tiền trái phép

Lập 9 công ty “ma”, chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.

Một hiệu trưởng trường mầm non bị bắt

Bà Vũ Thị Hải Truyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quý Sơn số 2, đã khai khống 3 người không tham gia nấu ăn cho trẻ nhưng nhà trường vẫn chi trả tiền lương đều đặn

Nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội liên quan vụ “tuồn” 30 nghìn tỷ đồng

Cơ quan tố tụng làm rõ 10 cá nhân là chủ của 8 doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đã giao tiền cho bà trùm Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

Bắt 2 đối tượng làm giả con dấu qua chốt kiểm dịch để thu tiền trái phép

Công an tỉnh Quảng Ninh đang xử lý theo quy định của pháp luật 2 đối tượng ngang nhiên làm giả con dấu, thu tiền người dân qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại trạm thu phí cầu Bạc...

Trao đổi mua bán tiền giả công khai “nở rộ” trên Facebook dịp giáp Tết, chiêu trò lừa đảo tinh vi không phải ai cũng biết!

Hình thức đổi tiền giả công khai tràn lan trên các hội nhóm Facebook đang khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn.

Bị bắt vì cố nhét 2 triệu bảng Anh vào 5 va-li bay đến Dubai

Tara Hanlon, 30 tuổi, người Anh, bị yêu cầu dừng bay ở Heathrow bởi các nhân viên lực lượng biên phòng.

Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép gần 600 triệu qua biên giới

Ngày 17.5, Cơ quan Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án một phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2 tỷ đồng qua biên giới

Theo đó, vào hồi 9h30 ngày 16.3, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã ...

Người đàn ông cõng bì tiền 2 tỷ đồng vượt biên trái phép

Chò mang theo bì tiền hơn 2 tỷ đồng định vượt biên qua Lào thì bị bộ đội biên phòng Nghệ An ngăn chặn.

Malaysia vây bắt 140 lao động Triều Tiên trái phép

Cơ quan Di trú bang Sarawak, Malaysia, đang vây bắt 140 người Triều Tiên có giấy phép lao động đã hết hạn.

Doanh nhân Trần Quý Thanh bị tình nghi đồng phạm ông Phạm Công Danh

Liên quan việc ông Danh rút trái phép 5.190 tỷ của VNCB, VKSND Cấp cao kiến nghị Bộ Công an xem xét trách nhiệm của ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích với vai trò đồng ph...

Bộ Công an đột kích đường dây huy động hơn 100 tỷ trái phép

Lập trang web kinh doanh ảo, Phương cùng đồng phạm được cho là lôi kéo cả nghìn người góp tiền, sau đó chiếm đoạt.

Cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng như thế nào

Ông Nguyễn Công Danh được cho là chỉ đạo cấp dưới làm các hợp đồng mua bán khống, rút tiền trái phép của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam để tiêu xài... gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.

Cảnh báo tội phạm mô tô buôn ma túy, chuyển tiền trái phép

Một băng nhóm tội phạm nguồn gốc tại Úc dùng mô tô để buôn bán ma túy, vận chuyển tiền trái phép do phạm tội mà có xuyên quốc gia đang có dấu hiệu thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD từ Hàn Quốc về Việt Nam

Lực lượng hải quan phát hiện 90.000 USD được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành vali.

Đi đá gà ở Campuchia về Việt Nam bị bắt

Ngày 2/7, Công an huyện Bến Cầu đã tạm giữ hình sự một đối tượng vì hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Ngoài ra, Công an còn xử phạt hành chính 7 đối tượng vì qua lại...

Yêu cầu Công an Hà Nội xử lý những điểm “trấn lột” tiền đỗ xe ô tô

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Công an Hà Nội phối hợp với Sở GTVT Hà Nội, UBND các quận điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật đối với hiện tượng chiếm đường trấn lột...

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy chuẩn bị hầu tòa

Thông tin từ báo giới Pháp khẳng định ngày 22/11 tới, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa trong cuộc điều tra về hoạt động quyên tiền trái phép cho chiến dịch tr...

Cô gái đi tù vì ký thay sếp

Nữ kế toán trưởng 25 tuổi khai, mỗi lần công ty cần tiền chi tiêu, hai sếp đứng đầu đi vắng, cô gọi điện thoại xin phép ký thay vào các tờ séc và được đồng ý.

Bất lực trước nạn trông xe quá giá ,Thu tiền đậu xe hơi: Ai muốn thu cũng được!

Người lái xe hơi ở TPHCM không chỉ than phiền vì thiếu bãi đậu xe mà còn bị thu tiền trái phép mỗi khi vào trung tâm thành phố. Vẫn chưa có cách hạn chế tình trạng này.

Quảng Ngãi: Nhân viên điện lực thu tiền trái phép của dân

2 nhân viên của Công ty Điện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tự ý lắp đặt thiết bị và thu tiền trái phép của 14 hộ dân (1.350.000 đồng/hộ) ở xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ). Ngày 1.6, ông Trầ...

Chuyển tiền trái phép qua biên giới, 1 phụ nữ bị bắt

Khoảng hơn 12 giờ trưa 9-4, tại khu vực giải quyết thủ tục hải quan đối với cư dân biên giới thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Đội Thủ tục hàng hoá xuất - nhập khẩu thuộc Chi cục Hải...