Triệu tập 38 pháp nhân và 22 người làm chứng tới phiên tòa xét xử vụ án FLC
Để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại Tập đoàn FLC, Hội đồng xét xử đã triệu tập 38 pháp nhân là các công ty có liên quan và 22 người làm chứng tới phiên tòa.
TTXVN đưa tin, theo kế hoạch, sáng 22-7, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).
Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty cổ phần hàng không Tre Việt), hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga, cùng năm thuộc cấp bị VKSND Tối cao truy tố về hai tội: “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự) và “Thao túng thị trường chứng khoán” (theo quy định tại Điều 211, khoản 2, điểm b – Bộ luật Hình sự).
Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ tài liệu tại trụ sở FLC. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
Để chuẩn bị cho phiên tòa này, HĐXX đã triệu tập 38 pháp nhân là các công ty có liên quan đến việc chuyển t.iền ra – vào của FLC, gồm các công ty thuộc hệ sinh thái như: Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, Công ty cổ phần chứng khoán BOS, Công ty cổ phần hàng không Tre Việt, Công ty cổ phần đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS…
Video đang HOT
Ngoài hệ sinh thái FLC, còn có một số công ty bên ngoài Công ty cổ phần nông dược HAI, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển địa ốc Khánh Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn NewLand Holdings Việt Nam…
Tòa cũng triệu tập 22 người làm chứng, 21 cá nhân liên quan là những người nhận t.iền, chuyển t.iền cho bị cáo Trịnh Văn Quyết; Tám giám định viên, gồm hai giám định viên của Bộ Tài chính, sáu giám định viên của UBCKNN; Bốn ngân hàng gồm Vietinbank, OCB, PublicBank Việt Nam.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, với mục đích chiếm đoạt t.iền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối, gồm: tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng; hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt t.iền của các nhà đầu tư.
Mặt khác, Trịnh Văn Quyết cũng chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc FLC để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán. Đồng thời, thông qua Huế chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống t.iền cho các tài khoản do Huế quản lý, sử dụng để Trịnh Thị Minh Huế thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Triệu tập hơn 2.400 người liên quan đến phiên xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm
Tòa án đã triệu tập hơn 2.400 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm.
Theo kế hoạch, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan từ ngày 5-3 đến 29-4 (gần 2 tháng).
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA
Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận t.iền tại ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng nhà nước; cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút t.iền; các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác.
Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.
Có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại.
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) có 3 luật sư bào chữa.
Đối với 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và bị đưa ra xét xử vắng mặt, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ đều có một luật sư bào chữa.
Bị hại trong vụ án là ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi bị cáo Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ 2012 đến tháng 10-2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB (91,5% cổ phần).
Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân; sử dụng hàng ngàn công ty "ma"; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm.
Tiếp đó, bà Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỉ đồng.
Người nhà cựu Chủ tịch FLC nộp thêm 23 tỷ đồng khắc phục hậu quả Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, người nhà của bị cáo Quyết tiếp tục nộp thêm 23 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Trước đó, trong quá trình điều tra, bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 189 tỷ đồng....