Tìm những phụ nữ bị lừa tình, chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị, ai là bị hại bị Tống Anh San (SN 1979), trú tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) sử dụng thủ đoạn lừa tình cảm, chiếm đoạt tài sản liên hệ với cán bộ điều tra để được giải quyết.
Ngày 12/6, Công an TP Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2015 đến năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội.
Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ, đối tượng Tống Anh San (SN 1979), trú tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) mặc dù đã có vợ, con song San lên trang mạng xã hội “ehenho.com” và một số trang mạng làm quen, hẹn hò của những người độc thân lập 1 tài khoản có tên “TuanKiet” hoặc có thể tên khác để đăng tin giới thiệu bản thân đang làm việc ở tập đoàn điện lực Việt Nam… Sau đó, San đề nghị bị hại cho số điện thoại, xin hẹn gặp gỡ trực tiếp cùng ngồi ăn, uống để biết về nhau, cùng cho nhau cơ hội đến với nhau.
Bị can Tống Anh San tại cơ quan Công an.
Khi thấy các phụ nữ say mê mình, San nói dối công ty của San đang có lô hàng điện tử nhập về bị lực lượng hải quan cửa khẩu thu giữ, đang cần tiền để lấy lô hàng ra và hỏi vay tiền hoặc nhờ những phụ nữ này đi vay lãi hộ cho San… Do tin tưởng, những phụ nữ này đã bỏ tiền cá nhân, vay mượn tiền của người khác để đưa cho anh ta. Sau khi nhiều bị hại không thể đáp ứng đưa tiền cho San được nữa, đối tượng lấy lý do gặp khó khăn để chia tay, trốn tránh việc trả tiền.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Tống Anh San về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị, ai là bị hại bị Tống Anh San sử dụng thủ đoạn như nêu trên chiếm đoạt tiền liên hệ đến Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội). Địa chỉ: Số 7, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, gặp đồng chí Võ Nam Hưng, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0902051970 để giải quyết
Chiếm đoạt tiền tỷ từ lừa góp vốn hưởng lãi cao
Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (SN 1959, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thủ đoạn mà Khánh nhiều lần thực hiện là lừa góp vốn kinh doanh để hưởng lãi suất cao.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Khánh không có nghề nghiệp. Để có tiền sử dụng, Khánh dùng thủ đoạn gian dối khi giới thiệu mình có mối mua thanh lý dây đồng, dây nhôm của Công ty Điện lực Hà Nội, hoặc kho Sơn Đông ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) với giá rẻ, mang ra ngoài bán sẽ hưởng lợi nhuận cao.
Khánh hứa, nếu góp vốn thì sẽ được chia lợi nhuận 10% một tháng trên tổng số tiền góp vốn. Tin tưởng điều Khánh nói là thật, nhiều người đã đưa tiền cho Khánh. Để tạo lòng tin, sau vài ngày Khánh đều trả tiền gốc và lợi nhuận, sau đó tiếp tục hỏi vay tiền của các bị hại để chiếm đoạt.
Đầu tháng 5/2021, qua người quen, anh Bùi Duy Đ (SN 1988, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) biết Khánh. Sau khi nghe Khánh nói về việc góp vốn, anh Đ đã đồng ý đưa tiền cho Khánh.
Ngày 11/5/2021, anh Đ đưa cho Khánh 100 triệu đồng. Khánh viết giấy biên nhận góp vốn vào quyển sổ với nội dung: "Anh Đ đầu tư mua đồng thanh lý của Sở Điện lực Hà Nội số tiền 3 tỷ đồng, lợi nhuận 10% một tháng trên tổng số tiền đầu tư..." và có chữ ký của người làm chứng.
Vài ngày sau, anh Đ tiếp tục đem 500 triệu đồng để đưa cho Khánh. Lúc này, tổ công tác xuất hiện, lập biên bản đưa Khánh và những người liên quan về trụ sở công an xã để làm rõ. Quá trình giải quyết vụ án, Khánh bỏ trốn đến ngày 15/5/2022 thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Qua xác minh, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, đơn vị này thực hiện việc xuất kho thanh lý theo Luật Đấu giá năm 2016 và các quy chế, quy định nội bộ về thanh xử lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Khi triển khai thanh xử lý vật tư thiết bị, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đều đăng tải thông tin trên trang đấu giá của Bộ Tư pháp để lựa chọn tổ chức đấu giá và người mua hàng, không ký kết hợp đồng với Khánh.
Ngoài hành vi lừa đảo anh , cơ quan điều tra còn xác định, từ ngày 10/3/2021 đến ngày 24/4/2021, Khánh còn nhiều lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị H (SN 1967, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) số tiền 12,3 tỷ đồng để mua thanh lý dây điện với lãi suất 10% một tháng, nhưng bà H không nhớ cụ thể mỗi lần đưa cho Khánh bao nhiều tiền...
Tài liệu cơ quan điều tra thu giữ của Khánh là quyển sổ ghi chép số tiền nhận, trả gốc và lãi cho bà H trong thời gian trên là hơn 17,9 tỷ đồng; trả gốc hơn 5 tỷ đồng, trả lãi hơn 1,2 tỷ đồng; số tiền còn nợ lại là 12,9 tỷ đồng. Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Đối với 18 người liên quan đến việc góp vốn với bị cáo, những người này trình bày có cho Khánh vay tiền để kinh doanh và có trả lợi nhuận. Đến nay, Khánh đã trả hết tiền, hoặc còn nợ ít nhưng không có giấy tờ để chứng minh...
Quá trình xét xử tại tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy trong vụ án này còn một số tình tiết chưa sáng tỏ, và điều này không thể làm rõ ngay tại phiên xử. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Lừa đảo bằng 'mánh' dụ góp vốn mua dây điện thanh lý lợi nhuận cao Ngày 24-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (SN 1959, trú ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Kiêm Khánh là đối tượng không có nghề nghiệp và để có tiền tiêu xài, Khánh đã dùng thủ đoạn...