Thanh tra Chính phủ vạch hàng loạt sai phạm của lãnh đạo Vinashin

Mai Hoàng Minh07:21 23/01/2020

Việc lập và sử dụng các chứng từ, tài liệu rút vốn 4.190 tỷ đồng về gửi ngân hàng, Thanh tra Chính phủ kết luận: Chủ tịch HĐTV Vinashin Nguyễn Ngọc Sự ký Nghị quyết số 233/NQ-CNT ngày 21/11/2011 phê duyệt chủ trương hỗ trợ vốn hoàn thành các sản phẩm kế hoạch năm 2012.

Tổng giám đốc Vinashin Trương Văn Tuyến ký các Quyết định hỗ trợ vốn cho các tàu bàn giao năm 2012 không đúng quy định (không có hồ sơ trình, không có Biên bản họp HĐTV và/hoặc Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐTV), ký nhưng không gửi cho các bộ phận thực hiện và các đơn vị được hỗ trợ vốn.

Ngày 22/1, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo số 121/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu.

Ký các văn bản không đúng quy định

Theo đó, thông báo kết luận nêu rõ: Vinashin xây dựng phương án sử dụng vốn có nhiều nội dung thiếu căn cứ, không phù hợp nguyên tắc sử dụng vốn tạm ứng, một số tàu được hỗ trợ từ ngồn 4.190 tỷ đồng nhưng không triển khai.

Cụ thể, nhiều số liệu đưa vào để xác định nhu cầu hỗ trợ vốn và tính toán hiệu quả không có cơ sở, không sát với thực tế, như về tổng dự toán; số vốn các đơn vị có thể thu xếp được từ nguồn chủ tàu, vay từ ngân hàng; về giá bán dự kiến, giá trị thanh lý), dẫn đến quá trình thực hiện phải nhiều lần phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

Vinashin đề xuất, được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xác nhận sử dụng nguồn vốn 4.190 hỗ trợ cho 43 tàu (24 tàu dự kiến bàn sao năm 2011 và 19 tàu dự kiến bàn giao năm 2012), nhưng thực tế Vinashin sử dụng vốn 4.190 hỗ trợ cho 32 tàu, trong đó 30 tàu trong Danh sách các tàu được Bộ GTVT xác nhận, 2 tàu ngoài danh sách và tự điều chỉnh tăng, giảm (không kê hỗ trợ đóng 9 tàu cá mẫu.

Nguyễn Ngọc Sự và 3 đồng phạm tại phiên sơ thẩm hồi tháng 6/2019.

Đồng thời, liên tục thay đổi đề xuất các phương án hỗ trợ nhưng không có lý do; tuy Vinashin báo cáo, đề xuất sẽ đàm phán với các tổ chức tín dụng để giải chấp và được ưu tiên thu hồi toàn bộ số vốn hỗ trợ hoàn thiện các tàu nhưng thực tế không thực hiện trước khi hỗ trợ; không đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn hỗ trợ theo Quyết định số 1394/QĐ-TTa của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, việc lập và sử dụng các chứng từ, tài liệu rút vốn 4.190 tỷ đồng về gửi ngân hàng: Chủ tịch HĐTV Vinashin ký Nghị quyết số 233/NQ-CNT ngày 21/11/2011 phê duyệt chủ trương hỗ trợ vốn hoàn thành các sản phẩm kế hoạch năm 2012, Tổng giám đốc Vinashin ký các Quyết định hỗ trợ vốn cho các tàu bàn giao năm 2012 không đúng quy định (không có hồ sơ trình, không có Biên bản họp HĐTV và/hoặc Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐTV), ký nhưng không gửi cho các bộ phận thực hiện và các đơn vị được hỗ trợ vốn;

Vinashin đã sử dụng các tài liệu này cùng với bản danh sách các tàu dở dang được bộ GTVT xác nhận để làm cơ sở giải ngân 3.075,679 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước. Sau đó gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, thu lãi.

