Thị trường tiền số Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển: Thêm 1 sàn giao dịch sụp đổ, CEO đã bị bắt để điều tra

Theo dõi VGT trên

Vebitcoin là sàn giao dịch lớn thứ tư của Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới gần 60 triệu USD.

Thị trường tiền số Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển: Thêm 1 sàn giao dịch sụp đổ, CEO đã bị bắt để điều tra - Hình 1

Chỉ vài ngày sau khi sàn giao dịch tiền số Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ dừng hoạt động và nhà sáng lập kiêm CEO bỏ trốn sang Thái Lan cùng 2 tỷ USD, các nhà đầu tư của nước này lại bị giáng thêm một đòn nữa vào cuối tuần này khi sàn giao dịch tiền số Vebitcoin sụp đổ.

Cụ thể, Vebitcoin đã tuyên bố tạm dừng hoạt động với lý do điều kiện tài chính xấu đi. Hãng thông tấn Demiroren cho biết CEO Ilker Bas của Vebitcoin cùng 3 nhân viên khác đã bị bắt giữ. Ngoài ra, Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa các tài khoản của Vebitcoin và mở một cuộc điều tra.

Thị trường tiền số Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển: Thêm 1 sàn giao dịch sụp đổ, CEO đã bị bắt để điều tra - Hình 2

Vebitcoin là sàn giao dịch lớn thứ tư của Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới gần 60 triệu USD, theo trang web chuyên theo dõi dữ liệu về giá cả, khối lượng và giá trị thị trường CoinGecko.com. Trong đó, Bitcoin chiếm tới hơn một nửa khối lượng.

Sự sụp đổ của Vebitcoin diễn ra vài ngày sau khi Thodex tạm dừng hoạt động. Sàn này có khoảng 390.000 người chơi với khối lượng giao dịch 585 triệu USD hàng ngày. Luật sư cho biết các nạn nhân có thể thiệt hại lên tới 2 tỷ USD.

CEO Faruk Fatih Ozer đã đóng mọi kênh thông tin liên lạc, thổi bùng lên nghi ngờ về một vụ lừa đảo tiền số với quy mô lớn chưa từng có. Mọi chuyện vỡ lở khi hàng trăm nghìn nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản và Thodex bị đóng băng trong phiên ngày 21/4. Sau đó 1 ngày, sàn này thông báo rằng sẽ tạm đóng cửa khoảng 4-5 ngày do một số vấn đề kỹ thuật. Đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 60 người liên quan đến Thodex và phát lệnh truy nã quốc tế với Faruk Fatih Ozer với tội danh lừa đảo.

Video đang HOT

Thị trường tiền số Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển: Thêm 1 sàn giao dịch sụp đổ, CEO đã bị bắt để điều tra - Hình 3

Thodex và Vebitcoin là một phần của sự bùng nổ tiền kỹ thuật số diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua, thu hút một lượng đáng kể nhà đầu tư tham gia trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Lạm phát ở nước này vào tháng trước lên tới 16,2%, gấp hơn 3 lần mục tiêu của Ngân hàng Trung ương. Đồng thời, đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu hơn 10% so với đồng USD trong năm nay.

Dữ liệu của CoinGecko.com cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ đạt gần 2 tỷ USD hôm 23/4. Sự bùng nổ đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm tiền điện tử như một hình thức thanh toán từ ngày 30/4. Ngoài ra, quốc gia này cũng không cho phép các tổ chức thanh toán điện tử làm trung gian chuyển tiền sang các nền tảng tiền kỹ thuật số.

Trên thực tế, ban đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không quy định cấm tiền số. Do đó, hàng loạt sàn giao dịch đã mọc lên như nấm. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi từ đầu tháng này khi Ngân hàng Trung ương ra lệnh cấm trên.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 23/4 vừa qua, ông Sahap Kavcioglu, Giám đốc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết nhiều quy định đối với tiền kỹ thuật số đang và sẽ được được áp dụng. Ông nói: “Chúng tôi đang nghiên cứu các quy định về tiền số. Loại tiền này đang tạo điều kiện cho những dòng tiền đáng lo ngại chảy ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ”.

Vỡ sàn tiền số tại Thổ Nhĩ Kỳ: CEO bỏ chạy với 2 tỷ USD, 400.000 nạn nhân cầu cứu

Sàn Thodex có 400.000 người chơi tiền số với 585 triệu USD giao dịch mỗi ngày.

Vỡ sàn tiền số tại Thổ Nhĩ Kỳ: CEO bỏ chạy với 2 tỷ USD, 400.000 nạn nhân cầu cứu - Hình 1

Sau khi Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cấm thanh toán bằng tiền số, sàn giao dịch Thodex của nước này đã có những rúng động khi CEO biến mất với khoản tài sản 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Theo giới truyền thông, hàng trăm nghìn người chơi tiền số của sàn Thodex-Thổ Nhĩ Kỳ đã nhờ đến cơ quan công an để truy tra CEO Faruk Fatih Ozer khi hồ sơ cho thấy ông này đã bỏ chạy sang Thái Lan qua cửa khẩu hàng không Istanbul vào trưa ngày 20/4/2021 với 2 tỷ USD tài sản. Vị giám đốc này đã đóng mọi kênh thông tin liên lạc và làm dấy lên nghi ngờ về một vụ lừa đảo tiền số lớn chưa từng có tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Vỡ sàn tiền số tại Thổ Nhĩ Kỳ: CEO bỏ chạy với 2 tỷ USD, 400.000 nạn nhân cầu cứu - Hình 2

Trên thực tế giới chơi tiền số tại quốc gia này đã bắt đầu lo lắng khi chính phủ siết chặt quản lý mà mới đây nhất là việc cấm thanh toán bằng phương tiện này. Thế nhưng mọi chuyện chỉ thực sự đổ vỡ khi hàng trăm nghìn nhà đầu cơ không thể truy cập được tài khoản của mình còn sàn giao dịch thì bị đóng băng trong phiên 21/4.

Trang web của Thodex có dán thông báo vào ngày 22/4 rằng sàn giao dịch này sẽ tạm đóng cửa 4-5 ngày do các vấn đề về kỹ thuật.

Từ năm 2017, sự xuất hiện của sàn tiền số Thodex đã khiến giới truyền thông chú ý vì nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một hoạt động lừa đảo tinh vi, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn mờ mắt vì lợi nhuận cũng như phong trào tiền số trên toàn cầu.

Bất chấp điều đó, sàn giao dịch này vẫn trấn an nhà đầu tư khi cho biết các giao dịch trước khi tạm đóng cửa sàn đã được thực hiện và việc tạm ngưng này là để hoàn tất việc chuyển tiền số đến các tài khoản.

Không chấp nhận lời giải thích này, Văn phòng công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố vào cuộc điều tra với Thodex với lời cáo buộc có các hoạt động vi phạm pháp luật. Thậm chí một luật sư Abdullah Usame Ceran đã đại diện các thân chủ đâm đơn kiện CEO Ozer vì tội "lừa đảo".

Số liệu của CoinMarketCap cho thấy mỗi phiên sàn Thodex giao dịch hơn 585 triệu USD tiền số. Trong khi đó báo cáo của Anadolo cho thấy Thodex có khoảng 400.000 người chơi tiền số với 390.000 người giao dịch thường xuyên.

Vỡ sàn tiền số tại Thổ Nhĩ Kỳ: CEO bỏ chạy với 2 tỷ USD, 400.000 nạn nhân cầu cứu - Hình 3

CEO Faruk Fatih Ozer

Tất cả vì lạm phát

Câu chuyện người dân Thổ Nhĩ Kỳ đổ xô vào tiền số một phần cũng do tỷ lệ lạm phát tăng mạnh tại đây. Trong tháng 3/2021, tỷ lệ lạm phát của Thỗ Nhĩ Kỳ đã lên đến 16% do giá dầu tăng mạnh và đồng Lira mất giá.

Hậu quả là rất nhiều người dân đổ tiền vào tiền số nhằm giữ giá tài sản khỏi lạm phát. Ban đầu chính phủ không quy định cấm tiền số nên hàng loạt sàn giao dịch đã mọc lên như nấm, thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đầu tháng 4/2021 khi Ngân hàng trung ương cấm tất cả các hoạt động thanh toán bằng tiền số.

Đối với sàn Thodex, họ nhanh chóng thu hút được lượng lớn người đổ tiền vào đây khi tuyên bố sẽ bán khoảng 2 triệu đồng Dogecoin, một loại tiền số vốn bị coi là trò đùa nhưng nhanh chóng tăng giá trên thị trường sau những tuyên bố ủng hộ của tỷ phú Elon Musk.

Thậm chí, sàn giao dịch này còn có các hoạt động rút thăm tặng thưởng nhằm khuyến khích người dân đổ tiền vào đây.

Trong những ngày cuối cùng trước khi đóng băng, Thodex đã có những giao dịch rất mờ ám. Số liệu của Coingecko.com cho thấy tổng giá trị giao dịch trên sàn này trong 1 tuần trước đó đã tăng 3 lần lên hơn 1,2 tỷ USD. Đồng Dogecoin cũng bị bán phá giá thấp hơn 30% so với thị trường toàn cầu.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Bị Trấn Thành công khai "cảnh cáo", 1 đàn em liền đáp trả gây chú ýBị Trấn Thành công khai "cảnh cáo", 1 đàn em liền đáp trả gây chú ý
07:51:25 23/12/2024
Mỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanhMỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanh
05:56:00 23/12/2024
Chuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mìnhChuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mình
06:50:35 23/12/2024
Ngày giỗ bố, tôi làm 7 mâm cỗ nhưng không anh chị nào đến, khi biết lý do thì tôi chỉ muốn đuổi vợ điNgày giỗ bố, tôi làm 7 mâm cỗ nhưng không anh chị nào đến, khi biết lý do thì tôi chỉ muốn đuổi vợ đi
08:10:56 23/12/2024
Nữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạngNữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạng
07:47:13 23/12/2024
Lên truyền hình kể khổ chuyện hôn nhân, cặp vợ chồng "nữ thần không tuổi" bị mỉa mai: Khổ thế sao không ly hôn cho rồiLên truyền hình kể khổ chuyện hôn nhân, cặp vợ chồng "nữ thần không tuổi" bị mỉa mai: Khổ thế sao không ly hôn cho rồi
07:27:52 23/12/2024
Vụ ô tô lao vào nhà tông tử vong bé 17 tháng tuổi: Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc người mẹ hoảng loạn ôm con lao ra ngoàiVụ ô tô lao vào nhà tông tử vong bé 17 tháng tuổi: Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc người mẹ hoảng loạn ôm con lao ra ngoài
09:50:28 23/12/2024
Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: "Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được"Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: "Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được"
07:36:57 23/12/2024

Tin mới nhất

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

15:45:56 16/01/2024
Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn
Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

22:01:27 21/12/2022
Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết
Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

21:03:46 21/12/2022
Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung
Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

20:03:41 21/12/2022
Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiền điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...
Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

20:01:24 21/12/2022
Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia
Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

19:01:39 21/12/2022
Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới ...
Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

15:01:33 21/12/2022
Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter
Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

14:01:42 21/12/2022
Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm
Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

09:38:18 21/12/2022
Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR
'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

09:37:54 21/12/2022
Tính năng phát hiện tai nạn ôtô mới ra mắt trên Apple iPhone và Apple Watch sẽ tự động tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra tai nạn
Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự

Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự

09:35:12 21/12/2022
Gã khổng lồ smartphone Trung Quốc Xiaomi đang lên kế hoạch sa thải 15% trong số hơn 30.000 nhân sự trong bối cảnh công ty gặp khó khăn
Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023

Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023

09:34:00 21/12/2022
Đối với Trung Quốc, việc mất vị trí độc quyền sản xuất MacBook tượng trưng cho vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc đang bị suy yếu

Có thể bạn quan tâm

Quá hot, phim Disney+ 'Moving' được 'đặc cách' chiếu trên đài MBC

Quá hot, phim Disney+ 'Moving' được 'đặc cách' chiếu trên đài MBC

Hậu trường phim

12:33:31 23/12/2024
MBC mới đây đã lên lịch phát sóng cho Moving. Hai tập đầu tiên sẽ phát sóng vào ngày 22/12 lúc 10 giờ tối (theo giờ địa phương), tiếp theo là các tập 3 đến 5 vào ngày 23/12
Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý

Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý

Sao thể thao

12:01:49 23/12/2024
Tối 23/12, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải dòng trạng thái ngày sinh nhật tuổi 28.
Đánh giá về các lực lượng thân Iran sau chính biến tại Syria

Đánh giá về các lực lượng thân Iran sau chính biến tại Syria

Thế giới

11:55:22 23/12/2024
Học giả Ali Akbar Dareini tại Tehran đánh giá, hiện tại Tehran đã mất đi một đồng minh chiến lược ở Syria sau khi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ và điều đó sẽ tác động đến ảnh hưởng của nước này trong khu vực về ngắn hạ...
4 bộ đồ các anh con trai cứ nghĩ là đẹp nhưng chị em nào cũng chê!

