“Tóm gọn” đối tượng người nước ngoài vờ mua hàng rồi nhanh tay “thó” tiền
Thời gian qua, trên địa bàn Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội xảy ra nhiều vụ đối tượng người nước ngoài vào đổi tiền, mua hàng sau đó khiến cho bị hại mất tập trung để lợi dụng trộm tài sản.
Ngày 6/1, Công an TP Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Yang Tao Kai (SN 1974), trú tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Đối tượng Yang Tao Kai tại cơ quan Công an.
Trước đó, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị N.T.H (SN 1988), trú tại xã Đức Giang, TP Bắc Giang về việc bị mất trộm tài sản. Theo nội dung tin báo, khoảng 10h cùng ngày, khi chị N.T. H đang bán quần áo tại địa chỉ trên thì có người đàn ông lạ mặt, nói tiếng Việt Nam lẫn với tiếng Trung Quốc, điều khiển một xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision BKS 36B6-867.74 đến cửa hàng hỏi mua 1 chiếc áo trẻ em với giá 100 nghìn đồng nhưng đưa 1 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để thanh toán. Sau đó, lợi dụng sơ hở trong lúc chị N.T.H mở ngăn kéo để tìm tiền thừa trả lại, đối tượng nhanh chóng lấy đi 20,5 triệu đồng (ở cuối tập tiền của chị N.T.H lấy ra, để trên mặt bàn) rồi giấu vào lòng bàn tay, đút vào túi quần phía sau và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP Chí Linh, Hải Dương làm rõ, kiểm soát đối tượng Yang Tao Kai; thu giữ 1 xe mô tô có đặc điểm trên cùng một số giấy tờ tuỳ thân mang tên Yang Tao Kai và số tiền khoảng 8,7 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, Yang Tao Kai khai nhận đã lấy trộm 6 triệu đồng của chị N.T.H bằng thủ đoạn trên. Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, cùng ngày, Công an TP Bắc Giang ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Yang Tao Kai về hành vi trộm cắp tài sản.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Yang Tao Kai tại một khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 7 triệu đồng cùng một số ngoại tệ (gồm 200 nhân dân tệ, 30 đô-la Mỹ và một số đồng rub Nga).
Được biết, thời gian qua, trên địa bàn Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội… xảy ra nhiều vụ đối tượng người nước ngoài vào đổi tiền, mua hàng… sau đó khiến cho bị hại mất tập trung để lợi dụng trộm tài sản. Có nhiều vụ, đối tượng đã trộm của bị hại hàng chục triệu đồng. Công an TP Bắc Giang khuyến cáo người dẫn nâng cao cảnh giác, có biện pháp tự bảo vệ tài sản, thận trọng khi tham gia các giao dịch hàng hoá; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác tội phạm với cơ quan chức năng.
Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?
Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều hành; hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, rửa tiền thông qua mua bán ngoại tệ, tiền ảo, với số tiền đã chiếm đoạt lên đến 84 triệu USD, tương đương 2.000 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).
Trong đó, 3 đối tượng gồm: Wang Pei De - Vương Bồi Đức (SN 1999); Lin Xin Ying - Lâm Hân Dĩnh (SN 2001) và Tai Ching Yy - Đới Cảnh Vũ (SN 1996, cùng quốc tịch Trung Quốc; cùng ở khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền". 2 đối tượng gồm Hoàng Đình Hiển (SN 1999, ở tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, ở tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) cùng về hành vi "Mua bán tài khoản".
Từ dấu hiệu nghi vấn
Qua công tác nắm tình hình, trước đó các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về một số đối tượng thường mua tài khoản của các cá nhân với số lượng lớn... Nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong việc mua bán tài khoản, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập án đấu tranh. Trong quá trình điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự gặp rất nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi của đối tượng gây án như lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội; đối tượng cầm đầu, tham gia vào đường dây là người nước ngoài... Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ vụ án.
Quá trình đấu tranh xác định, qua quan hệ xã hội khoảng tháng 10/2023, Trần Thị Thu Hường (SN 1987, ở tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (chị Hường lấy chồng người Đài Loan tên Lin Cheng Wei (Lâm Chính Vĩ) gặp ông Chang Kun Ming (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc... Ngày 20/10/2023, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông Ming thuê của Hường chiếc xe ôtô với giá 30 nghìn Đài tệ (tiền Đài Loan)/tháng (khoảng 23 triệu đồng/tháng); đồng thời nhờ Hường thuê giúp một số căn phòng tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và nhờ thuê Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, ở thôn Đông Trại, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) làm lái xe với giá là 10 triệu đồng/tháng.
Sau đó, ông Ming yêu cầu Hậu lái xe ôtô chở người đàn ông tự giới thiệu tên Zhi Yuan (chưa xác định được họ tên, địa chỉ); đồng thời thuê Hậu mở tài khoản ngân hàng để sử dụng nhưng Hậu không đồng ý vì biết việc mở tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng là vi phạm pháp luật.
Lúc này, Chí Viễn đã thỏa thuận trả cho Hậu 13 triệu đồng/tháng để anh ta mua tài khoản ngân hàng của người khác với giá tiền là 5 triệu đồng/tài khoản
Trước khoản tiền kiếm được, Hậu đồng ý. Quá trình trao đổi, Chí Viễn yêu cầu Hậu mua tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, VPBank và Vietinbank; tài khoản phải được mở thanh toán cả bằng USD và VND, hạn mức thanh toán cao nhất.
Sau đó, Hậu sử dụng tài khoản mạng xã hội của anh ta liên lạc với Hoàng Đình Hiển (SN 1999, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để mua tài khoản ngân hàng.
Để phục vụ việc liên lạc mua bán tài khoản ngân hàng, Hậu đã lập nhóm tài khoản mạng xã hội Telegram gồm có các tài khoản của Hậu, Hiển, Chí Viễn, Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức. Hậu yêu cầu Hiển sau khi mở, mua được tài khoản ngân hàng thì gửi thông tin số tài khoản, tên ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, ảnh căn cước công dân của chủ tài khoản lên nhóm để Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức kiểm tra; sau đó chuyển sim số điện thoại đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ Internetbanking cho Hậu, để Hậu chuyển cho Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức quản lý, sử dụng.
Vạch trần phương thức của các đối tượng người nước ngoài
Quá trình đấu tranh xác định, Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức được người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (không biết họ tên, địa chỉ, chưa xác định được) hoặc Trung Quốc (Đài Loan) thuê đến ở tại phòng 802 chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường với số tiền là 31 triệu đồng /tháng, (tính đến ngày 12/4/2024 chưa được người thuê thanh toán, trả tiền), để nhận tiền Đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng nước ngoài chuyển đến; chuyển sang tiền Việt Nam; rồi chuyển tiền để mua tiền điện tử kỹ thuật số, với mục đích rửa tiền... Lâm Hân Dĩnh, Đới Cảnh Vũ và Vương Bồi Đức đều nhận thức được tiền Đô la Mỹ chuyển đến là tiền do phạm tội mà có, nhưng không biết cụ thể là phạm tội gì.
Quá trình điều tra còn làm rõ, Chí Viễn còn nhờ Hậu liên hệ với Trần Quốc Tuấn (SN 1995, ở tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để mua tiền điện tử kỹ thuật số (USDT) của anh Trần Mạnh Đức (SN 1995, ở khu Xuân Cảm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chuyển USDT vào ví điện tử mà Chí Viễn yêu cầu để có thể rút tiền ở nước ngoài.
Với phương thức như trên, từ khoảng tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, Hiển đã mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank, thanh toán bằng USD (Đô la Mỹ) và VND (Việt Nam đồng) và mua tài khoản ngân hàng của nhiều người rồi bán lại cho Hậu 133 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hậu giao cho Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh quản lý, sử dụng. Về phần các đối tượng người nước ngoài, sau khi nhận được sim, số điện thoại đăng ký mở tài khoản ngân hàng và sử dụng dịch vụ Internetbanking, Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh lắp sim vào điện thoại di động để quản lý, sử dụng; đã nhận 6.586.548,19 (Đô la Mỹ) từ các ngân hàng nước ngoài chuyển đến tài khoản thanh toán bằng Đô la Mỹ, chuyển qua tài khoản của cùng chủ tài khoản, thanh toán bằng tiền Việt Nam là hơn 162 tỷ đồng để sử dụng.
Cụ thể, phương thức của các đối tượng như sau: Hậu lập nhóm mạng xã hội Telegram gồm có tài khoản của Hậu, anh Tuấn, anh Đức, Chí Viễn, Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh để liên lạc với nhau về việc mua, bán tiền điện tử kỹ thuật số (USDT). Sau khi tiền Đô la Mỹ do phạm tội mà có được chuyển đến tài khoản ngân hàng thanh toán bằng tiền Đô la Mỹ, do Vương Bồi Đức Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh quản lý, sử dụng thì Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh chuyển tiền đến tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng; thông báo qua mạng xã hội Telegram cho Chí Viễn biết để liên lạc, thỏa thuận giá mua, bán USDT với anh Đức thì Vương Bồi Đức, Đới Cảnh Vũ và Lâm Hân Dĩnh sẽ chuyển tiền Việt Nam đồng đến các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của anh Đức và anh Tuấn. Sau đó, USDT sẽ được chuyển đến ví điện tử theo yêu cầu của Chí Viễn.
Từ việc kiểm tra, xác minh các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu của tội phạm các tài khoản ngân hàng của 2 khách hàng Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Đình Chuyền (SN 1994, ở tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), ngày 12/4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện, tiến hành điều tra làm rõ nội dung vụ án như trên.
Bắt giam nhân viên công nghệ cướp giật tài sản người nước ngoài
Ngày 3/1, Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Christopher Thiên Phước (SN 1999, quốc tịch Mỹ, trú TP Thủ Đức, là nhân viên công nghệ thông tin) về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan Công an, Phước khai nhận, lúc 12h ngày 26/12/2024, anh G....
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Công an xử lý nhóm thiếu niên bốc đầu xe máy ở Tây Ninh

Phát ngôn sai sự thật trên mạng, người phụ nữ bị xử phạt 5 triệu đồng

Đường dây "bảo kê" xe quá tải ở Khu Công nghệ cao TPHCM lĩnh án

Vai trò của nguyên Bộ trưởng Kim Tiến trong phi vụ "chạy án" 2 triệu USD

Vụ nhóm người bị 3 xe bán tải truy đuổi, hành hung: Khởi tố vụ án

Xử phạt một phụ nữ chèo kéo, ép du khách chụp ảnh ở Sầm Sơn

Rút số tiền lớn cất trong cốp xe, bị kẻ gian bám theo trộm sạch

Bắt giam 2 kẻ đi ô tô hăm dọa, đánh người ở TPHCM

Bắt giữ tài xế xe đầu kéo tông chết người rồi chạy trốn 150km

CSGT Tây Ninh xử lý nhóm thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, quay clip đăng mạng xã hội

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa 4,5 tỉ đồng bằng hợp đồng mua đất

Bắt quả tang 7 người sử dụng ma túy trong rừng tràm ở Tây Ninh
Có thể bạn quan tâm

Iran đang ở vị thế đàm phán mạnh hơn so với thời điểm đầu xung đột?
Thế giới
16:41:59 26/03/2026
Ngành học AI muốn cũng không thể thay thế, lương tính bằng nghìn đô, 15 điểm là có thể đỗ
Học hành
16:07:28 26/03/2026
Chất cay mạnh nhất thế giới không đến từ ớt mà từ một loài cây đầy nhựa, với mức độ cay có thể gây sốc vượt xa mọi giới hạn của con người
Lạ vui
16:07:01 26/03/2026
Thông tin mới về máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' ở Cà Mau
Tin nổi bật
15:59:42 26/03/2026
Gia đình thông báo về tình trạng của nghệ sĩ Tấn Beo
Sao việt
15:50:27 26/03/2026
Tất tần tật về nam diễn viên gây sốc nhất Harry Potter, chỉ xuất hiện vài giây đã bị toàn cầu chỉ trích "phá hỏng nguyên tác"
Sao âu mỹ
15:28:12 26/03/2026
Truyền thông Mỹ phản ứng khi phim Trấn Thành công chiếu quốc tế
Hậu trường phim
15:16:01 26/03/2026
Khán giả thất vọng với Bridgerton mùa 5
Phim âu mỹ
15:09:16 26/03/2026
Tập cơ bụng mỗi ngày: Càng chăm càng không hiệu quả, đâu là lý do?
Thời trang
15:02:27 26/03/2026
Uống cà phê đúng cách và đúng lúc để kiểm soát cân nặng
Làm đẹp
14:58:38 26/03/2026
Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam
Bắt đối tượng cùng 6 bánh heroin và 12 nghìn viên ma túy
Du khách nước ngoài bị bạn gái mới quen trộm tài sản hơn 500 triệu đồng
Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài
Nhờ người Trung Quốc chỉ điểm, 'nữ quái' cùng đồng bọn cướp tài sản ở Quảng Ninh
Truy tìm đối tượng cướp giật điện thoại của cô gái người Hàn Quốc
Tỷ phú Chu Lập Cơ ca ngợi bà Trương Mỹ Lan, xin tòa xử 'mức án thấp nhất có thể'
Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ hai đối tượng truy nã người nước ngoài
Bắt vụ tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh chui
Bắt 2 người phụ nữ trong vụ chuyển hơn 700 viên kim cương vào Việt Nam
Màn kịch tinh vi nhằm chiếm đoạt 2kg vàng của người đàn ông nước ngoài
Bí mật trong các gói trà được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu
Nam nhạc sĩ gạo cội tuyên bố về giọng hát Hồ Văn Cường
Clip đang nổi tiếng toàn cầu về dịch vụ cho người mê sống "phông bạt", thích đu idol: Kiếm tiền dễ thế sao?
Nam sinh lớp 11 lĩnh án vì đánh học sinh lớp 9 tử vong
Bi kịch người chồng "nhắm mắt" cho vợ ngoại tình, kết cục lĩnh án 25 năm tù
Nghi đơn hàng có ma túy, tài xế công nghệ ở TPHCM chạy đến công an
Toàn cảnh chuyên án khám xét, bắt nhiều giám đốc doanh nghiệp ở Phú Thọ
Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ chìm tàu ở Phú Thọ
Truy tố nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Nhiều công an xuất hiện tại các cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu
Tòa xét xử vụ tranh chấp liên quan trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Dầu Giây
Phủ nhận thông tin "nghệ sĩ Tấn Beo qua đời"
Xe đầu kéo lật, đè bẹp ô tô con và xe máy khiến 2 phụ nữ tử vong
BXH độ đẹp đôi của 8 mỹ nhân bên Trương Lăng Hách: Bạch Lộc chỉ đứng thứ 3
Đi ăn cưới bạn học, tôi bất ngờ gặp lại một người mà chỉ cần nhìn nhau một cái, tôi biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra
Lộ danh tính 2 diễn viên bí mật có con từ 3 năm trước mà cả nước không ai hay biết
Tôi lắp camera để ngắm con cho đỡ nhớ nhưng không ngờ lại khiến mẹ chồng tức giận, đùng đùng đòi xách đồ bỏ về quê
Phát hiện "quái vật" dưới sông, chục người khiêng mới nổi: Dân làng phối hợp vây bắt, cảnh tượng gây sốc
Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam
Tướng quân hồi sinh khiến Cbiz 3 đời còn nể: Định nghĩa lại chuẩn visual cho 1,4 tỷ dân, giở tới hồ sơ tình ái mới bất ngờ
Khán giả 'dậy sóng' vì Lệ Quyên
Phá đường dây phát tán mã độc toàn cầu do học sinh lớp 12 ở Thanh Hóa cầm đầu
Con gái chủ thầu xây dựng "giả nghèo" làm trợ lý nghệ sĩ, cuối cùng cưới luôn "thánh ế" đẹp trai nhất showbiz
Vừa cầm tờ quyết định ly hôn rời tòa, thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường, tôi hoảng lên khi biết sự thật
Đêm mưa gió chồng vắng nhà, tôi chết lặng trước 'lời đề nghị' lúc 0 giờ của bố chồng
Bức ảnh chụp cận sau ca can thiệp "dao kéo" khiến mỹ nhân Việt lao đao, phải trả giá đắt
Hà Nội: Ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính rồi lật ngửa
Lịch thi vào lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh thành trên cả nước