Tiệm cầm đồ cho vay lãi nặng 1 năm thu bất chính tiền tỷ
Núp dưới chiêu bài cơ sở cầm đồ trong 1 năm, Tùng và đồng bọn đã thu lời bất chính số tiền gần 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.
Ngày 10/5, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Tùng (SN 1993, ở Khu dân cư Tiền Hải, thị trấn Vĩnh Bảo) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, ngày 7/4, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Vĩnh Bảo kết hợp với Công an xã Tân Liên đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở cho vay cầm đồ tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo do Phạm Xuân Tùng quản lý.
Đối tượng Phạm Xuân Tùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện cơ sở cho vay cầm đồ của Phạm Xuân Tùng tập trung một số đối tượng có biểu hiện cùng tham gia hoạt động vay nợ cùng nhiều sổ sách liên quan.
Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận nhận từ tháng 8/2018 đến nay, cơ sở của đối tượng này đã cho 182 người vay, với tổng số tiền là hơn 2,2 tỷ động.
Video đang HOT
Tùng và đồng bọn thường nhắm đến các đối tượng là người dân địa phương và công nhân lao động với mức lãi mỗi ngày 3 nghìn đồng/triệu, tương đương 10 %/tháng và 120%/năm. Theo đó, trong khoảng thời gian hơn 1 năm, Tùng đã thu lời bất chính số tiền gần 1 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Công an đang điều tra mở rộng và sẽ sớm đưa vụ việc ra xét xử.
Bắt nhóm cho vay nặng lãi, thu hàng trăm hồ sơ, nhiều hung khí và ma túy
Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam với nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Bá Mẽ (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Ninh), Trần Tuấn Anh (SN 1987), Phạm Văn Hùng (SN 1998), Trần Văn An (SN 1998), Vũ Huy Hoàng (SN 1997) và Ngô Quang Chính (SN 1992|) cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên, cùng trú quận Bình Tân, TP.HCM, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo đó, khoảng 19h30 ngày 17/4, trinh sát PC02 phối hợp cùng Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra hành chính tiệm cầm đồ nằm ở địa chỉ 399 đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM.
Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ cho vay, 13 cây mã tấu, 21 ống tuýp sắt, 15 điện thoại di động, máy tính, bịch nylon chứa nhiều viên nén nghi ma túy, 14 xe máy,...
Đối tượng Nguyễn Bá Mẽ.
Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Bá Mẽ khai khoảng tháng 8/2019, hắn cùng với một đối tượng tên là A. góp vốn mở dịch vụ cầm đồ để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 20 - 45%/tháng. Mẽ tuyển thêm 4 nhân viên là Tuấn Anh, Hùng, An, Hoàng. Riêng A. ít xuất hiện ở tiệm cầm đồ.
Mẽ phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho các nhân viên. Tuấn Anh, Hoàng và Mẽ có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng vay tiền, trực tiếp xác minh nhà và đưa tiền cho khách. An và Hùng có nhiệm vụ đi thu tiền trực tiếp hàng ngày rồi về giao cho Hoàng, Mẽ giữ lại rồi ghi vào sổ sách. Mẽ trả lương cho Tuấn Anh 15 triệu đồng/tháng, còn với Hoàng, An, Hùng là 10 triệu đồng/tháng.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Để phục vụ hoạt động cho vay, các đối tượng quảng cáo bằng hình thức phát card, quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với tên là "Tieu dung 4.0", trong đó có thể hiện nội dung cho vay và số điện thoại liên hệ. Khi người vay có nhu cầu, Mẽ yêu cầu phải thế chấp các giấy tờ tùy thân. Sau đó, Mẽ yêu cầu khách đưa về nhà để xác minh, viết giấy biên nhận vay tiền thì mới đưa tiền.
Nhóm cho vay theo 2 hình thức là cho vay trả góp ngày và cho vay tiền đứng. Với hình thức cho vay trả góp ngày, nhóm cho khách vay tiền, người vay trả góp trong vòng 30 ngày với mức lãi suất là 20%/tháng. Cụ thể, khách vay 10 triệu thì góp mỗi ngày 400.000 đồng và góp trong vòng 30 ngày thành 12 triệu đồng.
Với hình thức cho vay tiền đứng, nhóm cho khách vay tiền, người vay phải trả lãi hàng ngày. Khi người vay trả lại tiền gốc thì mới không trả lãi nữa, mức lãi suất dao động từ 20-45%/tháng. Cụ thể, khách vay 10 triệu đồng thì tiền lãi mỗi ngày từ 100.000 - 150.000 đồng.
Trong quá trình điều tra mở rộng, công an phát hiện trong một cốp xe máy cầm ở tiệm có 2 túi nylon chứa 256 viên nén nghi là ma túy tổng hợp và một khẩu súng Rulo màu trắng, bắn đạn cao su.
Ngoài ra, khám xét phòng của Mẽ, công an phát hiện thêm 1 túi nylon chứa nhiều viên nén nghi ma túy tổng hợp. Mẽ khai các viên nén này là ma túy tổng hợp, mua của một người quen ở quán bar trên quận 1 vào tháng 2.
Mẽ khai mua 400 viên ma túy tổng hợp với giá 60 triệu đồng cất giấu ở phòng ngủ và xe máy trong tiệm cầm đồ để sử dụng. Về khẩu súng, Mẽ khai mua trên mạng với giá là 20 triệu đồng vào tháng 12/2019.
Hiện, công an đang điều tra mở rộng vụ việc.
Khởi tố đối tượng từ Hải Phòng vào Kiên Giang cho vay nặng lãi 240%/năm Với hình thức cho vay không cần thế chấp tài sản, giải ngân nhanh trong ngày, Đỗ Văn Quý đã cho nhiều người dân lao động ở tỉnh Kiên Giang vay tiền với lãi suất "cắt cổ" thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng trong thời gian ngắn. Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh...