Thêm dự án tiề.n ảo của người Việt chiếm đoạt tiề.n nhà đầu tư rồi bỏ trốn
Dựa trên các thông tin gồm ảnh chụp chân dung cận cảnh, ảnh chụp chứng minh nhân dân được PinkSale cung cấp công khai, nhiều người dùng đã nhận ra những người đứng sau dự án Floki Iron đều là người Việt.
Sáng 10/1/2022, PinkSale – một nền tảng launchpad chuyên đóng vai trò hỗ trợ cho các dự án blockchain mới có thể huy động được vốn – đã phát ra thông báo về một dự án có dấu hiệu lừ.a đả.o có tên Floki Iron.
” Sau khi thực hiện một cuộc điều tra sâu rộng về các sự kiện hậu presale và đợt ra mắt dự án có tên Floki Iron, chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng những người đứng sau dự án này đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư của họ và rút trộm tiề.n từ thanh khoản“, thông báo của PinkSale trên nhóm Telegram chính thức của launchpad này.
Theo các tài liệu được dự án này cung cấp, Floki Iron được phát triển trên nền tảng Binance Smart Chain, thuộc lĩnh vực Defi (tài chính phi tập trung). Dựa biểu tượng và tên gọi, Floki Iron (tên token: FIT) được xếp vào nhóm “memecoin” có tên động vật, tương tự như các dự án Dogecoin, Shiba Inu coin, Aquagoat hay Dolphin coin. Đáng lưu ý, trên website của Floki Iron không công khai danh tính của nhóm phát triển đứng sau.
Trên website của Floki Iron, dự án này tự nhận mình là “công ty tiề.n điện tử đáng tin cậy nhất”
Được biết, vào ngày 22/12, Floki Iron đã tiến hành một đợt mở bán public sale (bán công khai) cho các nhà đầu tư trên PinkSale với số vốn cần huy động tối đa là 100 đồng Binance Coin (BNB). Số BNB này có giá trị quy đổi khoảng 53,5 nghìn USD vào thời điểm 22/12, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng, và đã được huy động hết trong vòng vài tiếng.
Tuy nhiên, sau đó 1 ngày, khi được niêm yết trên sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwaps, giá trị FIT (token của Floki Iron) đã lập tức mất toàn bộ giá trị do thanh khoản của đồng token này đã bị rút ra, theo số liệu từ PooCoin Chart. Sau đó, các kênh truyền thông của dự án này trên Twitter và Facebook đã lập tức bị xóa.
” Điều này đồng nghĩa với việc, 100 đồng BNB của các nhà đầu tư tham gia vòng public sale trước đó một ngày có thể đã bị nhóm phát triển Floki Iron chiếm đoạt và biến mất“, Nguyễn Hoàng Long, một nhà đầu tư có kinh nghiệm tại Hà Nội nhận định về vụ việc.
Nhóm phát triển người Việt đứng sau dự án lừ.a đả.o nhà đầu tư?
Theo PinkSale, đơn vị này đã thử nhiều lần liên lạc với nhóm phát triển Floki Iron nhưng không có kết quả. Do vậy, PinkSale đã quyết định công khai toàn bộ thông tin của một loạt những người (được cho là) đứng sau dự án này. Đây đều là những thông tin cá nhân được PinkSale tự động thu thập từ KYC (know you customer), vốn là quy trình để xác định và xác minh danh tính khi các dự án blockchain muốn đăng ký huy động vốn trên nền tảng launchpad này.
” Chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách có thể để liên hệ với chủ sở hữu và nhà phát triển, nhưng không có kết quả. Do đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc công khai giấy tờ tùy thân của họ để bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi sự kiện này đều có thể theo đuổi các hành động pháp lý. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của người dùng PinkSale và sẽ không né tránh việc công bố thông tin cá nhân của những người sử dụng nền tảng của chúng tôi để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp“, thông báo của PinkSale ghi rõ.
Video đang HOT
Toàn bộ thông tin bao gồm ảnh chân dung, ảnh chụp CMND của một loạt cá nhân (được cho là) đứng sau dự án Floki Iron. Những thông tin này được chính các cá nhân trên cung cấp cho PinkSale trong quá trình KYC.
Đáng chú ý, dựa trên các thông tin gồm ảnh chụp chân dung cận cảnh, ảnh chụp chứng minh nhân dân được PinkSale cung cấp công khai, nhiều người dùng đã nhận ra những người đứng sau dự án Floki Iron đều là người Việt. Việc phân tích địa chỉ IP cũng cho thấy các cá nhân này hiện đang sinh sống tại Hà Nội, TP.HCM và Thái Nguyên. Đặc biệt, bên cạnh Floki Iron, nhóm phát triển này cũng (được cho là) đang thực hiện một dự án blockchain khác có tên CyberTron Planet, theo thông tin được công bố bởi PinkSale.
” Chúng tôi đã phát hiện ra rằng dự án cybertrontoken.io có cùng chủ sở hữu với flokiiron.io, vui lòng không đầu tư vào vòng pre-sale của họ“, PinkSale khuyến cáo trong nhóm Telegram chính thức của mình.
Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, đã có tới 2 dự án tiề.n điện tử của người Việt b.ị t.ố cáo lừ.a đả.o nhà đầu tư. Trước đó, dự án GameFi CryptoBike cũng b.ị t.ố dùng chiêu trò chiếm đoạt 1,4 triệu USD rồi bỏ trốn khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư sau đó đã truy vết thành công được danh tính nhóm phát triển người Việt đứng sau CryptoBike, buộc những cá nhân này sau đó phải bồi thường.
Mặc dù vậy, những vụ việc của Floki Iron hay CryptoBike đang vô hình trung khiến một số dự án blockchain làm thật ăn thật tại Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ về mặt dư luận.
” Việc một số dự án GameFi đến từ Việt Nam gây mất niềm tin trong dư luận đang ảnh hưởng không nhỏ tới chiến dịch truyền thông của một số dự án blockchain do người Việt phát triển, vốn được đầu tư rất nghiêm túc. Mặc dù những dự án sắp ra mắt này đều đặt mục tiêu mang lại giá trị lớn nhất cho người dùng và không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, những định kiến có sẵn có thể sẽ khiến cộng đồng quốc tế cảm thấy e ngại ngay cả khi chưa thực hiện quyết định đầu tư“, ông Cảnh Hồ, co-founder người Việt của VerseHub, công ty đang phát triển dự á.n mạn.g xã hội 3.0 theo định hướng Metaverse mang tên NextVerse, nhận định.
Giá Bitcoin biến động khó lường, báo hiệu cho "một mùa đông Bitcoin" đang đến?
Trong những phiên giao dịch đầu năm 2022, thị trường tiề.n số liên tiếp chìm trong sắc đỏ, các đồng tiề.n số chủ chốt như Bitcoin và Ethereum lao dốc không ngừng. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng về một chu kỳ giảm giá kéo dài sắp diễn ra.
Đồng Bitcoin và các loại tiề.n mã hóa khác đã trải qua một năm 2021 với nhiều biến động mạnh. Có lúc, giá Bitcoin đã tăng lên mức kỷ lục 69.000 USD nhưng sau đó lại giảm giá mạnh, có thời điểm chỉ còn ở mốc 29.000 USD.
Sang năm 2022, đồng Bitcoin và thị trường tiề.n mã hóa tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi các chính sách về pháp lý ngày càng được kiểm soát, thắt chặt.
Nếu so với giá kỷ lục hơn 69.000 USD đạt được trong nửa đầu tháng 11/2021, hiện mỗi đồng Bitcoin đã bốc hơi gần 40%
Tại phiên giao dịch ngày 6/1, giá Bitcoin (BTC) đã giảm sâu, có lúc xuống dưới 42.000 USD/1 BTC, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 12.
Nội dung cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang ngày càng lo ngại về tình trạng lạm phát gia tăng và khả năng sẽ nâng lãi suất vào tháng 3 năm nay.
Bóng mây u ám vẫn chưa được xua tan trên thị trường tiề.n số khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra hoang mang, lo lắng "một mùa đông Bitcoin" đang gần đến?
Năm 2022 Bitcoin sẽ "gặp hạn"?
Giá Bitcoin đang biến động mạnh trong thời gian gần đây, điều này khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng rằng trạng thái "mùa đông tiề.n số" sẽ xuất hiện.
"Mùa đông Bitcoin" là thuật ngữ dùng để chỉ khoảng thời gian mà giá của hầu hết tất cả các loại tiề.n điện tử giảm mạnh. Khi đó, thị trường dường như sụp đổ và không thể phục hồi trong một thời gian dài. Đây được xem là khoảng thời gian tăm tối nhất của thị trường.
Giai đoạn "mùa đông Bitcoin" gần nhất diễn ra cuối năm 2017, đầu năm 2018, khi giá Bitcoin tăng gần 20 lần - lên gần 20.000 USD, nhưng sau đó lao dốc về còn một nửa và không thể quay lại mức đỉnh trong suốt vài năm
Các chuyên gia cho rằng, giá Bitcoin trong năm 2022 rất khó đoán. Đồng Bitcoin vẫn là một tài sản rủi ro và có tính đầu cơ cao, giá cả vẫn còn nương nhiều vào tâm lý của nhà đầu tư. Một số chuyên gia thậm chí còn cảnh báo Bitcoin có thể trải qua một "cú rơi" trong những tháng tới.
Bà Carol Alexander - giáo sư tài chính tại Đại học Sussex - cho rằng Bitcoin sẽ rơi xuống 10.000 USD/đồng vào năm 2022, xóa sạch mức tăng trong vòng hơn 1 năm qua, theo CNBC. Nữ chuyên gia tin tưởng lịch sử "bong bóng thị trường" sẽ lặp lại với tiề.n kỹ thuật số. Ví dụ, năm 2018, sau khi tăng vọt lên mức cao gần 20.000 USD trong vài tháng, Bitcoin đã hạ giá còn 3.000 USD.
