Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừ.a đả.o qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiề.n gần 9 tỷ đồng

T.Nhung - N.Minh08:45 25/11/2024

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừ.a đả.o, rửa tiề.n, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.

Thoạt nhìn bề ngoài, bọn chúng hoạt động riêng lẻ nhưng thực tế lại liên kết tinh vi khiến nhiều nạ.n nhâ.n sập bẫy.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiề.n; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản. Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Yên, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; Ngọc Tuấn Anh (SN 1997) và Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, cùng ngụ huyện Yên Lập, Phú Thọ) về hành vi rửa tiề.n.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phú Yên (hàng trên, trái) và đồng bọn bị bắt giữ.

Đối với Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) về hành vi thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về hành vi trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, cùng ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Qua điều tra đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Yên đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Kim Anh, Dương Trọng Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Huỳnh Thị Kim Hy, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga, Tô Hoàng Nam, Huỳnh Nhật Cường với số tiề.n từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng/tài khoản để bán cho Nghĩa với số tiề.n từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng/tài khoản, hưởng lợi 25.000.000 đồng. Sau khi mua được 64 tài khoản, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiề.n lừa đảo, hưởng lợi 12.600.000 đồng. Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiề.n lừa đảo qua không gian mạng và đã bị Công an phát hiện.

Đáng lưu ý, để né tránh hoạt động điều tra của lực lượng Công an, Yên yêu cầu Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản không cho người khác sử dụng; các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiề.n trong các tài khoản trả cho họ. Trong 2 ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút tổng số tiề.n trên 2.988.100.000 đồng giao cho Nghĩa. Trong đó, Phạm Minh Đức rút số tiề.n 42.600.000 đồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh rút 31.050.000 đồng. Đức và Hạnh đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiề.n trên mà không đưa cho Nghĩa.

Video đang HOT

Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho các đối tượng lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng số tiề.n 8.901.703.842 đồng của 10 nạ.n nhâ.n. Trong tổng số tiề.n chiếm đoạt của 10 nạ.n nhâ.n, có 6.975.499.681 đồng được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiề.n điện tử USDT cho đối tượng người Trung Quốc tên Hùng, trong đó Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch tổng cộng 4.074.140.012 đồng để mua 174.140 USDT, Hoa thực hiện 23 giao dịch tổng cộng 2.901.359.669 đồng để mua 122.344 USDT từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương.

Để phục vụ việc mua bán tiề.n điện tử, Phương đã thực hiện hành vi thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác, trong đó, Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương. Trong quá trình mua tiề.n điện tử, ngày 27/4/2023, Vương Thị Thanh Hoa chuyển nhầm số tiề.n 350.342.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Thư không trả lại và đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiề.n 130.342.000 đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiề.n, nguồn tiề.n thu nhập do hoạt động lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiề.n; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản của các đối tượng bất hợp pháp trên và phong tỏa 12 tài khoản với số tiề.n trên 1 tỷ đồng.

Chồng bà Trương Mỹ Lan được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

Quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ đã nộp lại 33,3 tỷ đồng và không có nghĩa vụ bồi thường cho các trái chủ nên HĐXX tuyên hủy bỏ phong tỏa đối với tài khoản của người này.

TAND TPHCM vừa phát hành bản án sơ thẩm giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến các tội danh Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Rửa tiề.n và Vận chuyển tiề.n tệ trái phép qua biên giới do bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát, cùng 33 đồng phạm thực hiện.

Đồng thời, TAND TPHCM thông báo rằng các bị hại và những người có quyền lợi liên quan vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi bản án được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).

Đơn kháng cáo có thể được gửi qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ TAND TPHCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Trước đó, vào ngày 17/10, TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm với các tội danh lừ.a đả.o hơn 30.081 tỷ đồng, rửa tiề.n hơn 445.000 tỷ đồng, và vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng.

Theo phán quyết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiề.n, và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt bà Lan phải chấp hành là án chung thân.

Bên cạnh đó, tòa buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.081 tỷ đồng cho 35.824 người bị hại. Về án phí dân sự sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan phải chịu 30,2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, ông Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) bị phạt 2 năm tù vì đồng phạm giúp sức vợ rửa tiề.n 33 tỷ đồng. Bà Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) và bà Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) cùng lĩnh 5 năm tù vì giúp sức bị cáo Lan lừ.a đả.o tiền của trái chủ.

Các bị cáo còn lại bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 23 năm tù.

Ngoài việc tuyên phạt các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, HĐXX còn tuyên giải quyết một số vấn đề dân sự liên quan đến vụ án.

Ông Chu Lập Cơ. (Ảnh: Hải Long).

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản của ông Chu Lập Cơ. Trong thời gian điều tra và xét xử sơ thẩm, ông đã nộp lại số tiề.n 33,3 tỷ đồng liên quan đến hành vi rửa tiề.n và không có nghĩa vụ bồi thường dân sự. Vì vậy, HĐXX tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa và trả lại cho bị cáo.

Đối với tài khoản đứng tên ông Trương Mễ (em trai bà Lan) có số dư 10 tỷ đồng, HĐXX cho rằng, quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định tài sản trên có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Mặt khác, bà Ngô Thanh Nhã (vợ ông Mễ) không có nghĩa vụ bồi thường, đã nộp 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nên tòa quyết định hủy bỏ ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản này.

Trong quá trình xét xử, bà Nhã cho biết chồng mình bị bệnh nặng, đang điều trị ở nước ngoài, và xin HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên đối với tài khoản trên để ông Mễ có kinh phí điều trị bệnh. Về nguồn gốc hình thành số tiề.n 10 tỷ đồng, bị cáo Nhã khai đây là tài sản vợ chồng bà tích lũy trong nhiều năm, không liên quan đến vụ án.

Đối với những tài khoản đứng tên các con gái của bà Lan, tòa xác định một số tài khoản đã được giải quyết trong giai đoạn 1 nên tiếp tục phong tỏa.

Bên cạnh đó, những tài khoản có liên quan đến vụ án, tòa tuyên tiếp tục phong tỏa nhằm đảm bảo trong quá trình thi hành án.

Ngoài ra, trong vụ án còn rất nhiều tài sản chưa được làm rõ như dự án khu tứ giác Bến Thành, dự án khu đô thị và khu tái định cư Việt Sing tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TPHCM)... nên tòa chuyển cho Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Một người mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát được tuyên nhận bồi thường hơn 14,8 tỉ đồng Đây là 1 trong số hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu được xác định là bị hại trong đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2. TAND TP HCM vừa công khai bản án sơ thẩm giai đoạn 1 trong vụ án do Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 đồng phạm, thực hiện trên...