Đáng chú ý là, theo Quyết định của Thủ tướng, nguồn tạm ứng 4.190 tỷ đồng để Vinashin tập trung phục vụ ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và hoàn thành các hợp đồng đóng tàu dở dang nhưng khi tiếp nhận với vốn 4.190 tỷ đồng Vinashin đã sử dụng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng trong khi chưa được Thủ tướng cho phép.

Đến ngày 30/6/2018 còn dư 1.748,957 tỷ đồng tại Oceanbank, khi Thủ tướng ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg thì SBIC không thu hồi được khoản tiền 1.050,4 tỷ đồng để nộp về bộ Tài chính. Có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn. Một số cá nhân của Vinashin đã chiếm đoạt khoản tiền của Oceanbank chi lãi suất ngoài hợp đồng, vi phạm pháp luật, hiện đang được cơ quan tố tụng xử lý.

“Trách nhiệm thuộc về các ông: Nguyễn Ngọc Sự – Chủ tịch HĐQT/HĐTV Vinashin; Trương Văn Tuyến – Tổng giám đốc; Phạm Thanh Sơn – Phó tổng giám đốc; Trần Đức Chính- Trưởng ban Tài chính kế toán”- thông báo nêu rõ.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kết luận, Vinashin có ký hợp đồng với các ngân hàng thương mại để thực hiện kiểm soát sử dụng nguồn vỗn hỗ trợ 4.190 tỷ đồng nhưng có nhiều nội dung không chặt chẽ, không cụ thể, làm giảm trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việ kiểm soát chi. Đồng thời, Vinashin/SBIC thực hiện việc điều chỉnh các hạng mục dự toán hoàn thiện tàu khi chưa có phê duyệt. Thực tế, việc kiểm soát chi của ngân hàng thương mại không đáp ứng được các yêu cầu mục đích thanh toán phù hợp với dự toán hoàn thiện tàu đã được Vinashin phê duyệt.

Vinashin và Tổng công ty Nam Triệu sử dụng vốn không đúng

Đối với việc chi hỗ trợ hoàn thiện các tàu dở dang, Thanh tra Chính phủ xác định, trước và trong quá trình giải ngân, Vinashin và các đơn vị thành viên không xây dựng phương án hoàn trả vốn, thời điển hoàn trả vốn để đảm bảo hoàn trả đủ vốn theo nguyên tắc đã nêu tại Văn bản số 1194/VPCP-KTTH và Văn bản số 523/BTC-TCDN;

Video đang HOT

Vinashin từng một thời là tập đoàn lớn nhất trong các tập đoàn nhà nước, với các tàu đóng mới liên tục được hạ thủy.

Vinashin và Tổng công ty CNTT Nam Triệu (Nam Triệu) đã sử dụng vốn không đúng phương án hỗ trợ đối với tàu 260TEU số 1: Theo phương án hỗ trợ do Nam Triệu trình, đã được Vinashin chấp thuận hoàn thiện tàu với số tiền 11,788 tỷ đồng, thực tế Vinashin giải ngân để Nam Triệu hỗ trợ Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ thanh toán nợ cho Ngân hàng VPBank Quảng Bình;

Công ty Nam Triệu sau khi hoàn thiện tòa 260 TEU số 1 và số 2, đã bàn giao tàu để khai thác có doanh thu nhưng đến nay chưa hoàn trả co ngồn 4.190 tỷ đồng;

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Bộ GTVT, SBIC đã phê duyệt hỗ trợ Công ty Bạch Đằng từ nguồn vốn 4.190 trả nợ cho VietinBank 80,876 tỷ đồng, thực tế sau đó Vinashin không dùng nguồn 4.190 mà dùng nguồn vốn từ chủ tàu để trả nợ, cho thấy việc chỉ đạo của Bộ GTVT và phê duyệt của SBIC là không đúng.

Về việc chi hỗ trợ đóng 9 tàu cá mẫu vỏ thép, số tiền 59,045 tỷ đồng: SBIC không thực hiện đúng Quyết định số 1394/QĐ-TTg của Thủ tướng, khó thu hồi được đầy đủ số tiền đã hỗ trợ.

Về việc hỗ trợ nộp thuế: Vinashin có phương án sử dụng nguồn 2.200 tỷ đồng để hỗ trợ các đơn vị nộp thuế, thực tế đã sử dụng 459,266 tỷ đồng từ nguồn 4.190 tỷ đồng là sử dụng sai nguồn. SBIC chưa kịp thời kiểm tra, giám sát để các đơn vị thành viên chậm nộp thuế và khi nhận được tiền hoàn thuế không chuyển trả ngay Vinashin/SBIC mà gửi ngân hàng để thu lãi hoặc giữ lại dùng cho việc khác. Không hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong sử dụng và thu hồi vốn; không có phương án chi tiết hoàn trả vốn hỗ trợ nộp thuế theo như cam kết tình hình tài chính các các đơn vị đều rất khó khăn, không có nguồn hoàn trả. Do đó, khó có khả năng thu hồi số tiền hỗ trợ nộp thuế còn nợ là 414,148 tỷ đồng.

Đến thời điểm thanh tra, Vinashin/SBIC chưa thực hiện quyết toán việc sử dụng vốn cho các dự án hoàn thiện tàu như hướng dẫn tại Văn bản số 523/BTC-TCDN của bộ Tài chính.

Đáng chú ý, một số khoản hỗ trợ hoàn thiện tàu dở dang nhằm giảm lỗ, giảm nhiều thiệt hại nhưng không thu hồi được nguồn tiền tạm ứng, gây thiệt hại lớn hơn so với không đầu tư thêm. Chẳng hạn, tàu 700TEU-NT29 của Công ty Nam Triệu gây thiệt hại số tie 151,76 tỷ đồng cần phải được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 14/10/2019, chấp nhận kháng nghị của VKSND, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam – Vinashin) 16 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Mức án này cao hơn 3 năm so với bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội công bố hồi tháng 6/2019.

Liên quan vụ án, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng Vinashin), Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc Vinashin).

Theo đó, HĐXX tuyên Chính 15 năm tù (giảm 1 năm); Tuyến 6 năm tù (giảm 1 năm) so với án sơ thẩm.

Riêng bị cáo Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc Vinashin) y án sơ thẩm 6 năm tù về cùng tội danh trên.

Về dân sự, TAND Cấp cao đồng ý với kháng nghị của VKS về việc tịch thu 105 tỷ đồng lãi ngoài mà Ocenbank đã chi cho các bị cáo. Khoản tiền này sẽ sung công quỹ Nhà nước.

Theo bản án, năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chi 2.200 tỷ đồng để tái cơ cấu Vinashin. Sau đó, Chính phủ tiếp tục tạm ứng gần 4.200 tỷ đồng cho Vinashin phục vụ việc sản xuất, kinh doanh.

Sau khi nhận được tiền, ông Nguyễn Ngọc Sự đã đề ra chủ trương để gửi tiền vào nhà băng của Hà Văn Thắm nhằm hưởng lãi ngoài.

HĐXX xác định 4 cựu sếp Vinashin đã cấu kết chặt chẽ, cùng bàn bạc và thống nhất để chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng lãi ngoài hợp đồng của Oceanbank.

Ông Nguyễn Ngọc Sự và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại lớn cho ngân sách. 4 bị cáo đều có trình độ, chuyên môn và nhận thức pháp luật đầy đủ nhưng vẫn chiếm đoạt tiền nhằm tư lợi cá nhân.

HĐXX quy buộc Nguyễn Ngọc Sự đã chiếm hưởng hơn 8 tỷ đồng; Trương Văn Tuyến chiếm đoạt 3,5 tỷ; Phạm Thanh Sơn hưởng 1,2 tỷ đồng; Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra và xét xử, Nguyễn Ngọc Sự và Trương Văn Tuyến đã hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Theo danviet.vn

Vụ chiếm đoạt hơn 105 tỉ lãi ngoài tại Vinashin: Cuộc đấu trí và bản lĩnh của KSV

Vụ án không có những chứng cứ trực tiếp quan trọng, do đã bị các đối tượng tiêu hủy hết; các bị can khai báo thiếu thành khẩn, nhưng bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa KSV với ĐTV ngay từ khi khởi tố vụ án, kết hợp nhiều phương pháp đấu tranh, KSV liên tục đôn đốc hoạt động điều tra.

