Triệt phá đường dây lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty
Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ án lập 59 công ty ma, lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.
Ngày 5.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 4 bị can về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 1 bị can về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.
Số hóa đơn công an thu giữ. Ảnh PHAN TUẤN VŨ
Trong đường dây này, công an xác định việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương…
Video đang HOT
Nhóm này khai nhận, từ 5 năm trước đã mua CMND, CCCD ở các tiệm cầm đồ và lấy CMND của người thân để thành lập 59 công ty “ma”. Trong số đó có 49 cty tại TP.HCM, 10 cty tại Đồng Nai.
Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng chào bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Nghi phạm H.Đ.N.M.Tr (được xác định cầm đầu đường dây) phối hợp thành lập 31 cty “ma” rồi xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn GTGT cho gần 4.000 cty khác nhau trên 35 tỉnh thành, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.
Số con dấu công an thu giữ. Ảnh CTV
Sau quá trình điều tra, đầu tháng 3.2023 Công an TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các nghi phạm trong đường dây; khám xét 9 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Ngoài ra, công an tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ khống liên quan trong vụ án.
Hiện PC03 mở rộng điều tra đối với 28 công ty “ma” còn lại và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân môi giới, đơn vị mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, các đối tượng giúp sức khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Hai giám đốc "bắt tay" xuất khống 26 tỷ đồng tiền hóa đơn
Mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa nhưng Đinh Duy Hiệp đã xuất cho Công ty L.H Plastic số 33 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng.
Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại tỉnh Ninh Bình. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp, SN 1981, trú tại số nhà 96, đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; Vũ Thị Minh Trâm, SN 1994, trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Phương Hoa, SN 1990, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định về tội "Trốn thuế".
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình Công bố Quyết định khởi tố bị can đối với các bị can Đinh Duy Hiệp (X); Vũ Thị Minh Trâm (X); Nguyễn Phương Hoa (X).
Qua công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của Công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng "Bản in" với các kích thước khác nhau. Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.
Ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.
Căn cứ vào kết luận giám định xác định: Hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỷ đồng.
Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
Truy tố 33 đối tượng liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang Liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, tháng 5/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phạm Văn Thủy (tên thường gọi là Thủy "gỗ", ở khu dân cư số 1, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng) và 32 bị can. Trong đó, bị can...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Ghen tuông, chồng dùng kéo đâm người đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng khiêng quan tài diễu phố

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

Không nhường đường cho xe lên dốc sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ

Giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc bị khách hành hung
Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Donald Trump chia sẻ tầm nhìn 'nước Mỹ trước tiên' trước Quốc hội
Thế giới
20:36:10 03/03/2025
Clip ô tô lao vào nhà dân, tông bay một phụ nữ đang ngồi xem điện thoại
Netizen
20:35:35 03/03/2025
Hoa hậu Kỳ Duyên đáp trả "thẳng như ruột ngựa"
Sao châu á
20:31:26 03/03/2025
Nàng WAG ở nhà trông con, xem camera bất ngờ thấy một hành động gây "choáng nhẹ" của chồng cầu thủ
Sao thể thao
20:03:43 03/03/2025
Sao nữ Vbiz gây hoang mang vì clip 16 giây trong bệnh viện, zoom cận thấy hành động kỳ lạ
Sao việt
20:00:47 03/03/2025
Oscar 2025 - Kinh phí nhỏ thắng lớn
Hậu trường phim
19:32:25 03/03/2025
Không thời gian - Tập 52: Tài và đồng bọn triển khai kế hoạch tổ chức bạo động
Phim việt
19:29:01 03/03/2025
"Ngày cưới" của Hương Tràm và Anh Tú
Nhạc việt
17:44:53 03/03/2025
Nam thanh niên đánh tới tấp người đàn ông sau va chạm giao thông
Tin nổi bật
17:15:32 03/03/2025
Hôm nay nấu gì: Bữa tối toàn món tốn cơm, nhìn là thèm
Ẩm thực
16:49:34 03/03/2025