Nhân viên Vietcombank ở TPHCM chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Vietcombank, Lê Tuấn Anh nhờ người quen cung cấp thông tin cá nhân, sau đó sử dụng thông tin này để điền vào các mẫu vay vốn của ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Chiều 18/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh (32 tuổi, nhân viên của Ngân hàng Vietcombank) mức án tù chung thân với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị cáo Lê Tuấn Anh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, Lê Tuấn Anh từng là chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi. Do nợ nần, Tuấn Anh đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ liên quan đến hồ sơ vay vốn ngay tại nơi làm việc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2021 đến cuối năm 2023, Tuấn Anh đã nhờ người quen cung cấp thông tin cá nhân, sau đó sử dụng thông tin này để điền vào các mẫu vay vốn của ngân hàng. Bị cáo còn làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn của các khách hàng, từ đó chiếm đoạt số tiền giải ngân từ ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, Tuấn Anh đã tự làm giả hồ sơ của 10 khách hàng cá nhân để thực hiện các hồ sơ vay vốn “khống”. Cụ thể, bị cáo đã làm giả hồ sơ vay, thế chấp của 9 khách hàng liên quan đến 15 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 35,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn Anh còn làm giả hồ sơ dựa trên hồ sơ có thật của một khách hàng, giải ngân nhiều lần với 5 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt thêm 13 tỷ đồng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 48,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, 10 khách hàng đứng tên trên hồ sơ vay và các cá nhân nhận tiền từ Tuấn Anh không được hưởng lợi hay cố ý giúp sức cho hành vi chiếm đoạt tài sản của Vietcombank.

Liên quan đến các dấu hiệu sai phạm trong việc cấp tín dụng của Vietcombank – Chi nhánh Sài Gòn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM giám định về quy trình xét duyệt, thẩm định cho vay. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhà chức trách đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh.