Tìm ông Trần Vũ Trường có hành vi chiếm đoạt tài sản qua góp vốn đầu tư

P.A14:25 04/06/2024

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh mời ông Trần Vũ Trường đến trình diện để giải quyết một số vấn đề liên quan đến đơn tố giác tội phạm trước ngày 20/6/2024.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang xác minh đơn của Bùi Huy Toàn tố cáo bà Chu Quỳnh Thoa và ông Trần Vũ Trường có hành vi chiếm đoạt tài sản qua việc mời góp vốn đầu tư. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh được biết, ông Trần Vũ Trường, SN 18/4/1975, CMND: 395839593 do Công an tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 16/2/1997.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh mời ông Trần Vũ Trường đến trình diện tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ CHí Minh, số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp cán bộ Nguyễn Hải Tú, ĐT 098.230.5124 để giải quyết một số vấn đề liên quan đến đơn tố giác tội phạm, trước ngày 20/6/2024.

Nếu sau ngày 20/6, ông Trường không đến trình diện để phối hợp điều tra theo thông báo trên, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật

Video đang HOT

Bắt khẩn cấp Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng để lừa đảo

Dưới mác công ty hoạt động đa ngành nghề và đặc biệt là với lãi suất rất cao trả cho nhà đầu tư.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Khuyên cầm đầu đã huy động tới hơn 5.100 tỷ đồng theo dạng đa cấp, đến nay không có khả năng chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cho người dân.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn (đều SN 1982, quê ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), nơi ở tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế cùng với Công an quận Hà Đông đã phát hiện Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát có những dấu hiệu huy động vốn theo hình thức đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định: Từ tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên cùng với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát do Khuyên làm người đại diện pháp luật, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng nhưng thực tế không góp vốn. Đến ngày 8/6/2021, các đối tượng tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ nhưng không góp vốn và đầu tháng 12 đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên.

Thời điểm công ty mới bắt đầu hoạt động, Khuyên lôi kéo một số người thân quen về làm và bàn bạc với những "cổ đông" thống nhất sẽ sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Có "nghề" truyền thông nên Khuyên còn xây dựng hẳn một phòng thu, ghi hình nhằm quảng bá hoạt động của công ty để dễ "lùa gà".

Và để các nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền vào công ty, các đối tượng làm mọi cách tạo dựng niềm tin nơi người đầu tư và thống nhất phát triển mạng lưới môi giới. Các đối tượng trả phí môi giới cao cho những người giới thiệu được khách hàng cho công ty. Với những nhà đầu tư, các đối tượng còn đưa ra lãi suất cao hơn rất nhiều lần lãi suất ngân hàng để làm "mồi nhử". Khi nhà đầu tư ham lãi suất cao sẽ ký hợp đồng hợp tác góp vốn, nộp tiền vào đầu tư, số tiền này sẽ được dùng để trả lãi suất cho những nhà đầu tư sau và cho chính họ.

Để tiện quản lý, các đối tượng thành lập hàng chục văn phòng môi giới ở cả miền Bắc và miền Nam. Tại miền Bắc có khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng gồm 5 người có nhiệm vụ môi giới, lôi kéo nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty. Với mỗi hợp đồng ký kết được, nhân viên môi giới sẽ được trả 15% giá trị hợp đồng.

Những gian hàng và sản phẩm của Tâm Lộc Phát được lập ra để đánh bóng tên tuổi giúp dễ lùa nhà đầu tư góp vốn.

Văn phòng nào giới thiệu và mở được thêm văn phòng khác thì văn phòng đó sẽ được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng do văn phòng mới mở thành lập. Đối với những văn phòng thứ cấp đứng sau, văn phòng cấp 1 sẽ có trách nhiệm chia từ 10% -15% giá trị hợp đồng. Đối với những văn phòng được đặt ở miền Nam, sẽ được hưởng lợi 25% giá trị hợp đồng của những khách hàng do văn phòng tìm kiếm được.

Quá trình hoạt động, Khuyên với vai trò điều hành chung. Toàn phụ trách chiến lược phát triển khách hàng nhằm "lùa gà". Nguyệt tìm mua một số mặt hàng trên thị trường nhằm đánh bóng hoạt động của công ty đang kinh doanh rất nhiều mặt hàng để thu hút nhà đầu tư, trực tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ, thực tế các mô hình kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát được vẽ ra với mục đích đánh bóng hình ảnh, tạo dựng "phông bạt" để các nhà đầu tư tin tưởng, ham lãi suất cao đưa tiền vào đầu tư lấy lãi. Số tiền các đối tượng thu được hầu như không được đưa vào hoạt động kinh doanh mà thay vào đó là sử dụng để trả lãi cho những nhà đầu tư sau, đồng thời phần lớn trong đó được dùng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được khoảng hơn 5.100 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên và các đối tượng không có khả năng chi trả cho các nhà đầu tư như đã cam kết, chiếm đoạt số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Giám đốc kêu gọi góp vốn làm ăn, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng Từ đầu năm 2023 đến nay, Nguyễn Đức Thành (SN 1979, ngụ tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Thảo Sương (SN 1983, ngụ tỉnh Hậu Giang), lợi dụng mối quan hệ làm ăn, đưa thông tin gian dối nhằm kêu gọi đầu tư, góp vốn làm các công trình xây dựng, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng. Chiều 20/12, cơ quan CSĐT Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đầu tư công an điều tra cơ quan điều tra góp vốn góp vốn đầu tư đơn tố giác tội phạm trần vũ trường

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bất ngờ lý do buôn ma túy của người đàn ông đã 3 lần đi tù

21:00:46 16/01/2025

Đi tù về, Sầm Văn Phúc bán nhà lên núi lập lán hái thuốc mưu sinh. Chỉ một năm sau, người đàn ông này bị bắt cùng 50 gói hồng phiến để bên trong chiếc túi mang theo người.

