Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trên 11,3 nghìn tỷ đồng
Ngày 9/8, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng bao gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Trần Thị Liên Chi, Phạm Việt Cường và Vũ Thị Loan.
Theo CQĐT, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt t.iền của Nhà nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT: 11.335.786.680.393 đồng. Qua xác minh xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.
Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty “ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá. Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người đàn ông khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).
Quá trình điều tra, xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển t.iền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.
Đến thời điểm hiện tại, CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên về về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
"Nữ quái" lái Honda Vision lẻn vào nhà trộm cắp lợn đất và điện thoại
Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thúy Hiền, SN 1998, trú tại đường Ngô Nguyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, trong 3 ngày, người phụ nữ trên đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, cụ thể: Vào khoảng 10h ngày 27/5, Ngô Thị Thúy điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu đen, BKS 12P-317.38 đi qua nhà của chị Hoàng Thị Tuyết Châm, SN 1978, trú tại đường Tổ Sơn, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, quan sát bên trong nhà chị Châm không thấy ai nên Hiền đã lẻn vào nhà và đi lên phòng ngủ tầng 2 trộm một con lợn tiết kiệm.
Sau đó, đối tượng cất giấu vào cốp xe rồi di chuyển đến khu vực đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng thì dùng lại, đ.ập con lợn tiết kiệm lấy toàn bộ số t.iền bên trong gồm 6.100.000 đồng. Số t.iền này, Hiền đã sử dụng vào tiêu xài cá nhân hết.
Cán bộ điều tra lấy l.ời k.hai đối tượng Ngô Thúy Hiền.
Trước đó, ngày 24/5, Ngô Thúy Hiền đang trên đường đi mua bánh mì qua đường Tuệ Tĩnh, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn thì phát hiện nhà của ông Nông Kim Tiến, SN 1963 (trú tại địa chỉ trên), nhìn thấy cửa đang mở, quan sát không ai để ý nên Hiền đã lẻn vào trong nhà trộm một chiếc Iphone 12 Pro max, màu xanh dương, dung lượng 128GB. Sau khi lấy trộm, đối tượng mang đến một cửa hàng điện thoại di động trên đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn bán được 10.000.000 đồng và sử dụng hết vào tiêu xài cá nhân.
Hiện Công an TP Lạng Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cố tình đ.âm hỏng Kia Morning, tài xế Audi Q7 bị khởi tố Cố tình lùi xe làm hư hại xe taxi, nhưng Hoàng Sơn Hà lại nhờ người khác nhận nhận thay mình cầm lái để trốn tránh trách nhiệm. Đối tượng còn hướng dẫn người này cách đối phó với cơ quan chức năng qua mạng xã hội. Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn)...