Tổng giám đốc bán một triệu mét khối than ảo

Theo dõi VGT trên

Dân bị cáo buộc đã lừa có nguồn than tại Quảng Ninh để nhận 2 tỷ đồng tiền mua hàng của đối tác.

Theo bản án sơ thẩm ngày 16/2 của TAND Hà Nội, Lò Văn Dân (37 tuổi, tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng địa ốc T&D) dù không tổ chức hoạt động kinh doanh nhưng luôn khoe hợp tác làm ăn với một công ty khai thác than ở Quảng Ninh nên có nguồn hàng.

Đầu năm 2011, tin tưởng Dân có than tại mỏ Đèo Nai (Cẩm Phả, Quảng Ninh) và mỏ Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh) để bán, anh Phạm Văn Vinh đã thỏa thuận việc mua bán than.

Tổng giám đốc bán một triệu mét khối than ảo - Hình 1

Dân tại phiên toà sơ thẩm.

Được đưa xem thêm một số công văn (thực chất là giả), anh Vinh đồng ý ký hợp đồng tiêu thụ một triệu m3 than tại cửa hầm 82 mỏ Vàng Danh.

Sau đó vài ngày, Dân đưa anh Vinh xuống các mỏ ở Quảng Ninh để xem hàng, chỉ vào một số địa điểm giới thiệu thuộc quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng địa ốc T&D khiến anh Vinh càng tin tưởng, chuyển 2 tỷ đồng…

Khi phát hiện Dân không có than, anh Vinh đòi tiền song chỉ được trả lại được 970 triệu đồng.

Dù Dân không nhận tội, TAND Hà Nội xác định có cơ sở chiếm đoạt tiền nên tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.

Video đang HOT

Nhà chức trách cáo buộc, công ty của Dân là công ty “ma”, các cổ đông đứng tên thành lập nhưng không góp vốn và không tham gia quản lý.

Việt Dũng

Theo VNE

Đại án tham ô 260 tỷ đồng: Giang Kim Đạt khai 'chỉ làm theo lệnh'

Giang Kim Đạt và 3 bị cáo trong đại án tham ô nghìn tỷ đều cho rằng cáo buộc của cơ quan công tố là oan.

Chiều 16/2, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đại án tham ô nghìn tỷ tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines với phần thẩm vấn cựu tổng giám đốc Trần Văn Liêm và cựu kế toán trưởng Trần Văn Khương. Chủ tọa cho cách ly các bị cáo trước khi thẩm vấn.

Theo cáo buộc, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, ông Liêm đã chỉ đạo Giang Kim Đạt, quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines thương thảo mua 3 con tàu M/V Evelyn, Asta và Samjohn Captain. Sau thương vụ mua tàu, Đạt đã đưa cho sếp Liêm 150.000 USD.

Sau công bố cáo trạng của cơ quan công tố, ông Liêm cho rằng bị oan. Bị cáo trình bày, sau khi mua 3 con tàu, có nhận 150.000 USD từ Giang Kim Đạt, chỉ giữ 40.000 USD lo cho công việc của công ty, còn lại đưa cho kế toán trưởng Khương giữ, chi các khoản của cơ quan (thưởng Tết, các ngày lễ...). Khoản tiền 110.000 USD này không được đưa vào sổ sách của công ty.

Khi Đạt đưa số tiền trên, chỉ nói là hoa hồng, chứ bị cáo không biết cụ thể bao nhiêu phần trăm và không biết số tiền thực tế Đạt nhận được từ thương vụ 3 con tàu là hơn 710.000 USD. "Khi Đạt đưa, chỉ nói tiền đưa cho anh em, chứ không đề cập đến hợp đồng vì hợp đồng đã ký từ lâu trước đó", ông Liêm trình bày.

Tuy nhiên, theo kết quả thẩm vấn tại tòa, số tiền trên đều không được đưa vào sổ sách của công ty. "Vậy các bị cáo có được hưởng tiền này không, hay công ty và tập đoàn được hưởng?", HĐXX hỏi. Ông Liêm thừa nhận việc nhận tiền từ Đạt là sai.

HĐXX tập trung vào việc cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo nhận các tài sản bất động sản và ôtô Mercedes Đạt mua cho, ông Liêm phủ nhận và cho rằng lời khai của bố con ông Đạt như thế nào bị cáo không biết và nói: "Việc cáo buộc như vậy đối với tôi là hoàn toàn sai".

Bị cáo giải trình, thời điểm đó, Đạt giới thiệu có bố đẻ là Giang Văn Hiển làm môi giới bất động sản. Sau đó, theo giới thiệu của Đạt, ông Liêm đã đặt mua một căn hộ cao cấp tại trung tâm TP HCM với giá 1,8 tỷ đồng. "Tôi sống ở Hà Nội nên không tiện theo dõi để đóng tiền mua căn hộ. Đạt bảo bố đẻ sẽ đứng ra trả trước 1,4 tỷ đồng", ông Liêm khai. Bị cáo đã trả được cho bố con ông Hiển 800 triệu đồng giá trị căn hộ trên. Bản thân bị cáo có ý định bán trao tay để trả nốt một tỷ đồng, nhưng Đạt bảo đợi giá lên cao thì bán.

Về mảnh đất ở Nha Trang, ông Liêm thừa nhận có việc giới thiệu của Đạt để mua. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng, việc mua đó là cả hai (cùng với Đạt) góp tiền. Lúc đó, các bị cáo góp tiền mua mảnh đất với dự định sau này xây khách sạn để kinh doanh.

HĐXX cho rằng, toàn bộ giấy tờ đều đứng tên bị cáo, trong khi Đạt là người đã bỏ tiền ra mua mảnh đất trên.

Với chiếc Mercedes, ông Liêm cho rằng, cũng chỉ nhờ Đạt mua chứ không được tặng, cho như cáo buộc. "Đây là xe cũ, nhưng xinh đẹp nên tôi có ý định mua", ông Liêm khai. Đạt đã bỏ ra 16.000 USD để mua về cho ông Liêm và đăng ký tên vợ của sếp. Song bị cáo Liêm cho rằng, đã trả 10.000 USD cho Đạt.

Thành viên HĐXX chất vấn: "Vậy 10.000 USD đó có đủ tiền xe hay không? Lý do gì bị cáo cứ nhờ mua tài sản mà không trả đủ tiền? Có phải đó là hình thức chuyển từ tiền hoa hồng sang tài sản?".

Cựu tổng giám đốc trả lời, Đạt bảo để lúc nào thanh toán cũng được. "Đạt bảo trả một cục chứ không trả lắt nhắt", bị cáo nói thêm. Sau này mất liên lạc với Đạt nên bị cáo không có cơ hội để trả.

Đại án tham ô 260 tỷ đồng: Giang Kim Đạt khai chỉ làm theo lệnh - Hình 1

Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm tại tòa.

HĐXX tiếp tục thẩm vấn sai phạm của Trần Văn Khương nhưng bị cáo này phủ nhận toàn bộ lời tự khai trước đó tại cơ quan điều tra. Bị cáo cho rằng không nhận khoản tiền sếp Liêm đưa. "Vụ việc đã 10 năm rồi, bị cáo không nhớ", ông Khương nói.

HĐXX buộc công bố nhiều bản cung tự khai, cũng như lời khai của Liêm và Đạt, cho thấy những lần giao tiền đều có mặt của cả ba người (Liêm, Đạt và Khương). Bản thân bị cáo biết đó là nguồn tiền từ thương vụ mua 3 con tàu. "Việc tôi quản lý số tiền đó là hoàn toàn sai", chủ tọa công bố một phần bút lục và chỉ rõ bị cáo còn vẽ cả hình cuốn sổ, ghi lại quá trình chi tiêu khoản tiền này.

Chủ tọa cho biết, thực tế bị cáo chỉ khai vênh khi thì nhận 120.000 USD, lúc 110.000 USD nhưng các bản cung đều thể hiện việc nhận tiền từ Liêm.

"Bản tường trình đó là do bị cáo tự nghĩ ra", ông Khương trình bày. Chủ tọa Nguyễn Quốc Thành nhắc bị cáo: "Việc khai đó là trùng hợp với lời khai của các bị cáo liên quan".

Buổi sáng cùng ngày, Giang Kim Đạt cho rằng cáo buộc thống nhất với Liêm là không đúng. Theo bị cáo, ông Liêm là tổng giám đốc, còn bị cáo chỉ làm theo lệnh. Về khoản tiền nhận từ mua 3 con tàu, Đạt cho rằng, đó là tiền hoa hồng của môi giới. "Họ trích phần môi giới từ bên bán tàu cho tôi", Đạt khai.

Trong khi đó, Giang Văn Hiển cũng phủ nhận: "Con tôi mới ra trường, tôi là sĩ quan lâu năm. Nó làm gì có đối tác nước ngoài. Tôi là người có liên hệ và làm ăn với đối tác nước ngoài nên yêu cầu họ trích tiền hoa hồng cho tôi. Tiền đó là của tôi chứ không phải do con trai chuyển cho".

8h30 ngày mai (17/2), phiên sơ thẩm tiếp tục.

Việt Dũng

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ thi thể người phụ nữ cháy đen trong lô cao su ở Đồng Nai: Nghi do tự tửVụ thi thể người phụ nữ cháy đen trong lô cao su ở Đồng Nai: Nghi do tự tử
hôm qua
Cựu nữ sinh sư phạm mạo nhận là giảng viên ĐH Cần Thơ, lừa đảo hơn 21 tỷ đồngCựu nữ sinh sư phạm mạo nhận là giảng viên ĐH Cần Thơ, lừa đảo hơn 21 tỷ đồng
hôm qua
Đâm trọng thương hàng xóm vì hát karaoke gây ồn àoĐâm trọng thương hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào
23 giờ trước
Vụ con trai đốt mẹ: Hung thủ từng thương mẹ nhất nhà, sống trách nhiệm?Vụ con trai đốt mẹ: Hung thủ từng thương mẹ nhất nhà, sống trách nhiệm?
hôm qua
Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTokMột tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok
hôm qua
Phục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàngPhục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng
hôm qua
Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?Vì sao người bị đánh trước Bệnh viện Từ Dũ đòi bồi thường gần 250 triệu?
2 giờ trước
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo, tòa sắp xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo, tòa sắp xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
hôm qua

Tin đang nóng

Sao Việt 28/2: Đan Trường thân thiết bên vợ cũ, Bảo Thanh kỷ niệm 15 năm cướiSao Việt 28/2: Đan Trường thân thiết bên vợ cũ, Bảo Thanh kỷ niệm 15 năm cưới
3 giờ trước
Chân dung sao nam hạng A gây bê bối chấn động, có 6 con rơi khắp châu Á cùng loạt file ghi âm chấm dứt cả sự nghiệpChân dung sao nam hạng A gây bê bối chấn động, có 6 con rơi khắp châu Á cùng loạt file ghi âm chấm dứt cả sự nghiệp
3 giờ trước
Nữ diễn viên 22 tuổi mất tích với tình tiết vô cùng kỳ lạ, gia đình tuyệt vọng cầu cứuNữ diễn viên 22 tuổi mất tích với tình tiết vô cùng kỳ lạ, gia đình tuyệt vọng cầu cứu
3 giờ trước
Người đàn ông ở Bình Dương mua gần 400 tờ vé số, bất ngờ trúng thưởng 32 tỉ đồngNgười đàn ông ở Bình Dương mua gần 400 tờ vé số, bất ngờ trúng thưởng 32 tỉ đồng
2 giờ trước
Hậu "sóng gió" đập hộp xe 7 tỷ, Lọ Lem bị soi ngoại hình thay đổi khác lạHậu "sóng gió" đập hộp xe 7 tỷ, Lọ Lem bị soi ngoại hình thay đổi khác lạ
3 giờ trước
Hành khách bị ép ngồi cạnh người vừa qua đời trên máy bayHành khách bị ép ngồi cạnh người vừa qua đời trên máy bay
3 giờ trước
Ốc Thanh Vân sau gần 3 tháng rời Úc: Âu lo trằn trọc đến sáng, thừa nhận lão hóa mỗi ngàyỐc Thanh Vân sau gần 3 tháng rời Úc: Âu lo trằn trọc đến sáng, thừa nhận lão hóa mỗi ngày
3 giờ trước
Lương tháng 45 triệu, cánh tay đắc lực của sếp, tôi lại là người đầu tiên bị công ty sa thải: SỐC TOÀN TẬP khi biết lý doLương tháng 45 triệu, cánh tay đắc lực của sếp, tôi lại là người đầu tiên bị công ty sa thải: SỐC TOÀN TẬP khi biết lý do
2 giờ trước

Tin mới nhất

TPHCM: Bắt khẩn cấp thanh niên đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

TPHCM: Bắt khẩn cấp thanh niên đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

59 phút trước
Sáng nay (28/02), Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 cho biết, vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tưởng Chí Huy (SN 1999, ngụ Q.8) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương ...
Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

1 giờ trước
Quá trình đi giao hàng, Nguyễn Văn L. bị rơi mất số một số tiền lớn. Do lo sợ phải đền cho công ty nên anh ta đã tới công an báo rằng bản thân bị cướp mất 10 triệu đồng.
Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

1 giờ trước
Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin khách hàng, mạo danh nhân viên thu tiền nước, gọi điện đe dọa cắt nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

1 giờ trước
Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, khám xét nơi ở của 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm hưởng chế độ chính sách.
Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

2 giờ trước
Kẻ trộm đã lấy cắp 13 cọc hàng rào bảo vệ hành lan cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 8 cọc khác bị tháo rời nhưng chưa kịp tẩu tán. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 50 triệu đồng.
Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị can

Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị can

2 giờ trước
Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Thêm về tội Hủy hoại tài sản.
Bắt giữ kẻ trốn truy nã liên quan vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Bắt giữ kẻ trốn truy nã liên quan vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi

2 giờ trước
Long bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trong lúc chờ chấp hành án, đối tượng bỏ trốn, sau đó bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.
Công an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túy

Công an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túy

2 giờ trước
Ngày 27/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.
Cáp điện trên cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm

Cáp điện trên cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm

2 giờ trước
Cơ quan chức năng xác định, cáp cung cấp nguồn điện cho hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Liên Khương - Prenn ở Lâm Đồng tiếp tục bị kẻ gian cắt đứt, di chuyển khỏi hiện trường.
Thanh niên trốn truy nã bị bắt khi vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất

Thanh niên trốn truy nã bị bắt khi vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất

2 giờ trước
Trộm 4 triệu đồng, Phúc bị truy nã và trốn sang Thái Lan. Khi vừa về nước, Phúc bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Giả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồng

Giả gái lừa người đàn ông ở Cà Mau hơn 5 tỷ đồng

2 giờ trước
Lâm Hoàng Ngân quê Trà Vinh giả gái kết bạn với người đàn ông có khả năng tài chính ở Cà Mau rồi bịa ra nhiều lý do để chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng của ông này.
Tử tù cầm đũa đâm bạn cùng buồng giam để "sớm được chết"

Tử tù cầm đũa đâm bạn cùng buồng giam để "sớm được chết"

2 giờ trước
Nguyễn Doãn Vạn dùng chiếc đũa đâm hai bạn ở cùng buồng giam tử tù. Ông ta khai làm như vậy để được thi hành án tử hình sớm .

Có thể bạn quan tâm

Nhờ AI phác họa chân dung nhân loại vào năm 3025: Làn da và vóc dáng thay đổi tới mức gây ngạc nhiên

Nhờ AI phác họa chân dung nhân loại vào năm 3025: Làn da và vóc dáng thay đổi tới mức gây ngạc nhiên

Lạ vui

2 phút trước
Nhìn lại tổ tiên linh trưởng của chúng ta, dễ dàng nhận định rằng con người ngày nay đã đạt đến chương cuối của quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học tin rằng diện mạo con người hiện tại chỉ mới là khởi đầu câu chuyện.
Sức hút bền vững của áo sơ mi khiến ai cũng phải rung động

Sức hút bền vững của áo sơ mi khiến ai cũng phải rung động

Thời trang

6 phút trước
Tùy vào chất liệu và thiết kế, áo sơ mi có thể mang đến những sắc thái khác nhau: chất liệu lụa tạo cảm giác mềm mại, sang trọng; cotton mang lại sự thoáng mát, thanh lịch; sơ mi oversized lại thể hiện phong cách cá tính, năng động.
Ninh Anh Bùi đang livestream, phụ huynh của fan trực tiếp vào "đối chất", nhắc nhở về giờ giấc

Ninh Anh Bùi đang livestream, phụ huynh của fan trực tiếp vào "đối chất", nhắc nhở về giờ giấc

Netizen

16 phút trước
Sau khoảng 1 năm viral trên MXH, Ninh Anh Bùi (SN 1994) giờ đã là gương mặt triệu view, được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Anh chàng cũng từ bỏ việc văn phòng trước đây để trở thành KOL, nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian.
Cách nào giúp bắp chân thon gọn?

Cách nào giúp bắp chân thon gọn?

Làm đẹp

35 phút trước
Khi bắp chân thon gọn sẽ giúp nhìn đôi chân dài đẹp hơn. Thực hiện việc tập luyện kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý là giải pháp tốt nhất giúp thu gọn bắp chân.
Đậu nành có tốt nhất?

Đậu nành có tốt nhất?

Sức khỏe

45 phút trước
Tuy nhiên, nếu bạn tách riêng các nghiên cứu ra, các sản phẩm đậu nành tự nhiên, như sữa đậu nành và đậu nành, thực sự hiệu quả hơn, với khả năng giảm trung bình 11 điểm về LDL so với chỉ ba điểm đối với chiết xuất đậu nành siêu chế biế...
10 nơi nên tới nhất năm 2025 gọi tên hành trình độc đáo ở Việt Nam

10 nơi nên tới nhất năm 2025 gọi tên hành trình độc đáo ở Việt Nam

Du lịch

1 giờ trước
Khám phá 10 điểm đến độc đáo nhất trong danh sách 25 nơi du khách nên tới năm 2025 của tạp chí Anh Time Out, bao gồm hành trình mới lạ tại Việt Nam, được mô tả sẽ mang đến trải nghiệm khó quên.
Mới sáng sớm, mẹ vợ đã đến mắng tôi sấp mặt, bực tức nên tôi lấy ra xấp hóa đơn và vạch trần âm mưu của anh vợ

Mới sáng sớm, mẹ vợ đã đến mắng tôi sấp mặt, bực tức nên tôi lấy ra xấp hóa đơn và vạch trần âm mưu của anh vợ

Góc tâm tình

1 giờ trước
Nếu không có vật này, sao tôi có thể hiểu được tính toán của vợ và anh trai vợ chứ? Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở riêng, cách nhà mẹ vợ 2km. Nhà này là của tôi tự mua đất, xây nhà xây cửa trước khi lấy vợ.
Mua ô tô mà không đăng ký sang tên có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Mua ô tô mà không đăng ký sang tên có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Tin nổi bật

1 giờ trước
Theo Nghị định 168, hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe sẽ bị phạt.