Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm

Theo dõi VGT trên

Cho vay lãi nặng, các đối tượng trong băng tín dụng đen này đã thu lợi bất chính số t.iền hơn 2,8 tỷ đồng.

Chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thái Minh (Minh đen) (SN 1986, thường trú tại cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh); Trần Thị Thanh (SN 1995, thường trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Khoản (SN 1984, thường trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng đối tượng Lê Nguyễn Hoàng Oanh (cư trú tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) do có con nhỏ nên sẽ xử lý sau.

Để triệt xóa băng nhóm này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án.

Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm - Hình 1
4 đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen tại cơ quan điều tra.

Theo Cơ quan điều tra, Minh đen đã sử dụng trang mạng Facebook, Zalo với nickname Minh đen để thường xuyên đăng tin quảng cáo về hoạt động cho vay với nội dung: Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, vay trả góp với khẩu hiệu như “Vay vốn trong ngày”, “Alo là có t.iền”… có số hotline: 0901638432, 0917540463 để người vay liên hệ.

Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm - Hình 2

Triệt phá băng nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm - Hình 3
Cán bộ điều tra lấy lời khai của một số đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen.

Khi khách có nhu cầu vay t.iền gọi điện đến, Minh và đồng bọn sẽ tư vấn, sau đó cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.

Người vay trả góp từ 12 đến 19 ngày liên tiếp số t.iền gốc và t.iền lãi, thu trước 1 ngày góp, với lãi suất từ 505%/năm đến 805%/ năm, cao gấp 20 đến 40 lần so với pháp luật quy định, thu phí dịch vụ từ 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy vào từng thỏa thuận vay.

Trong 10 ngày trả góp liên tiếp, nếu người vay không có khả năng trả góp, muốn tất toán và vay lại thì phải đóng 1 ngày góp, đóng phí dịch vụ và đóng lãi các ngày góp còn lại của dây góp trước.

Lãi suất đứng là 519,24%/năm, vượt quá 178,57 lần so với quy định của pháp luật. Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay t.iền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản.

Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số t.iền hơn 2,8 tỷ đồng.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở về các tỉnh như: Đồng Nai, Hậu Giang, Quang Ninh. Bên cạnh việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ 8 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động vay t.iền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành đang truy xét số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

Phá ổ nhóm 'bốc họ' với lãi suất cắt cổ

Cho "bốc họ" 10 triệu đồng nhưng cắt lãi ngay 2 triệu đồng, tương đương với mức lãi suất 146%/năm, Huy và Thành bị Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ để điều tra, xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Chiều 8.8, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức "bốc họ" với lãi suất lớn, bắt 2 nghi phạm để phục vụ điều tra.

Phá ổ nhóm bốc họ với lãi suất cắt cổ - Hình 1

Phùng Văn Huy (trái) và Đỗ Tiến Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh BÍCH NGUYỄN

Theo lãnh đạo Công an Q.Hà Đông, trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông phát hiện nhóm người có biểu hiện đi thu t.iền "họ" của một số người dân trên địa bàn nên đã tập trung xác minh.

Phá ổ nhóm tín dụng đen dưới hình thức 'bốc họ'

Căn cứ các tài liệu có được, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông đã bắt giữ Phùng Văn Huy (34 t.uổi, trú xã Thanh Mỹ, TX.Sơn Tây, Hà Nội) và Đỗ Tiến Thành (23 t.uổi, trú xã Đại Thanh, H.Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phá ổ nhóm bốc họ với lãi suất cắt cổ - Hình 2

Công an làm việc với Phùng Văn Huy

BÍCH NGUYỄN

Bước đầu, cảnh sát xác định Huy và Thành tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức "bốc họ" với lãi suất cao, hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội. Nhóm này cho vay 10 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho khách 8 triệu đồng, số còn lại cắt lãi trước (tương đương với tỷ lệ 146%/năm), sau đó khách phải trả 10 triệu đồng trong vòng 2 tháng.

Phá ổ nhóm bốc họ với lãi suất cắt cổ - Hình 3

Công an làm việc với Đỗ Tiến Thành. Ảnh BÍCH NGUYỄN

Nhằm trốn tránh sự theo dõi của cảnh sát, từ quảng cáo, làm thủ tục cho vay và chuyển t.iền, các nghi phạm đều dùng mạng xã hội Zalo, Viber, Facebook.

Theo Công an Q.Hà Đông, tính tới thời điểm bị bắt, nhóm của Huy và Thành đã cho nhiều người vay với số t.iền hơn 2 tỉ đồng.

Công an Q.Hà Đông đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ hình sự Huy và Thành để mở rộng điều tra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, Cường Đô la có vai trò gì ở Quốc Cường Gia Lai?
21:35:09 22/07/2024
Quốc Cường Gia Lai lên tiếng sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt
10:52:50 22/07/2024
Xét xử Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm
09:48:40 22/07/2024
Xét xử Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm: Các bị cáo trần tình...
21:46:23 22/07/2024
Hành trình triệt phá chuyên án giả sư xuất cảnh sang nước ngoài
07:29:39 23/07/2024
Bắt tạm giam đối tượng nhận t.iền chuyển nhầm nhưng không trả
22:37:44 22/07/2024
Đại án đăng kiểm: Ngày mai xét hỏi hai cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà
22:00:45 22/07/2024
Nhân viên tiệm massage ở TPHCM c.hém 2 cô gái bị thương
18:45:14 22/07/2024

Tin đang nóng

Thấy vợ mới cưới ép uống cho bằng được ly sữa mới cho ngủ, tôi giả vờ theo ý em nhưng nửa đêm thì phát hiện ra sự thật động trời
07:33:43 23/07/2024
Đêm trước ngày ly hôn, nằm ngủ bên cạnh chồng mà trái tim tôi đau xé vì anh đã làm hành động không thể ngờ này
07:02:34 23/07/2024
Mỹ nhân đẹp đến mức được tha thứ mọi lỗi lầm
07:40:38 23/07/2024
Nam ca sĩ U40 từng có thời phải đi bán m.áu k.iếm t.iền, giờ sống hạnh phúc với đại gia đình hơn 20 người nhưng không chung huyết thống
07:44:06 23/07/2024
Nhan sắc đỉnh cao của Lâm Tâm Như cách đây 26 năm
08:24:50 23/07/2024
Tình cũ của Nam Thư hiện tại ra sao?
08:31:55 23/07/2024
Cuộc sống nhiều thay đổi của "Anh tài" Vbiz từng bị bạn gái cơ trưởng hủy hôn phút 89
07:35:51 23/07/2024
Dispatch vào cuộc vụ Byeon Woo Seok lạm quyền ở sân bay, netizen có phản ứng bất ngờ
08:07:17 23/07/2024

Tin mới nhất

Cận cảnh dự án 39-39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai bị bắt

13:11:24 23/07/2024
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai bị bắt do cáo buộc liên quan sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, Tp.HCM.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn có một công ty làm xây dựng

12:48:32 23/07/2024
Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không có ý định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn xây dựng Công ty Faros để phát triển cả tập đoàn.

Em gái ông Trịnh Văn Quyết nghẹn ngào nhận tội và xin giảm nhẹ

12:38:24 23/07/2024
Cũng như nhiều bị cáo khác, khi được thẩm vấn, em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết nghẹn ngào thừa nhận các hành vi và nhận tội, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ...

Vụ chiếm đất công xây mộ tại Hà Nội: Có lăng mộ rộng đến 300m2

12:35:22 23/07/2024
Liên quan đến tình trạng chiếm đất công xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, theo UBND xã Kim Chung, hiện có hàng chục khu mộ được hình thành ngoài nghĩa trang, đáng chú ý có khu rộng hàng trăm mét vuông.

Lời khai người thợ may bỗng dưng thành chủ doanh nghiệp trong vụ Trịnh Văn Quyết

12:14:15 23/07/2024
Những người thân của bị cáo Trịnh Văn Quyết khai không góp vốn, không phải cổ đông, chỉ được nhờ đứng tên và cho mượn giấy tờ cá nhân.

Lời khai của cựu Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng

12:11:22 23/07/2024
Sáng nay, Hội đồng xét xử tiếp tục cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết và hai em gái bị cáo Quyết để thẩm vấn các bị cáo khác.

Quảng Bình: Phát hiện gần 3 tấn mề gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

07:25:53 23/07/2024
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 3 tấn nội tạng động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bình Thuận: Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép ở Mũi Né

07:23:26 23/07/2024
Trước đó, khoảng 1h ngày 21/7, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện địa bàn tại khu phố Suối Nước (phường Mũi Né) có một số đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hàng chục nghìn bị hại không đến đòi quyền lợi trong vụ Trịnh Văn Quyết

07:23:22 23/07/2024
Trong ngày đầu xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết, mặc dù được triệu tập nhưng hàng chục nghìn bị hại vẫn không có mặt tại tòa.

Bắt nam thanh niên livestream bán vũ khí, công cụ hỗ trợ

07:23:15 23/07/2024
Tùng dùng tài khoản tiktok rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ rồi chuyển phát nhanh đến khách hàng. Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ nhiều dao, kiếm, s.úng b.ắn điện.

Tạm giam đối tượng đ.âm bố của bạn trọng thương

07:18:33 23/07/2024
Tưởng trưởng khóm gọi điện cho công an, Bann Sóc đã lấy ghế nhựa ở gần đó đ.ánh, rồi d.ùng d.ao đ.âm ông này nhập viện.

Đà Nẵng: Khởi tố nam thanh niên tông xe vào tổ công tác trật tự giao thông

07:13:29 23/07/2024
Sau khi điều khiển xe chạy lòng vòng, Bảo Thắng đã tông thẳng vào người Đại úy Dũng làm Đại úy Dũng ngã xuống lòng đường, bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Quyết định bước ngoặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thế giới

13:32:01 23/07/2024
Hôm 20/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tuyên bố với các trợ lý cấp cao rằng ông tràn đầy động lực để tiếp tục tranh cử. Nhưng chỉ một ngày sau đó, ông đột ngột thay đổi quyết định.

300 triệu người quan tâm nghi vấn Lisa (BLACKPINK) là "tiểu tam"

Sao châu á

13:29:53 23/07/2024
Một Tiktoker lên video tố nữ idol lúc diễn ở Coachella mập mờ với nghệ sĩ Mỹ Dominic Fike. Em út BLACKPINK và nam ca sĩ người Mỹ có hình xăm khá giống nhau trên cánh tay.

'Mình yêu nhau, bình yên thôi' tập 102: Lâm chia tay Ngọc?

Phim việt

13:26:38 23/07/2024
Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 102: Vợ chồng Đức Anh dọn về sống cùng khiến bà Giang bất ngờ; Lâm bỏ Ngọc ở lại khiến cô hoang mang.

Phim ngôn tình mới chiếu đã được khen nức nở, leo top 1 rating nhờ cặp chính đẹp đôi xuất sắc

Phim châu á

13:23:45 23/07/2024
Tối ngày 22/7 vừa qua, bộ phim truyền hình mới của đài tvN - Serendipity s Embrace (Định Mệnh Của Chúng Ta) đã chính thức lên sóng.

Ca sĩ Cẩm Ly trở lại sân khấu sau biến cố bệnh tật ở t.uổi 54

Nhạc việt

13:22:47 23/07/2024
Cẩm Ly được yêu mến vì giọng hát ngọt ngào, chất dân ca và phong cách sống giản dị bên gia đình. Ở t.uổi 54, cô sống trong biệt thự rộng rãi và thích trồng rau sạch.

Hà Nội: Nghi đốt pháo lậu tại quận Bắc Từ Liêm

Tin nổi bật

12:58:51 23/07/2024
Tối ngày 22/7, bầu trời tại khu vực làng Hoàng Xá (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm) bất ngờ xuất hiện nhiều quả pháo hoa nổ vang trời nghi là đốt lậu.

Cách cô vợ 29 t.uổi quản lý ngôi nhà rộng 200m2 sạch bong, siêu ngăn nắp ngay cả khi có con nhỏ

Sáng tạo

12:37:15 23/07/2024
Nếu bạn từng nghĩ, nhà có con nhỏ là bừa bộn, luôn trong tình trạng ngập ngụa đồ đạc, nền tường chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc thì căn nhà này sẽ chứng minh điều ngược lại.

Khoảnh khắc t.iền đạo ĐT Việt Nam hạnh phúc khi biết vợ mang bầu, nhóm bạn thân của Quang Hải, Văn Hậu đều đã làm "bố trẻ con"

Sao thể thao

12:31:05 23/07/2024
Bộ tứ bạn thân Quang Hải - Tiến Dũng - Văn Hậu - Đức Chinh của U23 Việt Nam nổi danh năm nào nay đều đã lên chức bố cả rồi.

Tới thác nước 3 tầng giải nhiệt, ở nhà sàn, ăn đặc sản ngon lạ ở Tuyên Quang

Du lịch

12:13:07 23/07/2024
Thác nước gồm các chuỗi thác liên hoàn với 3 tầng lớn là địa điểm du lịch hút khách ở Tuyên Quang vài năm gần đây nhờ cảnh quan đẹp, xanh mát, có nhiều trải nghiệm thú vị như cắm trại, tắm thác, chèo SUP hay trekking,...

Đây là cách mặc đẹp quần jeans xanh cuối hè

Thời trang

11:55:46 23/07/2024
Thời trang cuối hè giảm dần những thiết kế ngắn, mỏng và nhường chỗ cho những phom dáng thoải mái nhưng có thể linh hoạt theo sự thay đổi của thời tiết.

Hyomin của T-ara mặc đẹp ở t.uổi 35 với những cách phối đồ trẻ trung, tinh tế trong mọi hoàn cảnh

Phong cách sao

11:53:48 23/07/2024
Hyomin là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng T-ara. Khi còn hoạt động sôi nổi với tư cách thần tượng, Hyomin đã được đ.ánh giá cao ở gu thời trang sành điệu. Cô còn nhiều lần thử sức với vai trò tư vấn trang phục cho các thành viên cù...