền, với tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 21 điện thoại di động, gần 40 triệu đồng t.iền mặt và 14 môtô các...

Bắt giữ nhóm phụ nữ buôn bán mì chính giả

08:16:47 16/07/2024
Qua công tác nghiệp vụ, CAH Đông Anh xác định Bích đang giao hàng cho bà Đỗ Thị H 20 gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO loại 1kg; 30 gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO loại 454g.

4 thanh niên ép xe người đi đường, dùng dao, xịt hơi cay, cướp tài sản

06:31:20 16/07/2024
Giữa đêm, phát hiện người phụ nữ đi một mình, 4 thanh niên điều khiển 2 xe máy chạy ép xe, dùng dao khống chế cướp tài sản rồi xịt hơi cay vào mặt nạn nhân...

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

06:23:11 16/07/2024
Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển t.iền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận t.iền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Bắt thêm một đăng kiểm viên ở Đồng Nai

05:54:35 16/07/2024
Đặng Trần Huy, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai bị bắt vì nhận t.iền của các chủ xe để giúp đỡ, bỏ qua các lỗi nhỏ trong quá trình kiểm định phương tiện.

B.é g.ái 15 t.uổi quay video biển số xe, tố giác gã đàn ông xâm hại mình

05:52:17 16/07/2024
Ngày 15/7, Công an huyện Lâm Hà tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hà (26 t.uổi, trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R Lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về cáo buộc xâm hại b.é g.ái 15 t.uổi.

CSGT bắt 'nóng' băng cướp có s.úng, c.hém n.gười lấy tài sản

17:54:03 15/07/2024
Trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã truy bắt, khống chế các đối tượng dùng dao c.hém n.gười để cướp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Khách Việt say đắm Hallstatt - ngôi làng cổ tích đẹp nhất thế giới ở Áo

Du lịch

13:46:04 16/07/2024
Hallstatt - ngôi làng cổ kính ở miền Bắc nước Áo mang vẻ đẹp thơ mộng, khiến khách Việt hân hoan ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến.

Tăng Thanh Hà xinh đẹp ai cũng biết nhưng không ngờ hội "chị em bạn dì" cũng khí chất thế này

Sao việt

13:43:34 16/07/2024
Hội chị em bạn dì của Hà Tăng nhận được lời khen ngợi của mọi người vì ai cũng xinh đẹp và khí chất. Mặc dù đều ở ngoài t.uổi 30 nhưng mọi người rất trẻ trung và năng động.

Cô vợ ở Bình Dương cầm 400k đi chợ 1 tuần tưởng không ngon ai dè được chị em đ.ánh giá cao

Sáng tạo

13:42:16 16/07/2024
Trong thời gian gần đây, việc lên kế hoạch mua sắm hàng tuần theo những khung giá nhất định như 400k, 500k hay thậm chí là 700k đang trở thành xu hướng được nhiều người áp dụng để kiểm soát chi tiêu gia đình một cách hiệu quả

Mỹ Tâm gây bất ngờ khi song ca với Tăng Duy Tân tại liveshow Đà Nẵng

Nhạc việt

13:32:23 16/07/2024
Với nguồn cảm hứng từ biển và ánh trăng, sân khấu My Soul 1981 cuốn hút ngay từ những giây phút đầu tiên với chi tiết ánh trăng, ngọc trai, san hô, sinh vật biển,... cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 97: Bà Thu chứng kiến cảnh Ngọc hôn Lâm trong đêm tối

Phim việt

13:31:18 16/07/2024
Cuối cùng, bà Thu cũng đã phát hiện được chuyện tình cảm của cô con gái duy nhất với cậu hàng xóm gà trống nuôi con trong khu nhà trọ.

Mỹ nam Cười Lên Dong Hae sắp cưới người đẹp kém 8 t.uổi sau 1 năm hẹn hò?

Sao châu á

13:28:36 16/07/2024
Lee Jang Woo và Jo Hye Won là 1 trong những cặp đôi được yêu thích tại showbiz Hàn Quốc. Sau 1 năm hẹn hò, mối quan hệ tình cảm của cả 2 ngày càng bền chặt và mặn nồng.

Lịch âm 16/7 - Âm lịch hôm nay 16/7 chính xác nhất - lịch vạn niên 16/7/2024

Trắc nghiệm

13:14:56 16/07/2024
Xem lịch âm hôm nay ngày 16 tháng 7; theo dõi âm lịch hôm nay, thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024 nhanh nhất và chính xác nhất.

Showbiz có nam tài tử luôn để mặt mộc đóng phim, nghe lý do chẳng ai dám cãi

Hậu trường phim

13:08:40 16/07/2024
Cổ Thiên Lạc vẫn giữ được phong độ quyến rũ, nam tính. Thế nên netizen cho rằng nam tài tử có quyền tự tin vào nhan sắc của mình.

N.ổ s.úng gần đền thờ Hồi giáo tại Oman, ít nhất 4 người t.hiệt m.ạng

Thế giới

12:19:40 16/07/2024
Cảnh sát đã triển khai tất cả các biện pháp và thủ tục an ninh cần thiết để xử lý tình huống , đồng thời phối hợp cùng chính quyền địa phương thu thập bằng chứng, phục vụ công tác điều tra vụ việc này.

Học nàng blogger mê diện áo sơ mi 7 cách lên đồ để mặc đẹp cả năm

Thời trang

12:05:05 16/07/2024
Điểm ấn tượng nhất trong phong cách thời trang của cô nàng chính là khả năng mix & match áo sơ mi một cách siêu sáng tạo.

'Bữa cơm nghĩa tình' tri ân cựu thanh niên xung phong

Netizen

12:05:01 16/07/2024
T.uổi trẻ Hà Tĩnh đã đến nhà các cựu thanh niên xung phong nấu bữa cơm nghĩa tình ấm áp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của t.uổi trẻ đối với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.