tội danh rửa tiền

Mỹ đóng băng tài sản của công ty trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/8 cho biết đã xử phạt công ty cung cấp dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền hàng trăm triệu USD bị tin tặc đánh cắp

Diễn biến bất ngờ về vụ CEO Công ty Alibaba lừa đảo

Ngày 9-8, TAND TP HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Al...

Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. ...

Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hải Phòng...

Hủy án vì bị cáo phạm 2 tội nhưng chỉ truy tố, xét xử 1 tội

Phải đến khi tòa giám đốc thẩm có phán quyết thì tòa cấp dưới mới hủy một phần bản án, trả hồ sơ để điều tra bổ sung tội danh đối với bị cáo

Kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT ...

Bất ngờ trước phiên xử vụ bé gái bị hành hạ tới chết: Kiến nghị đổi tội danh người cha

Không đồng tình với tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đã có Kiến nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thay đổi tội danh đối với Thái

Trừng trị đích đáng tội phạm mua bán thông tin cá nhân

Mua bán thông tin cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động, gây ra nhiều bức xúc cho bạn đọc

Pháp bắt băng làm giả rượu Bordeaux

Nhà chức trách hôm 27.6 đã bắt giữ khoảng 20 người trong một chiến dịch diễn ra tại 7 khu vực của Pháp, với 3 người bị buộc tội phạm tội có tổ chức, làm hàng giả và rửa tiền

Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng: Ngăn hành vi tiếp tay tội phạm lừa đảo

Công an khẳng định hành vi mua bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc,...

Cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù

Do bị cáo Nguyễn Đức Chung và đồng phạm đã khắc phục toàn bộ trách nhiệm dân sự của vụ án nên HĐXX phúc thẩm chấp nhận đề nghị của đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội thực hành q...

Giám đốc CDC Đà Nẵng bắt tay với Việt Á ‘phù phép’ vật tư y tế

Chiều 20.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh (58 tuổi, trú P.Thạch Thang, Q.Hải ...

Thông tin bất ngờ vụ 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc

Trao đổi với PV Báo Giao thông liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết: Đây là tổ bay của Vietnam Airlines. Đáng ...

Bê bối rửa tiền quy mô lớn tại ngân hàng Danske

Ngày 15/6, một phụ nữ Litva đã nhận tội tham gia rửa tiền với tổng số tiền lên tới 29 tỷ crown Đan Mạch (tương đương 4,1 tỷ USD) qua chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Danske

Thủ đoạn tinh vi của “bà trùm” trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) - Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 11 đồng phạm tro...

Cán bộ “trộm” chữ ký của lãnh đạo phường để cấp giấy tờ cho dân

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Giả mạo trong công tác" đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1976, tr...

Bắt tạm giam Cường ‘cát’ và khởi tố thêm tội rửa tiền

Tối 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội "rửa tiền" và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa,...

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu...

3 giờ truy nóng đối tượng gây ra 14 vụ “đá xế” liên tỉnh

Sau gần 3 giờ ráo riết truy nóng từ địa phận Phú Yên sang Bình Định, mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã bắt được kẻ trộm xe máy là dân đá xế chuyên nghiệp h...

Khởi tố Giám đốc và kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp Phú Yên

Điều tra bước đầu xác định Giám đốc và Kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp tỉnh Phú Yên đã vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Cựu Chủ tịch Thành viên VEAM bị đề nghị từ 15-16 năm tù

Cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trần Ngọc Hà cho rằng, ông ta không có điều kiện biết về sai phạm của Tổng Giám đốc VEAM Lâm Chí Quang trong việc bảo lãnh các khoản vay không có k...

Án tử hình và chung thân vụ mua bán 4 bánh heroin

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo án tử hình của bị cáo Phùng Văn Phấu (SN 1992, trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) về ...

Lộ hình ảnh nhạy cảm của Tangmo “Chiếc Lá Bay” lúc trên thuyền, một đối tượng thừa nhận chụp vì thấy đẹp

Hình ảnh này của Tangmo Chiếc Lá Bay bị phát tán trên mạng khiến công chúng phẫn nộ

Giả danh Công an, lừa đảo 300 triệu đồng

Kẻ lừa đảogằn giọng với chị A.: Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa tiền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo...

Cô giáo bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục 7 học sinh

Các nạn nhân và nhân chứng cho biết việc lạm dụng xảy ra từ năm ngoái trước khi bị nhà trường và cơ quan chức năng phát hiện

Diễn đàn tội phạm mạng lớn nhất thế giới bị triệt phá

Theo chuyên gia, việc Hydra trở lại hay một nền tảng tương tự được ra đời chỉ là vấn đề thời gian

Mỹ tịch thu 34 triệu USD tiền điện tử từ thành viên Dark Web

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ thành công số tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu USD từ một thành viên trên Dark Web, trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử dân sự lớn...

Hacker vụ Axie Infinity đang dùng ‘máy trộn’ để tẩu tán 600 triệu USD

Việc hacker sử dụng máy trộn Tornado Cash nhằm xóa dấu vết cho thấy người này không có ý định trả lại tiền

Nhiều nước ‘gắt’ với tiền điện tử mã hóa

Gần đây, ba nước Malaysia, Thái Lan và Vương quốc Anh đã có những động thái tiêu cực nhắm đến bitcoin và các đồng tiền điện tử mã hóa khác

Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Kê biên, phong tỏa trên 2.300 tỷ đồng

Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hồ Chí Minh xác định Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đả...

Bộ đôi lừa đảo 1,1 triệu USD từ dự án NFT bị bắt

Sau khi thu về 1,1 triệu USD từ bộ sưu tập NFT Frosties, Ethan Nguyen và Andre Llacuna đột ngột biến mất và rút toàn bộ vốn ra khỏi dự án

Cựu nhân viên Apple chiếm đoạt hàng triệu USD

Trong thời gian 10 năm làm việc tại Apple, người này đã gây thiệt hại cho công ty hơn 10 triệu USD

Nhiều cán bộ hưu trí bị kẻ giả danh Công an lừa mất hơn 1,5 tỷ đồng

Sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh Công an doạ dẫm, nhiều cán bộ hưu trí ngoài 70 tuổi ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị lừa mất tổng số tiền lên tới hơn 1,5 tỷ đồng

Mỹ thu hồi lượng Bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,6 tỷ USD

Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu hồi hơn 94.000 Bitcoin bị đánh cắp năm 2016, hiện tại trị giá 3,6 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ số tiền điện tử có giá trị kỷ lục

Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền

Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định vị cựu giám đốc trên vô tội

Philippines: Xe tải mất lái khiến 9 người ven đường thiệt mạng

Ngày 7/2, cảnh sát Philippines cho biết 9 người, trong đó có một trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng sau khi một xe tải chạy quá tốc độ lao vào dãy nhà ở ven đường cao tốc đoạn qua thị trấn...

Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc

Đồng tiền mã hóa vẫn chưa thể phục hồi sau khi mất mốc 40.000 USD

Từ bỏ giấc mơ thạc sĩ, cử nhân hạng ưu Đại học Quốc gia TP HCM nhận “trái đắng” ở Úc

Cử nhân tốt nghiệp Đại học Quốc gia HCM hạng ưu, vào làm việc tại Viettel ở vị trí đãi ngộ, sang Úc học thạc sĩ để rồi vào tù vì cần sa

Mời đồng nghiệp đến nhà, nữ cảnh sát trẻ bỗng nghe “lời thì thầm” sởn tóc gáy trên giường, lật mặt nạ tên biến thái bệnh hoạn

Quả thực, ai mà tin được người đi bảo vệ công lý lại có ngày bị tố cáo với tội danh như thế

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: “Mạo danh Phật pháp để trục lợi là không thể chấp nhận”

Người đứng đầu cơ sở được gọi là Tịnh thất Bồng Lai - ông Lê Tùng Vân vừa vi phạm giáo lý nhà Phật, vừa vi phạm luật pháp Việt Nam. Vụ án đã được khởi tố để điều tra về nhiều tội d...

Bà “trùm” buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch ‘đáng ngờ’

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm...

Bà ‘trùm’ buôn lậu khét tiếng miền Tây và những phi vụ ‘cực khủng’

Bị can Mười Tường được xem là bà trùm buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ "cực khủng"

Vợ chồng Icardi – Wanda Naria bị tố cáo rửa tiền, tham nhũng

Tiền đạo Mauro Icardi và cô vợ kiêm người đại diện Wanda Nara đang bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh thứ 5

Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đến thời điểm hiện tại, bà trùm đã bị khởi tố 5 tội d...

Bộ trưởng Tài chính J. Yellen nhấn mạnh tình trạng rửa tiền trong hệ thống tài chính Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 9/12 cho rằng mặc dù các nước nhỏ thường được xem là những nơi cất giấu hoặc rửa tiền, nhưng trong hệ thống tài chính của Mỹ cũng có "những...

Sai phạm tại SAGRI: Bị cáo Lê Tấn Hùng khai gì tại tòa?

Trong phiên tòa xét xử sai phạm tại SAGRI, bị cáo Lê Tấn Hùng khai không có chủ đích hưởng lợi số tiền 13,3 tỉ đồng, mong HĐXX xem xét về tội danh tham ô tài sản mà đại diện Viện K...

Ông Vũ Huy Hoàng sắp hầu tòa, xin giảm nhẹ hình phạt

Cựu Bộ trưởng Công Thương kiến nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, đánh giá toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án để xác định lại tội danh

Đại gia Thiện Soi vay tiền để thực hiện hành vi phạm tội

Theo kết luận điều tra những người vay tiền cũng có phần lỗi khi biết rõ không có khả năng trả lãi cao nhưng vẫn vay tiền khiến Thiện Soi đã đi vay tiền người khác để thực hiện hàn...

Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như tài sản tài chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