Trả hồ sơ vụ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Hội đồng xét xử nhân thây vu an con nhiêu điêm chưa đươc lam ro, l.ời k.hai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn nên quyêt đinh tra hô sơ, yêu cầu điêu tra bô sung.
Ngày 21/3, TAND TPHCM tiêp tuc phiên toa xet xư bi cao Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 t.uổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành, quận 1, TPHCM) về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Sau phân xet hoi, nhân thây lơi khai cua cac bi cao co nhiêu mâu thuân vơi hô sơ vu an, đông thơi co nhiêu tinh tiêt chưa đươc lam ro nên HĐXX quyêt đinh tra hô sơ điêu tra bô sung.
Cac bi cao tai toa
Theo nôi dung vu an, tháng 8/2008, bà Oanh sử dụng tên của nhiều người thân làm giả 7 hồ sơ rồi chỉ đạo cấp dưới hoàn tất thủ tục vay 2.660 lượng vàng của Agribank chi nhánh Bến Thành.
Video đang HOT
Số vàng này bà Oanh dùng mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải (quận 1) cho con gái đứng tên. Sau đó, bà dùng chính căn nhà này cho Agribank thuê mở phòng giao dịch với giá 5.800 USD mỗi tháng. Chỉ riêng t.iền cho thuê nhà, bị cáo đã bỏ túi 5,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Oanh còn bị cho là ký duyệt để em rể vay 13 tỷ đồng đầu tư bất động sản. Thời gian bị điều tra, ông này c.hết vì bệnh hiểm nghèo.
Bà Oanh bị cáo buộc nhận hối lộ của doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng để giúp khách hàng vay hàng nghìn lượng vàng của ngân hàng, sau đó chiếm đoạt.
Xuân Duy
Theo Dantri
Nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Nữ giám đốc ngân hàng đã lập hồ sơ khống vay 2.660 lượng vàng từ chính ngân hàng mình làm giám đốc để mua nhà, rồi lại cho chính ngân hàng này thuê lại. Ngoài ra, nữ giám đốc này còn tham ô t.iền tỉ để cho doanh nghiệp vay t.iền trái quy định.
Ngay 17/3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 t.uổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành, quận 1) và 11 đồng phạm bị truy tố về các tội tham ô l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Kế hoạch phiên xử kéo dài đến hết tháng 3 do có nhiều bị cáo, nhiều người tham gia tố tụng và vụ án cũng phức tạp.
Bi cao Nguyên Thi Hoang Oanh (bia trai)
Theo cáo trạng, từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank Bến Thành từ năm 2008, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chỉ đạo, ép cấp dưới thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Cụ thể, bị cáo Oanh đã dùng tên của các cá nhân khác, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay t.iền, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt. Với thẩm quyền của mình, bị cáo đã cho... chính mình vay tổng cộng 2.660 lượng vàng SJC (tương đương hơn 47 tỉ đồng) của Agribank Bến Thành.
Số t.iền vay được, bị cáo Oanh dùng để sử dụng mục đích cá nhân và mua nhà tại đường Trần Quang Khải, Q.1, TPHCM. Sau đó, bị cáo dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở với giá 5.800 USD/ tháng. Tính đến tháng 4/2013, Agribank Bến Thành đã phải trả cho Nguyễn Thị Hoàng Oanh 5,6 tỉ đồng t.iền thuê nhà.
Khi đến hạn phải trả nợ số vàng trên, bị cáo Oanh chỉ đạo em rể và cấp dưới dùng công ty TNHH Liên Lục Địa cùng tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng vay t.iền, vàng của Agribank Bến Thành nhằm mục đích đảo nợ.
Tính đến năm 2012 (thời điểm khởi tố vụ án), tổng số nợ cả gốc và lãi do Nguyễn Thị Hoàng Oanh gây ra tại Agribank Bến Thành là hơn 34 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của Công ty Liên Lục Địa tại thời điểm hiện tại chỉ hơn 12 tỉ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoàng Oanh còn chỉ đạo cấp dưới cho Lê Văn Tính (ngụ quận 3) vay vàng của ngân hàng để hưởng t.iền chênh lệch. Với mỗi lượng vàng Tính vay được, bị cáo được hưởng chênh lệch 2 triệu đồng. Tổng cộng Agribank Bến Thành cho Lê Văn Tính vay hơn 137 tỉ đồng nhưng Tính chỉ nhận được 112 tỷ đồng, Oanh chiếm hưởng 24 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, tổng số t.iền và vàng Lê Văn Tính nợ của Agribank Bến Thành hơn 300 tỉ đồng. Trong khi đó giá trị tài sản đảm bảo t.iền vay của Tính chỉ khoảng 88 tỉ đồng. Viện KSND tối cao xác định Lê Văn Tính hiện không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank.
Dự kiến phiên xét xử kéo dài tơi ngay 31/3.
Xuân Duy
Theo Dantri
Phó giám đốc doanh nghiệp kinh doanh gỗ trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng thay đổi l.ời k.hai Cơ quan điều tra chứng minh, với vai trò là Phó Giám đốc công ty, bà Hoàng Thị Oanh đã thực hiện 6 lần giao dịch mua bán gỗ, trốn thuế số t.iền hơn 1,3 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Oanh thay đổi l.ời k.hai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Hoàng Thị Oanh...