Đã giúp quá trình điều tra và truy tố vụ án đúng thời hạn quy định. Các bị cáo đã phải nhận mức án nghiêm khắc và chịu trách nhiệm dân sự theo bản án phúc thẩm, đúng như đề nghị của Viện Kiểm sát.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc nhận và sử dụng hơn 105 tỉ đồng lãi ngoài tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin, nay là SBIC) vừa kết thúc. Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, Kiểm sát viên cao cấp Đặng Như Vĩnh (Phòng 2, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - Vụ 3, VKSND tối cao), dù đang bận rộn với những vụ án mới, vẫn luôn dõi theo từng diễn biến của phiên tòa. Chỉ đến khi HĐXX phúc thẩm tuyên án với nội dung chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKS, anh và các đồng nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm, bởi đến lúc này, việc giải quyết vụ án mới được coi là cơ bản thành công.

Hầu hết chứng cứ bị "phi tang"

Vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Vinashin thuộc giai đoạn 2 của "đại án" Hà Văn Thắm và đồng phạm. Theo Kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh, trong suốt quá trình giải quyết vụ án này, Kiểm sát viên luôn thấu suốt chủ trương của Đảng trong giải quyết án tham nhũng là "không có vùng cấm", chấp hành nghiêm túc công tác chỉ đạo điều hành nghiệp vụ của các đồng chí lãnh đạo Vụ và lãnh đạo VKSND tối cao.

Theo đó, ngày 25/1/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Vinashin, liên quan đến chủ trương, việc gửi tiền có kỳ hạn vào ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (Oceanbank) và việc chiếm đoạt, sử dụng số tiền "lãi ngoài" hơn 105 tỉ đồng của Vinashin. Ngay từ khi khởi tố vụ án, tổ Kiểm sát viên (KSV) của Phòng 2, Vụ 3 đã có sự phối hợp chặt chẽ với tổ Điều tra viên (ĐTV) Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề ra hướng điều tra cụ thể để có cơ sở khởi tố bị can.

Sau khi khởi tố vụ án, lúc đầu, Cơ quan CSĐT chỉ khởi tố được bị can Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban tài chính của Vinashin) và Nguyễn Ngọc Sự (Chủ tịch HĐTV Vinashin). Bị can Chính khai nhận: Việc Vinashin gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank nhằm đem lại lãi suất tiền gửi và khoản chi chăm sóc khách hàng, ngoài lãi suất (gọi là lãi ngoài) là chủ trương, chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Sự (Chủ tịch HĐTV) và Trương Văn Tuyến (Tổng giám đốc Vinashin). Phạm Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc) và bản thân bị can Chính cũng nhận thức rõ và đồng thuận thực hiện chủ trương này.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014, Chính đã nhận hơn 105 tỉ đồng tiền lãi ngoài từ Oceanbank. Sau khi nhận tiền, Sự giao cho Chính tiếp nhận, quản lý, không đưa vào hạch toán sổ sách của Vinashin. Sự, Tuyến, Sơn và Chính đã có cuộc họp thống nhất chủ trương sử dụng số tiền lãi ngoài vào công việc của Vinashin và riêng từng cá nhân theo chỉ đạo của Tuyến và Sự (trong đó Chính đã đưa cho Sự nhiều lần, tổng cộng 50,5 tỉ đồng, Tuyến 15 tỉ đồng, Sơn 7,5 tỉ đồng, Chính giữ lại cho mình 10 tỉ đồng). Toàn bộ quá trình nhận và chi tiêu số tiền hơn 105 tỉ đồng này, Chính đều cập nhật vào một file (tập tin) riêng theo dõi để báo cáo Sự, nhưng sau đó đã xóa sạch theo chỉ đạo của Sự.

Tuy nhiên, cả Sự, Tuyến và Sơn đều không thừa nhận có việc nhận tiền lãi ngoài và chi tiền như lời khai của Chính.

KSV đã phối hợp với ĐTV tiến hành xác minh, lấy lời khai của nhiều đối tượng liên quan là cán bộ phòng, ban của Vinashin; cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Oceanbank, trong đó có Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank, đang thụ án trong trại giam) để làm cơ sở đấu tranh với Sự. Với những bằng chứng thuyết phục, Sự đã phải thừa nhận việc gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank là chủ trương, đề nghị của Tuyến, Sơn, Chính và được sự đồng thuận của Sự. Việc chi tiền cá nhân là chủ trương khởi điểm từ Tuyến chỉ đạo Chính báo cáo Sự; khi Chính đến đưa tiền cho Sự thì có nói ngay sau đó sẽ đến đưa tiền cho Tuyến và Sơn.

Các bị các tại phiên tòa phúc thẩm vụ án vào tháng 10/2019.

Tuy vậy, Sự chỉ thừa nhận được Chính chia 8 tỉ đồng, còn không biết cụ thể Tuyến, Sơn và Chính được chia bao nhiêu. Sự khai nhận, trước khi Chính bị khởi tố, Sự đã gọi Sơn và Chính đến gặp để bàn phương án nộp trả lại tiền, khắc phục hậu quả nhưng chưa thống nhất được nên chưa thực hiện.

Tuy nhiên, Tuyến và Sơn không thừa nhận lời khai của Chính và Sự về nội dung thống nhất gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank có khoản chi lãi ngoài, Tuyến không chỉ đạo Chính dùng tiền lãi ngoài chia cá nhân, không có việc nhận 15 tỉ đồng do Chính đưa. Còn Sơn chỉ thừa nhận sau khi Tuyến nghỉ hưu đã ký một số hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank khi không có thẩm quyền, không được ủy quyền là sai, mà không thừa nhận việc họp thống nhất gửi tiền vào Oceanbank có khoản chi lãi ngoài, không nhận số tiền 7,5 tỉ đồng như lời khai của Chính.

KSV đã phối hợp với ĐTV triển khai hàng loạt hoạt động xác minh, như: thực nghiệm điều tra đối với Chính về nội dung, diễn biến cuộc họp 4 người bàn về việc gửi tiền, việc chi tiêu, sử dụng, chia hưởng số tiền chiếm đoạt cá nhân, việc đóng gói tiền để chuyển cho Sự, Tuyến, Sơn; củng cố lời khai của Sự; triệu tập làm việc đối với Tuyến và Sơn để đấu tranh, thuyết phục, động viên các đối tượng khai báo.

Mặc dù vậy, 2 đối tượng này vẫn ngoan cố, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tổng hợp tất cả những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, có đủ cơ sở để xác định vai trò đồng phạm của Tuyến và Sơn đối với hành vi phạm tội của Chính và Sự. Trên cơ sở đề xuất của tổ ĐTV và tổ KSV, ngày 6/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về Tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Trực tiếp KSV cùng ĐTV tiếp tục xét hỏi, đấu tranh với hai bị can Chính, Sự, làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai của hai bị can này; tiếp tục triệu tập lấy lời khai của các cá nhân có liên quan (như các cán bộ chủ chốt của Oceanbank; 10 lãnh đạo các phòng, ban các thời kỳ và một số nhân viên nhận tiền từ Ban Tài chính kế toán của Vinashin;...), khẳng định việc lãnh đạo Vinashin nhận tiền lãi ngoài và phê duyệt các khoản chi cho đối ngoại từ tiền lãi ngoài.

Tuy vậy, đến lúc này, Tuyến chỉ thừa nhận trực tiếp ký 2 hợp đồng và ủy quyền cho Chính, Sơn ký gửi tiền vào Oceanbank khi chưa được sự đồng ý của Chính phủ, song không biết rõ việc Oceanbank chi lãi ngoài cho Vinashin; chỉ nhận được tổng cộng 3,5 tỉ đồng và một số khoản chúc tết khác từ Chính sau khi đã nghỉ hưu. Còn Sơn vẫn không thừa nhận việc đồng ý chủ trương, nhận tiền chi lãi ngoài, nhưng thừa nhận được Chính đưa 1,2 tỉ đồng tại phòng làm việc.

