Tình tiết bất ngờ ở phiên tòa lừa loạt doanh nghiệp hơn 5 tỷ đồng ‘chạy’ dự án

T.Nhung07:15 12/12/2023

Loạt doanh nghiệp đã tin tưởng ông Nguyễn Đình Thùy có quan hệ và khả năng giúp họ được nhận thầu các dự án đầu tư công nên đã sẵn sàng chi tiền “chạy” dự án đầu tư công, để rồi bị lừa tiền.

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội đưa ông Nguyễn Đình Thùy (SN 1976, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Đình Thùy vốn làm nghề tự do, dù không có mối quan hệ, không có khả năng can thiệp giúp doanh nghiệp được nhận thầu các dự án đầu tư công, nhưng với mục đích để chiếm đoạt tiền, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, lãnh đạo các địa phương…

Theo lời ông Thùy nói với những người bị hại, các Bộ trên được Chính phủ giao làm chủ đầu tư nhiều dự án và ông Thùy có thể can thiệp để xin dự án cho doanh nghiệp thực hiện. Nếu cá nhân, doanh nghiệp nào muốn nhận được dự án thì bị cáo sẽ xin giúp và phải chi phí.

Do tin tưởng ông Thùy, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng chi tiền để “chạy” dự án. Một trong số những người bị hại phải kể đến ông Lê Đức T. (Giám đốc một công ty xây dựng).

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Năm 2015, ông T. biết thông tin về việc UBND tỉnh Nghệ An đang có chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp đường liên xã” của một số huyện miền núi khó khăn của Nghệ An nhưng thiếu nguồn vốn để thực hiện dự án.

Thông qua người quen, ông T. quen biết ông Nguyễn Đình Thùy và được ông này giới thiệu có nhiều mối quan hệ tại Bộ GTVT, có thể xin cấp vốn dự án “Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Chậu Hội, huyện Quỳnh Châu, Nghệ An”.

Video đang HOT

Ông Thùy hứa với ông T. rằng, sau khi xin được vốn sẽ can thiệp với Chủ đầu tư để công ty ông T. được trúng thầu thi công dự án, nhưng phải chi phí xin cấp vốn cho dự án là 500 triệu đồng.

Sau nhiều lần trao đổi, ông T. đồng ý đưa tiền cho ông Thùy để nhờ “chạy” dự án. Ông T. đã chuyển tổng số 700 triệu đồng cho ông Thùy nhưng không thấy người này xin được dự án như cam kết.

Khi ông T. gọi điện đòi tiền thì ông Nguyễn Đình Thùy khất lần không trả.

Một nạn nhân khác là ông Bùi Quang N. đã bị ông Thùy lừa đảo chiếm đoạt 932 triệu đồng. Cụ thể, năm 2015, ông N. và ông Thùy quen nhau. Khi đó, ông Thùy nói dối về việc Bộ NN&PTNT đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi đã được Chính phủ phê duyệt, chuẩn bị chào thầu tìm doanh nghiệp thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Đình Thùy khoe có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ, nếu ông N. biết công ty nào có nhu cầu cần thực hiện dự án, ông Thùy sẽ xin cho công ty đó được thực hiện, chi phí “chạy” dự án là 20.000 USD/dự án.

Sau đó, ông N. đã nhờ ông Thùy xin cho một công ty xây dựng do chị Bùi Thị Lan P. làm giám đốc được trúng thầu thi công 2 dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (thuộc tỉnh Hải Dương, Hưng Yên) và Bắc Nam Hà (thuộc tỉnh Hà Nam, Nam Định).

Ông Thùy cam kết trong khoảng 10 ngày sau khi ông N. đưa tiền và hồ sơ năng lực của công ty, sẽ dẫn ông N. đến gặp lãnh đạo Ban quản lý dự án thuộc Bộ NN&PTNT để làm việc, hướng dẫn nộp hồ sơ và tham gia dự thầu. Nếu không xin được dự án, bị cáo sẽ trả lại tiền.

Vì tin tưởng những thông tin cũng như lời cam kết của ông Thùy, ngày 10/6/2018, ông N. đã nhiều lần đưa cho bị cáo 40.000 USD. Trong những lần đưa tiền, ông N. Đều ghi âm, ghi hình.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Thùy không thực hiện như cam kết, cũng không trả tiền cho ông N. Ngày 20/8/2019, ông N. đã làm đơn tố cáo ông Thùy ra CQĐT. Lúc này ông Thùy mới trả lại ông N. 500 triệu đồng.

Với chiêu thức tương tự, ông Nguyễn Đình Thùy đã lừa “chạy” dự án để chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp. Ông Thùy lừa xin cho doanh nghiệp được trúng thầu dự án “Xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; xin cho doanh nghiệp trúng thầu thi công dự án “Nạo vét lòng hồ Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương”, với chi phí 50.000 USD.

Cáo buộc cho rằng, ông Thùy đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 5,3 tỷ đồng, đã trả cho ông Bùi Quang N. 500 triệu đồng. Sau nửa ngày xét xử và hội ý, HĐXX quyết định hoãn để triệu tập thêm bị hại.

Đề nghị truy tố giám đốc Công ty Minh Minh chiếm đoạt hơn 80 tỉ tiền cọc mua găng tay

Công an TP.HCM kết luận, dù không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, nhưng Võ Tiết Côn (Giám đốc Công ty Minh Minh) vẫn ký hợp đồng mua bán, chiếm đoạt hơn 80 tỉ tiền cọc của đối tác.

Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Võ Tiết Côn (37 tuổi, quê Bến Tre), Giám đốc Công ty TNHH TMDV và sản xuất Minh Minh (viết tắt là Công ty Minh Minh, trụ sở Q.Gò Vấp, TP.HCM) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công ty Minh Minh quảng cáo gian dối để ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất, kinh doanh găng tay y tế; không có mặt hàng găng tay y tế cung cấp cho khách hàng, nhưng từ tháng 7 - 11.2020, bị can Võ Tiết Côn đã quảng cáo gian dối, sử dụng pháp nhân Công ty Minh Minh ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế với 5 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng tiền cọc.

Trong đó, khoảng tháng 7.2020, thông qua ông Đ.N.A giới thiệu, ông E.P (Giám đốc điều hành Công ty A.G.I) uỷ quyền cho ông K.T.G (Giám đốc Công ty M.S) làm đại diện trực tiếp thoả thuận mua găng tay y tế với Công ty Minh Minh. Để khách hàng tin tưởng, Côn chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng một số giấy tờ khác có liên quan gửi cho đối tác kiểm chứng. Đến khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng mua 3 triệu găng tay y tế, chuyển tiền đặt cọc hơn 796 triệu, Côn rút sử dụng cá nhân và không giao hàng hoá cho khách hàng.

Đến tháng 9.2020, do có nhu cầu mua găng tay y tế để xuất khẩu ra nước ngoài, thông qua 2 cá nhân D.M.V và N.N.T, ông W.W.F (Giám đốc Công ty Y.T) ký kết hợp đồng thoả thuận mua bán 10.500 thùng găng tay y tế nhãn hiệu M. với Công ty Minh Minh, tổng giá trị đơn hàng là 15,96 tỉ đồng. Theo thoả thuận, ông W.W.F đồng ý cho Công ty Minh Minh thu mua găng tay từ các nhà máy khác, sau đó phân loại, đóng hộp nhãn hiệu M. để giao cho Công ty Y.T.

Thực hiện hợp đồng, ngày 10.9.2020, Công ty Y.T chuyển khoản đặt cọc số tiền 6,38 tỉ đồng cho Công ty Minh Minh. Công ty Y.T thỏa thuận sẽ thanh toán số tiền còn lại bằng hình thức mở chứng thư tín dụng để ngân hàng giải ngân theo tiến độ giao hàng, nhưng ông W.W.F không mở được chứng thư tín dụng nên đề nghị thanh toán bằng tiền mặt thì ông Đ.N.A không đồng ý. Do đó, ông W.W.F đã thanh toán số tiền còn lại bằng hình thức chuyển khoản hơn 9,5 tỉ vào tài khoản Công ty Minh Minh.

Chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng tiền cọc mua găng tay y tế của 5 doanh nghiệp

Về phía Công ty Minh Minh, để có găng tay y tế giao cho Công ty Y.T, công ty gấp rút ký 2 hợp đồng mua hơn 20.000 thùng găng tay y tế của Công ty T.V với tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, do găng tay y tế Công ty T.V giao không đảm bảo chất lượng nên Côn tự tìm mua 500 thùng găng tay y tế ngoài thị trường với số tiền 760 triệu đồng để giao cho Công ty Y.T theo thỏa thuận.

Khi ông W.W.F xuất khẩu lô hàng găng tay đi Hà Lan, đối tác phát hiện găng tay không đạt chuẩn, yêu cầu trả hàng. Khi đó, ông W.W.F yêu cầu Côn giao găng tay y tế nhãn hiệu M. đúng thỏa thuận hoặc hoàn trả tiền. Thế nhưng, Côn không có hàng hóa để giao, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc hơn 15,96 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, bằng thủ đoạn nói trên, Võ Tiết Côn còn chiếm đoạt tiền đặt cọc mua găng tay y tế của Công ty S.N số tiền hơn 2,7 tỉ đồng; Công ty B. số tiền hơn 50 tỉ đồng và Công ty M. số tiền hơn 12,6 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Võ Tiết Côn khai nhận, toàn bộ số tiền hơn 80 tỉ đồng chiếm đoạt của 5 doanh nghiệp được bị can sử dụng cá nhân, chi trả chi phí hoạt động công ty, trả tiền hoa hồng cho các cá nhân môi giới mua bán găng tay y tế.

Cảnh giác với nạn trộm, cướp dịp cuối năm Những tháng cuối năm, nhiều đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân, doanh nghiệp để đột nhập trộm cướp tài sản. Lực lượng Công an các cấp chủ động kế hoạch, tăng cường công tác tuần tra và tập trung đấu tranh, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Đồng Tháp,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: doanh nghiệp xét xử hà nội lừa đảo quan hệ lừa tiền quận hoàng mai nguyễn đình thụy văn phòng chính phủ đầu tư công

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.

Đào hố chôn rác, đụng túi nhựa chứa cả trăm viên đạn

19:32:46 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa tiếp nhận 120 viên đạn quân dụng và quả nổ do người dân ở thị trấn Long Hồ tự nguyện mang đến giao nộp.

Nhận hối lộ, đăng kiểm viên lĩnh mức án cao gấp 3,5 lần giám đốc trung tâm

19:07:07 21/12/2024

Sau 1 tuần nghị án sơ thẩm, sáng 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 tù.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT

16:41:25 21/12/2024

Toàn ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Toàn cho kết quả 0,185 miligam/1 lít khí thở.

Bị "tóm" sau 14 năm đổi tên, cắt liên lạc với gia đình để trốn nã

16:39:40 21/12/2024

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hồng Thơ đã cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi địa điểm cư trú cứ 3 tháng/lần và đổi tên thành Đinh Tiến Kiên, đi mua phế liệu ở nhiều địa phương tại các tỉnh Tây Nguyên.