Vợ chồng lập dự án bất động sản lừa đảo hơn 320 tỷ đồng

Ngọc Sơn23:06 20/12/2023

Ngày 20/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ lập dự án Khu dân cư Tam Phước ở TP Biên Hòa để lừa bán cho hơn 400 người, chiếm đoạt số tiền hơn 320 tỷ đồng…

HĐXX đã tuyên phạt vợ chồng chủ Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh tại TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Văn Tình (SN 1962), ngụ TP Thủ Đức mức án 20 năm tù; Nguyễn Thị Chí Sương (SN 1967) mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Cùng tội danh này, 3 bị cáo khác cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh là Đinh Quốc Lực (SN 1976) mức án 10 năm tù; Võ Hoàng Yến (SN 1978) 8 năm tù và Đặng Trọng Nhân (SN 1980) 4 năm tù.

Vợ chồng bị cáo Tình cùng các đồng phạm tại tòa.

Video đang HOT

Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, dự án Khu dân cư Tam Phước được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chấp thuận địa điểm cho Công ty Sài Gòn Cây Cảnh lập thủ tục đầu tư dự án với diện tích 157ha.

Dù dự án này chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng , Công ty Sài Gòn Cây Cảnh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải phóng mặt bằng trên diện tích đất dự án, chưa đủ điều kiện pháp lý theo quy định để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn… nhưng vợ chồng ông Tình cùng các đồng phạm đã lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty Sài Gòn Cây Cảnh ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc; ký hợp đồng mua đất nền dự án rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền rất lớn trên.

Mất tiền tỷ vì tin lời công ty làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Mỹ

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam (gọi tắt Công ty Bluekeystone) tại TP Hồ Chí Minh.

Khoảng giữa năm 2016, ông Trần Hữu Phong (SN 1979, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và ông Nguyễn Văn Tài (SN 1972, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có ý định đi làm việc và định cư tại Mỹ. Do đó, ông Phong và ông Tài tìm hiểu và biết được có nhiều người đang làm hồ sơ EB-3 (là một loại thị thực ưu tiên cho thường trú nhân dựa trên việc làm của Hoa Kỳ, dành cho "công nhân lành nghề", "chuyên gia" và "công nhân khác").

Qua tìm hiểu trên mạng, ông Phong và ông Tài thấy Công ty Bluekeystone quảng cáo có chức năng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động theo diện EB-3 nên ông Phong và ông Tài đã liên hệ với Công ty Bluekeystone để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Ngày 14/9/2016 và ngày 21/10/2016, 2 ông Phong, Tài đến văn phòng Công ty Bluekeystone (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh), để gặp và trao đổi trực tiếp với Lê Thanh Tuyền - Giám đốc, người đại diện pháp luật và Nguyễn Trọng Nguyên (quốc tịch Mỹ) - Giám đốc điều hành (có ủy quyền của Lê Thanh Tuyền).

Qua trao đổi, Tuyền và Nguyên cho biết Công ty Bluekeystone có chức năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Mỹ theo diện EB-3 và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục để ông Phong và ông Tài được đi xuất khẩu lao động và định cư tại Mỹ. Tin tưởng vào lời quảng cáo, giới thiệu của Tuyền và Nguyên, ông Phong và ông Tài đồng ý ký hợp đồng với Nguyễn Trọng Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Bluekeystone hợp đồng hoàn tất hồ sơ chương trình định cư Mỹ theo diện lao động EB-3, tổng giá trị của 2 hợp đồng hơn 2 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).

Theo nội dung trong hợp đồng: Khách hàng đồng ý cho Công ty Bluekeystone hỗ trợ cùng đối tác tại Hoa Kỳ giới thiệu chương trình định cư Mỹ theo diện lao động phổ thông EB-3. Thông qua chương trình này, đối tác của công ty tại Hoa Kỳ sẽ đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết theo tiêu chuẩn tuyển chọn của Chính phủ Mỹ đối với hồ sơ diện lao động phổ thông EB-3.

Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng là 24 - 30 tháng. Việc hoàn phí sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi có thư từ chối của Bộ Lao động và Sở Nhập tịch và di trú Hoa Kỳ hoặc sau khi có kết quả phỏng vấn mà không phải do lỗi của khách hàng và hai bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng. Thực hiện hợp đồng, ông Phong và ông Tài đã thanh toán cho Công ty Bluekeystone với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bluekeystone và tài khoản của Lê Thanh Tuyền.

Mỗi lần ông Phong và ông Tài thanh toán tiền, Tuyền đều xác nhận bằng phiếu thu hoặc giấy xác nhận đã thanh toán có chữ ký của Tuyền và đóng dấu xác nhận của Công ty Bluekeystone. Theo hợp đồng, dự kiến thời gian thực hiện là 24 -36 tháng, tuy nhiên hết thời hạn theo hợp đồng nhưng Tuyền, Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả tiền.

Ông Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Tài đã nhiều lần liên hệ với Tuyền, Nguyên nhưng không liên lạc được, Tuyền và Nguyên đi đâu không rõ. Do đó, ông Phong và Tài đã làm đơn tố cáo đối với Lê Thanh Tuyền và Nguyễn Trọng Nguyên. Căn cứ đơn tố cáo của ông Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Tài và kết quả điều tra, ngày 22/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự, để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Lê Thanh Tuyền (SN 1989, cư trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1975, quốc tịch Mỹ, cư trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) ở đâu, đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, tại địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 để làm rõ các nội dung liên quan.

Vẫn còn nhiều người mắc bẫy chiêu lừa thuê xe tự lái rồi đem bán, cầm cố Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xuất hiện tình trạng một số đối tượng thuê xe tự lái rồi mang đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Dù chiêu trò này không mới nhưng nhiều người vẫn bị "mắc bẫy". Điển hình mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hoàng Hường 'ôm hàng' chịu trận, Cục gửi công văn đề nghị xử lý, lộ bí mật sốc?03:25

Khám xét đồng thời 5 địa điểm liên quan đến trùm giang hồ Vi 'ngộ'08:04

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bị ảo giác sau khi hít keo con chó, con trai đâm mẹ trọng thương

12:02:20 10/07/2025

Sau khi sử dụng một loại keo có tiền chất ma tuý, Đạt bị ảo giác nên đã dùng dao tấn công, đâm chém mẹ ruột nhiều nhát khiến người phụ nữ bị thương tật 64% cơ thể.

Thủ đoạn chiếm đoạt siêu xe Brabus G800 của Phan Công Khanh

11:56:03 10/07/2025

Sau khi mượn xe Mercedes Brabus G800 của khách hàng để trưng bày, Phan Công Khanh đã bán chiếc siêu xe trên, chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố

09:03:20 10/07/2025

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chững cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can ...

Xả rác xuống sông, hồ bị xử phạt như thế nào?

08:59:29 10/07/2025

Việc thả ban thờ, bát hương xuống sông, hồ khi không còn sử dụng từ xưa đến nay là tập quán của người dân. Tuy nhiên, hành vi này không được các nhà nghiên cứu tâm linh khuyến khích và có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước.

Lấy siêu xe của người khác đi cầm cố, Phan Công Khanh đối diện mức án nào?

08:54:36 10/07/2025

Bên cạnh đó, hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bắt giữ con trai của một trùm giang hồ ở Thanh Hóa

08:13:41 10/07/2025

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thuê điện thoại hàng hiệu từ nhóm "Đừng dạy Fangirl cách tiêu tiền" mang đi cầm cố

23:12:35 09/07/2025

Ngày 9/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị can Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2000, ngụ xã Bình Chánh ).

Lời khai kinh hoàng của đối tượng bán lợn bệnh khắp Hà Nội

23:10:37 09/07/2025

Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án liên quan đến việc buôn bán, tiêu thụ lợn chết, lợn bệnh ra chợ, quán ăn trên địa bàn thành phố.

Công an xã chủ trì bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

23:08:24 09/07/2025

Ngày 9/7, Công an xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La thông tin đơn vị đã bàn giao đối tượng truy nã Lường Mạnh Tiệp cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Công an Lâm Đồng nỗ lực trấn áp tội phạm hiệu quả ngay từ cơ sở

23:05:45 09/07/2025

Ngay khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã bắt tay vào công việc.

Truy tố "trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh

22:55:21 09/07/2025

Với các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt xe hàng hiệu, bị can Phan Công Khanh đã ẵm gần 32 tỷ đồng của ông T.H.P. và chị L.N.T.H..

Ông chủ của sòng bạc King Club bị tố chiếm đoạt 5,57 triệu USD?

22:29:34 09/07/2025

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và một cá nhân khác bị tố cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,57 triệu USD.