Thưởng “nóng” chuyên án phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng

Ngày 13/12, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Đại tá Lê Văn Tam – giám đốc Công an thành phố đã trao số tiền thưởng “ nóng ” 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế vì đã phá thành công chuyên án mua bán hoá đơn khống trên 100 tỷ đồng .

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã thưởng “nóng” số tiền 5 triệu đồng và biểu dương chiến công của Phòng Cảnh sát kinh tế.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Phương Toàn (33 tuổi, trú quận Tân Phú, TPHCM), Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Thưởng nóng chuyên án phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng - Hình 1

Công an TP Đà Nẵng được thưởng nóng vì thành tích phá án vụ bán hóa đơn khống

Cũng với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố Trần Thị Thu (26 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhưng được cho tại ngoại do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Video đang HOT

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2013, bà Phượng đã thành lập Cty TNHH Khoa Bình Minh tại 82 Bùi Kỷ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) nhằm mục đích bán hoá đơn khống và thuê Thu làm kế toán.

Đến năm 2014, đối tượng tiếp tục câu kết với Nguyễn Phương Toàn để thành lập thêm 2 công ty khác là Tâm Khoa Nguyễn và Nguyên Gia Bảo (đặt trụ sở tại Đà Nẵng).

Các đối tượng đã mua bán hóa đơn GTGT khống với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và TP HCM. Đến khi bị bắt, xác định ban đầu các đối tượng đã mua bán hơn 3.000 tờ hoá đơn với tổng doanh số trên 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính và gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế. Khi thành lập các công ty, các đối tượng đăng ký rất nhiều ngành nghề kinh doanh, nhưng không kinh doanh gì.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Khánh Hồng

Theo Dantri

Lập công ty "ma", mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Hà Nội xác định Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của công ty "ma" để bán nhiều hóa đơn GTGT có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Sáng 9.12, Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn do Trần Hồng Yến (44 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Lâp công ty ma, mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng - Hình 1

Lực lượng chức năng kiểm tra vật chứng vụ án. Ảnh: CTV

Giữa năm 2016, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội phát hiện Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn. Thủ đoạn của nhóm này là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả rồi thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty và bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để thu lợi bất chính.

Sau 5 tháng theo dõi, cơ quan công an xác định Yến chi từ 30 đến 40 triệu đồng để mua lại giấy tờ, con dấu và hóa đơn GTGT của mỗi công ty hoạt động yếu kém.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây bán mỗi hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng từ 200.000 đến 300.000 đồng. Hóa đơn GTGT từ 20 triệu đồng trở lên được xuất ra với giá khoảng 2-3% giá trị hóa đơn.

Ngày 15.11, cơ quan an ninh điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt khẩn cấp Trần Hồng Yến và 2 người liên quan, thu giữ 49 bộ con dấu, 215 quyển hóa đơn GTGT, 1,5 tỷ đồng cùng một số vật chứng khác.

Ngày 23.11, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Yến và 2 đồng phạm về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra, những người này câu kết mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2012, với tổng giá trị ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Theo Bá Chiêm (Zing)

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cháu trai đến ngủ cùng, bà nội mất vàng, mất mạngCháu trai đến ngủ cùng, bà nội mất vàng, mất mạng
14:21:30 28/11/2025
Phạt 130 triệu đồng công ty thủy điện không lấy ý kiến nhân dân trước khi thực hiện dự ánPhạt 130 triệu đồng công ty thủy điện không lấy ý kiến nhân dân trước khi thực hiện dự án
19:42:58 27/11/2025
Đường dây mại dâm "khép kín" từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà NộiĐường dây mại dâm "khép kín" từ quán karaoke đến nhà nghỉ ở Hà Nội
17:27:44 28/11/2025
Tuyên tử hình người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng NaiTuyên tử hình người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai
13:54:56 27/11/2025
Người trông trẻ bất cẩn để bé 2 tuổi uống chất tẩy rửa, tử vongNgười trông trẻ bất cẩn để bé 2 tuổi uống chất tẩy rửa, tử vong
17:45:45 27/11/2025
Vụ dùng búa đục xương để trục lợi bảo hiểm: Hé mở thủ đoạn của Tạ Minh ChâuVụ dùng búa đục xương để trục lợi bảo hiểm: Hé mở thủ đoạn của Tạ Minh Châu
16:37:03 28/11/2025
Vụ Mailisa: Thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xeVụ Mailisa: Thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe
14:13:31 28/11/2025
Khởi tố giáo viên và bảo mẫu ở Khánh Hòa hành hạ trẻ tự kỷKhởi tố giáo viên và bảo mẫu ở Khánh Hòa hành hạ trẻ tự kỷ
15:27:15 27/11/2025

Tin đang nóng

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Nam Biển Đông, sự kiện chưa từng có trong lịch sửÁp thấp nhiệt đới sắp vào Nam Biển Đông, sự kiện chưa từng có trong lịch sử
05:53:44 29/11/2025
Lợi ích sức khỏe của rễ rau mùiLợi ích sức khỏe của rễ rau mùi
04:56:11 29/11/2025
Sau thời gian dài ở ẩn, Thuỷ Tiên xuất hiện với gương mặt lạ hoắcSau thời gian dài ở ẩn, Thuỷ Tiên xuất hiện với gương mặt lạ hoắc
07:40:02 29/11/2025
Bác sĩ khuyến cáo cách phòng ngừa nhồi máu cơ tim trong mùa lạnhBác sĩ khuyến cáo cách phòng ngừa nhồi máu cơ tim trong mùa lạnh
06:52:51 29/11/2025
Không ai dám cười khi nhận giải MAMA 2025Không ai dám cười khi nhận giải MAMA 2025
05:33:45 29/11/2025
Giả danh công an xã để lừa người dân làm tài khoản định danh mức 2Giả danh công an xã để lừa người dân làm tài khoản định danh mức 2
05:48:00 29/11/2025
"Tứ đại thiên vương" sắp nhận thẻ người cao tuổi: Gợi nhớ thời hoàng kim"Tứ đại thiên vương" sắp nhận thẻ người cao tuổi: Gợi nhớ thời hoàng kim
06:05:44 29/11/2025
Bắt gặp cặp đôi ngôn tình hôn nhau quá dữ giữa chốn đông người: Nhà trai đẹp đỉnh, chuẩn với bản gốcBắt gặp cặp đôi ngôn tình hôn nhau quá dữ giữa chốn đông người: Nhà trai đẹp đỉnh, chuẩn với bản gốc
05:34:44 29/11/2025

Tin mới nhất

Vụ án mạng giáp Tết Nguyên đán (kỳ cuối): Hành trình 400 ngày phá án

Vụ án mạng giáp Tết Nguyên đán (kỳ cuối): Hành trình 400 ngày phá án

08:54:52 29/11/2025
Huyên có vợ nhưng do không chịu nổi tính khí cục cằn của chồng, vợ Huyên đã bỏ đi, để lại cho Huyên đứa con trai mới 34 ngày tuổi. Vợ bỏ, mất việc, con nhỏ dại, Huyên sa vào nghiện ngập, trộm cắp.
Lập 17 công ty, bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng trăm doanh nghiệp

Lập 17 công ty, bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng trăm doanh nghiệp

08:46:59 29/11/2025
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam bốn đối tượng trong đường dây lập 17 công ty để bán hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổng giá trị trên các hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng.
Nhóm trộm đi ô tô bắt 13 con chó giữa đêm ở Tây Ninh

Nhóm trộm đi ô tô bắt 13 con chó giữa đêm ở Tây Ninh

05:00:08 29/11/2025
Liên quan vụ trộm chó xảy ra tại xã Thuận Mỹ (Tây Ninh), một người đã đến công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

22:06:09 28/11/2025
Trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.
Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

22:01:46 28/11/2025
Nam thanh niên 25 tuổi được một người Campuchia thuê vận chuyển 7 tỷ đồng tiền Việt Nam sang Campuchia, khi đang trên đường xuống sông Hậu, thanh niên này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ.
Cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 bị khởi tố thêm tội

Cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 bị khởi tố thêm tội

18:45:48 28/11/2025
Hơn một tháng sau khi bị bắt vì dùng búa đinh đánh con riêng của nhập viện, Nguyễn Văn Nam bị cáo buộc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Xe tải va chạm xe máy khiến hai ông cháu tử vong thương tâm ở Gia Lai

Xe tải va chạm xe máy khiến hai ông cháu tử vong thương tâm ở Gia Lai

16:49:59 28/11/2025
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải va chạm xe máy khiến hai ông cháu tử vong thương tâm.
Nam thanh niên ở Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng vì tin lời hứa hẹn được sang Mỹ

Nam thanh niên ở Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng vì tin lời hứa hẹn được sang Mỹ

16:43:52 28/11/2025
Ngày 28/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Kim Liên vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.
Những phụ nữ bị lừa tiền và cái kết cho gã đàn ông trở về từ Campuchia

Những phụ nữ bị lừa tiền và cái kết cho gã đàn ông trở về từ Campuchia

15:12:16 28/11/2025
Sau thời gian làm việc ở Campuchia, đến cuối tháng 10/2024, Thắng được các đối tượng cho về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Anh ta không ngờ sau đó bị bắt và đưa ra xét xử.
Kẻ sát hại "vợ hờ" ở TPHCM lĩnh án tử hình

Kẻ sát hại "vợ hờ" ở TPHCM lĩnh án tử hình

14:19:29 28/11/2025
Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Sơn mang xăng đến phòng trọ tìm "vợ hờ", dùng kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Bị cáo sau đó tự thiêu nhưng bất thành.
Người phụ nữ lừa đưa lao động sang Đức, chiếm đoạt hơn 157 triệu đồng

Người phụ nữ lừa đưa lao động sang Đức, chiếm đoạt hơn 157 triệu đồng

14:08:43 28/11/2025
VKSND khu vực 9 - Hải Phòng vừa phối hợp với TAND cùng cấp xét xử trực tuyến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với T.T.H., 38 tuổi, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Mao Điền (Hải Phòng).
Đánh vỡ đầu tổ trưởng an ninh cơ sở vì bị nhắc đội mũ bảo hiểm

Đánh vỡ đầu tổ trưởng an ninh cơ sở vì bị nhắc đội mũ bảo hiểm

14:05:16 28/11/2025
Vũ điều khiển xe máy đi trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi được nhắc nhở, anh ta còn đánh lực lượng an ninh cơ sở vì cho rằng bị soi mói.

Có thể bạn quan tâm

Người chị em thân thiết của Chi Pu dọn nhà lên núi ở ẩn sau cú sốc bị chồng bỏ, nằm liệt giường 3 tháng

Người chị em thân thiết của Chi Pu dọn nhà lên núi ở ẩn sau cú sốc bị chồng bỏ, nằm liệt giường 3 tháng

Sao châu á

08:59:52 29/11/2025
Ngày 28/11, tờ Sohu đưa tin nữ ca sĩ hàng đầu Cung Lâm Na đã bán căn biệt thự tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuyển lên núi ở để bắt đầu cuộc sống mới, cân bằng tâm trạng.
Khách Việt đến Đài Loan đông thứ 2 Đông Nam Á

Khách Việt đến Đài Loan đông thứ 2 Đông Nam Á

Du lịch

08:57:37 29/11/2025
Trong 9 tháng đầu năm, lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan tăng 15%, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á.
"Người Nhện" qua đời

"Người Nhện" qua đời

Sao âu mỹ

08:54:32 29/11/2025
Chiều 28/11, tờ Yahoo News đưa tin, nam diễn viên Danny Seagren - người đầu tiên hóa thân thành Người Nhện, đã qua đời cách đây khoảng 2 tuần.
Bão Koto đột ngột đổi hướng, áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Bão Koto đột ngột đổi hướng, áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Tin nổi bật

08:50:07 29/11/2025
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h ngày 29/11, vị trí tâm bão số 15 (tên quốc tế là Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Bắc.
Danh sách vũ khí & môn võ mạnh nhất trong Where Winds Meet (Tier List & Hướng dẫn meta đầu game)

Danh sách vũ khí & môn võ mạnh nhất trong Where Winds Meet (Tier List & Hướng dẫn meta đầu game)

Mọt game

08:46:42 29/11/2025
Người chơi Where Winds Meet có thể trải nghiệm đến 12 loại Võ học cùng 7 loại vũ khí, mỗi loại lại tương ứng với các phong cách chiến đấu khác nhau.
Doanh số xe Toyota toàn cầu tăng tháng thứ 5 liên tiếp nhờ xe hybrid

Doanh số xe Toyota toàn cầu tăng tháng thứ 5 liên tiếp nhờ xe hybrid

Ôtô

08:44:04 29/11/2025
Trong các sản phẩm của Toyota, nhu cầu xe động có lai (hybrid) tăng mạnh tại Mỹ, bù đắp cho doanh số bán xe giảm ở Nhật Bản và Trung Quốc.
Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, quan khách sụt sùi lau nước mắt

Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, quan khách sụt sùi lau nước mắt

Netizen

08:16:53 29/11/2025
Ngày 1/11 vừa qua là một ngày đặc biệt trong đời Kim Ngân (SN 1999, quê gốc Nghệ An, sinh ra và lớn lên ở TPHCM) khi được khoác trên mình chiếc áo cưới, cùng người mình thương tiến vào lễ đường.
Quế Ngọc Hải du lịch Thượng Hải, Văn Lâm đưa vợ con về Nga ngắm tuyết

Quế Ngọc Hải du lịch Thượng Hải, Văn Lâm đưa vợ con về Nga ngắm tuyết

Sao thể thao

08:14:51 29/11/2025
Trong thời gian V.League tạm nghỉ, vợ chồng Quế Ngọc Hải tận hưởng chuyến du lịch Thượng Hải, Văn Lâm đưa vợ con về Nga thăm bà nội, Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt ở Hàn Quốc.
Điều gì xảy ra với đường huyết của bạn khi ăn chuối?

Điều gì xảy ra với đường huyết của bạn khi ăn chuối?

Sức khỏe

07:52:41 29/11/2025
Mặc dù chuối làm tăng đường huyết, bạn vẫn có thể đưa chuối vào chế độ ăn mà không gây tăng đột biến lớn nếu chú ý đến độ chín, khẩu phần và cách kết hợp với các thực phẩm khác.
Người có xung đột lớn nhất cuộc đời Tóc Tiên

Người có xung đột lớn nhất cuộc đời Tóc Tiên

Sao việt

07:48:17 29/11/2025
Dù đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp, câu chuyện về mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ vẫn luôn là chủ đề khiến công chúng quan tâm
Đây là 3 món ăn dễ làm và ngon miệng rất hợp trong bữa cơm mùa đông, chắc chắn khiến cả nhà thích mê

Đây là 3 món ăn dễ làm và ngon miệng rất hợp trong bữa cơm mùa đông, chắc chắn khiến cả nhà thích mê

Ẩm thực

07:16:35 29/11/2025
Hãy thử ngay các món ăn này trong bữa cơm tối nay nhé, đảm bảo căn bếp của bạn sẽ ngập tràn hương thơm, vị ngon vô cùng!