Tổng giám đốc siêu lừa bất động sản lãnh án chung thân
Chiều 3/4, TAND Bình Thuận đã tuyên án vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Đây được xem là vụ án có hơn 200 bị hại, số bị hại trong một vụ án đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn Bình Thuận.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình) mức án chung thân, Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) 7 năm tù và Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) 5 năm tù giam cùng về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (Công ty Hưng Thịnh Phát do Kha làm Tổng giám đốc) có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 8/2018, Nguyễn Hữu Kha đầu tư mua đất tại tỉnh Bình Thuận để tiến hành phân lô bán nền. Cuối tháng 10/2018, Kha thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận và bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng làm Giám đốc chi nhánh. Ngày 25/1/2019, Nguyễn Hữu Kha ký quyết định bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân làm Giám đốc Chi nhánh quận 9, trực thuộc Công ty Hưng Thịnh Phát.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án, chiều 3/4.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (do Kha hoặc người thân đứng tên chủ sở hữu). Mặc dù Nguyễn Hữu Kha không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết City; Phan Thiết City II; Phan Thiết City III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa.
Sau đó Kha thuê dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô, sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 – 4 tháng sẽ có giấy CNQSD đất. Đồng thời chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như facebook và zalo. Hơn 200 người đã ký hợp đồng mua đất với tổng số t.iền hơn 155 tỷ đồng. Số t.iền người dân đặt cọc mua đất đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Hữu Kha.
Video đang HOT
Tuy nhiên Kha đều không thực hiện theo cam kết, không làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa. Đến thời hạn thực hiện hợp đồng, Kha viện lý do bị thanh tra về đất đai và khó khăn về tài chính nên không ra sổ đỏ được theo kế hoạch và hứa hẹn với người đã hợp đồng mua sẽ lo được giấy CNQSDĐ. Nếu người dân có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha đồng ý thanh toán t.iền cọc và 20% t.iền bồi thường theo hợp đồng. Khi khách hàng gọi điện hoặc đến công ty thì Kha đều hứa hẹn hoặc tìm cách né tránh.
Người dân đã làm đơn tố cáo Kha lên CQĐT. Tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Kha để điều tra về hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 3/2021, Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân cũng bị CQĐT khởi tố bắt tạm giam do có hành vi giúp sức Nguyễn Hữu Kha l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ Tân Hoàng Minh: Nên ưu tiên giải quyết sớm quyền lợi cho bị hại
Đối với vụ án này, nên chăng Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có thể ban hành một nghị quyết quy định về vấn đề giải quyết cho bị hại nhận lại t.iền khi bị cáo đã nộp đầy đủ t.iền khắc phục hậu quả vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng.
Chiều 27-3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tám năm tù đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh ) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Cùng về tội danh này, 14 bị cáo khác lãnh các mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến ba năm tù.
Theo số lượng thống kê, vụ án có 6.630 bị hại. Có lẽ đây là một đại án với số lượng bị hại rất lớn.
Theo cáo trạng, năm 2021, ông Đỗ Anh Dũng cùng các đồng phạm đã huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tại thời điểm khởi tố vụ án, tháng 4-2022, Tân Hoàng Minh dùng hơn 5.000 tỉ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Số t.iền còn lại hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 khách hàng đã bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt. Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số t.iền chiếm đoạt vào kho bạc nhà nước.
Các bị cáo tại phiên tòa vụ án Tân Hoàng Minh. Ảnh: CTV
Trong những ngày tòa xét xử, hơn 1.200 bị hại đã xin giảm án cho các bị cáo. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ mong muốn được nhận lại t.iền ngay sau phiên tòa sơ thẩm. Một số người muốn được nhận lại cả t.iền mua trái phiếu và t.iền lãi, lãi chậm trả, t.iền bồi thường thiệt hại. Đối với họ, việc chủ mưu và đồng phạm nhận bao nhiêu năm tù không quan trọng bằng việc họ được nhận lại t.iền càng sớm càng tốt.
Vấn đề pháp lý đặt ra là khi nào thì các bị hại trong vụ án này mới nhận lại được t.iền của mình?
Trong BLHS, "bồi thường thiệt hại" được xem là biện pháp tư pháp (Điều 46); còn trong BLTTHS thì "bồi thường thiệt hại" có khi là vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, có khi tách ra để giải quyết riêng (Điều 30).
Căn cứ các điều như Điều 106 BLTTHS về xử lý vật chứng, Điều 30 BLTTHS về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự thì trong quá trình tố tụng hình sự, nếu bị cáo hoặc người thân thích của bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả thì bị hại được nhận tài sản ngay trong quá trình tố tụng. Trường hợp bị cáo không bồi thường trực tiếp cho bị hại mà lại nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng thì phải chờ đến khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án mới căn cứ vào bản án đó để thi hành đối với phần dân sự.
Có thể suy luận rằng số t.iền khắc phục hậu quả đang được tạm giữ tại kho bạc nhà nước chắc chắn sẽ được dùng để khắc phục hậu quả, tức là trả lại cho bị hại. Tuy nhiên, phải chờ đến khi bản án có hiệu lực pháp luật thì việc nhận lại t.iền mới có thể được thực hiện, thông qua cơ quan thi hành án. Và như vậy, bị hại vẫn phải tiếp tục chờ đợi và nguyện cầu cho hoạt động xét xử được diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng để sớm nhận lại t.iền.
Nhà nước pháp quyền không chỉ là nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật mà quan trọng hơn là các quy định pháp luật phải hợp lý, mang tính nhân văn sâu sắc. Bên cạnh đó, hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước cũng phải thấu tình, đạt lý nhằm bảo vệ người yếu thế.
Trong vụ án Tân Hoàng Minh, rõ ràng những người mua trái phiếu là những người cần được bảo vệ đầu tiên. Trái phiếu của Tân Hoàng Minh phát hành trái pháp luật nên bị hủy. Thế nhưng khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 181 hủy trái phiếu Tân Hoàng Minh vào ngày 3-4-2022 lại chưa đề cập đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người mua trái phiếu.
Kết quả xét xử sơ thẩm, tòa cũng không tuyên cho các bị cáo được nhận lại t.iền sau khi kết thúc phiên tòa. Về ý kiến của các bị hại yêu cầu được trả lãi, HĐXX xét thấy không có căn cứ tính lãi; yêu cầu này chỉ được xem xét giải quyết sau khi bản án xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo có hiệu lực pháp luật.
Hiện nay, mặc dù việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được quy định trong BLHS, BLTTHS và hướng dẫn trong nhiều công văn của TAND Tối cao (như Công văn 121/2003/KHXX ngày 19-9-2003, Công văn 233/TANDTC-PC ngày 1-10-2019) nhưng vẫn cần nhiều bổ sung để kịp thời giải quyết các vấn đề có tính cấp bách.
Điểm b khoản 2 Điều 22 Luật Tổ chức TAND cho phép Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao "ban hành nghị quyết hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật".
Do đó, đối với vụ án này, nên chăng Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có thể ban hành một nghị quyết quy định: Trong trường hợp bị cáo đã nộp đủ t.iền khắc phục hậu quả vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng, tại phiên tòa sơ thẩm mà bị cáo đồng ý bồi thường thiệt hại thì sau khi có phán quyết của tòa sơ thẩm, dù bản án chưa có hiệu lực pháp luật nhưng cơ quan thi hành án vẫn được căn cứ vào bản án đó tiến hành giải quyết cho bị hại nhận t.iền bồi thường.
Có như vậy, tòa án mới được xem là thành trì của công lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Luật Tổ chức TAND quy định.
Vụ Tân Hoàng Minh: Phán quyết của tòa án đối với yêu cầu của các nhà đầu tư Xét xử vụ Tân Hoàng Minh, ngoài mức án dành cho các bị cáo, HĐXX cũng đưa ra phán quyết đối với yêu cầu của các nhà đầu tư (người bị hại). Đối với yêu cầu tính các loại lãi của những người bị hại, HĐXX cho rằng, tại tòa ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh đồng ý trả một...
