Triệt phá hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn

Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã phát hiện hai nhóm đối tượng chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi tội phạm.

Các đối tượng cầm đầu hai đường dây tạo và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh mạng và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã tập trung lực lượng đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ, xác định rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của các đối tượng nghi vấn.

Đến ngày 28/8, các đơn vị nói trên đã đồng loạt kiểm tra 2 căn hộ tại chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, bắt quả tang 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Một số đối tượng được thuê để tạo hàng loạt tài khoản ngân hàng và ví điện tử vừa bị phát hiện.

Cụ thể, tại căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden, lực lượng Công an bắt quả tang một nhóm gồm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet để bán lại thu lợi bất chính, thu giữ một số thiết bị điện tử được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Bước đầu Hiếu khai nhận, từ tháng 6/2023 đã thuê 5 đối tượng bao ăn ở, trả lương theo tháng để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Hiếu yêu cầu. Nguyễn Văn Hiếu đã sử dụng tài khoản Telegram để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân từ các đối tượng khác trên mạng xã hội (gồm mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) cùng gần 7.500 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này này cho các đối tượng trong nhóm để mở ví điện tử và tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại để bán lại trên cho các đối tượng sử dụng vào mục đích bất chính.

Giấy tờ tài liệu và một số tang vật bị phát hiện, thu giữ.

Cùng thời điểm trên, tại căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden, lực lượng Công an bắt quả tang một nhóm gồm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997; trú xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu đang thực hiện hành vi tương tự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến nay, Luân đã mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và thuê theo tuần 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án