Tổng giám đốc lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 1 triệu USD

Bùi Thanh20:30 13/07/2023

Nhằm tạo lòng tin cho đối tác, Tổng giám đốc Công ty Đông Nam Á đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về năng lực để ký hợp đồng rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Đỗ Văn Dũng (SN 1977, ngụ tại Đồng Nai, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Đông Nam Á – Công ty Đông Nam Á) 20 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng án cũ 18 tháng tù, tổng hợp Dũng phải chịu mức án 21 năm 6 tháng tù. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Văn Dũng tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Đông Nam Á do Đỗ Văn Dũng làm Tổng Giám đốc. Vào các ngày 27 và 28/7/2020, Công ty ND Private Capital (Công ty ND, trụ sở tại Mỹ, do ông Nicholas Dang làm đại diện) đã ký kết với Công ty Đông Nam Á 2 hợp đồng mua bán mặt hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur (gần 510 ngàn thùng) trị giá hơn 34 triệu USD.

Để tạo niềm tin cho Công ty ND ký kết hợp đồng và chuyển tiền trước cho mình, Dũng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về khả năng cung cấp găng ty y tế. Do vậy, ông Nicholas đã tin tưởng ký 2 hợp đồng nêu trên và chuyển 1 triệu USD vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á. Trước đó, ngày 12/7/2020, Công ty ND đã chuyển vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á 99 ngàn USD, tổng số tiền Công ty ND đã chuyển cho công ty của Dũng hơn 1 triệu USD.

Video đang HOT

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Công ty Đông Nam Á không giao hàng cho Công ty ND. Đại diện Công ty ND là ông Nicolas Dang đã nhiều lần liên lạc với Đỗ Văn Dũng nhưng Dũng có biểu hiện lẩn tránh, không giao hàng hoặc trả lại tiền. Ông Nicholas đã đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dũng.

Quá trình điều tra, Dũng đã khắc phục một phần hậu quả. Tại tòa, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội

Lắt léo chuyện đưa hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Tính đến 15h30 ngày 11/7, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố hơn 70 trang trong tổng số hơn 100 cáo trạng xét xử 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu".

54 bị cáo bị truy tố về các tội: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số tỉnh, thành phố.

Bị cáo được tòa án chỉ định luật sư bào chữa là Phạm Bích Hằng (Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế) và bị cáo Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phẩn Thái Hòa) cùng bị xét xử về hai tội là "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, khi dịch COVID-19 bùng phát với diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ cùng tổ công tác của một số Bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 11/7.

Thực hiện chủ trương, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt chủ trương cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Trong vụ án này, 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2021, Phạm Bích Hằng đã đưa 1 tỷ đồng để nhờ Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần Thái Hòa) xin cấp phép chuyến bay, cách ly y tế cho Công ty Sự kiện và Bầu trời Hà Nội, nhưng Tuấn không đưa cho cá nhân nào nên Công ty Sự kiện và Bầu trời Hà Nội không được cấp phép chuyến bay.

Thời điểm này, Hằng yêu cầu Tuấn trả lại tiền nhưng Tuấn chỉ trả lại Hằng 400 triệu đồng, còn lại 600 triệu đồng. Tuấn nói, đã chi cho tổ công tác 5 Bộ để chiếm đoạt. Tháng 8/2021, Phạm Bích Hằng thỏa thuận với Trần Minh Tuấn để xin cấp phép các chuyến bay thông qua pháp nhân Công ty Du lịch Quốc tế, do Hằng mượn pháp nhân.

Tuấn thỏa thuận với Hằng, chi 3,5 triệu đồng một khách cấp phép chuyến bay, 1,5 triệu đồng một khách cách ly. Từ cuối tháng 10/2021, Tuấn nâng giá xin cách ly lên 2,5 triệu đồng một khách.

Theo phân công, Hằng có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép chuyến bay, cách ly và chuẩn bị tiền. Tuấn đi nộp hồ sơ và đưa tiền cho tổ công tác. Thành công, Tuấn được hưởng 300 triệu đồng một chuyến. Thực hiện thỏa thuận trên, Hằng đã chuyển hơn 12,8 tỷ đồng cho Tuấn và Tuấn đã thanh toán tiền thuê thuê máy bay là hơn 4,3 tỷ đồng.

Số tiền còn lại, Tuấn đã đưa hối lộ gần 800 triệu đồng cho bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) 200 triệu đồng, bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) 500 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 5 tỷ đồng, Tuấn chiếm đoạt của Hằng.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tong-giam-doc-lua-ban-gang-tay-y-te-chiem-doat-hon-1-trieu-usd-i700232/

Dùng CMND giả để lừa bán hàng, chiếm đoạt tiền Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Bắc Giang. Bị can trong vụ án là Nông Thị Chiêm, SN 1992, chỗ ở hiện tại: Tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bồi thường tố cáo công an xét xử lừa đảo phạm tội chiếm đoạt tài sản cáo trạng tài khoản

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

2 thiếu nữ ghen tuông, gần 70 đối tượng chuẩn bị hỗn chiến

13 phút trước

Từ việc Lan Anh ghen tuông với Như Ngọc, cả 2 gọi đồng bọn, tổng khoảng 70 thanh thiếu niên chia làm 2 phe để giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau.

Công an xã bắt "nữ game thủ" lừa đảo sau 1 ngày nhận báo án

21 phút trước

Bằng thủ đoạn nhờ chuyển khoản để trả tiền mặt, Phạm Thị Hoài đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế

45 phút trước

Ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Phạm Thành Trọng (27 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.

Con nghiện đốt nhà hàng xóm trong đêm

1 giờ trước

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tân (SN 1989, tạm trú tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tạm giữ 8 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

1 giờ trước

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng .

Quyết liệt triệt phá các đường dây sản xuất trái phép ma túy

1 giờ trước

Quán triệt quan điểm chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy theo hướng mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, không chỉ đánh khúc giữa.

Gọi cửa không được, nam thanh niên dùng súng bắn vào camera

1 giờ trước

Ngày 30/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Hoàng Khanh (SN 1980, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân ...

Triệu tập 71 thanh niên cầm dao, mã tấu và túyp sắt hỗn chiến trên quốc lộ

3 giờ trước

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập hơn 70 thanh niên mang mã tấu, dao phóng lợn hỗn chiến trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh này.

Sai phạm tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được phát hiện như thế nào?

3 giờ trước

Từ 117 phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm LLTP quốc gia cấp được phát hiện ở một vụ án khác, Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra, bóc gỡ, vạch trần đường dây sai phạm nghiêm trọng.

Đồng Nai: Tạm giữ nhóm người xông vào nhà dân uy hiếp đòi nợ

4 giờ trước

Xông vào nhà dân đe dọa, uy hiếp tinh thần để đòi nợ, nhóm 5 người bị công an tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nam Định truy tố 37 bị can tham nhũng, kỷ luật 51 đảng viên

5 giờ trước

Trong quý 1/2025, tỉnh Nam Định đã thụ lý 6 vụ án tham nhũng với 11 bị can; truy tố 9 vụ án tham nhũng, tiêu cực với 37 bị can; xét xử 4 vụ với 26 bị cáo.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra nhóm người tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe

13 giờ trước

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang để đua xe, lạch lách, bốc đầu... Công an đã mời nhóm này lên làm việc, lấy lời khai để điều tra.