Thiếu tiền mua “nhà to hơn”, cựu vụ phó được doanh nghiệp hỗ trợ 9 tỷ đồng

Hải Nam07:46 31/12/2024

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận lời giúp Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Lộc An “gợi ý” lãnh đạo công ty này hỗ trợ tiền mua nhà.

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, về tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2012, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt Trần Thị Loan Phương quen ông An, khi đó là Phó vụ trưởng phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt.

Đầu năm 2013, Phương nhờ An giúp Bách Khoa Việt kinh doanh cây xăng và được An hướng dẫn thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước.

Ông Nguyễn Lộc An (Ảnh: TTX).

Theo hướng dẫn của An, bà Phương thuê cây xăng số 1 tại số 220 quốc lộ 13, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn.

Đầu năm 2015, Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Thời điểm đó, ông An được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện thực tế của Bách Khoa Việt.

Trong quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Bách Khoa Việt, bà Phương đã đến gặp ông An tại Nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TPHCM), nhờ hỗ trợ. Ông An đồng ý.

Khi đó, bà Phương đưa cựu vụ phó 200 triệu đồng. Ngày 4/2/2015, Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Video đang HOT

Đến khoảng tháng 8/2015, tại nhà của ông An (ở quận Ba Đình, TP Hà Nội), Phương nhờ ông An giúp Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

“An đồng ý và nói cứ làm đi, An sẽ giúp”, kết luận điều tra nêu. Trong lúc nói chuyện, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà.

Bà Phương hiểu Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách và sắp tới phải được An giúp đỡ thì công ty mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối. Do đó, Phương đồng ý hỗ trợ ông An tiền mua nhà nhưng khi đó chưa thống nhất số tiền cụ thể.

Đầu tháng 9/2015, ông An gọi điện bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển khoản vào số tài khoản của vợ An.

Phương đồng ý và chỉ đạo Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt thực hiện chuyển tiền. Sau đó, vị giám đốc giao một nhân viên bảo vệ của công ty nộp 5 tỷ đồng vào ngày 8/9/2015 và 4 tỷ đồng vào ngày hôm sau.

Năm 2016, Bách Khoa Việt làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép tới Bộ Công Thương.

Một cây xăng của Công ty Bách Khoa Việt (Ảnh: THCL).

Tuy nhiên, do chưa đạt một số yêu cầu, ông An thừa lệnh của Bộ trưởng Công Thương ký văn bản trả lời Bách Khoa Việt về việc chưa chấp thuận. Dù vậy, sau đó, ông An đã hướng dẫn bà Phương hợp thức các điều kiện cấp phép. Sau khi hoàn thiện, Bách Khoa Việt gửi lại hồ sơ tới Bộ Công Thương.

Ngày 20/5/2016, Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra, giao ông An làm trưởng đoàn cùng 5 thành viên khác.

Theo thống nhất trước với Bách Khoa Việt, sáng 29/5/2016, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Đến chiều cùng ngày, Đoàn sẽ đi kiểm tra thực tế nhưng cơ quan điều tra xác định, Đoàn đã không thực hiện kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý; không kiểm tra thực tế tại kho tiếp nhận xăng dầu và cầu cảng do Bách Khoa Việt thuê.

Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2016, Đoàn kiểm tra và Công ty Bách Khoa Việt đã ký biên bản, trong đó kết luận Công ty Bách Khoa Việt “đáp ứng đủ các điều kiện quy định”.

Ngày 4/6/2016, ông An ký văn bản gửi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải báo cáo và đề nghị xem xét, quyết định việc ban hành Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Bách Khoa Việt. Ngày 6/6/2016, ông Hải ký giấy phép trên cho Bách Khoa Việt.

Nữ Giám đốc chủ mưu lấy trộm hơn 66 tấn thép của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

Do cần tiền chi tiêu, một nữ giám đốc đã câu kết với nhiều đối tượng liên tục trộm cắp gần 66,1 tấn thép, trị giá hơn 8,5 tỷ đồng của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương.

Đối tượng Thùy, chủ mưu thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản (ảnh tư liệu)

Lập "liên minh"

Công ty TNHH Dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Công ty Năng lượng Trung Quốc) là đơn vị vận hành Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, có địa chỉ tại xã Quang Thành (Kinh Môn). Ngày 4/6/2021, Công ty Năng lượng Trung Quốc nhận bàn giao từ 2 doanh nghiệp, trong đó có Tổng thầu Tây Nam 9 kiện ống thép chịu nhiệt bề mặt lò hơi (sau đây gọi tắt là ống thép) với nhiều chủng loại khác nhau. Sau khi nhận bàn giao, Công ty Năng lượng Trung Quốc quản lý 9 kiện hàng trên để tại kho trung chuyển ngoài trời của công ty.

Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) ở xã Quang Thành (Kinh Môn) là Giám đốc Công ty TNHH Kiến thiết công trình Thái Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty Thái Sơn) có địa chỉ tại xã An Hiệp. Ngày 25/3/2022, Công ty Thái Sơn ký với Tổng thầu Tây Nam hợp đồng thi công công trình nhỏ lẻ giai đoạn sau của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương để thi công một số hạng mục. Quá trình nhận thầu tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, Công ty Thái Sơn sử dụng một nhà kho giáp với kho trung chuyển của Công ty Năng lượng Trung Quốc.

Công ty Năng lượng Trung Quốc ký kết hợp đồng bảo vệ với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ bảo vệ Đông Hải 268 (sau đây gọi tắt là Công ty Đông Hải) để kiểm soát người, phương tiện ra vào cổng, bảo vệ, kiểm tra bảo đảm an toàn cho toàn bộ tài sản của mình.

Thời gian làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, Thùy quen biết Vũ Văn Minh (sinh năm 1963, ở phường An Lưu) là Phó Giám đốc, Phạm Văn Trường (sinh năm 1963, trú tại xã Lê Ninh, cùng thị xã Kinh Môn) là Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty Đông Hải. Gặp nhau, Thùy bàn bạc với Minh, Trường trộm cắp ống thép để tại kho trung chuyển của Công ty Năng lượng Trung Quốc.

Theo thỏa thuận, Thùy có trách nhiệm thuê người khác rút, cắt, vận chuyển các ống thép đi bán, Minh có nhiệm vụ chỉ đạo để Trường bảo các bảo vệ tại cổng chính là Ngô Văn Hường (sinh năm 1970 ở xã Bạch Đằng), Cao Xuân Phong (sinh năm 1965, trú tại phường Thất Hùng, cùng thị xã Kinh Môn), Mai Văn Tính (sinh năm 1963, ở phường Tân Dân, TP Chí Linh) bảo vệ luân phiên các ca trực ngày và đêm cho người, xe của Thùy vào ra cổng chính mà không phải kiểm tra theo quy định. Hường, Tính, Phong đồng ý việc làm này.

4 lần cuỗm tài sản

Sau khi thông đồng được với lực lượng bảo vệ, Thùy thuê người vào kho trung chuyển của Công ty Năng lượng Trung Quốc từ 18 giờ 30 đến 20 giờ, rút trộm các ống thép mang về cất giấu phía sau kho của Công ty Thái Sơn. Sáng hôm sau, Thùy thuê người cắt các ống thép dài trộm cắp tối hôm trước thành những đoạn ngắn. Tiếp đó, Thùy liên hệ với người mua đưa xe tải vào Nhà máy Nhiệt điện BOT, thuê người bốc ống thép trộm cắp được lên xe vận chuyển ra ngoài qua cổng chính. Mỗi lần cho người vào trộm cắp, cắt, bốc ống thép lên xe tải, cho xe vào vận chuyển ống thép đi bán, Thùy liên hệ với Minh, Trường để chỉ đạo các bảo vệ tại cổng chính Nhà máy Nhiệt điện không kiểm tra, kiểm soát.

Các đối tượng lần lượt từ trái qua phải là Trường, Minh (ảnh tư liệu)

Với phương thức, thủ đoạn trên vào các ngày 3, 4, 5 và 10/1/2023, Thùy cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp. Các đối tượng lấy tổng số 16.172 m ống chịu nhiệt bề mặt lò hơi, tương đương gần 66,1 tấn thuộc 11 chủng loại, quy cách khác nhau, trị giá hơn 8,5 tỷ đồng của Công ty Năng lượng Trung Quốc.

Số thép trộm cắp được, Thùy bán từ 12.500 - 13.000 đồng/kg và thu được hơn 613,5 triệu đồng. Bán được số tiền trên, Thùy đưa cho các đối tượng: Minh 63 triệu đồng, Trường 135 triệu đồng. Minh chia cho Trường số tiền 6 triệu đồng để Trường đưa cho Hường, Phong, Tính mỗi người 1 triệu đồng nói là tiền Thùy bồi dưỡng.

Ngoài các đối tượng Thùy, Minh, Trường, Hường, Phong, Tính, cơ quan công an còn làm rõ 8 đối tượng khác liên quan đến vụ án gồm: Lưu Hữu Viện (sinh năm 1978), Hoàng Văn Bộ (sinh năm 1985), Đào Tiến Tường (sinh năm 1992), Lương Văn Út (tên gọi khác là Lương Văn Hòa, sinh năm 1973, cùng trú tại xã Quang Thành), Nguyễn Văn Vượng (sinh năm 1980), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Viên (sinh năm 2002), Hoàng Văn Hải (sinh năm 2002, đều ở xã Lê Ninh, cùng thị xã Kinh Môn).

Vụ việc liên quan đến đối tượng Thùy cùng đồng bọn đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ truy tố về tội trộm cắp tài sản theo quy định. Tòa án Nhân dân tỉnh đã thụ lý và chuẩn bị đưa vụ án này ra xét xử.

Phát hiện cơ sở nghi sang chiết gas trái phép Ngày 31-1, Công an H.Nhơn Trạch đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đối với ông Hồ Minh Trường (30 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch). Nhiều bình gas tại hộ kinh doanh ông Hồ Minh Trường bị cơ quan công an thu giữ Theo thông tin ban đầu xác định, ngày 24-1, Tổ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .