Tống đạt cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến t.iền “bẩn” thành t.iền “sạch” với số t.iền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và l.ừa đ.ảo trái phiếu.
Ngày 15-7, VKSND Tối cao tống đạt Bản cáo trạng số 6639 truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Các bị can bị truy tố về các tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, rửa t.iền và vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nói trên.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: HOÀNG GIANG
Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI); qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Ở tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra cho thấy, tháng 8-2018, SCB đang ở trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra, việc các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát xin cấp tín dụng từ SCB gặp khó khăn. Kèm theo đó là tình hình nợ xấu kéo dài ở SCB.
Do đó, bà Trương Mỹ Lan đã họp với nhóm cán bộ chủ chốt để tìm cách tháo gỡ. Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, với tổng khối lượng là 308 triệu trái phiếu.
Qua đó, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số t.iền 30.081 tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Ở tội rửa t.iền, từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số t.iền là 445.748 tỉ đồng thông qua tham ô tài sản của SCB và phát hành trái phiếu như trên.
Video đang HOT
Trong quá trình chiếm đoạt số t.iền trên, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút t.iền, chuyển t.iền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số t.iền tiền do phạm tội. Số t.iền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong tập đoàn vay mượn nhau; chuyển t.iền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”.
Từ ngày 27-10-2012 đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số t.iền là 4,5 tỉ USD tương đương hơn 106.730 tỉ. Trong đó, chuyển đi 1,5 tỉ USD tương đương hơn 35.361 tỉ đồng, nhận về hơn 3 triệu USD tương đương 71.368 tỉ đồng.
Cáo buộc cho rằng bị can Trương Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan là nhttps://plo.vn/tong-dat-cao-trang-truy-to-ba-truong-my-lan-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-post800488.htmlgười đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Chính bà Lan là người họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, TVSI chọn và sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, chiếm đoạt số t.iền 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan ngày thứ 7: Đỗ Thị Nhàn đưa mật khẩu nhà?
Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ngày thứ 7, cựu Tổng giám đốc SCB khai có lần Đỗ Thị Nhàn đưa mật khẩu vào nhà để bỏ thùng xốp đựng t.iền hối lộ Trương Mỹ Lan gửi cảm ơn vì "đã hỗ trợ SCB" trong quá trình thanh tra.
Hôm qua 13.3, ngày thứ 7 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch HQĐT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và tổ chức liên quan, các luật sư thẩm vấn Trương Mỹ Lan và cựu lãnh đạo SCB nhằm làm rõ hình thức lập hồ sơ vay khống, rút t.iền của SCB, cách thức đưa hối lộ...
Trương Mỹ Huệ (cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan). Ảnh NGUYỄN ANH
Tại toà, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) khai có lần chuyển thùng xốp đựng t.iền đến cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II Đỗ Thị Nhàn nhưng Nhàn không có nhà nên bị cáo có gọi điện Đỗ Thị Nhàn.
"Bị cáo Nhàn cho mật khẩu để vào nhà đặt thùng xốp đựng t.iền (là lần thứ 3 đưa t.iền). Ban đầu khi làm việc với Đỗ Thị Nhàn thì bị cáo chỉ trao đổi công việc.
Tại toà, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cũng thừa nhận đã 4 lần nhận tổng cộng số 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn và cựu Chủ tịch HĐQT SCB Đinh Văn Thành (đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt). Mỗi lần bị cáo Văn đưa t.iền, đều nói do Trương Mỹ Lan gửi cảm ơn vì "đã hỗ trợ SCB" trong quá trình thanh tra.
Khai về lý do nghỉ việc tại SCB, bị cáo Văn nói sau 7 năm làm việc, bản thân thấy mệt mỏi và mất niềm tin đối với việc tái cơ cấu ngân hàng.
Theo bị cáo Văn, nếu việc tái cơ cấu được giúp đỡ, tư vấn đúng đắn thì có thể sẽ thành công nhưng mọi việc đã xảy ra như bị cáo nghĩ trước đó.
'Sai thì nhận, không né tránh'
Trả lời nội dung luật sư bào chữa cho mình về khoản vay đã cơ cấu, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) cho biết, khoản vay tới thời hạn trả nhưng không trả thì sẽ được cơ cấu cả gốc và lãi kéo dài thời hạn, ở SCB hầu hết đều là khoản vay ngắn hạn, cơ cấu cả gốc và lãi. Thời điểm của bị cáo gần như thời điểm cuối cùng vụ án xảy ra, đây là thời điểm tới hạn của rất nhiều khoản vay tại SCB, các khoản vay của bị cáo ký thời gian đó dùng để thanh toán lại những khoản vay cũ.
