Triệt phá đường dây l.ừa đ.ảo mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng
Ngày 21/8, Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa triệt xoá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa t.iền xuyên quốc gia với số t.iền trên 70 tỷ đồng
Trước đó, vào tháng 6/20204, Công an huyện Như Xuân nhân được tin báo từ một công dân ở TP Thanh Hóa trình báo về việc bị đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet giả danh nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số t.iền 30.000.000 đồng trong tài khoản thẻ mới mở.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân xác định đây là hoạt động của nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoạt động trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với thủ đoạn rất tinh vi. Công an huyện Như Xuân đã báo cáo sự việc cho đồng chí Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá xin ý kiến xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng động bộ nhiều biện nghiệp vụ để đấu tranh, truy bắt.
Từ trái sang phải, các đối tượng gồm: Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Thị Lan Anh và Hoàng Trọng Cường.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng đã sang Campuchia thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, mua các tài khoản ngân hàng rác để hoạt động. Tinh vi hơn nữa, các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội.
Tang vật là điện thoại các đối tượng sử dụng dùng để l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Tiếp đó, các đối tượng chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook giới thiệu, quảng bá dịch vụ mở thẻ ngân hàng, khi người dân có nhu cầu sẽ nhắn tin vào Messenger, từ đây các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng. Quá trình mở thẻ, các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp các thông tin cá nhân (Thẻ Căn cước), đăng ký hạn mức thẻ (thấp nhất là 50 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng), bị hại đăng ký hạn mức nào thì bắt buộc phải nộp 20% số t.iền hạn mức vào thẻ. Sau đó, các đối tượng sẽ đ.ánh cắp toàn bộ thông tin tài khoản thẻ để thực hiện hoạt động chiếm đoạt sản.
Do số t.iền trong tài khoản chỉ rút được bằng thẻ cứng (thẻ nhựa) hoặc chuyển qua thanh toán Online. Để thuận tiện, các đối tượng chọn hình thức mua hàng trực tiếp lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới động, FPT… trên khắp cả nước đặt mua hàng online (chủ yếu là các sản phẩm của Apple như: Điện thoại Iphone, Ipad, Macbook). Sau khi mua hàng, các đối tượng yêu cầu bị hại nhập mã OTP để xác nhận đã hoàn thành mở thẻ nhưng thực chất là bọn chúng cướp mã OTP để thực hiện xong việc thanh toán mua hàng. Khi nhập xong mã OTP, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài lấy t.iền chia nhau.
Từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, nhóm các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số t.iền trên 70 tỷ đồng.
Đến nay, Công an huyện Như Xuân đã điều tra, làm rõ đường dây trên có hơn 20 đối tượng tham gia, do Ngụy Phan Kiên (SN 1987), ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và Trần Hoàng Minh (SN 1991), ở xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cầm đầu. Trong đó có 3 đối tượng thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; 1 đối tượng thực hiện hành l.ừa đ.ảo và 18 đối tượng thực hiện hành vi rửa t.iền. Các đối tượng phạm tội cư trú ở các tỉnh như, Bắc giang, Bắc Ninh, Sơn La, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6 năm 2024, nhóm các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số t.iền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 máy điện thoại, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện l.ừa đ.ảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản,
Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa t.iền”; tiếp tục truy bắt số đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia
Bán tài khoản ngân hàng rồi "nẫng tay trên" của các đối tượng l.ừa đ.ảo
Vụ án bắt đầu từ lá đơn của một bị hại ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt gọi điện thoại l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 750 triệu đồng.
Qua điện thoại, kẻ mạo danh là Công an nói có chuyển t.iền v.ào tài khoản của bị hại và số t.iền đó thuộc diện đang điều tra cần phải làm rõ.
Trước những lời đe dọa và màn kịch của đối tượng vẽ ra quá hoàn hảo, bà Thanh đã đi đến một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm để rút hết số t.iền 750 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh do đối tượng chỉ định. Sau khi chuyển t.iền xong, bà Thanh có gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, biết bị lừa, bà Thanh đã đến Công an để trình báo.
Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can các đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (SN 1995, trú tại ngõ 460 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Lã Minh Đức (SN 1986, trú tại 506 H1 phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Lương Khánh Linh (SN 2003 trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Nguyễn Trung Cường (SN 1991, nhà ở tập thể H3 ngõ 64, Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Các đối tượng trong vụ án bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.
Vụ án bắt đầu từ lá đơn của bà Đặng Thị Minh Thanh (tên bị hại đã được thay đổi) ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo bản thân bị đối tượng lạ mặt gọi điện thoại l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 750 triệu đồng. Qua điện thoại, kẻ mạo danh là Công an nói có chuyển 69 triệu đồng cho bà Thanh và số t.iền đó thuộc diện đang điều tra cần phải làm rõ.
Trước những lời đe dọa và màn kịch của đối tượng vẽ ra quá hoàn hảo, bà Thanh đã đi đến một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm để rút hết số t.iền 750 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh do đối tượng chỉ định. Sau khi chuyển t.iền xong, bà Thanh có gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, biết bị lừa, bà Thanh đã đến Công an để trình báo.
Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định được chủ sở hữu tài khoản Lương Khánh Linh. Người này sau đó cũng đã đến ngân hàng thực hiện lệnh rút số t.iền 750 triệu đồng. Trước đó, ngày 14/8/2023, Lương Khánh Linh và chồng là Lã Minh Đức đã đến chi nhánh ngân hàng TPbank và VIBbank để mở 4 tài khoản ngân hàng. Tuấn đã thu mua với giá 400 đồng/1 tài khoản và bán lại cho người tên là Thái (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch) với giá 1 triệu đồng /1 tài khoản.
Cuối tháng 8/2023, Tuấn bảo vợ chồng Đức, Linh đi sao kê tài khoản và biết trong tài khoản của 2 vợ chồng mở tại ngân hàng TP bank có số t.iền 163 triệu đồng. Các đối tượng không biết dòng t.iền chuyển đi đâu và do đâu mà có nhưng đã yêu cầu ngân hàng chặn giao dịch 1 chiều chuyển t.iền đi của hai tài khoản trên với mục đích lần sau có dòng t.iền chuyển đến sẽ chiếm đoạt.
Ngày 17/5/2024, Lã Minh Đức lên Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú, khai nhận đã bàn bạc với Tuấn và Cường mở tài khoản ngân hàng sau đó bán cho đối tượng trên mạng xã hội. Cả nhóm biết rõ nguồn t.iền các đối tượng mua tài khoản đều là dòng t.iền do phạm pháp mà có nên bàn nhau chiếm đoạt t.iền được chuyển vào tài khoản.
Để biết xem tài khoản nào có t.iền các đối tượng đến ngân hàng để sao kê, nếu phát hiện tài khoản nào có dòng t.iền chuyển đến và đi thì sẽ khóa 1 chiều đối với dòng t.iền chuyển đến tài khoản đó.
Ngày 15/9/2023, sau khi những đối tượng lừa bà Thanh chuyển số t.iền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên của Linh nhưng không chuyển đi được có gọi điện qua telegram bảo Tuấn chuyển lại. Tuấn đã cùng Đức, Linh và Cường đi rút luôn số t.iền đó chia nhau. Tuấn cầm 325 triệu đồng, vợ chồng Đức và Linh được chia 385 triệu đồng còn Cường được chia 40 triệu đồng.
Bắt kẻ dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh để lừa tiệm vàng Sáng 10/5, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ một phụ nữ có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng trên địa bàn. Hai ngày trước đó, có một cô gái trẻ đến tiệm vàng A trên đường Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính chọn mua 1 dây chuyền,...