Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tham ô hơn 13 tỷ đồng ra sao?
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã cùng các đồng phạm lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công các hạng mục chính của Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng, trong đó Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng.
Câu kết lập, ký 4 hợp đồng khống
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định rõ hành vi tham ô tài sản của Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác trong việc thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1, NMNĐ Quảng Trạch 1.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX TAND thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Theo cáo trạng, tháng 7/2011, Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC, được phân công phụ trách Ban điều hành dự án (ĐHDA) Vũng Áng – Quảng Trạch. Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận giao cho Nguyễn Anh Minh chỉ đạo Lương Văn Hòa, Giám đốc Ban ĐHDA, chuyển tiề.n để Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh sử dụng.
Việc chuyển tiề.n được Lương Văn Hòa thực hiện thông qua đầu mối tiếp nhận là Bùi Mạnh Hiển quản lý chi theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, hoặc đưa cho Nguyễn Anh Minh.
Từ ngày 28/9/2011 đến ngày 23/2/2012, Lương Văn Hòa đã cùng cấp dưới gồm: Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải, Lý Xuân Khánh hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ, chuyển cho Nguyễn Anh Minh để Minh chỉ đạo các phòng ban của Tổng Công ty hợp thức thủ tục phê duyệt.
Sau đó, Lương Văn Hòa câu kết với Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh (Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) lập, ký 4 hợp đồng khống có nội dung: Ban điều hành thuê Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa thi công 3 hạng mục phụ trợ của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và một hạng mục phụ trợ của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, để rút tổng số 13.066.262.471 đồng từ Ban điều hành.
Cơ quan tố tụng xác định, trước khi hợp thức hồ sơ, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Lương Văn Hòa đã gặp và thỏa thuận với Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa cùng với Lương Văn Hòa ký hợp đồng khống có nội dung Ban điều hành thuê Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa thi công các hạng mục phụ trợ của Dự án NMNĐ Vũng Áng 1 và dự án NMNĐ Quảng Trạch 1.
Thực tế, trong 4 hạng mục này có 3 hạng mục đã được đơn vị khác nhận thi công theo hợp đồng đã ký với PVC. Riêng hạng mục khu nhà ăn thuộc khu nhà ở công nhân, tuy đã được PVC phê duyệt, nhưng sau đó PVC không tổ chức thi công vì không có nhu cầu sử dụng.
Sau khi lựa chọn hạng mục, Lương Văn Hòa đã cùng với Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải và Lê Xuân Khánh cùng cấp dưới là Lê Văn Khắc, Nguyễn Thị Hường, Trần Văn Thuân, Nguyễn Bảo Khánh, Thân Đình Dũng, Bùi Khắc Hải, Nguyễn Thị Hồng Thắm soạn thảo, ký trên các tài liệu thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán trong các bộ hồ sơ hợp thức.
Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục do Lương Văn Hòa hợp thức và trình lên PVC, Nguyễn Anh Minh chỉ đạo các lãnh đạo, chuyên viên Ban Kinh tế đấu thầu và Ban Kỹ thuật an toàn của PVC là Nguyễn Văn Phiên, Đậu Thị Vân, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Sơn Hào, Trịnh Thái Nguyên lập, ký hợp thức các văn bản, thủ tục liên quan đến thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán, Nguyễn Anh Minh ký Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán. Các thủ tục còn lại, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa ký các thủ tục hợp thức việc thi công, nghiệm thu, hoàn công, quyết toán hạng mục và ký hợp đồng, hóa đơn khống.
“Chia” nhau hơn 13 tỷ đồng
Cuối năm 2012, do sợ bị phát hiện việc lập khống hồ sơ thanh toán hạng mục nhà ăn công nhân thuộc khu nhà ở công nhân, Lương Văn Hòa đã bỏ tiề.n cá nhân chỉ đạo Nguyễn Lý Hải thuê người thi công hạng mục Khu nhà ăn và thông qua Nguyễn Đức Hưng nhờ Nguyễn Văn Biên, Giám đốc Công ty Tiến Minh, ký Hợp đồng về việc mua thanh lý khu nhà ăn của công nhân với số tiề.n 554.400.000 đồng nhằm thể hiện việc Lương Văn Hòa có tổ chức thi công hạng mục này.
Các bị cáo tại phiên xử sáng 8/1. (Ảnh: TTXVN)
Số tiề.n Công ty Tiến Minh nộp vào tài khoản Ban điều hành do Lương Văn Hòa lấy đưa cho Nguyễn Văn Biên nộp. Việc Lương Văn Hòa thông qua hợp đồng thanh lý Khu nhà ăn với Công ty Tiến Minh để trả lại tiề.n diễn ra trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện.
Video đang HOT
Cuối năm 2013, khi rà soát lại hồ sơ các hạng mục khống nêu trên, Nguyễn Anh Minh thấy việc ký Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban Quản lý dự án và Nhà làm việc Ban điều hành Tổng thầu tại dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 nhưng chưa xin ý kiến HĐQT là sai quy định.
Để hợp thức hồ sơ xin ý kiến HĐQT, Nguyễn Anh Minh cùng các bị can khác lập các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương xây dựng hạng mục đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban QLDA và nhà làm việc Ban điều hành Tổng thầu tại Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1. Các tờ trình này có ý kiến “Đồng ý” của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ hồ sơ bản chính 4 bộ hợp đồng xây dựng khống nêu trên; thu giữ 2 bản Phiếu lấy ý kiến về việc phê duyệt chủ trương xây dựng hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban QLDA và Nhà làm việc Ban điều hành Tổng thầu Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đề ngày 14/12/2011.
Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định chữ ký và chữ viết trên các văn bản nêu trên, xác định đúng là chữ ký và chữ viết của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận.
Như vậy, có cơ sở để xác định Trịnh Xuân Thanh cùng với Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa, Trưởng Ban ĐHDA Vũng Áng – Quảng Trạch, lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công các hạng mục chính của Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chiếm đoạt 13.066.262.471 đồng do PVC có trách nhiệm quản lý.
Số tiề.n trên, Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận chiếm hưởng 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh chiếm hưởng 3.648.240.000 đồng, Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa chiếm hưởng 757.260.000 đồng, Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng 1.960.762.471 đồng (trong đó sử dụng 1.198.322.407 để nộp thuế GTGT). Số tiề.n 1,5 tỷ đồng còn lại Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng sử dụng chung.
Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê dữ liệu tài khoản cá nhân của Trần Thị Thu Hà – nhân viên Văn phòng PVC, Lương Thị Khánh Hà – Thủ quỹ PVC, Lương Văn Hòa – Giám đốc Ban ĐHDA, tài khoản của Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa mở tại các ngân hàng trong thời gian năm 2011, 2012, kết quả đã xác định việc chuyển, nhận tiề.n và rút tiề.n từ các tài khoản, quỹ của Ban điều hành.
Tiến Nguyên
Theo Dantri
3 người giữ quyền công tố tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng
Còn hơn 40 tiếng nữa, TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng - Trịnh Xuân Thanh cùng 20 thuộc cấp. Đây là phiên toà được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại phiên toà, Phó Viện trưởng VKSND cùng 2 Kiểm sát viên cao cấp sẽ giữ quyền công tố.
Gây thiệt hại cho Nhà nước gần 120 tỉ đồng
Ông Đinh La Thăng - Trịnh Xuân Thanh cùng 20 thuộc cấp bị VKSND Tối cao buộ.c tộ.i "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc với vai chính trong sai phạm tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Tại phiên toà xét xử sơ thảm, bị cáo Đinh La Thăng có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Trịnh Xuân Thanh có 5 luật sư (trước đó có 9 luật sư tham gia bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh, sau đó rút xuống còn 5 luật sư).
Ngoài 22 bị cáo hầu toà, TAND TP Hà Nội còn triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 31 người làm chứng. Có 44 luật sư tham gia phiên tòa.
Hội đồng xét xử phiên tòa gồm 5 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. 3 người giữ quyền công tố tại phiên toà gồm: Ông Đào Thịnh Cường - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân TP Hà Nội, 2 kiểm sát viên cao cấp là ông Nguyễn Mạnh Thường và ông Nguyễn Minh Đồng.
Theo cơ quan tố tụng, trong vụ thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, khi đó ông Đinh La Thăng là Chủ tịch HĐQT PVN đã có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVN thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PV Power ký Hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.
Sau đó, ông Đinh La Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban quản lí dự án căn cứ Hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.100 tỷ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiề.n gần 120 tỷ đồng.
Ông Đinh La Thăng thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu.
Trịnh Xuân Thanh đối mặt 2 tội danh
Bị can Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò là Chủ tịch HĐQT PVC, đã có hành vi chỉ đạo bị can Vũ Đức Thuận ký Hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng.
Trịnh Xuân Thanh đối mặt với cả hai tội danh "Cố ý làm trái..." và "Tham ô tài sản".
Sau đó, các bị can này sử dụng số tiề.n trên vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiề.n gần 120 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, bị can Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiề.n 1,5 tỷ đồng.
Hành vi của Trịnh Xuân Thanh phạm vào các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".
Quá trình điều tra Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn gây khó khăn, cản trở cho cơ quan chức năng; là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.
Cặp đôi Trịnh Xuân Thanh - Vũ Đức Thuận hầu toà với hai tội danh.
12 bị cáo hầu toà với tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng":
1. Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (sau này là Hội đồng Thành viên) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
2. Nguyễn Mạnh Tiến - Phó tổng giám đốc;
3. Phạm Tiến Đạt - nguyên Kế toán trưởng PVC;
4. Trần Văn Nguyên - Kế toán trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.
5. Lê Đình Mậu - nguyên Phó trưởng Ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN;
6. Nguyễn Ngọc Quý - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC;
7. Vũ Hồng Chương - nguyên Trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2;
8. Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng PVN;
9. Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó tổng giám đốc PVN;
10. Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Phó tổng giám đốc PVN;
11. Phùng Đình Thực - nguyên Tổng giám đốc PVN;
12. Trương Quốc Dũng - nguyên Phó tổng giám đốc PVN
8 bị cáo hầu toà tội "tham ô tài sản":
13. Lương Văn Hòa -nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch;
14. Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng Phòng Kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch; L
15. Lê Xuân Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch;
16. Nguyễn Thành Quỳnh, Giám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng;
17. Lê Thị Anh Hoa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa;
18. Bùi Mạnh Hiển - Giám đốc PVC;
19. Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó tổng giám đốc PVC;
20. Nguyễn Đức Hưng - nguyên trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.
Riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC bị truy tố về cả hai tội danh trên.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Ông Đinh La Thăng bị truy tố khung hình phạt lên tới 20 năm tù Viện Kiểm sá.t Nhâ.n dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và các đồng phạm liên quan đến sai phạm khi triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Đinh La Thăng bị truy tố. (Ảnh: Zing.vn) Ngày 26.12, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân (VKSND) Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy...