T.iền mã hóa không còn an toàn với tội phạm
Vụ hack 3,6 tỷ USD của sàn Bitfinex và Đoàn xe tự do tại Canada cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật hoàn toàn có thể điều tra và thu giữ t.iền số.
Bitcoin ( BTC) thường được những người ủng hộ t.iền số cho rằng là loại tài sản không bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ hoặc luật pháp do tính phi tập trung.
Tuy nhiên, vụ hack 3,6 tỷ USD của sàn Bitfinex của cặp vợ chồng tại New York hay cách chính phủ Canada khóa tài khoản bằng t.iền số hỗ trợ cho cuộc biểu tình “Đoàn xe tự do” cho thấy điều ngược lại.
Các tình huống trên đặt ra một câu hỏi: Nếu t.iền số được sử dụng với mục đích xấu, các chính phủ sẽ hành động gì với số tài sản đó?
Bitcoin không còn nằm ngoài tầm kiểm soát
Nhìn chung, các nước có cách tiếp cận khác nhau với từng tình huống do chưa có quy định cụ thể. “Chính phủ Mỹ đang nghiên cứu phương pháp để thu hồi Bitcoin lưu trữ trong ví lạnh của các hacker”, Crane Hassold, cựu nhân viên phân tích tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chia sẻ.
Bitcoin và t.iền số đang được đưa vào tầm ngắm.
Ông Crane cho rằng tội phạm an ninh mạng đang sử dụng t.iền số phục vụ cho các hoạt động của chúng. Điều này phần nào gây áp lực đến các nhà làm luật phải tiến hành các bước đi để pháp lý hóa t.iền số cũng như đưa ra chiến lược đối phó với các vụ hack.
Vụ hack sàn Bitfinex gây thiệt hại 3,6 tỷ USD được xem là ví dụ điển hình cho quy trình làm việc với lượng t.iền số được sử dụng trái phép. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đây là “lượng tài sản bị tịch thu lớn nhất lịch sử” và là minh chứng cho việc “ t.iền mã hóa không phải là tài sản trú ẩn dành cho tội phạm”.
Lichtenstein, người chồng trong vụ án Bitfinex đã lưu trữ các mã khóa bí mật (private key), dùng để đăng nhập vào các ví t.iền số chứa 3,6 tỷ USD Bitcoin trên nhiều nền tảng điện toán đám mây. Ngay sau khi Bộ Tư pháp ra quyết định khám xét cơ sở cung cấp nền tảng đám mây, họ đã truy cập vào tập tin chứa địa chỉ 2.000 ví t.iền số và các mã khóa bí mật của chúng.
Video đang HOT
Sơ đồ di chuyển của số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD.
Toàn bộ số BTC thu giữ được đang “trực thuộc sự quản lý của chính phủ Mỹ”. Tuy nhiên, chưa rõ cách mà cơ quan điều tra của Mỹ sẽ xử trí lượng t.iền số mà thu giữ được như thế nào.
Bên kia bờ đại dương, cảnh sát Anh có những bước đi ấn tượng hơn. Đội ngũ điều tra thành phố Manchester vừa trao trả lại 5 triệu USD cho các nạn nhân trong nhiều vụ l.ừa đ.ảo t.iền số.
Cảnh sát Anh cho biết họ thu giữ 1 USB có chứa 10 triệu USD dưới dạng Ethereum có nguồn gốc từ các vụ l.ừa đ.ảo và quyết định trả lại cho người bị hại. Theo DeCrypt, 435 triệu USD là tổng lượng Bitcoin thu hồi được từ các hoạt động phi pháp từ năm 2017 đến nay tại Anh.
Theo bộ luật tội phạm tại Anh, t.iền mã hóa được xem là một loại tài sản, không đ.ánh giá chúng tương đương với t.iền mặt như tại Mỹ. Vì thế, để thu giữ t.iền số sử dụng bất hợp pháp, cần có phán quyết của tòa án trước. Đây là điểm khác biệt khi Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ toàn bộ lượng BTC từ vụ hack trước khi cặp vợ chồng chủ mưu bị kết án.
