tội phạm tài chính

Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.

Interpol với cuộc chiến chống tội phạm tài chính quốc tế

Chính vì thế, hợp tác toàn cầu đang trở thành một yêu cầu bắt buộc để lực lượng an ninh các nước có thể hoàn thành trách nhiệm của mình.

Cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án vì tham nhũng

Cựu Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tôn Quốc Phong vừa bị tuyên án 16,5 năm tù giam do phạm các tội hối lộ, cố ý làm lộ bí mật nhà nước và giao dịch t...

Ấn Độ bắt giữ một lãnh đạo công ty điện thoại lớn của Trung Quốc

Người phát ngôn của Vivo xác nhận rằng một nhân viên đã bị bắt và tuyên bố công ty sẽ thực hiện tất cả các lựa chọn pháp lý có sẵn .

Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia

Ông từng giữ các chức vụ như Cục trưởng Cục hình sự Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Phó Giám đốc phụ trách điều tra thuộc Sở Cảnh sát thành phố Seoul, Phó Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc...

Ấn Độ bắt giữ quan chức vi phạm chính sách về rượu

Theo thông báo của CBI, Phó Thủ hiến Sisodia bị bắt theo kết quả điều tra vụ án liên quan đến làm trái các quy định về tiêu thụ hàng hóa đặc biệt...

Diễn biến mới liên quan tới sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Ngày 23/11, Ủy ban Điều tra tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK) cho biết nước này đã tịch thu tài sản của cựu Giám đốc điều hành (CEO) FTX Sam Bankman-Fried trong bối cảnh cuộc đ...

Vi phạm quy định chứng khoán, sàn cho vay tiền ảo bị phạt 100 triệu USD

Nhà chức trách Mỹ muốn hoạt động kinh doanh tiền kỹ thuật số phải tuân thủ theo các quy định hiện hành

Nepal ‘mạnh tay’ trục xuất 122 tội phạm tài chính Trung Quốc sử dụng công nghệ cao

Giới chức Nepal thông báo tổng cộng có 122 công dân Trung Quốc bị bắt giữ tại thủ đô Kathmandu hồi tháng trước do tình nghi là tội phạm tài chính đã bị trục xuất vào ngày 8/1.

Phòng ngừa tội phạm tài chính cuối năm

Các cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo tới khách hàng nhiều hình thức lừa đảo, đặc biệt vào dịp cuối năm có xu hướng gia tăng.

Hàn Quốc ân xá tội phạm tài chính để thúc đẩy kinh tế

Hàn Quốc vừa có quyết định ân xá hơn 6.500 tù nhân, trong đó có ông Chey Tae-won - Chủ tịch tập đoàn SK Group lớn thứ ba nước này - và hàng chục doanh nhân khác trong nỗ lực hỗ trợ...