Thủ đoạn mới: Giấu 1,5kg cocaine lỏng trong túi nâng ngực

Mai Hoàng Minh12:43 22/06/2015

Một người phụ nữ người Honduras đã bị bắt tại sân bay quốc tế El Dorado (thủ đô Bogota, Colombia) vì buôn lậu 1,5kg cocaine lỏng, giấu trong túi nâng ngực.

Cảnh sát Colombia cho biết thủ phạm là Paola Deyanira Sabillon, 22 tuổi, đã có thái độ sợ sệt và cử chỉ lúng túng khi đứng ở quầy kiểm tra an ninh. Những hành vi bất thường của Sabillon đã khiến nhân viên an ninh sân bay chú ý.

Kiểm tra bằng tia X, cảnh sát đã phát hiện Sabillon có vật lạ trong ngực. Bản thân cô gái cũng thừa nhận vừa phẫu thuật nâng ngực và có “một chất không rõ” đã được cấy ghép vào ngực của mình để vận chuyển đến Tây Ban Nha.

Người phụ nữ thú nhận đã được cấy ghép “một chất không xác định” vào ngực

Hồ sơ điều tra cho biết, Sabillon đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại một bệnh viện bí mật ở Pereira, phía tây Columbia. Sau khi bị phát giác, cô gái đã được đưa tới một bệnh viện ở Bogota để tháo bỏ túi nâng ngực chứa 1,5kg cocaine và điều trị nhiễm trùng.

Trường hợp mà cảnh sát Colombia vừa phát hiện là một trong nhiều thủ đoạn giấu ma túy tinh vi mà bọn tội phạm thực hiện để đưa chất cấm qua biên giới.

Như hồi tháng 5-2015, trùm ma túy Raheem Bailey đã bị phạt tù 15 năm, sau khi buôn lậu 5 triệu bảng Anh cocaine từ Caribbean đến Vương quốc Anh, giấu trong một đồ chơi ghép hình của trẻ em.

Video đang HOT

Còn đầu năm nay, các thành viên của một băng đảng ma túy Colombia đã bị kết án tổng cộng 59 năm tù về tội buôn lậu hơn 100kg cocaine nguyên chất trị giá 38 triệu USD vào Anh, chúng giấu vào những quả chuối.

Theo_An ninh thủ đô

Mua bán hóa đơn "khủng", moi tiền Nhà nước tinh vi

Các đối tượng dùng thủ đoạn rất mới là hoạt động khép kín, không mua, bán hóa đơn với nhiều doanh nghiệp khác. Bởi vậy việc phát hiện vi phạm rất khó khăn...

Chưa bao giờ các doanh nghiệp lại dùng đủ mọi thủ đoạn để lách thuế, trốn thuế, chiếm dụng vốn Nhà nước như hiện nay. Trong khi đó, các cơ chế, chính sách thông thoáng của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bộc lộ nhiều vấn đề nhưng chưa được xử lý triệt để. Và không ít đối tượng tìm "lỗ hổng" để trục lợi.

Nguyễn Thị Dậu tại trại giam số 1

Thành lập "công ty ma" moi tiền Nhà nước

Tiếp xúc với phóng viên trong Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội), Nguyễn Thị Dậu, bị can trong vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua, bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng" tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc, mặt cúi gằm trước điều tra viên. Dậu khai: Bắt đầu bán hóa đơn từ năm 2010. Bán cho công ty nào không nhớ. "Biết sai rồi, sớm hiểu thế này thì không dám vi phạm cho khổ!", Dậu thờ dài.

Lê Văn La, chủ mưu trong vụ này thì... ngây thơ: Nhận thức của tôi là tôi không hiểu hết pháp luật vì cứ nghĩ 10% thuế VAT giả đầu kia coi như đã hoàn thành. Giờ mới biết là mình không hiểu hết pháp luật...

Vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc (có 29% vốn nhà nước) đang xôn xao dư luận. Lê Văn La, nhân viên công ty này, bị khởi tố về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng"; Nguyễn Thị Dậu, đồng phạm của La, bị khởi tố về hành vi "Bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng" và hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hồ sơ của Cơ quan công an cho thấy, La phối hợp với Dậu thành lập 8 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT) nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc cho La. Còn La chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng là Công ty khai thác Mỏ tại Quảng Ninh có nhu cầu mua vật tư thiết bị, thay thế cho máy móc, phương tiện hư hỏng.

Nguồn hàng do La cung cấp cho các công ty này là vật tư cũ, trôi nổi trên thị trường, sau đó được hợp thức trên hợp đồng mua bán là hàng mới 100%, có nguồn gốc Nhật, Mỹ, Đức. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt một số lượng lớn tiền thuế, cũng như hưởng chênh lệch bất hợp pháp từ việc nâng khống giá trị hợp đồng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Chiêu trò của La, Dậu là mượn chứng minh thư nhân dân và xin phép đăng ký kinh doanh để thành lập các công ty "ma". Khi có tư cách pháp nhân, các công ty này đã dùng thủ đoạn ghi hóa đơn liên 2 cấp cho khách hàng với giá trị cao. Song, liên 1 và 3 dùng để khai thuế thường chỉ ghi số lượng nhỏ; đồng thời, mua hóa đơn trôi nổi hợp thức hóa đầu vào.

Từ năm 2010 đến năm 2014, Lê Văn La đã chuyển 144 tỷ đồng cho các công ty "ma" của Nguyễn Thị Dậu. Sau đó, Dậu đến ngân hàng rút tiền, giữ lại 5-10% (tiền hoa hồng đã thỏa thuận với La) rồi chuyển lại 90-95% tiền Công ty Việt Bắc vào tài khoản của La.

Hoạt động khép kín, khó khăn cho cơ quan điều tra

Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết: Vụ án này có một nét riêng và thủ đoạn rất mới so với các vụ án khác là ở hoạt động khép kín, không mua, bán hóa đơn với nhiều doanh nghiệp khác.

Tất cả các chu trình từ khi thành lập công ty để mua bán hóa đơn chỉ bán cho đơn vị có nhu cầu là Công ty xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc do Lê Văn La làm nhân viên trực tiếp. Bởi vậy việc phát hiện vi phạm rất khó khăn.

"Dậu còn thuê một nhân viên, có quan hệ với La, làm nhiệm vụ duy nhất là kê khai đầu vào, đầu ra cho 8 công ty "ma" có hoạt động kinh doanh nhưng thực chất là khống, không có hàng hóa; tiền thuế nộp hàng tháng chỉ dăm ba triệu để che mắt cơ quan thuế. Mạng lưới "ma" này mua bán, sử dụng hóa đơn VAT rất tinh vi.

Chúng phân công một nhóm tìm các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu hợp lý hóa mua các hóa đơn không rõ nguồn gốc; nhóm khác chuyên khởi tạo các hợp đồng kinh tế; một nhóm chuyên làm các báo cáo thuế và một nhóm chuyên thông qua các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền Nhà nước", Thượng tá Thắng cho hay.

Bà Bùi Thị Mai Vân, Trưởng Phòng Kiểm tra thuế số 2, Cục Thuế Hà Nội, đơn vị trực tiếp phát hiện những dấu hiệu sai phạm tại Công ty Mỏ Việt Bắc cho biết: Khi tiến hành kiểm tra thuế trước khi đóng mã số thuế để Công ty Mỏ Việt Bắc tái cơ cấu theo quy định Chính phủ, doanh nghiệp này cho biết đã làm thất lạc phần mềm kê khai thuế nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, các cán bộ thuế đã đã cùng các nhân viên của doanh nghiệp lập lại toàn bộ hồ sơ khai thuế bằng phần mềm dựa trên hồ sơ lưu trữ của cơ quan thuế. Từ đó, Cục thuế Hà Nội đã sử dụng phần mềm đối chiếu chéo hóa đơn và phát hiện đơn vị đều mua hàng của các doanh nghiệp bỏ trốn.

