Thưởng “nóng” chuyên án phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh22:49 13/12/2016

Ngày 13/12, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Đại tá Lê Văn Tam – giám đốc Công an thành phố đã trao số tiền thưởng “ nóng” 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế vì đã phá thành công chuyên án mua bán hoá đơn khống trên 100 tỷ đồng.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã thưởng “nóng” số tiền 5 triệu đồng và biểu dương chiến công của Phòng Cảnh sát kinh tế.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú quận Tân Phú, TPHCM), Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Công an TP Đà Nẵng được thưởng nóng vì thành tích phá án vụ bán hóa đơn khống

Cũng với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhưng được cho tại ngoại do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Video đang HOT

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2013, bà Phượng đã thành lập Cty TNHH Khoa Bình Minh tại 82 Bùi Kỷ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) nhằm mục đích bán hoá đơn khống và thuê Thu làm kế toán.

Đến năm 2014, đối tượng tiếp tục câu kết với Nguyễn Phương Toàn để thành lập thêm 2 công ty khác là Tâm Khoa Nguyễn và Nguyên Gia Bảo (đặt trụ sở tại Đà Nẵng).

Các đối tượng đã mua bán hóa đơn GTGT khống với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và TP HCM. Đến khi bị bắt, xác định ban đầu các đối tượng đã mua bán hơn 3.000 tờ hoá đơn với tổng doanh số trên 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính và gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế. Khi thành lập các công ty, các đối tượng đăng ký rất nhiều ngành nghề kinh doanh, nhưng không kinh doanh gì.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Khánh Hồng

Theo Dantri

Lập công ty "ma", mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Hà Nội xác định Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của công ty "ma" để bán nhiều hóa đơn GTGT có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Sáng 9.12, Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn do Trần Hồng Yến (44 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Lực lượng chức năng kiểm tra vật chứng vụ án. Ảnh: CTV

Giữa năm 2016, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội phát hiện Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn. Thủ đoạn của nhóm này là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả rồi thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty và bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để thu lợi bất chính.

Sau 5 tháng theo dõi, cơ quan công an xác định Yến chi từ 30 đến 40 triệu đồng để mua lại giấy tờ, con dấu và hóa đơn GTGT của mỗi công ty hoạt động yếu kém.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây bán mỗi hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng từ 200.000 đến 300.000 đồng. Hóa đơn GTGT từ 20 triệu đồng trở lên được xuất ra với giá khoảng 2-3% giá trị hóa đơn.

Ngày 15.11, cơ quan an ninh điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt khẩn cấp Trần Hồng Yến và 2 người liên quan, thu giữ 49 bộ con dấu, 215 quyển hóa đơn GTGT, 1,5 tỷ đồng cùng một số vật chứng khác.

Ngày 23.11, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Yến và 2 đồng phạm về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra, những người này câu kết mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2012, với tổng giá trị ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Theo Bá Chiêm (Zing)

Đánh sập đường dây mua bán hàng nghìn hóa đơn GTGT Nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty "ma" với 3.150 hóa đơn, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã...