Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm

Theo dõi VGT trên

Cho vay lãi nặng, các đối tượng trong băng tín dụng đen này đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thái Minh (Minh đen) (SN 1986, thường trú tại cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh); Trần Thị Thanh (SN 1995, thường trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Khoản (SN 1984, thường trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng đối tượng Lê Nguyễn Hoàng Oanh (cư trú tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) do có con nhỏ nên sẽ xử lý sau.

Để triệt xóa băng nhóm này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án.

Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm - Hình 1
4 đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan điều tra, Minh đen đã sử dụng trang mạng Facebook, Zalo với nickname Minh đen để thường xuyên đăng tin quảng cáo về hoạt động cho vay với nội dung: Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, vay trả góp với khẩu hiệu như “Vay vốn trong ngày”, “Alo là có tiền”… có số hotline: 0901638432, 0917540463 để người vay liên hệ.

Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm - Hình 2

Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm - Hình 3
Cán bộ điều tra lấy lời khai của một số đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen.

Khi khách có nhu cầu vay tiền gọi điện đến, Minh và đồng bọn sẽ tư vấn, sau đó cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.

Người vay trả góp từ 12 đến 19 ngày liên tiếp số tiền gốc và tiền lãi, thu trước 1 ngày góp, với lãi suất từ 505%/năm đến 805%/ năm, cao gấp 20 đến 40 lần so với pháp luật quy định, thu phí dịch vụ từ 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy vào từng thỏa thuận vay.

Trong 10 ngày trả góp liên tiếp, nếu người vay không có khả năng trả góp, muốn tất toán và vay lại thì phải đóng 1 ngày góp, đóng phí dịch vụ và đóng lãi các ngày góp còn lại của dây góp trước.

Lãi suất đứng là 519,24%/năm, vượt quá 178,57 lần so với quy định của pháp luật. Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay tiền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản.

Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở về các tỉnh như: Đồng Nai, Hậu Giang, Quang Ninh. Bên cạnh việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ 8 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động vay tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành đang truy xét số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

Phá ổ nhóm 'bốc họ' với lãi suất cắt cổ

Cho "bốc họ" 10 triệu đồng nhưng cắt lãi ngay 2 triệu đồng, tương đương với mức lãi suất 146%/năm, Huy và Thành bị Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ để điều tra, xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Chiều 8.8, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức "bốc họ" với lãi suất lớn, bắt 2 nghi phạm để phục vụ điều tra.

Phá ổ nhóm bốc họ với lãi suất cắt cổ - Hình 1

Phùng Văn Huy (trái) và Đỗ Tiến Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh BÍCH NGUYỄN

Theo lãnh đạo Công an Q.Hà Đông, trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông phát hiện nhóm người có biểu hiện đi thu tiền "họ" của một số người dân trên địa bàn nên đã tập trung xác minh.

Phá ổ nhóm tín dụng đen dưới hình thức 'bốc họ'

Căn cứ các tài liệu có được, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông đã bắt giữ Phùng Văn Huy (34 tuổi, trú xã Thanh Mỹ, TX.Sơn Tây, Hà Nội) và Đỗ Tiến Thành (23 tuổi, trú xã Đại Thanh, H.Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phá ổ nhóm bốc họ với lãi suất cắt cổ - Hình 2

Công an làm việc với Phùng Văn Huy

BÍCH NGUYỄN

Bước đầu, cảnh sát xác định Huy và Thành tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức "bốc họ" với lãi suất cao, hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội. Nhóm này cho vay 10 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho khách 8 triệu đồng, số còn lại cắt lãi trước (tương đương với tỷ lệ 146%/năm), sau đó khách phải trả 10 triệu đồng trong vòng 2 tháng.

Phá ổ nhóm bốc họ với lãi suất cắt cổ - Hình 3

Công an làm việc với Đỗ Tiến Thành. Ảnh BÍCH NGUYỄN

Nhằm trốn tránh sự theo dõi của cảnh sát, từ quảng cáo, làm thủ tục cho vay và chuyển tiền, các nghi phạm đều dùng mạng xã hội Zalo, Viber, Facebook.

Theo Công an Q.Hà Đông, tính tới thời điểm bị bắt, nhóm của Huy và Thành đã cho nhiều người vay với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Công an Q.Hà Đông đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ hình sự Huy và Thành để mở rộng điều tra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố
23:33:48 23/12/2024
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuýKiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý
13:45:48 22/12/2024
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồngThuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng
14:02:38 22/12/2024
Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGTNhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT
08:57:13 23/12/2024

Tin đang nóng

Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!
06:29:29 24/12/2024
Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"
06:29:50 24/12/2024
Nam ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn 'cho mượn nhà để ở và ôn thi' là ai?Nam ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn 'cho mượn nhà để ở và ôn thi' là ai?
06:00:32 24/12/2024
Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"
06:51:21 24/12/2024
Đức Phúc tặng 1 món quà "ngã ngửa" dành cho Hoà Minzy: Đúng là thánh giải trí, đứng im cũng thấy buồn cười!Đức Phúc tặng 1 món quà "ngã ngửa" dành cho Hoà Minzy: Đúng là thánh giải trí, đứng im cũng thấy buồn cười!
06:36:38 24/12/2024
Xác minh clip hai nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồngXác minh clip hai nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng
08:13:55 24/12/2024
Ngọc Trinh bất ngờ bật khóc nức nở trước hàng trăm người, nghe lý do mà ai cũng thươngNgọc Trinh bất ngờ bật khóc nức nở trước hàng trăm người, nghe lý do mà ai cũng thương
07:03:26 24/12/2024
Vụ cháy nhà khiến 16 người thương vong ở TPHCM: Các nạn nhân hiện ra sao?Vụ cháy nhà khiến 16 người thương vong ở TPHCM: Các nạn nhân hiện ra sao?
07:37:05 24/12/2024

Tin mới nhất

Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

09:04:45 24/12/2024
Khi một khách hàng gây ồn ào trước cơ sở thẩm mỹ, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả phát hiện cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trước đó nhưng không chấp hành.
Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

08:49:15 24/12/2024
Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.
Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

08:28:43 24/12/2024
Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.
Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

08:22:45 24/12/2024
Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

08:19:24 24/12/2024
Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.
Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

23:48:41 23/12/2024
Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

22:56:18 23/12/2024
Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...
Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

22:31:15 23/12/2024
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.
Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

21:59:45 23/12/2024
Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.
Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024
Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.
CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024
Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.
"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024
Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Chiếc máy tính 42 năm tuổi vẫn được sử dụng hàng ngày tại một cửa hàng

Chiếc máy tính 42 năm tuổi vẫn được sử dụng hàng ngày tại một cửa hàng

Lạ vui

09:14:17 24/12/2024
Có những công việc đòi hỏi chiếc máy tính với cấu hình mạnh mẽ, hiện đại nhất để xử lý nhanh chóng, nhưng có công việc chỉ cần sử dụng chiếc máy tính hàng chục năm tuổi với cấu hình khiêm tốn là đủ.
Hơn 10 năm mừng cưới bằng vàng, biến cố khiến tôi nhận ra điều đau đớn

Hơn 10 năm mừng cưới bằng vàng, biến cố khiến tôi nhận ra điều đau đớn

Góc tâm tình

09:12:34 24/12/2024
Quê tôi có phong tục mừng cưới bằng vàng. Trong khi tôi có nguy cơ không thể thu hồi vốn . Tôi năm nay 35 tuổi, chưa chồng, cũng chưa có người yêu.
Giám đốc Nhật sang Việt Nam cảm ơn gia đình thực tập sinh

Giám đốc Nhật sang Việt Nam cảm ơn gia đình thực tập sinh

Tin nổi bật

09:11:13 24/12/2024
Đây là năm thứ 4 hai doanh nghiệp Nhật Bản tổ chức gặp mặt công ty phái cử Việt Nam, nghiệp đoàn quản lý đào tạo, sử dụnglao độngvà gia đình thực tập sinh.
1 đôi Vbiz bị camera ghi lại cảnh bí mật hẹn hò, phản ứng khi bị phát hiện trở thành tâm điểm

1 đôi Vbiz bị camera ghi lại cảnh bí mật hẹn hò, phản ứng khi bị phát hiện trở thành tâm điểm

Sao việt

09:09:44 24/12/2024
Mới đây nhất, clip Thúy Ngân và Võ Cảnh bị bắt gặp khi cùng nhau du lịch tại Đà Nẵng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Vừa mua ô tô, đang lái về nhà thì xe bốc cháy ngùn ngụt

Vừa mua ô tô, đang lái về nhà thì xe bốc cháy ngùn ngụt

Netizen

09:06:23 24/12/2024
Anh Hùng vừa mua ô tô giá 100 triệu đồng tại một cửa hàng ở Bến Tre. Trên đường lái xe về nhà, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Tóc bạc nhiều, uống hà thủ ô có giúp đen trở lại?

Tóc bạc nhiều, uống hà thủ ô có giúp đen trở lại?

Sức khỏe

09:06:22 24/12/2024
Thời xưa, phương thức dùng hà thủ ô chủ yếu là sắc uống, chế thành viên hoàn, cao thuốc hoặc ngâm rượu. Hiện nay, với công nghệ hiện đại người ta bào chế thành các dạng tiện dùng như bột hà thủ ô, viên nang, trà tan.
Nga chưa có kế hoạch cho hội đàm Trump - Putin

Nga chưa có kế hoạch cho hội đàm Trump - Putin

Thế giới

08:57:42 24/12/2024
Điện Kremlin cho biết, Moscow chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Ngôi làng phủ tuyết trắng 'đẹp như cổ tích' ở Trung Quốc

Ngôi làng phủ tuyết trắng 'đẹp như cổ tích' ở Trung Quốc

Du lịch

08:55:59 24/12/2024
Nằm cách thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) khoảng 280km, làng cổ Tuyết Hương gần đây trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ khung cảnh tuyết trắng như tranh vẽ, đặc biệt khi đêm về.
Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 13: Ông ngoại luyện thi lớp 1 cho cháu gái bằng kỷ luật thép

Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 13: Ông ngoại luyện thi lớp 1 cho cháu gái bằng kỷ luật thép

Phim việt

08:04:41 24/12/2024
Tập 13 phim Mẹ ác ma, cha thiên sứ tập trung vào câu chuyện ông ngoại rèn bé Trâm Anh để thi vào lớp 1 trường tốt.
1 cặp đôi phim giả tình thật vừa bí mật kết hôn: Nhà gái đẹp như tiên nữ, nhà trai bị ghét vì EQ thấp cùng cực

1 cặp đôi phim giả tình thật vừa bí mật kết hôn: Nhà gái đẹp như tiên nữ, nhà trai bị ghét vì EQ thấp cùng cực

Sao châu á

07:49:18 24/12/2024
Tối 23/12, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin hai diễn viên trẻ Lý Lan Địch và Trương Tân Thành đã bí mật kết hôn trong chuyến du lịch tới New Zealand hồi đầu tháng 11.
Phản ứng không ngờ của Cát Phượng khi nghe tên Kiều Minh Tuấn giữa sự kiện, nói 1 câu mà ai cũng khen

Phản ứng không ngờ của Cát Phượng khi nghe tên Kiều Minh Tuấn giữa sự kiện, nói 1 câu mà ai cũng khen

Hậu trường phim

07:45:35 24/12/2024
Cát Phượng không hề tỏ ra ái ngại khi bị nhắc đến người cũ, thêm việc cô không tiếc lời khẳng định Kiều Minh Tuấn phải đẹp chứ cũng khiến nữ diễn viên nhận được điểm cộng trong mắt khán giả.