“Tóm gọn” đối tượng người nước ngoài vờ mua hàng rồi nhanh tay “thó” tiề.n
Thời gian qua, trên địa bàn Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội xảy ra nhiều vụ đối tượng người nước ngoài vào đổi tiề.n, mua hàng sau đó khiến cho bị hại mất tập trung để lợi dụng trộm tài sản.
Ngày 6/1, Công an TP Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Yang Tao Kai (SN 1974), trú tại tỉnh Hồ Nam ( Trung Quốc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Đối tượng Yang Tao Kai tại cơ quan Công an.
Trước đó, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị N.T.H (SN 1988), trú tại xã Đức Giang, TP Bắc Giang về việc bị mất trộm tài sản. Theo nội dung tin báo, khoảng 10h cùng ngày, khi chị N.T. H đang bán quần áo tại địa chỉ trên thì có người đàn ông lạ mặt, nói tiếng Việt Nam lẫn với tiếng Trung Quốc, điều khiển một xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision BKS 36B6-867.74 đến cửa hàng hỏi mua 1 chiếc áo tr.ẻ e.m với giá 100 nghìn đồng nhưng đưa 1 tờ tiề.n mệnh giá 500 nghìn đồng để thanh toán. Sau đó, lợi dụng sơ hở trong lúc chị N.T.H mở ngăn kéo để tìm tiề.n thừa trả lại, đối tượng nhanh chóng lấy đi 20,5 triệu đồng (ở cuối tập tiề.n của chị N.T.H lấy ra, để trên mặt bàn) rồi giấu vào lòng bàn tay, đút vào túi quần phía sau và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP Chí Linh, Hải Dương làm rõ, kiểm soát đối tượng Yang Tao Kai; thu giữ 1 xe mô tô có đặc điểm trên cùng một số giấy tờ tuỳ thân mang tên Yang Tao Kai và số tiề.n khoảng 8,7 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, Yang Tao Kai khai nhận đã lấy trộm 6 triệu đồng của chị N.T.H bằng thủ đoạn trên. Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, cùng ngày, Công an TP Bắc Giang ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Yang Tao Kai về hành vi trộm cắp tài sản.
Video đang HOT
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Yang Tao Kai tại một khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 7 triệu đồng cùng một số ngoại tệ (gồm 200 nhân dân tệ, 30 đô-la Mỹ và một số đồng rub Nga).
Được biết, thời gian qua, trên địa bàn Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội… xảy ra nhiều vụ đối tượng người nước ngoài vào đổi tiề.n, mua hàng… sau đó khiến cho bị hại mất tập trung để lợi dụng trộm tài sản. Có nhiều vụ, đối tượng đã trộm của bị hại hàng chục triệu đồng. Công an TP Bắc Giang khuyến cáo người dẫn nâng cao cảnh giác, có biện pháp tự bảo vệ tài sản, thận trọng khi tham gia các giao dịch hàng hoá; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác tội phạm với cơ quan chức năng.
Đường dây rửa tiề.n do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?
Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều hành; hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và lợi dụng không gian mạng để lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, rửa tiề.n thông qua mua bán ngoại tệ, tiề.n ảo, với số tiề.n đã chiếm đoạt lên đến 84 triệu USD, tương đương 2.000 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).
Trong đó, 3 đối tượng gồm: Wang Pei De - Vương Bồi Đức (SN 1999); Lin Xin Ying - Lâm Hân Dĩnh (SN 2001) và Tai Ching Yy - Đới Cảnh Vũ (SN 1996, cùng quốc tịch Trung Quốc; cùng ở khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiề.n". 2 đối tượng gồm Hoàng Đình Hiển (SN 1999, ở tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, ở tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) cùng về hành vi "Mua bán tài khoản".
Từ dấu hiệu nghi vấn
Qua công tác nắm tình hình, trước đó các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về một số đối tượng thường mua tài khoản của các cá nhân với số lượng lớn... Nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong việc mua bán tài khoản, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập án đấu tranh. Trong quá trình điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự gặp rất nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi của đối tượng gây án như lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội; đối tượng cầm đầu, tham gia vào đường dây là người nước ngoài... Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ vụ án.
Quá trình đấu tranh xác định, qua quan hệ xã hội khoảng tháng 10/2023, Trần Thị Thu Hường (SN 1987, ở tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (chị Hường lấy chồng người Đài Loan tên Lin Cheng Wei (Lâm Chính Vĩ) gặp ông Chang Kun Ming (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc... Ngày 20/10/2023, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông Ming thuê của Hường chiếc xe ôtô với giá 30 nghìn Đài tệ (tiề.n Đài Loan)/tháng (khoảng 23 triệu đồng/tháng); đồng thời nhờ Hường thuê giúp một số căn phòng tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và nhờ thuê Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, ở thôn Đông Trại, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) làm lái xe với giá là 10 triệu đồng/tháng.
Sau đó, ông Ming yêu cầu Hậu lái xe ôtô chở người đàn ông tự giới thiệu tên Zhi Yuan (chưa xác định được họ tên, địa chỉ); đồng thời thuê Hậu mở tài khoản ngân hàng để sử dụng nhưng Hậu không đồng ý vì biết việc mở tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng là vi phạm pháp luật.
Lúc này, Chí Viễn đã thỏa thuận trả cho Hậu 13 triệu đồng/tháng để anh ta mua tài khoản ngân hàng của người khác với giá tiề.n là 5 triệu đồng/tài khoản
Trước khoản tiề.n kiếm được, Hậu đồng ý. Quá trình trao đổi, Chí Viễn yêu cầu Hậu mua tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, VPBank và Vietinbank; tài khoản phải được mở thanh toán cả bằng USD và VND, hạn mức thanh toán cao nhất.
Sau đó, Hậu sử dụng tài khoản mạng xã hội của anh ta liên lạc với Hoàng Đình Hiển (SN 1999, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để mua tài khoản ngân hàng.
Để phục vụ việc liên lạc mua bán tài khoản ngân hàng, Hậu đã lập nhóm tài khoản mạng xã hội Telegram gồm có các tài khoản của Hậu, Hiển, Chí Viễn, Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức. Hậu yêu cầu Hiển sau khi mở, mua được tài khoản ngân hàng thì gửi thông tin số tài khoản, tên ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, ảnh căn cước công dân của chủ tài khoản lên nhóm để Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức kiểm tra; sau đó chuyển sim số điện thoại đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ Internetbanking cho Hậu, để Hậu chuyển cho Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức quản lý, sử dụng.
Vạc.h trầ.n phương thức của các đối tượng người nước ngoài
Quá trình đấu tranh xác định, Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức được người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (không biết họ tên, địa chỉ, chưa xác định được) hoặc Trung Quốc (Đài Loan) thuê đến ở tại phòng 802 chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường với số tiề.n là 31 triệu đồng /tháng, (tính đến ngày 12/4/2024 chưa được người thuê thanh toán, trả tiề.n), để nhận tiề.n Đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng nước ngoài chuyển đến; chuyển sang tiề.n Việt Nam; rồi chuyển tiề.n để mua tiề.n điện tử kỹ thuật số, với mục đích rửa tiề.n... Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức đều nhận thức được tiề.n Đô la Mỹ chuyển đến là tiề.n do phạm tội mà có, nhưng không biết cụ thể là phạm tội gì.
Quá trình điều tra còn làm rõ, Chí Viễn còn nhờ Hậu liên hệ với Trần Quốc Tuấn (SN 1995, ở tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để mua tiề.n điện tử kỹ thuật số (USDT) của anh Trần Mạnh Đức (SN 1995, ở khu Xuân Cảm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chuyển USDT vào ví điện tử mà Chí Viễn yêu cầu để có thể rút tiề.n ở nước ngoài.
Với phương thức như trên, từ khoảng tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, Hiển đã mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank, thanh toán bằng USD (Đô la Mỹ) và VND (Việt Nam đồng) và mua tài khoản ngân hàng của nhiều người rồi bán lại cho Hậu 133 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hậu giao cho Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh quản lý, sử dụng. Về phần các đối tượng người nước ngoài, sau khi nhận được sim, số điện thoại đăng ký mở tài khoản ngân hàng và sử dụng dịch vụ Internetbanking, Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh lắp sim vào điện thoại di động để quản lý, sử dụng; đã nhận 6.586.548,19 (Đô la Mỹ) từ các ngân hàng nước ngoài chuyển đến tài khoản thanh toán bằng Đô la Mỹ, chuyển qua tài khoản của cùng chủ tài khoản, thanh toán bằng tiề.n Việt Nam là hơn 162 tỷ đồng để sử dụng.
Cụ thể, phương thức của các đối tượng như sau: Hậu lập nhóm mạng xã hội Telegram gồm có tài khoản của Hậu, anh Tuấn, anh Đức, Chí Viễn, Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh để liên lạc với nhau về việc mua, bán tiề.n điện tử kỹ thuật số (USDT). Sau khi tiề.n Đô la Mỹ do phạm tội mà có được chuyển đến tài khoản ngân hàng thanh toán bằng tiề.n Đô la Mỹ, do Vương Bồi Đức Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh quản lý, sử dụng thì Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh chuyển tiề.n đến tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng; thông báo qua mạng xã hội Telegram cho Chí Viễn biết để liên lạc, thỏa thuận giá mua, bán USDT với anh Đức thì Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh sẽ chuyển tiề.n Việt Nam đồng đến các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của anh Đức và anh Tuấn. Sau đó, USDT sẽ được chuyển đến ví điện tử theo yêu cầu của Chí Viễn.
Từ việc kiểm tra, xác minh các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu của tội phạm các tài khoản ngân hàng của 2 khách hàng Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Đình Chuyền (SN 1994, ở tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), ngày 12/4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện, tiến hành điều tra làm rõ nội dung vụ án như trên.
Bắt giam nhân viên công nghệ cướp giật tài sản người nước ngoài Ngày 3/1, Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Christopher Thiên Phước (SN 1999, quốc tịch Mỹ, trú TP Thủ Đức, là nhân viên công nghệ thông tin) về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan Công an, Phước khai nhận, lúc 12h ngày 26/12/2024, anh G....