Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trên 11,3 nghìn tỷ đồng
Ngày 9/8, Công an TP Lạng Sơn , tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án , bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng bao gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên , Hà Nội ), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm , Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh).
   
          
  Trần Thị Liên Chi, Phạm Việt Cường và Vũ Thị Loan.  
Theo CQĐT, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT: 11.335.786.680.393 đồng. Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.
Video đang HOT
Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty “ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá. Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người đàn ông khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).
Quá trình điều tra, xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.
Đến thời điểm hiện tại, CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên về về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Khởi tố đối tượng mua bán trái phép ma túy cần sa
Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Mạnh (SN 2001) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, vào khoảng 9h ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Huy Mạnh, phát hiện 1 túi nilon chứa búp lá cây khô (nghi là ma túy cần sa) được Mạnh cất giấu trong nhà.
   
  
  Đối tượng Nguyễn Huy Mạnh tại cơ quan Công an  
Cùng thời điểm khám xét, Mạnh nhận một gói hàng từ một người đàn ông, bên ngoài vỏ hộp giấy có chữ "Đông Trùng Hạ Thảo". Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong hộp giấy có 1 túi bạc chứa búp lá cây khô.
   
  
  Tang vật thu giữ của đối tượng Nguyễn Huy Mạnh  
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Huy Mạnh khai, số búp lá cây khô chứa trong túi nilon và hộp giấy bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ là ma túy cần sa, Mạnh mua trên mạng xã hội của một người phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ với mục đích mang về để bán lẻ kiếm lời.
Trước khi bị khám xét, Nguyễn Huy Mạnh đã nhiều lần bán cần sa cho một số đối tượng khác trú tại phường Vĩnh Trại và phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn.
Qua trưng cầu giám định, số búp lá cây khô bị thu giữ của Nguyễn Huy Mạnh đều là ma túy cần sa, tổng trọng lượng 34,561 gram.
Hiện Công an TP Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
 "Nữ quái" lái Honda Vision lẻn vào nhà trộm cắp lợn đất và điện thoại     Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thúy Hiền, SN 1998, trú tại đường Ngô Nguyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, trong 3 ngày, người phụ nữ...
  Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thúy Hiền, SN 1998, trú tại đường Ngô Nguyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, trong 3 ngày, người phụ nữ...      
 Đào Quang Hà: Tiktoker từng đạp xe từ Bắc vào Nam, vừa tạm giữ hình sự, là ai?04:44
Đào Quang Hà: Tiktoker từng đạp xe từ Bắc vào Nam, vừa tạm giữ hình sự, là ai?04:44 Bắt nghi phạm tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An01:27
Bắt nghi phạm tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An01:27 Vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ bán thực phẩm giảm cân giả của Ngân 9802:22
Vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ bán thực phẩm giảm cân giả của Ngân 9802:22 Lời khai ban đầu đáng chú ý của chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm"01:43
Lời khai ban đầu đáng chú ý của chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm"01:43 Triệt phá nhóm dùng súng kích điện tự chế, bột ớt để trộm chó số lượng lớn00:51
Triệt phá nhóm dùng súng kích điện tự chế, bột ớt để trộm chó số lượng lớn00:51Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Ca sĩ Vũ Hà khai về "lần duy nhất vào King Club đánh bạc"

Công an vào cuộc xử lý nạn "chặt chém" giá ghe, đò giữa lúc mưa lũ

Nghi vấn học sinh dùng gậy bida đánh bạn nhập viện

Tài xế xe khách dương tính với ma túy đá khi lái ô tô trên đường

Công an thông tin vụ nữ cán bộ đánh ghen, rạch mặt một phụ nữ tại bữa nhậu

Đốt tiệm spa vì tình khiến 2 người tử vong: Đối tượng uống thuốc diệt cỏ trước khi gây án

Vụ ba người bị bắn tử vong ở Đồng Nai: Lộ diện 3 kẻ 'tiếp tay' cho Lê Sỹ Tùng

Bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng

Bắt giữ 2 nghi phạm cướp giật tài sản làm đôi vợ chồng bị thương nặng

Triệt phá tụ điểm bán khí cười thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng

Bắt kẻ cuồng ghen, phóng hoả khiến 4 người thương vong

Tò mò dẫn lối, nhiều đại gia 'đốt tiền' đánh bạc tại khách sạn Pullman
Có thể bạn quan tâm

Nhà Ma Xó: Hết hồn vì dở chứ chẳng phải vì ma
Phim việt
18:06:15 31/10/2025
Thiên An lật ngược tình thế
Hậu trường phim
17:51:52 31/10/2025
Khám phá những thực phẩm giúp da mặt sáng mịn trong mùa đông
Làm đẹp
17:51:29 31/10/2025
Trấn Thành đã thay đổi
Sao việt
17:49:15 31/10/2025
Đà Nẵng: Một xã biên giới bị cô lập, trụ sở xã đối diện nguy cơ đổ sập
Tin nổi bật
17:42:25 31/10/2025
Câu trả lời cho nữ ca sĩ bị đem ra trêu đùa nhiều nhất showbiz
Nhạc việt
17:33:02 31/10/2025
Cắm sạc laptop liên tục liệu có an toàn?
Thế giới số
17:33:00 31/10/2025
Huệ Anh Hồng: Từ 'cô bé ăn xin' đến 'đả nữ' hàng đầu Hồng Kông
Sao châu á
17:29:10 31/10/2025
ViruSs xóa video về 'Sự nghiệp chướng'
Netizen
17:24:47 31/10/2025
Tập 13 Sao Nhập Ngũ: 1 nhân vật rời chương trình, Hương Giang kinh ngạc khi thấy món đồ này
Tv show
16:51:30 31/10/2025
 Vụ tai nạn dốc cầu Phú Mỹ: Vừa được giải cứu, thanh niên người Hàn Quốc lao ngay vào cứu nạn
Vụ tai nạn dốc cầu Phú Mỹ: Vừa được giải cứu, thanh niên người Hàn Quốc lao ngay vào cứu nạn Đột kích cơ sở sản xuất và tổng kho nước giặt giả nhãn hàng OMO
Đột kích cơ sở sản xuất và tổng kho nước giặt giả nhãn hàng OMO Cố tình đâm hỏng Kia Morning, tài xế Audi Q7 bị khởi tố
Cố tình đâm hỏng Kia Morning, tài xế Audi Q7 bị khởi tố Vừa mãn hạn tù 2 tháng lại bị bắt vì bán lẻ ma túy
Vừa mãn hạn tù 2 tháng lại bị bắt vì bán lẻ ma túy Công an Lạng Sơn ngăn chặn 23 thanh thiếu niên mang hung khí đi "hỗn chiến"
Công an Lạng Sơn ngăn chặn 23 thanh thiếu niên mang hung khí đi "hỗn chiến" Bắt chi cục trưởng ở Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi
Bắt chi cục trưởng ở Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi Gây thương tích trong tiệc nhậu rồi bỏ trốn 18 năm thì bị bắt
Gây thương tích trong tiệc nhậu rồi bỏ trốn 18 năm thì bị bắt Đang chở 60 bình khí cười thì gặp cảnh sát
Đang chở 60 bình khí cười thì gặp cảnh sát Chở 169 bình khí cười từ Hà Nội về Lạng Sơn
Chở 169 bình khí cười từ Hà Nội về Lạng Sơn Giấu ma tuý đá và 44 viên ma tuý ngựa trên... bàn thờ
Giấu ma tuý đá và 44 viên ma tuý ngựa trên... bàn thờ Triệu tập nhóm côn đồ nhí trong clip "đại náo cầu Kỳ Cùng"
Triệu tập nhóm côn đồ nhí trong clip "đại náo cầu Kỳ Cùng" Bố hôn con trước khi lao ra 'hỗn chiến' với nhóm thanh niên
Bố hôn con trước khi lao ra 'hỗn chiến' với nhóm thanh niên Ngăn chặn vụ lừa hàng trăm triệu đồng nhắm vào người cao tuổi ở Hà Nội
Ngăn chặn vụ lừa hàng trăm triệu đồng nhắm vào người cao tuổi ở Hà Nội Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường
Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường Hiện trường đáng sợ bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng
Hiện trường đáng sợ bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng Người phụ nữ che giấu nhóm giang hồ sát hại Quân 'xa lộ' vừa bị bắt
Người phụ nữ che giấu nhóm giang hồ sát hại Quân 'xa lộ' vừa bị bắt Tạm giữ hình sự nam thanh niên đâm chết nữ chủ quán cà phê
Tạm giữ hình sự nam thanh niên đâm chết nữ chủ quán cà phê Ông Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù
Ông Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù Vụ án cô chủ 3 lần đầu độc người giúp việc (kỳ 1): Bữa cơm định mệnh
Vụ án cô chủ 3 lần đầu độc người giúp việc (kỳ 1): Bữa cơm định mệnh Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị cáo buộc che giấu doanh thu 86 tỷ đồng
Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị cáo buộc che giấu doanh thu 86 tỷ đồng Bất ngờ gặp nhân tình của vợ, tôi về nhà nhất quyết không ly hôn
Bất ngờ gặp nhân tình của vợ, tôi về nhà nhất quyết không ly hôn Bức ảnh chụp chung của gia đình Lisa (BLACKPINK) gây tranh cãi
Bức ảnh chụp chung của gia đình Lisa (BLACKPINK) gây tranh cãi Cảnh sát phong tỏa đường có hàng loạt tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa
Cảnh sát phong tỏa đường có hàng loạt tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: 'Thần đèn' vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: 'Thần đèn' vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm Cách em 1 milimet - Tập 18: Hẹn bạn gái Đức đến phòng riêng, Nghiêm định giở trò đồi bại?
Cách em 1 milimet - Tập 18: Hẹn bạn gái Đức đến phòng riêng, Nghiêm định giở trò đồi bại? Diễn viên Phi Ngọc Ánh hoảng loạn cầu cứu
Diễn viên Phi Ngọc Ánh hoảng loạn cầu cứu 'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' Chân Chí Cường qua đời
'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' Chân Chí Cường qua đời Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt các mức thuế quan toàn cầu
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt các mức thuế quan toàn cầu Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ chuyện "sủng vợ"
Rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lộ chuyện "sủng vợ" Bảo Anh lên tiếng về sự cố trang phục trong đêm nhạc ở Quảng Ninh
Bảo Anh lên tiếng về sự cố trang phục trong đêm nhạc ở Quảng Ninh Mưa một ngày ở Huế cao kỷ lục, ca sĩ Long Nhật ôm cha co ro trong bóng tối
Mưa một ngày ở Huế cao kỷ lục, ca sĩ Long Nhật ôm cha co ro trong bóng tối Cuộc sống phủ hàng hiệu của rich kid Tiên Nguyễn
Cuộc sống phủ hàng hiệu của rich kid Tiên Nguyễn Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong Quý tử xịn nhất showbiz: Mẹ là siêu mẫu, bố là thiếu gia, vừa chào đời đã được ký hợp đồng bạc tỷ!
Quý tử xịn nhất showbiz: Mẹ là siêu mẫu, bố là thiếu gia, vừa chào đời đã được ký hợp đồng bạc tỷ! Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm Nam nghệ sĩ vừa lên chức bố ở tuổi 53: Vợ siêu giàu, ở biệt thự 200 tỷ đồng, có 3 con riêng
Nam nghệ sĩ vừa lên chức bố ở tuổi 53: Vợ siêu giàu, ở biệt thự 200 tỷ đồng, có 3 con riêng 1 tài tử "ôm hận" 20 năm mới tố cáo Song Hye Kyo giả tạo
1 tài tử "ôm hận" 20 năm mới tố cáo Song Hye Kyo giả tạo Quyết dứt tình với trai trẻ có vợ, tôi sợ hãi khi anh chìa ra một tờ giấy
Quyết dứt tình với trai trẻ có vợ, tôi sợ hãi khi anh chìa ra một tờ giấy