Trùm cờ bạc khai đưa tướng Vĩnh, tướng Hóa bao nhiêu tiền?

Mai Hoàng Minh22:36 19/07/2018

Nguyễn Văn Dương khai cho cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD. Ngoài ra, Dương còn khai nhiều lần tổ chức tiệc có mặt ông Vĩnh, tặng đồng hồ Rolex và quà tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “ Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Đưa hối lộ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Kết luận điều tra nêu, trong quá trình vận hành game bài Nguyễn Văn Dương khai cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao ( C50) – Bộ Công an 850 triệu đồng, trong đó hỗ trợ Tết những năm 2014, 2015, 2016 tổng cộng 700 triệu đồng; 100 triệu đồng cho Phòng 6/C50 đi nghỉ mát; 50 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ C50 sử dụng cho các hoạt động chung có sự tham gia của Công ty CNC.

Tháng 2/2017, Công ty CNC ủng hộ C50 phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000USSD.

Dương cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng, cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,750 triệu USD.

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Cụ thể, trong giai đoạn vận hành game bài RikVip.com, Dương cho ông Vĩnh 2 tỷ đồng/tháng trong vòng 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club, Dương cho ông Vĩnh 200.000USD/tháng trong vòng 8 tháng.

Dịp Tết các năm từ 2013-2016, Dương cho ông Vĩnh tổng số 150.000USD. Ngoài ra, Dương cũng tặng 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, nhiều lần mang rượu ngoại, có những chai rượu Maccalan trị giá 100 triệu đồng đến sinh nhật ông Vĩnh; Tặng nhiều áo sơ mi trị giá trên 100USD mỗi khi đi nước ngoài về. Dương cũng khai nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh với tổng chi phí trên 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Công ty CNC hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng bàn của Tổng cục Cảnh sát 100 triệu đồng. Tháng 8/2015, Công ty này cũng chuyển 1 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân để đóng xuồng CQ tặng trên danh nghĩa của Tổng cục Cảnh sát.

Tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến; được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách có mặt Dương.

Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận được Nguyễn Văn Dương cho 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD. Còn chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD do ông mua.

Video đang HOT

Trụ sở Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Cơ quan điều tra xác định, ông Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, một tháng lương với hàm Trung tướng là 20 triệu đồng. Số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD và trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương (tương đương 4 năm 7 tháng) không chi phí gì.

Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết. Từ căn cứ trên, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Phú Thọ xác định có đủ cơ sở kết luận Phan Văn Vĩnh được Nguyễn Văn Dương cho chiếc đồng hồ Rolex.

Việc Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, 1,75 triệu USD, cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ xác minh cần tiếp tục điều tra.

Chiều 18/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối hộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương khác.Đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam – chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online), và Nguyễn Văn Dương – chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), cầm đầu.Đường dây tổ chức đánh bạc gồm 25 “đại lý cấp 1″, 5.877 “đại lý cấp 2″ và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.Trong số 92 bị can, ông Phan Văn Vĩnh – cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), cùng bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356 – Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)

Trùm đường dây đánh bạc được bảo kê có tài sản kếch xù cỡ nào?

Trong vụ án tổ chức đánh bạc có bảo kê của hai tướng công an, bị can chủ mưu Phan Sào Nam đã tự nộp 777 tỷ đồng cùng một số tài sản.

Hai ông trùm Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam.

Ngày 18.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố 92 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia. Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ năm đến 10 năm tù. Liên quan vụ án còn có 12 người tiếp tục bị truy nã.

Cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ xác định đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã tổ chức mạng lưới gồm 25 "đại lý cấp 1", gần 5.900 "đại lý cấp 2" và gần 43 triệu tài khoản tham gia. Tổng số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến được xác định trên 9.800 tỷ đồng với tiền hưởng lợi là 4.700 tỷ đồng.

Thỏa thuận ăn chia tiền thu từ đánh bài trực tuyến

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2015, biết Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Phan Sào Nam (Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài.

Dương đồng ý và ngày 1.4.2015 chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký với Nam về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ Winall khi khai thác thương mại Rikvip.

Theo đó, CNC là đơn vị phát hành dịch vụ vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng, cung cấp giải pháp thanh toán dịch vụ đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định pháp luật... VTC Online là đơn vị sản xuất phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật dịch vụ....

Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng một tháng thì CNC hưởng 30%, VTC Online 70%, trên 5 tỷ và dưới 15 tỷ thì CNC hưởng 35%, VTC Online 65%. Trên 15 tỷ đồng CNC hưởng 40%, VTC Online 60%. Mỗi tháng hai kỳ CNC và VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 8.2016 để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Nam và Dương thoả thuận thay đổi pháp nhân phát hành game bài Rikvip và không hạch toán tiền doanh thu từ đây vào hoạt động kinh doanh của công ty; thực hiện đối soát thanh toán bằng tiền mặt không có hoá đơn.

