Tiếp tục kê biên tài sản của Quốc Cường Gia Lai trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Công ty Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ bồi hoàn trả 2.882 tỷ cho bà Trương Mỹ Lan, do vậy, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên tiếp tục kê biên những tài sản của doanh nghiệp này.
Sáng 3/12, TAND Cấp cao tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án t.ử hìn.h về tội Tham ô tài sản; Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Đưa hối lộ. Khi nghe tòa tuyên mức án t.ử hìn.h, bà Trương Mỹ Lan tỏ ra bình tĩnh.
Bà Trương Mỹ Lan lĩnh án t.ử hìn.h (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng
Ngoài mức án trên, HĐXX còn tuyên buộc bà Lan phải có nghĩa vụ bồi thường số tiề.n 673.849 tỷ đồng. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát còn phải chịu 674 tỷ đồng án phí dân sự.
Liên quan tới phần dân sự, hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island (gọi tắt Công ty Sunny Island) ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty Quốc Cường Gia Lai (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) với giá 14.800 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Sunny Island của bị cáo Trương Mỹ Lan thanh toán cho Công ty Quốc Cường Gia Lai hơn 2.882 tỷ đồng.
Cấp sơ thẩm tuyên hủy giao dịch trên, buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882 tỷ cho bà Trương Mỹ Lan. Không chấp nhận phán quyết trên, doanh nghiệp này kháng cáo nhưng sau đó rút lại, nên HĐXX cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử nội dung này.
Tuy nhiên, Công ty Quốc Cường Gia Lai vẫn còn phải thực hiện các nghĩa vụ hoàn trả trên nên tòa cấp phúc thẩm tuyên tiếp tục kê biên một số tài sản của doanh nghiệp này. Sau khi Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn thành các nghĩa vụ trên đối với bà Trương Mỹ Lan thì sẽ được giải tỏa kê biên các tài sản.
Video đang HOT
Nộp lại 5,2 triệu USD vẫn không được giảm án
Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II) bị HĐXX tuyên bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân về tội Nhận hối lộ.
Bà Nhàn bị cáo buộc nhận 5,2 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan để bao che tình trạng tài chính của Ngân hàng SCB.
Với hành vi trên, bà Nhàn bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Nhận hối lộ. Sau phán quyết trên, nữ bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và nộp lại toàn bộ số tiề.n thu lợi bất chính.
Trong suốt quá trình xét xử phúc thẩm, bà Nhàn tỏ ra ăn năn hối cải, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình để sớm làm lại cuộc đời.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn có các tình tiết mới như đã nộp lại đủ số tiề.n 5,2 triệu USD đã nhận hối lộ và nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án, Ngoài ra, bị cáo Nhàn được tặng huân chương, bằng khen và gia đình có công cách mạng…
Bà Đỗ Thị Nhàn lĩnh án tù chung thân (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bị cáo Nhàn phạm tội nhiều lần, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; gây xói mòn niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hành vi của bà Nhàn tạo điều kiện cho bị cáo Lan chiếm đoạt tiề.n, gây thiệt hại cho SCB số tiề.n đặc biệt lớn. Vì vậy, việc xử phạt bị cáo Nhàn mức án nghiêm khắc là có căn cứ và không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nhàn.
Đại gia Nguyễn Cao Trí được giảm án
Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan tham gia tố tụng với tư cách là bị cáo và bị hại. Theo đó, bà chủ Vạn Thịnh Phát là bị hại đối với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do bị cáo Nguyễn Cao Trí (54 tuổ.i, Chủ tịch HĐQT Công ty Cepella) thực hiện.
Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Trí và bà Lan có quan hệ hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, khi bà Lan bị tạm giam, người đàn ông này liền thực hiện các thủ tục, tất toán hợp đồng, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.
Với hành vi trên, ông Trí bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau phán quyết trên, bị cáo Trí kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và nộp lại toàn bộ số tiề.n chiếm đoạt.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Hùng).
Xuyên suốt quá trình xét xử phúc thẩm, ông Trí xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe không tốt.
HĐXX cấp phúc thẩm xác định, ông Trí đã bồi thường 1.000 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều đóng góp, được nhiều cá nhân, tổ chức xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, tòa quyết định chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt ông Trí 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Kỳ 1: Huy động Công an 58 tỉnh, thành để làm việc với từng bị hại
Trong vụ "đại án" liên quan đến Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) ở TP Hồ Chí Minh, số lượng tài sản của các bị can, bị cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan được các cơ quan tố tụng phong tỏa, ngăn chặn, kê biên và thu giữ rất lớn.
Việc này không nằm ngoài mục đích nhằm bảo đảm thu hồi triệt để tài sản đã bị Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt cho Nhà nước và hoàn trả cho bị hại là người dân, doanh nghiệp.
Nhưng dù các cơ quan tố tụng đã thực hiện công tác này một cách thận trọng, chặt chẽ, thì cũng không tránh khỏi việc gây ảnh hưởng đến một bộ phận người dân, doanh nghiệp có hoạt động kinh tế với những công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn VTP. Với những người dân tích cóp cả đời được một số tài sản nhưng bị lừ.a đả.o, trở thành bị hại trong vụ "đại án" này, mang tâm trạng "của đau, con xót", nóng lòng muốn được nhận lại một phần tài sản cũng đã có những suy nghĩ chủ quan, lệch lạc. Trong đó không ít người đã "đổ thừa" rằng việc các cơ quan tố tụng kê biên, phong tỏa tài sản gây khó khăn đến nghĩa vụ trả nợ cho các bị hại. Song thực tế trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tố tụng đã chứng minh điều ngược lại...
Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt trong những ngày xét xử vụ án.
Ở giai đoạn 1 của vụ "đại án" "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Trương Mỹ Lan và các cá nhân, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn VTP, các cơ quan tố tụng đã chứng minh rõ trong quá trình hoạt động, Tập đoàn VTP đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước được chia làm nhiều tầng lớp. Trong đó Tập đoàn VTP giữ vai trò trung tâm. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử cho thấy, các bị can giữ vai trò chủ mưu hoặc giúp sức tích cực là đại diện các công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn VTP đã trực tiếp hoặc gián tiếp khiến Ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu lên đến hơn 443 nghìn tỷ đồng, lỗ lũy kế của SCB là 464 nghìn tỷ đồng thông qua việc nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng. Sau đó thành lập các công ty "ma" để tạo lập hồ sơ vay vốn khống nhằm hợp thức hóa việc rút vốn ngân hàng. Quá trình tạo lập hồ sơ vay vốn để rút tiề.n của Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã đưa 1.166 mã tài sản để đảm bảo cho 1.284 khoản vay với tổng giá trị đảm bảo đã bị nâng khống, ghi nhận theo giá trị sổ sách lên đến hơn 1,26 triệu tỷ đồng. Trong đó hàng loạt khoản nợ xấu của SCB đã được bán cho VAMC. Khi vụ án được khởi tố, trong số tài sản đảm bảo này, Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân chỉ có thể định giá được 726 mã tài sản với giá trị thực khoảng 253,5 nghìn tỷ đồng. Còn lại 440 tài sản, đơn vị thẩm định giá không thể thực hiện do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, BĐS không đủ hồ sơ pháp lý. Đán.h giá lại các tài sản đảm bảo cho khoản vay để phục vụ quá trình điều tra, chính SCB cũng đã phải thừa nhận có hàng trăm tài sản đảm bảo cho các khoản vay không đủ cơ sở pháp lý.
Quá trình điều tra, truy tố, xét xử giai đoạn 1 của vụ "đại án", các cơ quan tố tụng đã làm rõ trách nhiệm gây thiệt hại với số tiề.n cụ thể của từng đối tượng. Trong đó Viện KSND Tối cao đề nghị Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ số tiề.n thiệt hại lên đến 677.286 tỷ đồng cùng khoản lãi phát sinh từ số tiề.n thiệt hại trên và đề nghị này đã được Hộ đồng xét xử (HĐXX) chấp thuận. Để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm sau này, ngay trong quá trình điều tra ở giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 590 tỷ đồng, gần 15 triệu USD, phong tỏa 42 tài khoản của các đối tượng mở tại ngân hàng với tổng số tiề.n gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch một loạt tài sản là bất động sản (BĐS), gồm 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), Giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận QSDĐ. Ngoài ra còn tạm giữ danh sách 269 nhà, đất cho thuê, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các Giấy chứng nhận QSDĐ tại dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Cơ quan CSĐT cũng đã kê biên 1.237 BĐS liên quan trực tiếp đến Trương Mỹ Lan, kê biên 61 BĐS và ngăn chặn giao dịch 8 BĐS của các đồng phạm và tổ chức, cá nhân liên quan. Đối với tài sản là cổ phần tại SCB và các công ty liên quan đến Trương Mỹ Lan, Cơ quan CSĐT cũng đã kê biên 857 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và do các cá nhân khác đứng tên giùm; kê biên hàng trăm triệu cổ phần tại một loạt các công ty có hoạt động kinh tế với Trương Mỹ Lan. Đến giai đoạn truy tố, Viện KSND Tối cao cũng đã tiếp tục thu giữ từ các bị can số tiề.n hơn 55 tỷ đồng.
HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1 của vụ án nhận định, đối với 658 BĐS do các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn VTP đứng tên hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, về bản chất đều là tài sản của Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên, xử lý để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Với 76 BĐS tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã bị kê biên, HĐXX xét thấy số tài sản này có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm của một số cá nhân đứng tên hộ cho Trương Mỹ Lan, cần phải tách ra để giải quyết trong một vụ án khác nên cần tiếp tục kê biên, giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, xử lý sau. Về 475 BĐS liên quan đến Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCGL), gồm 301 Giấy chứng nhận QSDĐ; 21 hợp đồng công chứng; 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè và 6 Giấy chứng nhận QSDĐ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã được Trương Mỹ Lan sử dụng Công ty Sunny ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án với Công ty QCGL với giá 14.800 tỷ đồng. Sau khi Công ty Sunny thanh toán cho Công ty QCGL 2.882 tỷ đồng, hai bên tranh chấp tại Trung tâm trọng tài quốc tế và ngày 5/12/2023, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định hủy phán quyết trên của Trung tâm trọng tài quốc tế. Từ đó HĐXX cho rằng, để đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước và các bên liên quan, cũng như để buộc Công ty QCGL phải hoàn trả lại toàn bộ số tiề.n đã nhận của Trương Mỹ Lan để bị cáo này khắc phục hậu quả cho vụ án, số BĐS trên cần tiếp tục kê biên. Đối với 2 BĐS tại tỉnh Long An do Công ty Phú An đứng tên sở hữu, hồ sơ vụ án thể hiện Công ty Phú An và đại diện doanh nghiệp này có giao dịch với Trương Mỹ Lan, hiện còn nợ Trương Mỹ Lan 145 tỷ đồng cùng 1.000 lượng vàng SJC nên HĐXX đề nghị tiếp tục kê biên nhằm buộc Công ty Phú An và đại diện doanh nghiệp nộp lại số tiề.n này cho nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, một loạt BĐS khác như biệt thự cổ ở số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3; tòa nhà ở số 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1; khu đất tại phường Tân Phú, quận 7 cũng tiếp tục được HĐXX đề nghị kê biên.
Liên quan đến hơn 18 triệu cổ phần, chiếm hơn 70% cổ phần của Công ty T&H Hạ Long, 3 BĐS của Công ty T&H Hạ Long và 8 BĐS thuộc sở hữu của Công ty Âu Lạc, sau khi phân tích các chứng cứ thể hiện giao dịch của các bên trong hồ sơ vụ án, HĐXX đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thu hồi số tiề.n hơn 6.095 tỷ đồng Trương Mỹ Lan đã chuyển cho 2 công ty trên. Đồng thời, từ các chứng cứ trong vụ án, HĐXX đề nghị kê biên hơn 116 triệu cổ phần, chiếm 96% số cổ phần tại Công ty địa ốc Đông Á; kê biên hơn 69% cổ phần tại Satsco miền Nam, 49% cổ phần tại Satsco miền Bắc và 49% cổ phần tại Satsco Phú Quốc nhằm đảm bảo việc thu hồi tiề.n cho nghĩa vụ khắc phục hậu quả của Trương Mỹ Lan.
Về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu khống trong giai đoạn 2 của vụ "đại án" trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định cho đến khi khởi tố vụ án, có 35.824 bị hại là nhà đầu tư đang sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm các Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra. Tổng số lượng trái phiếu khống do 4 công ty trên phát hành lên đến 308,6 triệu trái phiếu nhằm huy động vốn, chiếm đoạt số tiề.n hơn 30 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các cơ quan tố tụng đã chứng minh, làm rõ là đến ngày khởi tố vụ án, Công ty An Đông còn dư nợ hơn 24.969 tỷ đồng của 30.738 nhà đầu tư (bị hại) nhưng không có khả năng thanh toán do đã sử dụng số tiề.n trên không đúng mục đích phát hành. Công ty Sunny Word còn dư nợ 1.612 tỷ đồng của 6 nhà đầu tư nhưng không có khả năng thanh toán; Công ty Quang Thuận còn dư nợ 1.500 tỷ đồng của 2.649 bị hại nhưng không còn khả năng thanh toán và Công ty Setra còn dư nợ 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại nhưng mất khả năng chi trả.
Nhằm bảo đảm quyền lợi cho số bị hại rất lớn trên, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhiều lần ra thông báo tìm bị hại và ra các quyết định điều tra gửi đến Cơ quan CSĐT Công an 58 tỉnh, thành phố trên cả nước để lấy lờ.i kha.i của toàn bộ các bị hại và làm rõ yêu cầu của họ. Do sồ tiề.n thu giữ của các đối tượng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử chỉ ở mức hơn 408 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với thiệt hại Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây ra, nên Cơ quan CSĐT đã phong tỏa ngay 79 tài khoản của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm với tổng số tiề.n hơn 92 tỷ đồng. Tiến hành ngăn chặn giao dịch đối với 205 tài khoản thanh toán, số tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can và pháp nhân liên quan với tổng số tiề.n hơn 824 tỷ đồng và 261 nghìn USD. Đồng thời kê biên, ngăn chặn giao dịch với nhiều tài sản là cổ phần, phần vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can tại một loạt các công ty cùng nhiều nhà, đất liên quan đến Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.
Bị cáo Trương Huệ Vân xin tòa trả lại tài sản riêng của chồng Cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân xin được nhận lại tài sản đang bị kê biên, trong đó có tài sản riêng của hai vợ chồng, chứ không phải của bị cáo Lan. Chiều 4.11, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổ.i, Chủ tịch...