Củng cố chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng đi đến nhận định, mặc dù Tuyến và Sơn khai báo thiếu thành khẩn nhưng lời khai của Chính, Sự là khách quan, phù hợp với nhau; đủ căn cứ xác định: Mặc dù chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhưng 4 bị can trên đã thống nhất chủ trương và thực hiện gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank để hưởng lãi suất tiền gửi, đồng thời hưởng thêm khoản lãi ngoài. Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, lãnh đạo và nhân viên Oceanbank chi nhánh Thăng Long đã trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính hơn 105 tỉ đồng. Sau khi được sự đồng ý của Sự, Chính đã quản lý và sử dụng, phân chia số tiền cho 4 cá nhân như lời khai của bị can Chính. Tuyến và Sơn đều biết có tiền lãi ngoài và đồng ý quyết định sử dụng tiền lãi ngoài để chi cho hoạt động của Tập đoàn và cho cá nhân 4 đối tượng. Như vậy, hành vi của Tuyến và Sơn đồng phạm với Sự, Chính trong việc chiếm đoạt cá nhân số tiền hơn 105 tỉ đồng tiền lãi ngoài do Oceanbank chuyển cho Vinashin như nêu trên.

Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKS để đề nghị truy tố, để bảo đảm việc truy tố có đầy đủ căn cứ, đúng pháp luật, tổ KSV, trực tiếp là KSV Đặng Như Vĩnh đã tiến hành phúc cung các bị can một lần nữa. Sau khi hoàn thành việc phúc cung, KSV tổ chức họp giữa hai cơ quan tố tụng, đi đến nhận định: về tố tụng, quá trình điều tra vụ án đã thực hiện đúng quy định của BLTTHS năm 2015; Về nội dung, đủ căn cứ kết luận 4 bị can nêu trên phạm Tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", số tiền hơn 105 tỉ đồng lãi ngoài của Oceanbank, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 355 BLHS.

Ngày 18/3/2019, VKSND tối cao đã ban hành Cáo trạng số 29/CTr-VKSTC-V3 truy tố 4 bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về Tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, khoản 4, Điều 355 BLHS; đồng thời, phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm. Kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh được VKSND tối cao biệt phái xuống VKSND TP Hà Nội, làm thành viên của tổ công tố tại phiên tòa sơ thẩm vụ án.

Phán quyết sơ thẩm chưa phù hợp pháp luật

Tại phiên tòa sơ thẩm, KSV Đặng Như Vĩnh là một trong 2 KSV chính trong tổ công tố đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sự 18 - 20 năm tù; Trương Văn Tuyến 7 - 8 năm tù, Phạm Thanh Sơn 8 - 9 năm tù, Trần Đức Chính 18 - 20 năm tù, cùng về Tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS khẳng định toàn bộ số tiền lãi ngoài hơn 105 tỉ đồng mà Vinashin nhận từ Oceanbank là khoản chi trái pháp luật, sau đó đã bị các bị cáo chiếm đoạt nên cần phải được thu hồi đủ để sung công quỹ, tương ứng với vai trò, mức độ sai phạm của từng bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6/2019.

Sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên bố các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố, xử phạt các bị cáo: Nguyễn Ngọc Sự 13 năm tù, Trần Đức Chính 17 năm tù, Trương Văn Tuyến 7 năm tù và Phạm Thanh Sơn 6 năm tù. Về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng và trách nhiệm cá nhân: Tiếp tục tạm giữ số tiền 14,285 tỉ đồng đã thu giữ của các bị cáo để hoàn trả cho Oceanbank; buộc bị cáo Chính phải tiếp tục truy nộp số tiền hơn 69 tỉ đồng; buộc các bị cáo liên đới truy nộp số tiền 22.583.600.000 đồng chia theo kỷ phần và vai trò của các bị cáo. Các khoản tiền truy nộp này được khấu trừ vào nghĩa vụ của Hà Văn Thắm phải trả cho Oceanbank theo quyết định của bản án hình sự phúc thẩm trước đó.

Phán quyết của Tòa sơ thẩm không đúng với quan điểm đề nghị của VKS về mức hình phạt đối với bị cáo Sự, về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng và trách nhiệm cá nhân các bị cáo. Bởi, bị cáo Sự giữ vai trò đầu vụ nhưng chỉ phải chịu mức án 13 năm tù (thấp hơn mức án của bị cáo Chính), là quá nhẹ, chưa bảo đảm tính công bằng, chưa đáp ứng được công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm về tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Việc buộc một mình bị cáo Trần Đức Chính chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền hơn 60 tỉ đồng cũng là khiên cưỡng, chưa phản ánh đúng bản chất vụ án. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng, việc Tòa tuyên tạm giữ số tiền đã thu giữ của các bị cáo và buộc các bị cáo phải tiếp tục truy nộp số tiền còn thiếu để hoàn trả cho Oceanbank, được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi hoàn của Hà Văn Thắm là không đúng quy định pháp luật, bởi số tiền hơn 105 tỉ đồng là khoản chi trái pháp luật, sau đó đã bị các bị cáo chiếm đoạt. Do đó, khoản tiền này phải được xác định là khoản tiền do phạm tội mà có, nên cần phải tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Kiên quyết bảo vệ quan điểm truy tố

Sau phiên tòa sơ thẩm, tổ công tố đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo VKSND TP Hà Nội kháng nghị một phần bản án, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự và kháng nghị phần dân sự, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm tuyên cả 4 bị cáo phải chịu trách nhiệm chung về số tiền hơn 105 tỉ đồng nhận lãi ngoài và phải tịch thu sung công quỹ số tiền này. Đề xuất của tổ công tố đã được lãnh đạo VKSND TP Hà Nội chấp nhận.

Sau khi VKSND TP Hà Nội có kháng nghị phúc thẩm và 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt (bị cáo Nguyễn Ngọc Sự không kháng cáo), vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án.

Xem xét toàn diện vụ án, Tòa cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKS, tăng mức án đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự lên 16 năm tù (tăng 3 năm tù); bị cáo Trần Đức Chính được giảm án còn 15 năm tù, bị cáo Trương Văn Tuyến 6 năm tù; giữ nguyên mức án đối với bị cáo Phạm Thanh Sơn (6 năm tù).

Về phần dân sự, Tòa cấp phúc thẩm cho rằng toàn bộ số tiền hơn 105 tỉ đồng lãi ngoài có nguồn gốc từ tiền Nhà nước cấp cho Vinashin tái cơ cấu, đã bị các bị cáo gửi trái phép vào Oceanbank. Do đó, Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Hà Nội, tuyên tịch thu và truy thu từ 4 bị cáo cho đủ 105 tỉ đồng để sung công.

Phán quyết của bản án phúc thẩm được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Còn Kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh cũng như các thành viên của tổ công tố thì thở phào nhẹ nhõm, bởi đến nay, về cơ bản, vụ án đã được giải quyết thành công. Đây chính là động lực giúp các Kiểm sát viên tiếp tục toàn tâm, toàn ý cho những vụ án mới đầy thách thức ở phía trước.

Vụ án không có những chứng cứ trực tiếp quan trọng, do đã bị các đối tượng tiêu hủy hết; các bị can khai báo thiếu thành khẩn. Nhưng bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa KSV với ĐTV ngay từ khi khởi tố vụ án, kết hợp nhiều phương pháp đấu tranh, KSV liên tục đôn đốc hoạt động điều tra,...đã giúp quá trình điều tra và truy tố vụ án đúng thời hạn quy định, có cơ sở vững chắc, không phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả cuối cùng, các bị cáo đã phải nhận mức án nghiêm khắc và chịu trách nhiệm dân sự theo bản án phúc thẩm, đúng như đề nghị của Viện Kiểm sát.

Thủy Nguyễn

Theo baovephapluat

Nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự bị tăng thêm 3 năm tù HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sự 16 năm tù (tăng 3 năm đối với bản án sơ thẩm) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo tại phiên phúc thẩm - Ảnh: T.A Ngày 14.10, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025

Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025

Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025

Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025

Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025

Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025

Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025

Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.