Ngày 24.8.2016, Dương chỉ đạo Hoàng Đại Dương (Giám đốc Công ty giải pháp Việt) thành lập công ty Hải Khánh để thay CNC phát hành cổng game bài Tip.Club.

Để theo dõi, phân chia doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Nam trực tiếp tổng hợp số liệu doanh thu game Tip.Club từ một trang web do Hoàng Thành Trung cung cấp kết nối đến cơ sở dữ liệu cổng game bài Tip.Club.

Đến cuối tháng, Nam tổng hợp số liệu thành bảng kê phản ánh doanh thu và phân chia lợi nhuận, sau đó chụp ảnh màn hình chuyển cho Dương qua ứng dụng chat Telegram để làm căn cứ thanh toán tiền mặt giữa hai người.

Số tiền cơ quan an ninh điều tra thu giữ của Phan Sào Nam. Ảnh: CAND

Rửa tiền bằng việc đầu tư vào BOT giao thông, nhà đất

Theo điều tra, Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỷ, Dương gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dương mới khai chỉ đạo thuộc cấp chuyển 576 tỷ đồng góp vốn vào Công ty đầu tư UDIC; góp vốn 329 tỷ đồng vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Dương mở hai sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng mang tên mình tại ngân hàng; mua tầng 5 và tầng 6 của một tòa nhà tại quận Đống Đa với giá 61 tỷ đồng... Cơ quan điều tra cho rằng "Dương vẫn còn che đậy số tiền thu lợi bất chính".

Phan Sào Nam bị cơ quan điều tra xác định đã chuyển cho một đồng phạm 216 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản. Nam rút 50 tỷ đồng để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào một số công ty ở Quảng Ninh..

Kết luận điều tra chỉ rõ Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Anh ta cũng nhờ một người khác ở TP HCM gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ có trị giá hợp đồng là gần 112 tỷ đồng, mua bốn căn hộ trị giá gần 39 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên theo cơ quan điều tra "các bị can được Nam gửi tiền và cất giữ đang trốn, nên chưa thể làm rõ".

Những tài sản bị kê biên của hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia.

Tài liệu điều tra cho thấy, cơ quan công an tạm giữ của Dương một điện thoại Vertu-S125214, một thẻ visa, một thẻ ngân hàng, hai sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Công an cũng tạm giữ nhiều xe Audi A8, Mercedes Benz S500, Toyota Land Cruiser, Lexus 579; kê biên số bất động sản...

"Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không hợp tác khai báo số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan chức năng thu hồi vật chứng vụ án", cơ quan điều tra nêu trong kết luận.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Dương về các tội Tổ chức đánh bạc (khoản 2 điều 294), tội Rửa tiền (khoản 2 điều 251) và Đưa hối lộ (khoản 3 điều 364 Bộ luật Hình sự 2015).

Với Nam, cơ quan tạm giữ 777 tỷ đồng do Nam tự nộp, ôtô Ford Mustang biển TP HCM, Audi Q5, hai giấy chứng nhận sử dụng đất.

Theo cơ quan điều tra, Nam mặc dù thừa nhận hành vi của mình nhưng chưa khai báo hết sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính gây khó khăn cho quá trình điều tra. Nam bị đề nghị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc (khoản 2 điều 249) và Rửa tiền (khoản 2 điều 251).

Theo cơ quan chức năng, ông Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát biết công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn ký văn bản, đề nghị Bộ Thông tin truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho sai phạm trên, tuy nhiên đã bị từ chối.

Lãnh đạo Bộ Công an khi phát hiện CNC vận hành game đánh bạc trá hình, yêu cầu có báo cáo song ông Vĩnh không chấp hành.

Ông Vĩnh được Dương biếu đồng hồ Rolex. Mặc dù ông Vĩnh khai đây là vật nhờ mua và đã trả 1,1 tỷ đồng, song công an đánh giá việc này là không có cơ sở. Bởi lương trung tướng của ông Vĩnh khoảng 20 triệu đồng một tháng, để mua món đồ hàng hiệu này, ông sẽ mất 5 năm thu nhập không chi tiêu.

Theo Bá Đô (VnExpress)

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tìm cách trốn trách nhiệm, đổ lỗi Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm được tổ chức hay không được tổ chức đánh bạc, bị bắt hay không bị bắt đều phụ thuộc vào quyết định của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (thời điểm đó ông Vĩnh là Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, còn ông Hóa là Thiếu tướng,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tổ chức đánh bạc bộ công an công an phú thọ nguyễn văn dương nguyễn thanh hoà thiếu tướng phan văn vĩnh c50 công an tỉnh phú thọ đánh bạc trên mạng đường dây đánh bạc nghìn tỷ rikvip cục trưởng c50 phan sào nam công ty cnc vụ án đánh bạc ở phú thọ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự thật ngỡ ngàng người đàn ông chui qua cửa kính taxi kêu cứu trên cao tốc00:46

Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'09:39

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu14:39

11 'quái xế' chạy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bị phạt 78 triệu đồng501:27

Tiết lộ về nữ doanh nhân ở Hải Dương nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé02:38

CSGT hú còi mở đường cho xe chở người bị điện giật nguy kịch đi cấp cứu01:10

Thông tin về ô tô 'tự di chuyển' ở sân bay Tân Sơn Nhất09:00

Lọ Lem diện áo nhỏ xíu, nhún nhảy hút triệu view, còn được bố ruột làm điều này!03:16

Mới sinh con 3 tháng, người mẹ trẻ không có đối thủ trên sới vật02:34

Đi ngược chiều trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:30

Drama Bộ Tứ Báo Thủ nghi thuê 2 tỷ dàn dựng, người tiết lộ xuất hiện công khai?03:15

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hành khách trong vụ tai nạn ở Phú Yên: Đi Đà Lạt chụp ảnh cưới thì bị nạn

15:27:26 08/02/2025

Anh Nguyễn Văn Gia Bảo cùng bạn gái lên Đà Lạt để chụp ảnh cưới thì bị nạn, kế hoạch của hai người hoãn lại để điều trị vết thương.

Lật xe khách tại Phú Yên khiến 3 người chết, nhiều người bị thương

08:33:16 08/02/2025

Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang triển khai cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hiện trường vụ lật xe khách trên QL1A, hiện đã xác định 3 người tử vong

Người phụ nữ tìm được gia đình sau 32 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

22:21:28 07/02/2025

Sau 32 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, nhờ một thương lái, chị Hòa ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã tìm được manh mối, may mắn trở về đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui vỡ òa.

Bốn trận động đất liên tiếp trong sáng nay ở Kon Tum

22:10:18 07/02/2025

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, huyện Kon Plông vừa xảy ra 4 trận động đất trong sáng 7/2. Các trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.2.

Vụ khe co giãn cao tốc bị bung, nhiều xe nổ lốp: Cục Đường bộ chỉ đạo nóng

22:07:30 07/02/2025

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án 2 và nhà thầu khẩn trương khắc phục, sửa chữa khe co giãn bị bung bật trên cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Công an: Tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải

20:00:38 07/02/2025

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải, mang tính chất toàn cầu, đặc điểm của loại tội phạm này là sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đa dạng...

Tai nạn chết người ở đường sắt tại Đồng Nai, tàu hỏa tê liệt gần một giờ

19:52:08 07/02/2025

Tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy tại điểm giao cắt đường sắt ở Đồng Nai khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, tàu hỏa qua khu vực bị gián đoạn gần một giờ.

Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Gia đình nhận được cuộc gọi nghi lừa đảo

19:47:21 07/02/2025

Ngày 7/2, chị Đinh Thị Đào (vợ anh Trần Thành, 31 tuổi, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là nam nhân viên giao hàng bị đánh tử vong) cho biết, gia đình nhận được một số tin nhắn, cuộc gọi nghi lừa đảo.

Lý do căn nhà cháy thiệt hại 50 triệu, chủ trình báo 400 triệu đồng

18:46:27 07/02/2025

Trưa nay (7/2), thông tin từ Công an xã Tân Bằng (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết, nguyên nhân vụ cháy căn nhà xảy ra trên địa bàn do chập điện tại vị trí máy giặt.

Tông trực diện vào ô tô bán tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

14:47:36 07/02/2025

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong xảy ra trên quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Sơn La.

Bung khe co giãn cao tốc qua Thanh Hóa, nhiều ô tô bị nổ lốp

14:38:03 07/02/2025

Khe co giãn trên đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đoạn qua huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bất ngờ bị bung khiến nhiều ô tô bị nổ lốp.

Xôn xao clip tài xế xe biển xanh bị người phụ nữ hành hung vì đỗ xe chắn cửa

20:26:06 06/02/2025

Ngày 6-2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài khoảng hơn 3 phút ghi lại cảnh 1 chiếc xe ôtô biển xanh dừng trước một căn nhà ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.