Nhắc đến Trương Mỹ Lan, bị cáo Dung thường xúc động và được luật sư bào chữa khuyên bình tĩnh để trả lời. Bị cáo Dung thừa nhận với khoản vay 1.500 tỉ đồng của Công ty Tường Việt thực hiện cho vay sai quy trình. Dự án được thế chấp tại SCB tương đương 35% cổ phần, bị cáo đ.ánh giá khoảng 35.000 tỉ đồng, nên tài sản đó đảm bảo, thậm chí dư rất nhiều so với khoản vay tại SCB.
Bị cáo Dung nói thần tượng và tin tưởng Trương Mỹ Lan, nên khi vào SCB làm việc bị cáo với tinh thần trung thành tuyệt đối, sau khi bị bắt, bị cáo xác định sai là phải nhận, không né tránh, vì vậy bị cáo Dung mong HĐXX xem xét lại số t.iền gây thất thoát của bị cáo.
Theo cáo trạng, bị cáo Mỹ Dung đã giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút t.iền của SCB, từ 11.9.2019 đến 15.8.2022, Dung ký hợp thức hóa cho 617 khoản vay để Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 200.690 tỉ đồng, gây thiệt hại cho SCB 69.023 tỉ đồng.
Cảm ơn nhân viên SCB cực khổ làm việc nên cho cổ phần, t.iền
Khi được luật sư xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan cũng khai để cảm ơn nhân viên SCB cực khổ làm việc, cả đời theo ngân hàng, nên đã cho toàn bộ nhân viên tại SCB cổ phần, từ bảo vệ, nhân viên vệ sinh đến các nhân viên khác nhưng cho cụ thể là ai, bao nhiêu thì bị cáo Lan không thể nhớ hết.
Về cáo buộc thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan cho cựu Phó tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỉ đồng), bị cáo Trương Mỹ Lan khai tại toà, bị cáo cho không vì mục đích gì, t.iền này là của bị cáo, không liên quan đến ai hoặc SCB.
Luật sư hỏi bị cáo có thể chứng minh nguồn t.iền mua cổ phần cho nhân viên là của mình không, bị cáo Lan nói: "Tiền này là t.iền của tôi, các bạn tôi bán lại cổ phần thì tôi mua, và cho nhân viên SCB. Số t.iền và cổ phần này với tôi là rất nhỏ, không việc gì tôi phải chứng minh".
Luật sư hỏi tiếp Trương Mỹ Lan từng cho ai bao nhiêu cổ phần trong SCB thì bị cáo Lan cho rằng "những gì tôi cho rồi thì không bao giờ nhắc hay nhớ gì cả".
Các bị cáo vụ Trương Mỹ Lan tại toà ngày 13.3. Ảnh NGUYỄN ANH
Cũng trong phiên tòa ngày 13.3, khi được luật sư Nguyễn Thành Công (bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bị cáo Hồ Bửu Phương thừa nhận đã hỗ trợ Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) để thực hiện việc giải quỹ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Mỗi khi Phương Anh đưa hồ sơ, bị cáo Hồ Bửu Phương khai, không nghiên cứu hồ sơ mà thực hiện việc "giải quỹ".
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai mọi việc xử lý trong SCB là Nguyễn Phương Hồng (quyền Tổng Giám đốc SCB), còn Hồ Bửu Phương không biết gì về giải ngân, giải quỹ.
Cáo trạng xác định, để giải quỹ, các bị can lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, trong đó, các công ty "ma" được thụ hưởng t.iền giải ngân hứa mua cổ phần của các cá nhân. Sau khi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần và chuyển t.iền, các cá nhân sẽ đến SCB ký chứng từ rút t.iền.
Cáo trạng thể hiện, quá trình làm việc tại SCB, nhiều cựu lãnh đạo, nhân viên SCB được bị cáo Trương Mỹ Lan cho t.iền, cổ phiếu SCB, như cựu Chủ tịch HĐQT SCB Bùi Anh Dũng được cho 500.000 cổ phiếu SCB (tương đương 5 tỉ đồng), cựu Phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung được cho 300.000 cổ phần (tương đương 3 tỉ đồng)...
Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Tranh cãi về thiệt hại của SCB và ai chịu trách nhiệm bồi thường Sáng nay (11.4), TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 84 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng, theo cáo buộc của Viện kiểm sát. Theo diễn biến phiên tòa từ 5.3...