Tổng giám đốc lừa đảo của khách hàng hơn 25 tỷ đồng
Bị bắt sau 9 năm thay tên đổi họ trốn truy nã
Hé lộ nguyên nhân nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Nghệ An rồi bỏ trốn vào miền NamNgày 28/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn cầu) và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
Ngày 21/3/2011, Nguyễn Hoàng Quân đăng ký là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán), đại lý, môi giới, đấu giá; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý…
Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập Công ty, Quân chỉ có khoảng 300 triệu đồng. Việc đăng ký vốn điều lệ cao nhằm mục đích để cho khách hàng tìm hiểu về Công ty Toàn Cầu thấy được tiềm lực, “sức mạnh” tài chính, qua đó tin tưởng và dễ dàng hợp tác.
Sau khi thành lập, để có vốn phục vụ cho đầu tư, kinh doanh của Công ty và cá nhân, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới đã tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào Công ty.
Để khách hàng an tâm, tin tưởng gửi tiền, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc Công ty Toàn Cầu đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh đang có hiệu quả. Ngoài ra Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết Công ty Toàn Cầu đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại Công ty này hàng triệu USD…
Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 – 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Toàn Cầu thông qua các Hợp đồng hợp tác giao dịch, Hợp đồng ủy thác do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký với cam kết: “Công ty có uy tín và tài sản, cam kết sử dụng tiền đầu tư để kinh doanh hàng hóa, cam kết hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng…”.
Video đang HOT
Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Nguyễn Hoàng Quân đã trực tiếp ký 11 Hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 Hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tổng cộng Quân và Hoàng đã ký các hợp đồng giao dịch, ủy thác và chiếm đoạt của 45 khách hàng, chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng. Đây là những bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng.
Cơ quan điều tra xác định, với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty, Nguyễn Hoàng Quân là người chủ mưu, trực tiếp ký và chỉ đạo, ủy quyền cho cấp dưới ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy thác với khách hàng. Bùi Huy Hoàng là người giúp sức tích cực cho Quân nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Do vậy Quân và Hoàng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Đại diện VKND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân 20 năm tù và Bùi Huy Hoàng từ 6-8 năm tù.
HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 31/7.
Lộ thủ đoạn lừa mua voucher giảm giá, giao xe sớm của gã nhân viên bán ô tô
Khi các khách hàng đến đặt mua ô tô tại showroom do Thái làm nhân viên, đối tượng này đã lừa đảo nhận đặt cọc của khách rồi chiếm đoạt.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Thái (SN 1990, trú tại đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Lưu Văn Thái
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều khách hàng, tố cáo việc đã làm thủ tục mua xe ô tô của nhân viên làm việc tại showroom VinFast Imperia nhưng không nhận được xe. Một trong số đó là anh Nguyễn Văn Ph. (trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng).
Tại cơ quan Công an, anh Ph. cho biết: Vào ngày 1/7, anh Ph. đến showroom VinFast Imperia để đặt mua 1 chiếc xe ô tô Lux A 2.0 và đã đặt cọc 50 triệu đồng vào tài khoản của công ty.
Trong quá trình này, Thái là nhân viên bán xe của showroom đã đề nghị được giúp anh Ph. mua voucher giảm giá và lấy xe trong thời gian nhanh nhất.
Sau khi nghe Thái gợi ý, lại nghĩ anh ta là nhân viên của công ty nên anh Ph. đã đồng ý. Sau đó, theo yêu cầu của Thái, anh Ph. đã rút cọc, hủy hợp đồng với công ty để trực tiếp giao dịch với Thái. Nhưng sau khi chuyển tiền, anh Ph. không nhận được xe như lời hứa hẹn.
Quá trình làm việc với một số trường hợp đã đưa tiền cho Thái, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã có căn cứ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cuối tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra xác định: Năm 2018, Thái là nhân viên tư vấn bán hàng của showroom Long Biên thuộc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast.
Tháng 2/2022, Thái chuyển về làm việc tại showrom Vinfast Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Thời điểm này, Thái đã chơi đánh bạc tại ứng dụng đánh bạc trực tuyến W88 dẫn đến thua lỗ.
Cũng trong thời gian này, Tập đoàn Vingroup có chính sách cấp voucher (thẻ ưu đãi) cho các khách hàng để sử dụng khi mua ôtô VinFast. Những khách hàng được cấp voucher khi không có nhu cầu sử dụng có thể bán lại cho người khác.
Với công việc là tư vấn bán hàng, Thái đã môi giới cho nhiều khách hàng mua voucher để được giảm giá khi mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Thái không sử dụng mua voucher ngay mà dùng đánh bạc và nhiều mục đích cá nhân khác. Sau này, khi giá voucher tăng cao dẫn đến việc Thái bị thua lỗ.
Do thua lỗ từ việc đánh bạc và môi giới voucher như trên, từ tháng 7/2011, Thái nảy ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng đến mua hàng. Do số lượng khách hàng mua xe VinFast quá lớn nên công ty không đủ giao cho khách, Thái đã lợi dụng là nhân viên tư vấn bán hàng, dùng thủ đoạn giúp khách hàng mua được xe trong thời gian nhanh nhất.
Để làm được việc này, Thái tư vấn cho khách hàng sẽ không làm hợp đồng mua bán với công ty mà trực tiếp giao dịch với Thái, chuyển tiền mua xe vào tài khoản cá nhân của Thái, sau đó bị Thái chiếm đoạt.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định chỉ tính riêng từ ngày 19/6 đến 6/9, Thái đã đánh bạc thua hơn 8 tỷ đồng.
Ngoài hai bị hại trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng còn nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast và nhiều bị hại khác đối với hành vi lừa đảo của Lưu Văn Thái.
Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm của Alibaba 
Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Theo kết luận điều tra...
Tin liên quan
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đủ sức khỏe tham dự phiên tòa
Khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc công ty nông sản
Bắt 2 cựu cán bộ Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự liên quan vụ chuyến bay giải cứu
Nhân viên ngân hàng dùng chiêu "đáo hạn" chiếm đoạt 300 triệu đồng
Công an TP. Phan Thiết đưa xe tang vật 'Anna Bắc Giang' lừa đảo về Bình Thuận
Anna Bắc Giang thừa nhận lừa đảo với Công an: Dùng lời nói, nhắn tin câu nhử tạo dựng lòng tin
Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ôtô đi thuê, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lĩnh án 158 năm tù vì liên quan đến đất đai
Lừa bán lan đột biến chiếm đoạt hàng tỷ đồng
'Dàn' cán bộ đất đai huyện lãnh án hàng chục năm tù vì làm sổ đỏ giả tinh vi
Cặp vợ chồng lập mưu chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của ngân hàng
Đang làm rõ có hay không sự liên quan giữa hai vụ mạo danh ngân hàng để lừa đảo
Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55
Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53
Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38
Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01Tiêu điểm
Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại "vợ hờ", ném xác xuống kênh phi tang
Đối tượng sinh năm 1995 tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong
Lập hồ sơ "cố ý gây thương tích" vụ khách hàng tố bị hành hung tại cơ sở nha khoa
Bố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả cho con
Mất 30 cây vàng sau một đêm ngủ trên xe bán tải
Quân sư kín tiếng đứng đằng sau trùm giang hồ Vi 'ngộ' là ai?
Người cha đầu độc con gái 9 tháng tuổi bằng thuốc diệt chuột
Được nhờ đứng tên rồi chiếm đoạt 5 lô đất trị giá 57 tỷ đồngTin đang nóng
Gương mặt khác lạ của "búp bê sống" Park Bom trở thành tâm điểm
Thông điệp của Tổng thống Trump sau vụ đột kích tại nhà máy Hyundai
Hàng loạt sao việt chia buồn với diễn viên Thanh Bình
Người sắp xếp lại cục diện giới giải trí
Lan Hương, Xuân Bắc và nhiều nghệ sĩ tiễn đưa NSND Phạm Thị Thành
Phát hiện "khúc gỗ trôi sông" phát tiếng gầm gừ, nhóm đàn ông đánh vật suốt 1h, dùng đến cả công nghệ cao mới thoát hiểm
Người được Trấn Thành khen đỉnh nhất Mưa Đỏ, xem hình ảnh này thì không ai dám cãiTin mới nhất
Làm rõ nam shipper bị đánh khi đi giao hàng cho một người đàn ông
Danh tính 3 'quý bà' điều hành đường dây số đề tiền tỷ
Vụ án 'Gà lôi trắng': Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9
Tạm giữ 2 cô gái đánh người vì mâu thuẫn tình cảm
Bị cáo Phạm Thái Hà nhận thức rõ sai phạm và đã viết bản khai báo thêm
Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án nhận 11 tỷ đồng "tiền cơ chế" của Tập đoàn Thuận An
Kịch bản hoàn hảo lừa người mua của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng "Du mục"
Bắt 2 đối tượng tàng trữ "hàng đá", lòi 14 xe mô tô nghi bị trộm
Lừa đổi cổ vật giả lấy chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD
Đăng tin giả cháu bé bị bắt cóc nhằm kêu gọi từ thiện
Tập đoàn Thuận An dùng chiêu gì để "trúng" hàng loạt gói thầu?
Khởi tố đối tượng cướp giật vé số của người già
Có thể bạn quan tâm
2,4 triệu người không tin đây là Steven Nguyễn, mỹ nam đẹp nhất Mưa Đỏ làm sao thế này?
Hậu trường phim
23:42:02 08/09/2025
Bộ Công an đề xuất trả tối đa 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông
Tin nổi bật
23:32:25 08/09/2025
Cảnh tượng hỗn loạn, đám đông phát cuồng "xâu xé" 1 thứ của Sơn Tùng
Nhạc việt
23:29:17 08/09/2025
Tiệc thôi nôi cực xinh xẻo và ấm cúng nhưng không kém phần sang chảnh của em bé Nubi nhà siêu mẫu Võ Hoàng Yến
Sao việt
23:22:29 08/09/2025
Ông Thaksin lộ diện, máy bay riêng đã hạ cánh Bangkok?
Thế giới
23:05:58 08/09/2025
Angelababy bị 'réo tên' khi Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tranh vị trí trung tâm
Sao châu á
22:54:44 08/09/2025
Phát hiện mới về những ngôi sao đầu tiên của vũ trụ
Lạ vui
22:42:33 08/09/2025
Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biết
Ẩm thực
22:29:27 08/09/2025
Phim mới của Song Joong Ki ra mắt với rating ảm đạm, nam ngôi sao đã 'hết thời'?
Phim châu á
22:12:57 08/09/2025
Liên Bỉnh Phát ngồi xe lăn, rời show thực tế vì chấn thương
Tv show
22:01:16 08/09/2025
Diễn viên Việt sở hữu 2 biệt thự, 3 nhà hàng: Hủy hôn vợ sắp cưới, tuổi 41 yêu bạn gái kém 16 tuổi
Trấn Thành lập tức có động thái khi Mưa Đỏ đạt top 1 doanh thu phòng vé
Công bố số tiền Hoa hậu Thuỳ Tiên đã chủ động nộp khắc phục hậu quả vụ kẹo Kera
Tóc Tiên vướng tin dọn ra khỏi biệt thự, Touliver có động thái gây bàn tán
Phòng trọ sinh viên giá 2 triệu đồng: Ngủ cũng không được duỗi thẳng chân
Lưu Diệc Phi khiến Dương Mịch xấu hổ
Động thái mới của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện với tỉ phú Gerard
Sao nữ Vbiz lấy chồng nhạc sĩ ở biệt thự 300 tỷ, đi đâu cũng có nửa kia theo cùng
10 cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất Hàn Quốc: Song Hye Kyo - Song Joong Ki xếp thứ 5, hạng 1 gom hết tinh hoa của vũ trụ
"Nàng Dae Jang Geum" bị nghi lấy chồng hơn 20 tuổi vì "đào mỏ" 1,5 tỷ USD, cuộc sống sau 16 năm gây bất ngờ