Thêm một “đại gia” thủy sản bị bắt để điều tra

Bộ Công an đã bắt tạm giam bị can Trần Tấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải. Ông Hải được coi như một đại gia thủy sản ở Cà Mau.

Theo tin tức trên báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an triển khai quyết định bắt tạm giam Trần Tấn Hải (52 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải, địa chỉ tại KCN Hòa Trung, huyện Cái Nước, Cà Mau) về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty Việt Hải hiện đang ngưng hoạt động.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng bắt giam đối với bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thuỷ sản Ngọc Sinh, trụ sở tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) và Phan Minh Nhật, Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu, trụ sở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, 6 cán bộ của VDB Minh Hải đã bị khởi tố và bắt giam về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Việt Hải thành lập năm 2008, vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Với vai trò giám đốc, ông Hải quan hệ với Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) vay 120 tỷ đồng nhưng không đóng lãi đến 50 tỷ đồng.

Vài năm sau đó công ty chỉ sản xuất cầm chừng, vị đại gia thủy sản này còn không tiền trả lương cho công nhân.

Đối với công ty Ngọc Sinh và Minh Châu, các bị can liên quan được cho là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/11, Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai “đại gia” thủy sản ở tỉnh này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Ngọc Sinh (trụ sở đặt tại xã Khánh An, huyện U Minh) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 500 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Minh Hải).

Điều đáng lưu ý là Xí nghiệp của bà Ngợi tạm ngừng hoạt động từ năm 2009 nhưng vẫn được Ngân hàng nhiều lần “ưu đãi” giải ngân cho vay vốn với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng, chưa kể số nợ lãi ngân hàng khoảng 130 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản của Xí nghiệp này trị giá chưa đến 100 tỷ đồng, khiến bà Ngợi không đủ khả năng chi trả nợ cho Ngân hàng theo như cam kết.

Còn ông Phan Minh Nhật, Phó Giám đốc công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu (trụ sở đặt tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Minh Hải).

Tại thời điểm cơ quan điều tra thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thì vị Phó Giám đốc này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Được biết, liên quan đến vụ việc này, nhiều cán bộ ngân hàng VDB cũng đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đã vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Theo NTD