Cách xử lý trong trường hợp khẩn cấp
Bên kia biên giới của Mỹ, Canada cũng xử lý gọn lượng BTC được quyên góp cho phong trào “Đoàn xe tự do”. Đây là cuộc biểu tình chống các chính sách về Covid-19 của chính phủ của giới tài xế xe tải.
Ngày 15/2, chính phủ Canada đã sử dụng điều khoản trong đạo luật tình huống khẩn cấp, qua đó khóa toàn bộ tài khoản hỗ trợ cho người biểu tình, trong đó có các ví t.iền số.
Điều khoản này cho phép chính phủ đóng băng lượng t.iền tài trợ mà không cần phán quyết từ tòa án. “Lần đầu tiên chính phủ Canada có hành động mạnh mẽ nhắm đến Bitcoin và t.iền số”, Paul Champ, luật sư tại Ottawa, thủ đô Canada nhận định.
Đoàn xe biểu tình tại Canada vào giữa tháng 2 vừa qua.
Người biểu tình không thể mua, bán hoặc chi trả hỗ trợ dù là bằng t.iền số, một tài sản được cho là phi tập trung. Hành động của chính phủ Canada đã đ.ánh vào yếu điểm của dòng người biểu tình. Theo Decrypt, khoảng 150 ví t.iền số nằm trong danh sách đóng băng.
Đòn đ.ánh của chính phủ Canada đã dấy lên sự quan tâm đến bản chất của t.iền số và các loại ví mà nhà đầu tư nên lựa chọn để lưu trữ.
Bình luận về vụ biểu tình, Brian Armstrong, CEO sàn t.iền số Coinbase cho rằng sử dụng các loại ví không lưu ký là điều quan trọng cần thực hiện đối với nhà đầu tư t.iền số. Loại ví này cho phép người dùng tự quản lý lượng t.iền số của mình, qua đó tránh bị đóng băng tài khoản bởi một bên thứ ba hoặc cơ quan quản lý.
Ngoài ra, sử dụng ví không lưu ký giúp giảm bớt các tình huống bị hack hoặc lộ thông tin tài khoản do các thao tác bấm nhầm vào đường dẫn độc hại. Từ đó hạn chế các vụ l.ừa đ.ảo hoặc chiếm đoạt t.iền số.
Thông tin về loại coin trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Zing News. Hoạt động đầu tư t.iền số chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại t.iền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.
T.iền mã hóa đang có ưu thế trong chiến tranh
Hai mươi năm trước, vàng có thể được sử dụng làm phương thức trao đổi tại các khu vực xảy ra chiến sự. Bitcoin dường như đã phần nào thay thế vai trò đó.
Cuộc xung đột quân sự lớn nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đang diễn ra ở Ukraine, và Bitcoin có thể là yếu tố tác động đến kết quả.
Theo Washington Post, xung đột giữa Nga và Ukraine là "cuộc chiến t.iền mã hóa đầu tiên trên thế giới", khi cả 2 bên đều tìm cách tận dụng ưu thế của loại t.iền tệ không biên giới, không chịu sự quản lý tập trung.
Thay thế vai trò của t.iền pháp định và vàng
Một số tổ chức phi chính phủ kêu gọi quyên góp ủng hộ Ukraine thông qua t.iền mã hóa. Trong khi đó, một số người dân tại quốc gia này bắt đầu chuyển sang sử dụng Bitcoin vì máy ATM hết t.iền và ngừng hoạt động.
Bitcoin đang thay thế vàng, trở thành phương thức trao đổi tại khu vực xảy ra xung đột.
Hai nhà báo người Đan Mạch dùng Bitcoin để mua một chiếc Mazda 3 qua sử dụng với giá 0,059 BTC vì t.iền mặt trở nên khan hiếm và giao dịch ngân hàng đình trệ tại Dnipro, Ukraine.
Theo Decrypt, 20 năm trước, vàng có thể được sử dụng làm phương thức trao đổi tại các khu vực xảy ra chiến sự. Giờ đây, vai trò này thuộc về Bitcoin.