Bắt giam tài xế lái xe chặn ô tô để gây sự ở Bình Dương

20:16:44 16/01/2025

Không được ô tô khác nhường đường, Lê Đình Dũng đã điều khiển ô tô cố tình chạy lạng lách, chặn ô tô phía sau để kiếm chuyện.

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ

20:16:00 16/01/2025

Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Phúc Bình có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Thanh Bình góp 98 tỷ đồng vốn điều lệ.

Chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng từ người chơi hụi online

08:17:54 16/01/2025

Nhận thấy việc huy động tiền của người chơi hụi khá dễ dàng, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người chơi để tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, Chi đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 50 người.

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc

07:37:02 16/01/2025

Chiều 15/1, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) đã mời nam thanh niên có hành vi đánh nhân viên cây xăng lên làm việc.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá ở Bình Dương do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu

01:25:22 16/01/2025

Công an Bình Dương vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng, thu giữ hơn 2,4 tỷ đồng. Công an tỉnh này cũng đang truy bắt những người có liên quan đến vụ án.

Cựu Chủ tịch Thanh Hóa phản bác nội dung cáo trạng nêu "biết sai vẫn làm"

01:23:33 16/01/2025

Trả lời tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đồng tình, phản bác với nội dung cáo trạng nêu biết sai vẫn làm .

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo giấu trong nhà

01:21:54 16/01/2025

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo, trong đó có loại kích thước rất lớn. Số chất nổ này được cất giấu trên gác mái, dưới gầm giường trong nhà.

Bắt giữ 2 đối tượng buôn lậu hơn 1,2 tấn pháo nổ

19:54:38 15/01/2025

Chiều 15/1, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Minh Tân (SN 1996; ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Việt Nam (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi buôn bán pháo nổ nhập lậu.

Bắt quả tang 4 cặp nam nữ "mây mưa" trong khách sạn

19:30:33 15/01/2025

Sau khi bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm bên trong khách sạn ở phố biển Nha Trang, cơ quan Công an khẩn trương đấu tranh truy xét, lật tẩy hành tung hai đối tượng môi giới mại dâm.

Người dân truy bắt 2 tên cướp giật trên đường phố

19:04:12 15/01/2025

Khoảng 15h45 ngày 15/1, nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại lưu thông trên đường Trương Văn Thành (đoạn thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Bắt tạm giam tài xế ô tô có hành vi côn đồ

19:01:31 15/01/2025

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Dũng (SN 1989, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi gây rối trật tự côn...

Có thể bạn quan tâm

Song Hye Kyo thắng đậm giữa nghi vấn bị Song Joong Ki chiếm spotlight bằng màn khóc lóc giả tạo

Sao châu á

23:58:01 16/01/2025

Hình ảnh của Song Joong Ki càng lúc càng xấu trong mắt công chúng. Trong khi đó, tin vui liên tiếp đến với Song Hye Kyo.

Bom tấn cổ trang Việt mới nhá hàng đã gây choáng: Bối cảnh đẹp tới từng khung hình, dàn cast quá xuất sắc

Phim việt

23:49:57 16/01/2025

Ngay từ những trích đoạn đầu tiên, bộ phim cổ trang này đã khiến khán giả choáng ngợp với bầu không khí bí ẩn, rùng rợn.

Mỹ nam Hoa ngữ "từ anime bước lên màn ảnh" gây bão MXH: Đẹp ngút ngàn còn diễn xuất phong thần, netizen phục sát đất

Phim châu á

23:44:22 16/01/2025

Ngay lúc này, những hình ảnh của Nghiêm Khoan trong phim Dị Nhân Chi Hạ 2 (tựa đầy đủ: Dị nhân chi hạ: Quyết chiến Bích Du thôn) đang gây bão cõi mạng.

MC Hoài Anh VTV đẹp buồn, Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng âu yếm

Sao việt

23:36:00 16/01/2025

Siêu mẫu Thanh Hằng và chồng - nhạc trưởng Trần Nhật Minh nhìn nhau âu yếm. MC Hoài Anh đẹp buồn, khi chuẩn bị quay chương trình Hoa xuân ca .

Giữa nạn cháy rừng, cảnh sát và FBI đến nhà Ben Affleck

Sao âu mỹ

23:19:34 16/01/2025

TMZ phát hành một đoạn video ghi lại cảnh nam diễn viên Ben Affleck (52 tuổi) đang nói chuyện với cảnh sát đầy căng thẳng bên ngoài ngôi nhà ở Brentwood của anh, nơi gần đám cháy Palisades.

Louis Phạm công khai phẫu thuật thẩm mỹ sau một năm ồn ào, vóc dáng thay đổi ra sao?

Sao thể thao

23:11:15 16/01/2025

Cựu VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương hay còn được biết đến với cái tên Louis Phạm như khoe loạt ảnh ở viện thẩm mỹ. Cô nàng công khai phẫu thuật nâng ngực ngay sau đó.