Tổng giám đốc lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 1 triệu USD
Nhằm tạo lòng tin cho đối tác, Tổng giám đốc Công ty Đông Nam Á đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về năng lực để ký hợp đồng rồi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Đỗ Văn Dũng (SN 1977, ngụ tại Đồng Nai, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Đông Nam Á – Công ty Đông Nam Á) 20 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng án cũ 18 tháng tù, tổng hợp Dũng phải chịu mức án 21 năm 6 tháng tù. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Công ty Đông Nam Á do Đỗ Văn Dũng làm Tổng Giám đốc. Vào các ngày 27 và 28/7/2020, Công ty ND Private Capital (Công ty ND, trụ sở tại Mỹ, do ông Nicholas Dang làm đại diện) đã ký kết với Công ty Đông Nam Á 2 hợp đồng mua bán mặt hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur (gần 510 ngàn thùng) trị giá hơn 34 triệu USD.
Để tạo niềm tin cho Công ty ND ký kết hợp đồng và chuyển tiền trước cho mình, Dũng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về khả năng cung cấp găng ty y tế. Do vậy, ông Nicholas đã tin tưởng ký 2 hợp đồng nêu trên và chuyển 1 triệu USD vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á. Trước đó, ngày 12/7/2020, Công ty ND đã chuyển vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á 99 ngàn USD, tổng số tiền Công ty ND đã chuyển cho công ty của Dũng hơn 1 triệu USD.
Video đang HOT
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Công ty Đông Nam Á không giao hàng cho Công ty ND. Đại diện Công ty ND là ông Nicolas Dang đã nhiều lần liên lạc với Đỗ Văn Dũng nhưng Dũng có biểu hiện lẩn tránh, không giao hàng hoặc trả lại tiền. Ông Nicholas đã đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dũng.
Quá trình điều tra, Dũng đã khắc phục một phần hậu quả. Tại tòa, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội
Lắt léo chuyện đưa hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu"
Tính đến 15h30 ngày 11/7, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố hơn 70 trang trong tổng số hơn 100 cáo trạng xét xử 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu".
54 bị cáo bị truy tố về các tội: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số tỉnh, thành phố.
Bị cáo được tòa án chỉ định luật sư bào chữa là Phạm Bích Hằng (Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế) và bị cáo Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phẩn Thái Hòa) cùng bị xét xử về hai tội là "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, khi dịch COVID-19 bùng phát với diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ cùng tổ công tác của một số Bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 11/7.
Thực hiện chủ trương, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt chủ trương cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.
Trong vụ án này, 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 24 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2021, Phạm Bích Hằng đã đưa 1 tỷ đồng để nhờ Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần Thái Hòa) xin cấp phép chuyến bay, cách ly y tế cho Công ty Sự kiện và Bầu trời Hà Nội, nhưng Tuấn không đưa cho cá nhân nào nên Công ty Sự kiện và Bầu trời Hà Nội không được cấp phép chuyến bay.
Thời điểm này, Hằng yêu cầu Tuấn trả lại tiền nhưng Tuấn chỉ trả lại Hằng 400 triệu đồng, còn lại 600 triệu đồng. Tuấn nói, đã chi cho tổ công tác 5 Bộ để chiếm đoạt. Tháng 8/2021, Phạm Bích Hằng thỏa thuận với Trần Minh Tuấn để xin cấp phép các chuyến bay thông qua pháp nhân Công ty Du lịch Quốc tế, do Hằng mượn pháp nhân.
Tuấn thỏa thuận với Hằng, chi 3,5 triệu đồng một khách cấp phép chuyến bay, 1,5 triệu đồng một khách cách ly. Từ cuối tháng 10/2021, Tuấn nâng giá xin cách ly lên 2,5 triệu đồng một khách.
Theo phân công, Hằng có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép chuyến bay, cách ly và chuẩn bị tiền. Tuấn đi nộp hồ sơ và đưa tiền cho tổ công tác. Thành công, Tuấn được hưởng 300 triệu đồng một chuyến. Thực hiện thỏa thuận trên, Hằng đã chuyển hơn 12,8 tỷ đồng cho Tuấn và Tuấn đã thanh toán tiền thuê thuê máy bay là hơn 4,3 tỷ đồng.
Số tiền còn lại, Tuấn đã đưa hối lộ gần 800 triệu đồng cho bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) 200 triệu đồng, bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) 500 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 5 tỷ đồng, Tuấn chiếm đoạt của Hằng.
Dùng CMND giả để lừa bán hàng, chiếm đoạt tiền Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Bắc Giang. Bị can trong vụ án là Nông Thị Chiêm, SN 1992, chỗ ở hiện tại: Tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Khi kẻ lừa đảo trong bóng đêm nhìn thấu 'con mồi' lộ thông tin cá nhân

Giết người rồi phi tang xác dưới suối, 2 cặp vợ chồng lĩnh án

Xô xát từ đề nghị 'khâu vết thương', 2 người bị khởi tố

Sử dụng giấy phép lái xe giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm giả bảo vệ sức khỏe trẻ em

Tăng cường phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, góp phần đảm bảo an ninh từ xa

Cảnh báo nguy cơ sập bẫy từ chơi huê online

Công an tỉnh Bình Phước tìm người bị hại tại Dự án Khu đô thị Ruby City

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình

Chủ hụi ở Bạc Liêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi

Trộm cắp hàng hiệu 3 tỉ đồng ở trung tâm thương mại, lãnh 10 năm tù
Có thể bạn quan tâm

Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã sốc khi thấy vợ mặc chiếc váy 4 triệu, câu nói sau đó của tôi khiến cả đêm cô ấy nằm khóc
Góc tâm tình
19:19:00 25/04/2025
10 món ăn đường phố ngon nhất Đông Nam Á, Việt Nam có tới 2 đại diện
Ẩm thực
18:51:42 25/04/2025
Đi từ 1h trưa để xem sơ duyệt "concert quốc gia" Day 3: Không muốn bỏ lỡ, bận cỡ nào cũng phải có mặt
Netizen
18:43:40 25/04/2025
Tình trạng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau khi bị nhồi máu cơ tim, nhập viện phẫu thuật gấp
Sao việt
18:35:45 25/04/2025
Neymar vẫn là niềm hy vọng của Brazil
Sao thể thao
18:31:56 25/04/2025
Google thắng lớn nhờ đầu tư cho AI
Thế giới số
18:27:52 25/04/2025
Hongqi giới thiệu SUV địa hình đầu tiên, chờ khách hàng đặt tên
Ôtô
18:23:33 25/04/2025
Biển người giăng kín các địa điểm ở TPHCM đón xem sơ duyệt diễu binh 30/4
Tin nổi bật
18:23:33 25/04/2025
Clip khó tin: Vòng eo 56 cm của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" gây hỗn loạn cả tuyến phố
Sao châu á
18:22:11 25/04/2025
Điểm đáng mong chờ nhất ở iPhone 19
Đồ 2-tek
17:16:00 25/04/2025