"Nhiều câu hỏi nghi vấn đã lập tức được đặt ra là vì sao doanh nghiệp này chỉ mua của những doanh nghiệp sau 2 năm lại bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh và hàng hóa vật tư mà doanh nghiệp này mua chỉ bán trong nội bộ ngành thì liệu có sự câu kết ở đây?

Từ những nghi vấn ban đầu này, Cục Thuế Hà Nội đã tiền hành xác minh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong quá trình thu thập chứng cứ để xử lý vụ việc theo đúng pháp luật", Bà Vân cho biết thêm.

còn tiếp

Bùi Ngà

Theo_VnMedia

Thủ đoạn tinh vi của "tổng đài" mại dâm Mạnh và Ly điều hành đường dây mại dâm rất khoa học, thu tiền bằng hình thức chuyển khoản, cuối ngày chốt sổ, lập đường dây nóng để điều gái. Sáng 11/6, 6 bị cáo trong vụ án môi giới mại dâm từng được dư luận quan tâm đã được TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra xét xử. Giữ vai trò...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok

22:31:39 26/02/2025

Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đăng hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.

Phục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng

22:22:41 26/02/2025

Công an Hà Nội đã thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, xảy ra tại CT6 Kiến Hưng, liên quan đại gia điếu cày Lê Thanh Thản.

Sai phạm ở sân bay Long Thành: Hàng loạt cán bộ bị bắt, thu giữ hơn 10.000 hồ sơ

22:17:21 26/02/2025

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến sân bay Long Thành.

Cựu nữ sinh sư phạm mạo nhận là giảng viên ĐH Cần Thơ, lừa đảo hơn 21 tỷ đồng

22:14:06 26/02/2025

TAND TP Cần Thơ hôm nay (24/2) tuyên phạt bị cáo Dương Nguyễn Cẩm Hằng (31 tuổi, ngụ Cà Mau) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức , tổng hợp hình phạt 25 năm tù.

Nam thanh niên ở Long An cướp 10kg thịt bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

22:08:18 26/02/2025

Nam thanh niên dừng xe trước cửa hàng ở Long An, chạy vào trong cướp 10kg thịt bò rồi tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo Vinafood II vì 'bán rẻ' đất công

22:01:20 26/02/2025

Bộ Công an kết luận các lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) dùng lô đất số 132 Bến Vân Đồn, quận 4 để góp vốn vào liên doanh thực hiện dự án nhưng dần chuyển giao, gây thất thoát cho nhà nước 113,7 tỷ đồng.

Công an mời làm việc 5 thanh thiếu niên cầm ba chỉa 'dạo phố' ở Thủ Đức

21:50:06 26/02/2025

Nhóm thanh thiếu niên khai nhận số ba chỉa cầm dạo phố ở Thủ Đức là vừa mua được trên mạng, đang mang đi cất giấu.

Bắt tạm giam bác sĩ một bệnh viện ở Long An cấp khống nhiều giấy khám sức khỏe

21:35:13 26/02/2025

Một bác sĩ công tác tại Bệnh viện huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa bị cơ quan Công an bắt tạm giam để điều tra việc cấp khống giấy khám sức khỏe cho nhiều người nhằm trục lợi.

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công

21:16:23 26/02/2025

Dù bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng vợ chồng lừa đảo tu tập thành tiên ở Đắk Lắk vẫn lén lút xây dựng nhiều tịnh thất trên đất nông nghiệp.

Bị phạt 7,5 triệu vì livestream bịa chuyện về vận động viên đua thuyền chết đuối

21:04:42 26/02/2025

Livestream thu hút hơn 332 nghìn lượt xem, người đàn ông ở Quảng Nam bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt.

Đối tượng 3 tiền án giả danh Đại tá, Phó Cục trưởng để lừa đảo

14:21:27 26/02/2025

Phạm Văn Thảo đã có hành vi sử dụng giấy chứng minh CAND giả mang tên Lê Nhật Phong, mặc trang phục CAND, giả mạo là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an nhằm lừa dối nhiều người tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ

14:02:40 26/02/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .