Thiếu tiề.n mua “nhà to hơn”, cựu vụ phó được doanh nghiệp hỗ trợ 9 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận lời giúp Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Lộc An “gợi ý” lãnh đạo công ty này hỗ trợ tiề.n mua nhà.

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, về tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2012, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt Trần Thị Loan Phương quen ông An, khi đó là Phó vụ trưởng phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt.

Đầu năm 2013, Phương nhờ An giúp Bách Khoa Việt kinh doanh cây xăng và được An hướng dẫn thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước.

Ông Nguyễn Lộc An (Ảnh: TTX).

Theo hướng dẫn của An, bà Phương thuê cây xăng số 1 tại số 220 quốc lộ 13, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn.

Đầu năm 2015, Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Thời điểm đó, ông An được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện thực tế của Bách Khoa Việt.

Trong quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Bách Khoa Việt, bà Phương đã đến gặp ông An tại Nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TPHCM), nhờ hỗ trợ. Ông An đồng ý.

Khi đó, bà Phương đưa cựu vụ phó 200 triệu đồng. Ngày 4/2/2015, Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Đến khoảng tháng 8/2015, tại nhà của ông An (ở quận Ba Đình, TP Hà Nội), Phương nhờ ông An giúp Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

“An đồng ý và nói cứ làm đi, An sẽ giúp”, kết luận điều tra nêu. Trong lúc nói chuyện, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiề.n và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiề.n mua nhà.

Bà Phương hiểu Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách và sắp tới phải được An giúp đỡ thì công ty mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối. Do đó, Phương đồng ý hỗ trợ ông An tiề.n mua nhà nhưng khi đó chưa thống nhất số tiề.n cụ thể.

Đầu tháng 9/2015, ông An gọi điện bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển khoản vào số tài khoản của vợ An.

Phương đồng ý và chỉ đạo Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt thực hiện chuyển tiề.n. Sau đó, vị giám đốc giao một nhân viên bảo vệ của công ty nộp 5 tỷ đồng vào ngày 8/9/2015 và 4 tỷ đồng vào ngày hôm sau.

Năm 2016, Bách Khoa Việt làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép tới Bộ Công Thương.

Một cây xăng của Công ty Bách Khoa Việt (Ảnh: THCL).

Tuy nhiên, do chưa đạt một số yêu cầu, ông An thừa lệnh của Bộ trưởng Công Thương ký văn bản trả lời Bách Khoa Việt về việc chưa chấp thuận. Dù vậy, sau đó, ông An đã hướng dẫn bà Phương hợp thức các điều kiện cấp phép. Sau khi hoàn thiện, Bách Khoa Việt gửi lại hồ sơ tới Bộ Công Thương.

Ngày 20/5/2016, Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra, giao ông An làm trưởng đoàn cùng 5 thành viên khác.

Theo thống nhất trước với Bách Khoa Việt, sáng 29/5/2016, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Đến chiều cùng ngày, Đoàn sẽ đi kiểm tra thực tế nhưng cơ quan điều tra xác định, Đoàn đã không thực hiện kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý; không kiểm tra thực tế tại kho tiếp nhận xăng dầu và cầu cảng do Bách Khoa Việt thuê.

Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2016, Đoàn kiểm tra và Công ty Bách Khoa Việt đã ký biên bản, trong đó kết luận Công ty Bách Khoa Việt “đáp ứng đủ các điều kiện quy định”.

Ngày 4/6/2016, ông An ký văn bản gửi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải báo cáo và đề nghị xem xét, quyết định việc ban hành Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Bách Khoa Việt. Ngày 6/6/2016, ông Hải ký giấy phép trên cho Bách Khoa Việt.