Tin mới nhất về cán bộ hải quan ‘nhận nhiều phong bì’ tiền tỷ

Ngày 8/6, 31 cán bộ hải quan tỉnh An Giang, TP HCM hầu tòa vì liên quan đến đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế trăm tỷ đồng. Trong đó, có em ruột của cán bộ hải quan bị bắt với nhiều phong tiền tỷ.

Tin tức cho biết, theo lịch của TAND TP.HCM, ngày hôm nay (8/6) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại án” kinh tế xảy ra tại Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Số lượng hải quan “nhúng chàm” kỉ lục

Theo đó có đến 43 bị can sẽ hầu tòa, trong đó có 31 người đang đương nhiệm hoặc nguyên là lãnh đạo, cán bộ hải quan tỉnh An Giang. Đây là vụ án có số công chức hải quan lập kỉ lục về số lượng hầu tòa nhiều nhất từ trước đến nay. Cơ quan tiến hành tố tụng TP.HCM đã cáo buộc 46 đối tượng nhưng 3 đối tượng đã bỏ trốn. Trong đó, Cục hải quan An Giang có đến 40 người bị truy tố trong vụ việc này và vụ án khác do Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an thụ lý.

Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, nơi khởi nguồn cho “bộ sậu” hải quan thuộc Cục hải quan An Giang “nhúng chàm” với con số kỉ lục lớn nhất từ trước đến nay vướng vào vòng tố tụng.

Vì lẽ này mà tháng 3 năm nay, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt hành chính, đồng thời cho thôi giữ chức Cục trưởng đối với ông Huỳnh Thanh Tâm, cục trưởng Cục Hải quan An Giang. Ông Tâm bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong giải quyết hoàn thuế VAT. Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đang xem xét kỷ luật ông Huỳnh Thanh Tâm về mặt Đảng.

Song trước khi bị “án” kỷ luật nói trên, năm 2015, dù có “thuộc cấp” bị “nhúng chàm” đến con số khủng, nhưng Cục Hải quan An Giang do ông Tâm làm Cục trưởng khi ấy vẫn công nhận trên website của Cục này là “đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”!

Tìm hiểu của báo Người Đưa tin cho thấy, khi cho thôi giữ chức Cục trưởng Hải quan An Giang, Tổng cục Hải quan dự tính điều động ông Tâm về công tác ở tổng cục. Tuy nhiên, ông Tâm lấy lý do lớn tuổi, gia đình sinh sống ở An Giang để xin ở lại địa phương. Sau khi Tổng cục Hải quan xử lý kỷ luật cảnh cáo, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã xem xét kỷ luật về mặt Đảng, hình thức kỷ luật đưa ra cũng tương ứng là cảnh cáo.

Em hầu tòa, anh cũng chuẩn bị

Trở lại “đại án” mà TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay, theo hồ sơ, vụ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế xảy ra tại Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (TP.HCM) xảy ra từ tháng 11/2012 đến tháng 4/2013. Theo đó, Trần Thị Bích Tuyền, giám đốc Công ty CP Đại Đắc Tài (TP.HCM) bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế VAT. Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề “hợp tác” với Lê Dũng, giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (TP.HCM). Nhóm này đã cấu kết, móc nối với các cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá Caraven “A” qua Campuchia.

Bị can Lê Dũng và Trần Thị Bích Tuyền

Lê Dũng đã ký 145 hợp đồng ngoại thương khống bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 134,5 tỷ đồng. Sau đó, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, với sự giúp sức của hải quan cửa khẩu Khánh Bình, xin hoàn thuế 80,3 tỷ đồng và “bỏ túi” số tiền trên.

Số tiền chiếm đoạt được nói trên, ông Biên được chia 244,1 triệu đồng; Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (khi đó đều là Phó chi cục trưởng) hưởng lợi 116 triệu đồng. Phần còn lại được chia theo tỷ lệ 12% cho Nguyễn Thanh Lâm và Nguyễn Văn Thanh (đội thủ tục tổng hợp). Số khác chia cho ba công chức hải quan trực kiểm hóa và giám sát.

Điều đáng chú ý, Nguyễn Văn Thanh là em ruột của cán bộ hải quan thuộc Đội Kiểm soát Cục Hải qua TP.HCM tên Nguyễn Trường Duy (SN 1968), đã bị Cục An ninh Tiền tệ Tài chính và Đầu tư (A84) – Bộ Công an bắt ngày 29/12/2015.

Nguyễn Trường Duy đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra tiếp tục

Báo Người Đưa tin đã thông tin độc quyền, chi tiết vụ việc này. Theo đó, ông Duy vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc về trong chiều muộn. Thay vì về thẳng nhà mà qua ngay nhà mẹ của ông ở quận 1 (TP.HCM) để lấy những hầu bao. Số phong bì đếm được hơn 60 cái để tại nhà này (chưa mở) và được ông gom bỏ vào một túi ny-lông xách mang ra để về nhà thì bị các trinh sát của Cục A84 ập vào bắt giữ. Số tiền trong các phong bì này đếm được tổng cộng gần 1 tỷ đồng, được các doanh nghiệp buộc phải chung chi trong 5 ngày, tương đương khoảng thời gian ông này đi du lịch bên Trung Quốc.

Hành vi lộng hành áp dụng luật riêng để ép doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập qua các cảng tại TP.HCM thuộc quyền quản lý của Cục Hải quan TP.HCM được ông Duy áp đặt trong suốt thời gian kể từ khi có nguồn đơn thư tố cáo kèm theo các clip video ghi nhận quả tang được Cục A84 tiếp nhận và thụ lý trong nhiều tháng.

Dựa vào những hồ sơ mà Người Đưa Tin thu thập được, những anh em trong nhà Nguyễn Trường Duy đều có điểm khởi nguồn truyền thống từ lực lượng hải quan tỉnh An Giang. Trong đó Duy là anh cả trong gia đình. Trước khi ông Duy và em ông là Nguyễn Văn Thanh bị vướng vào vòng tố tụng thì một người em khác của ông Duy cũng là cán bộ hải quan, bị án liên quan đến hành vi buôn lậu của một vụ án khác, nhưng đã mất.

Sau khi bị bắt giam và phục vụ điều tra tại Bộ Công an phía Nam, nguồn tin riêng của Người Đưa Tin cho biết, ông Duy đã được di lý ra Hà Nội để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Khôi Nguyên

Theo NDT