" Nếu là một nhà đầu tư, tôi sẽ nghĩ đến việc bán Bitcoin. Vì giá có thể giảm vào năm sau", bà khẳng định. Đồng thời cho rằng Bitcoin "không có giá trị cơ bản" và giống "món đồ chơi hơn một khoản đầu tư".
Carol Alexander - giáo sư tài chính tại Đại học Sussex - cho rằng Bitcoin sẽ rơi xuống 10.000 USD/đồng vào năm 2022, xóa sạch mức tăng trong vòng hơn 1 năm qua
" Khi các nhà đầu tư bán lẻ bắt đầu nhận ra mối nguy hiểm của giao dịch Bitcoin, đặc biệt là trên các kênh không được kiểm soát, họ sẽ chuyển sang các loại tiề.n blockchain khác, vốn thực sự đóng một vai trò thiết yếu và cơ bản trong tài chính phi tập trung (DeFi)", bà đưa ra nhận định." Tôi cho rằng vào thời điểm này năm sau, giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin chỉ bằng một nửa tổng vốn hóa của các đồng tiề.n hợp đồng thông minh như Ethereum, Solana, thậm chí ít hơn."
Trong khi đó, chiến lược gia Todd Lowenstein tại Bộ phận ngân hàng tư nhân của Union Bank, nhận xét những tiề.n lệ lịch sử sẽ sớm lặp lại.
" Không cần bàn cãi, biểu đồ giá của Bitcoin dường như đang diễn biến tương tự nhiều vụ vỡ bong bóng tài sản trong lịch sử. Câu lần này thì khác cũng giống như là các bong bóng khác thôi", Todd Lowenstein - chuyên gia của Union Bank, bình luận.
Lo lắng nhiều nhưng cũng không ít lạc quan
Bên cạnh sự hoang mang, lo lắng của các nhà đầu tư tiề.n số, vẫn có không ít nhà đầu tư và chuyên gia tỏ ra lạc quan về triển vọng phục hồi của đồng tiề.n số lớn nhất thế giới.
" Tôi cho rằng giá Bitcoin sẽ đạt 100.000 USD/đồng trong năm nay, có thể vào giữa năm", ông Antoni Trenchev, nhà sáng lập công ty cho vay tiề.n mã hóa Nexo, đưa ra nhận định về giá của Bitcoin trong năm 2022. Theo trang web của Nexo, công ty đã cho vay hơn 6 tỷ USD tiề.n mã hóa và quản lý tài sản của hơn 2,5 triệu người dùng trên toàn cầu.
Vẫn có không ít nhà đầu tư và chuyên gia tỏ ra lạc quan về triển vọng phục hồi của thị trường tiề.n số
Theo CNBC, nhà sáng lập công ty cho vay tiề.n mã hóa Nexo chỉ ra 2 lý do ông cho rằng giá Bitcoin sẽ tăng mạnh trong năm nay. Thứ nhất, ngày càng nhiều tổ chức dành sự chú ý cho tiề.n mã hóa. Các công ty như MicroStrategy và Square đã mua một lượng lớn Bitcoin.
Ông Trenchev cũng cho rằng đồng tiề.n sẽ tiếp tục mất giá, điều này có thể giúp tiề.n mã hóa hưởng lợi.
Chuyên gia phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, ông Zach Pandl, cũng nhận định Bitcoin sẽ giành thị phần từ vàng trong năm 2022, giữa lúc các loại tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng ngày càng phổ biến.
Chuyên gia này cho biết, Bitcoin hiện chiếm 20% tỷ trọng trong thị trường các tài sản lưu giữ giá trị, khi đồng tiề.n số này có giá trị vốn hóa 700 tỷ USD, so với khoảng 2.600 tỷ USD giá trị vốn hóa của vàng. Nếu thị phần của Bitcoin trên thị trường lưu trữ giá trị tăng lên mức 50% trong vòng 5 năm tới, giá tiề.n ảo này có thể lên mức hơn 100.000 USD.
Theo nhận định của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, dự báo mức giá 100.000 USD cho mỗi đồng Bitcoin mà những người ủng hộ tiề.n ảo đưa ra có khả năng sẽ trở thành hiện thực
Ông Pandl cho biết, Bitcoin có thể có nhiều ứng dụng khác chứ không chỉ đơn giản là một loại tài sản "lưu giữ giá trị" - thuật ngữ được dùng để mô tả các tài sản có thể duy trì giá trị của mình theo thời gian mà không bị mất giá, như các kim loại quý và một số đồng tiề.n.
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chưa chấp nhận các loại tiề.n ảo là tiề.n tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp nên người chơi sẽ không được pháp luật bảo vệ. Do đó, việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiề.n mã hóa như một loại tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân vì chưa được pháp luật bảo hộ.
Một nhà đầu tư vừa mua 43.000 Bitcoin, có thể là Binance Trong khi phần đông nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng sau cú giảm giá mạnh, các tổ chức lớn lập tức chớp lấy thời cơ. Binance được cho là đã mua thêm 43.000 BTC. Trưa ngày 7/1, thị trường tiề.n mã hóa trải qua giai đoạn rúng động khi Bitcoin (BTC) trượt về vùng giá 41.000 USD kéo theo sắc đỏ ở...