Trốn lệnh truy nã, cán bộ ngân hàng làm người giúp việc

Mai Hoàng Minh15:54 23/09/2013

Sau hơn 5 năm lẩn trốn, núp bóng dưới danh nghĩa người giúp việc để trốn tránh pháp luật, Bùi Thị Nga (nguyên là cán bộ ngân hàng) đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ.

Đối tượng Bùi Thị Nga tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, Bùi Thị Nga (49 tuổi, trú tại 36A-Lê Lai, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vốn là cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Kim Ngân (thuộc Ngân hàng NN&PTNT Đắk Lắk). Trong thời gian làm việc tại đây, Nga có quen biết với bà Nguyễn Thị Kim Thanh (trú TP Hà Nội). Đầu tháng 11/2007, qua điện thoại, bà Thanh nhờ Nga mua giúp 300 lượng vàng 9999 hiệu SJC.

Nga đặt vấn đề vay lại bà Thanh số vàng trên với lãi suất 1%, thời hạn 24 tháng để kinh doanh. Bà Thanh đồng ý và ngày 5/11/2007, hai người cùng có mặt ở TP Hồ Chí Minh để làm hợp đồng vay có sự chứng kiến của công chứng viên Phòng Công chứng số 6. Bà Thanh đã giao cho Nga số tiền 4.654.500.000 đồng (tương đương 300 lượng vàng lúc đó).

Sau khi vay được tiền, Nga đã đem 3.560.000.000 đồng đi trả nợ cho 11 người mà Nga đã vay trước đó. Số còn lại, Nga bù thêm cho đủ 1.600.000.000 đồng nộp tiền ký quỹ để vay 1.000 lượng vàng của Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng NN&PTNT TP Hồ Chí Minh với lãi suất 0,35%/1 tháng, với thời hạn vay 3 tháng.

Đến các ngày 18/1 và 27/2/2008, bà Thanh tiếp tục điện thoại vào cho Nga nhờ mua giúp thêm 70 lượng vàng 9999 hiệu SJC và đã chuyển vào cho Thị Nga số tiền tương đương là 1.238.000.000 đồng.

Do giá vàng tăng mạnh nên tiền ký quỹ tiếp tục phải bổ sung. Nga đã đem số tiền 1.238.000.000 đồng do bà Thanh chuyển nhờ mua vàng nộp cho Công ty vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 18/6/2008, số tiền ký quỹ đó không bảo đảm được cho khoản vay 1.000 lượng vàng nên Công ty vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh đã thanh lý hợp đồng.

Sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền 5.892.500.000 đồng của bà Thanh, Nga tìm bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà Thanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nga về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Video đang HOT

Để che giấu tung tích, Nga đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Sau đó, Nga xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thay tên họ, làm gia sư, ô sin để ẩn náu. Nhưng sự ma mãnh, khôn khéo của Nga đã không thoát khỏi sự kiên trì, mưu trí của các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk

Theo V.T

Thủ đoạn của đại gia Hà Thành lừa gán "sổ đỏ" của dân vào ngân hàng

Sau khi lừa vay hàng chục tỷ và gán hàng loạt "sổ đỏ" của người dân vào ngân hàng, ông Hoàng Đức Dũng - GĐ Cty CP thương mại XNK Đại Gia còn tiếp tục "đẻ" ra một công ty con để lừa đảo tiếp trước khi cao chạy xa bay.

Trong bản Hợp đồng hạn mức tín dụng 30 tỷ đồng ký kết với Ngân hàng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chi nhánh Thăng Long, Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Đại Gia (Công ty Đại Gia) ghi địa chỉ tại số 109 đường Ngọc Lâm - Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Dân trí, điểm hoạt động của công ty này lại ở một khu đất thuê lại nằm trong khuôn viên một công ty thuỷ sản tại số 67, phố Phú Viên, phường Bồ Đề - Long Biên (Hà Nội).

Trụ sở Công ty Đại gia thuê tại số 67, phố Phú Viên, phường Bồ Đề - Long Biên (Hà Nội).

Trụ sở thuê của Công ty Đại gia là một căn nhà cấp 4 và một nhà kho lụp xụp nay đã trống trơn phủ bụi, không còn một chút tài sản nào đáng giá. Vừa thấy có người lạ tìm đến hỏi công ty Đại gia, anh T., một cán bộ công ty thuỷ sản đã nghĩ ngay là người đến đòi nợ và bức xúc tố tội vị đại gia "rởm" vì chính ông cũng bị lừa mất mấy trăm triệu.

Theo anh T, từ khi thành lập Công ty Đại gia, khoảng 8 năm nay, vợ chồng ông Dũng đã thuê một phần diện tích trong khuôn viên công ty thuỷ sản này để hoạt động. Ban đầu Công ty Đại gia do bà Trịnh Thị Kim Hà, vợ ông Dũng làm giám đốc. Tuy nhiên, cách đây mấy năm, khi bà Hà xin đi dạy học, được biên chế nên đã chuyển chức danh giám đốc công ty sang cho ông Dũng.

Công ty Đại Gia kinh doanh inox nhưng thời điểm bất động sản đang "nóng" ông Dũng cũng tham gia buôn bán. Chính anh T đã nhiều lần đưa ông Dũng đi xem và mua đất. Thời điểm đó, ông Dũng bung ra vay hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng và tín dụng "đen". Lãi suất hàng tháng lên tới hơn nửa tỷ đồng. Cách đây khoảng 2 năm, giá inox rớt thảm hại, bất động sản cũng "đóng băng" khiến Công ty Đại gia bắt đầu "giãy chết".

Anh T cho biết, chính anh cũng bị ông Dũng lừa vay mất mấy trăm triệu đồng. Do sống cạnh nhau gần chục năm khá thân thiết nên khi Dũng hỏi, anh cho vay không lấy lãi. Đến khi số inox của Công ty này tập kết tại kho bị ngân hàng đến "xiết nợ", anh T mới biết mình bị mất trắng số tiền. "Từ cách đây vài tháng đến giờ, hàng chục chủ nợ tìm đến đây hỏi ông Dũng. Thờiđiểm trước khi bỏ trốn, ông Dũng còn khất nợ nhưng sau này khi "đại gia" cao chạy xa bay thì nhiều chủ nợ đến công ty ngơ ngác vì "sổ đỏ" đã bị Dũng đưa vào gán nợ trong ngân hàng", anh T nói.

Kho hàng của công ty Đại gia trống trơn.

Theo anh T, có khoảng hơn chục "sổ đỏ" của người dân bị lừa gán vào "chết thay" cho Công ty Đại gia trong ngân hàng. Số tiền mặt các chủ nợ đến đòi ông Dũng lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong số các trường hợp bị lừa đảo thì trường hợp của gia đình bà Hoàng Thị Sau (SN 1958), trú tại Cổ Loa - Đông Anh (Hà Nội) là một trong những trường hợp muộn nhất. Thời điểm đó, Công ty Đại gia đã vỡ nợ công khai.

Nhiều nạn nhân của ông Dũng đến công ty đòi nợ đều tố thủ đoạn lừa đảo của Công ty Đại Gia là hứa hẹn vay giúp một khoản tiền với điều kiện gia đình phải đồng ý uỷ quyền sử dụng hoặc thế chấp "sổ đỏ" vào ngân hàng cho công ty. Với nhiều lời hứa hẹn ngon ngọt, "đại gia" Dũng đã khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà. Sau khi công ty này bỏ trốn, ngân hàng tiến hành thanh lý tài sản. Các nạn nhân của Đại gia bị đẩy ra khỏi chính mảnh đất mình đang sống. Đó là kết cục của một kịch bản lừa đảo nhẫn tâm và trắng trợn.

Điều đặc biệt là trước khi bị phát hiện vỡ nợ, ông Dũng cùng Công ty Đại Gia đã mang đầy tai tiếng không còn lừa vay được tiền của bất cứ ai thì vị giám đốc này đã bày ra một thủ đoạn xảo trá. Ông Dũng tiếp tục thành lập Công ty TNHH Thương mại Inox Minh Anh là công ty con của Đại gia, nhằm "thay tên đổi họ" để tiếp tục đi lừa đảo.

Tuy nhiên theo anh T, ông Dũng đi thuê, thậm chí ép nhân viên giữ chứcdanh giám đốc công ty mới nhưng không ai nhận. Cách đây vài tháng, các chủ nợ "xã hội" liên tiếp đên đe doạ, thúc nợ khiến vợ chồng ông Dũng hoảng sợ bỏ trốn, đến nay đã bặt vô âm tín. Khoản tiền tuê trụ sở công ty gần 100 triệu đồng, cặp vợ chồng này cũng kịp quỵt nốt.

Vị đại gia "rởm" thành lập công ty Minh Anh để tiếp tục đi lừa đảo.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Mai Kim Oanh - Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt (Long Biên - Hà Nội) cho biết bà Trịnh Thị Kim Hà (vợ công Dũng) về công tác tại trường, được biên chế chính thức cách đây đượckhoảng 3 năm. Tại trường, bà Hà được giao chủ nhiệp lớp, giảng dạy môn tiếng Anh.

Bà Oanh cho biết thêm, bà Hà đã tự ý bỏ việc. Vì vậy, ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo sự việc lên Sở GD&ĐT TP Hà Nội, đồng thời làm việc với chính quyền địa phương xác nhận việc bà Hà đã không có mặt tại địa phương trong thời gian tự ý bỏ việc.

"Cách đây 2 năm, cô Hà được tín nhiệm bầu vào ban chấp hành công đoàn. Tuy nhiên, đến thời điểm bỏ việc, cô Hà không có vướng mắc chuyện tiền nong với nhà trường", bà Oanh khẳng định.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ông Hoàng Đức Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Đại Gia đã lừa bà Hoàng Thị Sau (SN 1958), trú tại Cổ Loa - Đông Anh (Hà Nội) đưa "sổ đỏ" ngôi nhà đang sinh sống vào thế chấp trả nợ thay cho công ty tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chi nhánh Thăng Long với thủ đoạn hứahẹn vay giúp gia đình 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà Sau đã "tố" 3 cán bộ Ngân hàngLienVietPostBank chi nhánh Thăng Long gồm: ông Lưu Hoài Nam, bà Trần Thị Định Yên và ông Trần Vũ Việt định giá "trên trời" miếng đất và tài sản của gia đình bà để thế chấp trả nợ thay cho công ty Đại gia.

Hơn nữa, theo gia đình bà Sau, 3 cán bộ ngân hàng này biết chuyện gia đình bà bị dụ thế chấp thay hơn 7 tỷ để vay... 500 triệu nhưng không giải thích mà còn liên tục "động viên", tạo niềm tin cho gia đình bà Sau yên tâm việc việc giải ngân khoản tiền 500 triệu. Gia đình bà Hoàng Thị Sau cho biết đã gửi một số cứ liệu chứng minh điều này tới lãnh đạo LienVietPostBank.

* Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Anh Thế

Theo Dantri

Làm rõ nơi "ẩn náu" nguồn tiền khổng lồ của cặp vợ chồng siêu lừa Sau khi khởi tố bị can cặp vợ chồng Chung - Liên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang vào cuộc làm rõ nguồn tiền lừa đảo hàng trăm tỷ của cặp vợ chồng siều lừa này đã đi đâu, đồng thời xem xét trách nhiệm một số người liên quan. Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lạng Sơn đã ra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.