Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.

Đây đều là các công ty “ma” thuộc sự quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vừa bị Viện KSND tối cao truy tố về ba tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây là giai đoạn 2 trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến Trương Mỹ Lan cùng chồng là tỷ phú Chu Lập Cơ và 32 đồng phạm.

Liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép hàng tỷ USD qua biên giới, Trương Mỹ Lan đã dùng thủ đoạn gì? Theo cáo trạng, từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài.

Thông qua các hợp đồng này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện việc chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài với tổng số tiền 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Trong đó, tiền chuyển đi 1,5 tỷ USD, tương đương hơn 35.361 tỷ đồng và tiền nhận về hơn 3 triệu USD, tương đương 71.368 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4/2024.

Quá trình điều tra, Trương Mỹ Lan khai nhận, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm là Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được giao quản lý các công ty ở nước ngoài) lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Đây đều là các công ty “ma” thuộc sự quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông qua các hợp đồng khống, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.

Kết quả điều tra xác định, đa số hồ sơ gồm các giấy tờ, thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài đều không đủ điều kiện như: Thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng…

Các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền nên bị hệ thống tự động khóa… Tuy nhiên, đối tượng có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc), Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng (Quyền Tổng Giám đốc), Bùi Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền qua biên giới.

Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2022, bằng các phương thức, thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài, và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan cũng chịu trách nhiệm cao nhất ở hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các bị can Trương Khánh Hoàng, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng biết rõ, hồ sơ thủ tục chuyển tiền còn thiếu, không đảm bảo quy định tại khoản 1, 2, Điều 39 – Pháp lệnh ngoại hối và Điều 16 – Nghị định 70/NĐ-CP của Chính phủ nhưng vẫn ký lệnh chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong đó, Trương Khánh Hoàng ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền 929 triệu USD, tương đương 21.810 tỷ đồng và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về (106 giao dịch) với tổng số tiền 1,9 triệu USD, tương đương 47.392 tỷ đồng.

Võ Tấn Hoàng Văn đã ký duyệt 20 lệnh giao dịch ra nước ngoài với tổng số tiền 516 triệu USD, tương đương 11.998 tỷ đồng. Bùi Anh Dũng ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài, giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển ra nước ngoài hơn 30 triệu USD, tương đương 712 tỷ đồng