Một số nhân vật nổi tiếng liên quan đến t.iền mã hóa cũng dùng sức ảnh hưởng của mình để tác động đến cuộc xung đột đang diễn ra. Người sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin viết thông điệp bằng tiếng Nga (tiếng mẹ đẻ của ông) phản đối chiến tranh trên Twitter. Trong khi đó, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch FTX tuyên bố tặng 25 USD cho mỗi người Ukraine trên nền tảng.
Bản chất mở của t.iền mã hóa là một con đường 2 chiều. Các chuyên gia dự đoán Nga và một số nhà lãnh đạo của họ sẽ chuyển sang t.iền mã hóa để lách các lệnh trừng phạt kinh tế. Bản thân công nghệ của Bitcoin không chia phe.
Đây không phải là lần đầu tiên t.iền mã hóa có vai trò quan trọng tại các khu vực bất ổn. Decypt cho rằng Iran và Triều Tiên đã sử dụng t.iền mã hóa để giao dịch khi bị các nước khác loại khỏi hệ thống ngân hàng trên toàn cầu. Trong một số cuộc xung đột, phe đối lập thường sử kêu gọi quyên góp từ bên ngoài bằng t.iền mã hóa.
Nguy cơ tạo ra xung độtT.iền mã hóa khiến cho việc quyên góp, ủng hộ hoạt động quân sự có thể diễn ra một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn so với trước. Do đó, nó cũng có nguy cơ bị lợi dụng, trở thành công cụ tài trợ cho bạo lực, tạo ra xung đột.
Bitcoin và các loại t.iền mã hóa khác có thể bị lợi dụng làm công cụ kích động xung đột.
Một trong những rủi ro là cộng đồng sử dụng t.iền mã hóa dùng sự giàu có của mình để can thiệp vào các cuộc xung đột chính trị hoặc quân sự mà bản thân họ không thật sự am hiểu. Hành động đôi khi đơn thuần xuất phát từ niềm tin cá nhân, thậm chí là dựa vào tin giả.
Rủi ro ngày càng gia tăng khi t.iền mã hóa dần bị chính trị hóa. Theo trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận Coin Center, trong khi phần lớn thành viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Mỹ không biết hoặc không quan tâm đến t.iền mã hóa thì một số ít chính trị gia ủng hộ loại tài sản kỹ thuật số này.
Việc mọi người, thậm chí chính phủ một số quốc gia, sử dụng t.iền mã hóa như một kênh huy động nguồn lực cho các cuộc xung đột là vấn đề nghiêm trọng. Nó sẽ tiếp tục tồn tại, giống như cách Internet bị lôi vào chiến tranh.
Gần đây, sau khi Nga tấn công vào Ukraine, một cuộc chiến khác trên không gian mạng đã nổ ra. Nhóm hacker khét tiếng Anonymous tuyên bố đ.ánh sập website kênh truyền hình RT do chính phủ Nga hậu thuẫn, bày tỏ quan điểm công khai ủng hộ Ukraine trên Twitter.
Trước đó, chính phủ Nga bị cáo buộc tấn công các website thuộc chính phủ và ngân hàng Ukraine. Chính phủ Ukraine cũng kêu gọi các nhóm hacker ngầm bảo vệ cơ sở hạ tầng và do thám quân đội Nga.
Điều tương tự cũng diễn ra đối với t.iền mã hóa. Các bên đều muốn tận dụng ưu thế của loại tài sản kỹ thuật số này để mang lại lợi ích cho mình.
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể là "cuộc chiến t.iền điện tử đầu tiên trên thế giới", nhưng chắc chắn không phải là cuộc chiến cuối cùng.
Thị trường t.iền số chìm trong sắc đỏ FED tăng lãi suất, tình hình tại vùng biên giới Ukraine kết hợp với thông tin sàn NFT OpenSea bị hack là những yếu tố khiến thị trường t.iền mã hóa chưa thể hồi phục. Theo dữ liệu từ TradingView, Bitcoin (BTC) đã không thể giữ vững ở vùng giá 40.000 USD quan trọng. Trưa ngày 21/2 theo giờ Việt Nam, BTC được...
