Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?
Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Đây đều là các công ty “ma” thuộc sự quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vừa bị Viện KSND tối cao truy tố về ba tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây là giai đoạn 2 trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến Trương Mỹ Lan cùng chồng là tỷ phú Chu Lập Cơ và 32 đồng phạm.
Liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép hàng tỷ USD qua biên giới, Trương Mỹ Lan đã dùng thủ đoạn gì? Theo cáo trạng, từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện việc chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài với tổng số tiền 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Trong đó, tiền chuyển đi 1,5 tỷ USD, tương đương hơn 35.361 tỷ đồng và tiền nhận về hơn 3 triệu USD, tương đương 71.368 tỷ đồng.
Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4/2024.
Quá trình điều tra, Trương Mỹ Lan khai nhận, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm là Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được giao quản lý các công ty ở nước ngoài) lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Đây đều là các công ty “ma” thuộc sự quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thông qua các hợp đồng khống, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.
Video đang HOT
Kết quả điều tra xác định, đa số hồ sơ gồm các giấy tờ, thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài đều không đủ điều kiện như: Thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng…
Các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền nên bị hệ thống tự động khóa… Tuy nhiên, đối tượng có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc), Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng (Quyền Tổng Giám đốc), Bùi Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền qua biên giới.
Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2022, bằng các phương thức, thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài, và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Vạn Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan cũng chịu trách nhiệm cao nhất ở hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các bị can Trương Khánh Hoàng, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng biết rõ, hồ sơ thủ tục chuyển tiền còn thiếu, không đảm bảo quy định tại khoản 1, 2, Điều 39 – Pháp lệnh ngoại hối và Điều 16 – Nghị định 70/NĐ-CP của Chính phủ nhưng vẫn ký lệnh chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong đó, Trương Khánh Hoàng ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền 929 triệu USD, tương đương 21.810 tỷ đồng và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về (106 giao dịch) với tổng số tiền 1,9 triệu USD, tương đương 47.392 tỷ đồng.
Võ Tấn Hoàng Văn đã ký duyệt 20 lệnh giao dịch ra nước ngoài với tổng số tiền 516 triệu USD, tương đương 11.998 tỷ đồng. Bùi Anh Dũng ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài, giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển ra nước ngoài hơn 30 triệu USD, tương đương 712 tỷ đồng
Hai người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có hai người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Theo kết luận điều tra, Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Vương Quốc Anh và Bắc Ireland) được bà Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước. Trong đó, Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 Công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
CQĐT cho rằng, Chiu có hành vi tạo dựng các hợp đồng khống, khống nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn... giữa các công ty trong nước thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty ở nước ngoài; làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Từ ngày 7/4/2014 - 7/10/2022, tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển đi hơn 556 triệu USD, tương đương hơn 12 ngàn tỷ đồng và nhận về hơn 940 triệu USD, tương đương hơn 21 ngàn tỷ đồng. Tổng cộng hơn 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 34 ngàn tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan
Với kết quả điều tra vụ án, đủ căn cứ xác định Chiu Bing Keung Kenneth đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển là hơn 1,4 tỷ USD, tương đương hơn 34 ngàn tỷ đồng.
Hiện Chiu đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được người này đang ở đâu, đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với bị can này.
Một người ngoại quốc khác đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chen Yi Chung (quốc tịch Hồng Kông- Trung Quốc), quyền TGĐ Ngân hàng SCB.
Theo kết luận điều tra, từ ngày 10/10/2020- 15/5/2021, Chen Yi Chung là Quyền TGĐ Ngân hàng SCB, đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thông qua các hợp đồng khống như: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; hợp đồng vay tiền; hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty, tổ chức nước ngoài.
Trong 13 giao dịch này, có 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền hơn 673 triệu USD, tương đương hơn 15 ngàn tỷ đồng và 1 giao dịch chuyển tiền về 35 triệu USD, tương đương hơn 802,2 tỷ đồng. Tổng cộng là 708 triệu USD, tương đương hơn 16 ngàn tỷ đồng.
Tại CQĐT, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thừa nhận việc chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền không đủ điều kiện.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, có đủ căn cứ xác định: Chen Yi Chung đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 708 triệu USD, tương đương hơn 16 ngàn tỷ đồng.
Trong đó, chuyển đi hơn 673 triệu USD (tương đương hơn 15 ngàn tỷ đồng) và nhận về hơn 35 triệu USD (tương đương hơn 802 tỷ đồng).
Theo CQĐT, quá trình điều tra vụ án không xác định rõ hai người nước ngoài trên ở đâu, cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự, đã có quyết định truy nã nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án mà vẫn chưa truy bắt được.
Vì vậy, CQĐT đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với hai người này, sau khi truy bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Xác minh về việc chuyển tiền trái phép qua biên giới xác định: Từ ngày 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 107 lượt chuyển tiền ra nước ngoài tổng số tiền hơn 2,8 tỷ USD, tương đương hơn 32 ngàn tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô tài sản, bị xử lý về hành vi rửa tiền.
21 công ty này nhận tiền từ nước ngoài chuyển về với 152 giao dịch, tổng số tiền hơn 3 tỷ USD, tương đương hơn 71 ngàn tỷ đồng.
Chồng, cháu gái và thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan đều thành khẩn nhận tội Trả lời xét hỏi của HĐXX, chồng, cháu gái và các thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Ngày 11/3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm đã bước sang tuần xét xử thứ 2....