4 bộ đồ các anh con trai cứ nghĩ là đẹp nhưng chị em nào cũng chê!

Thời trang

11:35:46 23/12/2024
Sự khác biệt giữa nam giới biết ăn mặc và không biết ăn mặc thực sự rất lớn. Có một vài set đồ mà các anh cứ nghĩ rằng ổn, nhưng thực chất lại không ổn trong mắt các chị em một chút nào.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024: Mão khó khăn, Tỵ phát triển

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024: Mão khó khăn, Tỵ phát triển

Trắc nghiệm

11:35:10 23/12/2024
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024, Mão cần xác định rõ các mục tiêu, Tỵ hãy tin tưởng vào bản thân.ử vi 12 con giáp hôm nay ngày 23/12/2024
Diệu Nhi lần đầu tiết lộ lý do yêu Anh Tú Atus

Diệu Nhi lần đầu tiết lộ lý do yêu Anh Tú Atus

Tv show

11:31:22 23/12/2024
Trong tập 2 của Người yêu tôi đỉnh nhất , Diệu Nhi chia sẻ đầy thú vị về tiêu chuẩn của mình khi lựa chọn bạn đời. Cô tiết lộ lý do yêu Anh Tú Atus vì anh mang vẻ đẹp giống ba mình.
Nữ ca sĩ có thời trang mùa đông rất trẻ trung, sang trọng dù toàn diện đồ tối màu

Nữ ca sĩ có thời trang mùa đông rất trẻ trung, sang trọng dù toàn diện đồ tối màu

Phong cách sao

11:28:47 23/12/2024
Văn Mai Hương làm mới style mùa lạnh với áo trench coat màu xanh rêu. Sự kết hợp giữa mẫu áo này và quần jeans xanh đã tạo nên bộ trang phục trẻ trung, năng động. Đôi giày sneaker trắng rất phù hợp với outfit.
Sao Hàn 23/12: Mỹ nhân Hàn vượt mặt Phạm Băng Băng, chiếm sóng ở Trung Quốc

Sao Hàn 23/12: Mỹ nhân Hàn vượt mặt Phạm Băng Băng, chiếm sóng ở Trung Quốc

Sao châu á

11:27:57 23/12/2024
Mỹ nhân Hàn vượt mặt Phạm Băng Băng, chiếm sóng với hơn 1,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Sao Việt bị gọi sai tên trên thảm đỏ: Người giận dỗi, người im lặng cho qua

Sao Việt bị gọi sai tên trên thảm đỏ: Người giận dỗi, người im lặng cho qua

Sao việt

11:24:10 23/12/2024
Có không ít sao Việt vướng phải sự cố không mong muốn là bị MC gọi sai tên tại khu vực thảm đỏ, tuy nhiên, cách phản ứng của họ lại rất khác nhau.
Điều trị cười hở lợi bằng niềng răng

Điều trị cười hở lợi bằng niềng răng

Sức khỏe

11:16:48 23/12/2024
Đây chỉ là mức giá tham khảo, chi phí niềng răng cụ thể sẽ tùy thuộc vào trung tâm nha khoa mà người bệnh chọn lựa. Thêm vào đó, tùy vào tình trạng phức tạp của mỗi người mà giá niềng răng cũng sẽ có sự chênh lệch.
Cách tạo độ phồng cho tóc tại nhà

Cách tạo độ phồng cho tóc tại nhà

Làm đẹp

11:14:08 23/12/2024
Cách làm mặt nạ mật ong và dầu dừa rất đơn giản. Trộn mật ong và dầu dừa theo tỉ lệ 1:1, sau đó thoa đều hỗn hợp lên tóc. Dùng khăn trùm tóc lại và ủ tóc trong khoảng 20 phút, xả sạch tóc với nước mát và để khô tự nhiên.