Tin mới nhất về cán bộ hải quan ‘nhận nhiều phong bì’ tiề.n tỷ
Ngày 8/6, 31 cán bộ hải quan tỉnh An Giang, TP HCM hầu tòa vì liên quan đến đường dây chiếm đoạt tiề.n hoàn thuế trăm tỷ đồng. Trong đó, có em ruột của cán bộ hải quan bị bắt với nhiều phong tiề.n tỷ.
Tin tức cho biết, theo lịch của TAND TP.HCM, ngày hôm nay (8/6) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại án” kinh tế xảy ra tại Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.
Số lượng hải quan “nhúng chàm” kỉ lục
Theo đó có đến 43 bị can sẽ hầu tòa, trong đó có 31 người đang đương nhiệm hoặc nguyên là lãnh đạo, cán bộ hải quan tỉnh An Giang. Đây là vụ án có số công chức hải quan lập kỉ lục về số lượng hầu tòa nhiều nhất từ trước đến nay. Cơ quan tiến hành tố tụng TP.HCM đã cáo buộc 46 đối tượng nhưng 3 đối tượng đã bỏ trốn. Trong đó, Cục hải quan An Giang có đến 40 người bị truy tố trong vụ việc này và vụ án khác do Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an thụ lý.
Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, nơi khởi nguồn cho “bộ sậu” hải quan thuộc Cục hải quan An Giang “nhúng chàm” với con số kỉ lục lớn nhất từ trước đến nay vướng vào vòng tố tụng.
Vì lẽ này mà tháng 3 năm nay, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt hành chính, đồng thời cho thôi giữ chức Cục trưởng đối với ông Huỳnh Thanh Tâm, cục trưởng Cục Hải quan An Giang. Ông Tâm bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong giải quyết hoàn thuế VAT. Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đang xem xét kỷ luật ông Huỳnh Thanh Tâm về mặt Đảng.
Song trước khi bị “án” kỷ luật nói trên, năm 2015, dù có “thuộc cấp” bị “nhúng chàm” đến con số khủng, nhưng Cục Hải quan An Giang do ông Tâm làm Cục trưởng khi ấy vẫn công nhận trên website của Cục này là “đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”!
Tìm hiểu của báo Người Đưa tin cho thấy, khi cho thôi giữ chức Cục trưởng Hải quan An Giang, Tổng cục Hải quan dự tính điều động ông Tâm về công tác ở tổng cục. Tuy nhiên, ông Tâm lấy lý do lớn tuổ.i, gia đình sinh sống ở An Giang để xin ở lại địa phương. Sau khi Tổng cục Hải quan xử lý kỷ luật cảnh cáo, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã xem xét kỷ luật về mặt Đảng, hình thức kỷ luật đưa ra cũng tương ứng là cảnh cáo.
Video đang HOT
Em hầu tòa, anh cũng chuẩn bị
Trở lại “đại án” mà TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay, theo hồ sơ, vụ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiề.n hoàn thuế xảy ra tại Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (TP.HCM) xảy ra từ tháng 11/2012 đến tháng 4/2013. Theo đó, Trần Thị Bích Tuyền, giám đốc Công ty CP Đại Đắc Tài (TP.HCM) bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế VAT. Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề “hợp tác” với Lê Dũng, giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (TP.HCM). Nhóm này đã cấu kết, móc nối với các cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuố.c l.á Caraven “A” qua Campuchia.
Bị can Lê Dũng và Trần Thị Bích Tuyền
Lê Dũng đã ký 145 hợp đồng ngoại thương khống bán thuố.c l.á và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 134,5 tỷ đồng. Sau đó, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, với sự giúp sức của hải quan cửa khẩu Khánh Bình, xin hoàn thuế 80,3 tỷ đồng và “bỏ túi” số tiề.n trên.
Số tiề.n chiếm đoạt được nói trên, ông Biên được chia 244,1 triệu đồng; Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (khi đó đều là Phó chi cục trưởng) hưởng lợi 116 triệu đồng. Phần còn lại được chia theo tỷ lệ 12% cho Nguyễn Thanh Lâm và Nguyễn Văn Thanh (đội thủ tục tổng hợp). Số khác chia cho ba công chức hải quan trực kiểm hóa và giám sát.
Điều đáng chú ý, Nguyễn Văn Thanh là em ruột của cán bộ hải quan thuộc Đội Kiểm soát Cục Hải qua TP.HCM tên Nguyễn Trường Duy (SN 1968), đã bị Cục An ninh Tiề.n tệ Tài chính và Đầu tư (A84) – Bộ Công an bắt ngày 29/12/2015.
Nguyễn Trường Duy đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra tiếp tục
Báo Người Đưa tin đã thông tin độc quyền, chi tiết vụ việc này. Theo đó, ông Duy vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc về trong chiều muộn. Thay vì về thẳng nhà mà qua ngay nhà mẹ của ông ở quận 1 (TP.HCM) để lấy những hầu bao. Số phong bì đếm được hơn 60 cái để tại nhà này (chưa mở) và được ông gom bỏ vào một túi ny-lông xách mang ra để về nhà thì bị các trinh sát của Cục A84 ập vào bắt giữ. Số tiề.n trong các phong bì này đếm được tổng cộng gần 1 tỷ đồng, được các doanh nghiệp buộc phải chung chi trong 5 ngày, tương đương khoảng thời gian ông này đi du lịch bên Trung Quốc.
Hành vi lộng hành áp dụng luật riêng để ép doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập qua các cảng tại TP.HCM thuộc quyền quản lý của Cục Hải quan TP.HCM được ông Duy áp đặt trong suốt thời gian kể từ khi có nguồn đơn thư t.ố cá.o kèm theo các clip video ghi nhận quả tang được Cục A84 tiếp nhận và thụ lý trong nhiều tháng.
Dựa vào những hồ sơ mà Người Đưa Tin thu thập được, những anh em trong nhà Nguyễn Trường Duy đều có điểm khởi nguồn truyền thống từ lực lượng hải quan tỉnh An Giang. Trong đó Duy là anh cả trong gia đình. Trước khi ông Duy và em ông là Nguyễn Văn Thanh bị vướng vào vòng tố tụng thì một người em khác của ông Duy cũng là cán bộ hải quan, bị án liên quan đến hành vi buôn lậu của một vụ án khác, nhưng đã mất.
Sau khi bị bắt giam và phục vụ điều tra tại Bộ Công an phía Nam, nguồn tin riêng của Người Đưa Tin cho biết, ông Duy đã được di lý ra Hà Nội để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
Khôi Nguyên
Theo NDT
Đề nghị truy tố hàng loạt cựu cán bộ hải quan ký khống tờ khai
46 bị can trong đó có 31 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố.
Ảnh minh họa: Shutterstock
Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố 46 bị can trong vụ án Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu cùng đồng phạm can tội "buôn lậu", "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh An Giang.
Theo kết luận điều tra, tháng 9.2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container của Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn (trụ sở P.Bến Thành, Q.1) do Lê Dũng làm giám đốc ghi trong tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuố.c l.á điếu hiệu Craven A, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng. Trong lúc Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đang thực hiện kiểm tra thì Hứa Châu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuố.c l.á, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 để đán.h tráo 2 container đang bị kiểm tra. Tuy nhiên, hành vi đán.h tráo được phát hiện kịp thời.
Quá trình điều tra xác định, Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn có 51% vốn của nhà nước. Lợi dụng chính sách thông thoáng trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Bắc Tài) tìm cách móc nối với Lê Dũng, Hứa Châu lập hồ sơ mua bán, xuất khẩu hàng hóa giả tạo để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiề.n hoàn thuế.
Đáng chú ý, liên quan đến vụ án này có 3 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm là Nguyễn Tiến Lộc, Lê Hà và Đinh Văn Trí. 28 bị can còn lại là cán bộ, công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang), trong đó có nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên có hành vi chỉ đạo ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuố.c l.á cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn để nhận hơn 265 triệu đồng; nguyên Phó chi cục trưởng Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công chỉ đạo ký khống 120 tờ khai để nhận gần 117 triệu đồng...
2 công chức hải quan để "lọt" hàng lậu trị giá 26 tỷ đồng
10 container hàng lậu trị giá hơn 26 tỷ đồng đã được 2 công chức Hải quan TPHCM cho thông quan dễ dàng mà không cần kiểm tra. Số hàng trên bị cảnh sát điều tra và quản lý thị trường kiểm tra mới phát hiện hành vi buôn lậu này.
Theo Phan Thương/Thanh Niên
Theo_Hà Nội Mới
Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trục lợi hơn 8,3 tỉ đồng tiề.n thuế Chiều 22-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quốc - giám đốc và Nguyễn Quang Chung - phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI (xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về...