Đại án OceanBank: Hà Văn Thắm tiếp tục bị khởi tố
VKSND Tối cao vừa phê chuẩn khởi tố bị can 11 người trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và đồng phạm gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng, cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Hà Văn Thắm khai báo tại tòa án Hà Nội
Trong 11 người này, các bị can Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Sau đó, khi điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án, ngày 9/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.
Điều tra cho thấy, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên OceanBank rút tiền của ngân hàng bằng cách lập khống, nâng khống giá trị các hợp đồng dịch vụ với đối tác. Sau đó, đối tác sẽ hoàn trả lại số tiền được nâng khống cho nhóm bị can. Tổng cộng, phía đối tác của OceanBank đã hoàn lại trên 80 tỷ đồng nhưng các bị can không đưa vào ngân hàng, lại chuyển vào tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thùy Dương để chi dùng. Hiện tại, cơ quan điều tra xác định 11 bị can trong vụ đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng.
Ông Hà Văn Thắm (SN 1972, ở Bắc Giang) nguyên là Chủ tịch Ngân hàng OceanBank, từng 2 năm liền giữ vị trí người giàu thứ 8 trên sàn chứng khoán. Sau đó, ông Thắm và các đồng phạm bị xác định đã gây thiệt hại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng. Tháng 5/2018, ông Thắm bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án tù chung thân về 4 tội danh, gồm “Tham ô tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngoài ra, hành vi phạm tội khi chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm đã “kéo” theo hàng loạt lãnh đạo tập đoàn khác vào vòng lao lý như Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng GĐ OceanBank (án tử hình), Nguyễn Ngọc Sự – nguyên Chủ tịch Vinashin, Từ Thành Nghĩa – nguyên Tổng GĐ Vietsovpetro… Ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và một số lãnh đạo khác của PVN cũng bị xử lý hình sự vì liên quan vụ đầu tư 800 tỷ đồng vào OceanBank, dẫn tới mất vốn.
XUÂN ÂN
Theo PLO
Vụ Vinashin: Tăng hình phạt để đảm bảo tính công bằng, nghiêm khắc trừng trị kẻ chủ mưu?
Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Có
Không
Tags: án_tử_hình Lê_Thị_Thu_Thủy OceanBank tòa_án_Hà_Nội Hà_Văn_Thắm Nguyễn_Ngọc_Sự Vũ_Thị_Thùy_Dương Chủ_tịch_Vinashin
Mới nhất
Xem nhiều
18+ khi yêu: Vì gặp được emTrải nghiệm đầu tiên của game thủ Liên Quân Mobile (Arena of Valor) khi thử qua Tốc ChiếnThi đấu công bằng – khái niệm hoàn toàn mới trong Đỉnh Phong Tam QuốcTân Thiên Long Mobile VNG mang đến dàn hoạt động PVE, PVP cày cuốc chuyên sâu vô cùngĐập hộp và khám phá loa di động đậm chất retro Divoom DiTooGiám đốc Audio Hoàng Hải: Mang lại giá trị cốt lõi bằng sản phẩm phù hợp nhấtMáy tính gaming 37 năm tuổi Commodore 64 được hồi sinh, xuất hình 720p@60Hz và cài sẵn 64 gameTop 10 tựa game siêu anh hùng đã chinh phục cả cộng đồng game thủTop 10 tựa game có cấu hình “linh hoạt” dành cho cả PC khỏe và yếuVivo V17 lộ video thực tế với thiết kế như Galaxy M30sTrang đặt trước OPPO Reno 3 và Reno 3 Pro 5G đã được tạo6 cách mix đồ bạn cần tránh nếu không muốn cộng thêm 10kg cho thân hình của mìnhYoutube Rewind 2019: 10 tựa game nào đang dẫn đầu danh sách về lượt xem?Taskmaster sẵn sàng vượt qua Thanos, trở thành nhân vật phản diện tuyệt vời nhất MCU!3 điều đặc biệt khiến Giáng Sinh Năm Ấy trở thành phim Giáng sinh đáng xem nhất 10 năm quaEddie Redmayne và những bóng hồng đầy ấn tượng trên màn ảnh: “Thuận nàng, thuận chàng”, đóng phim gì cũng nổiKhán giả háo hức ngóng trông bom tấn Hollywood được mong chờ nhất mùa cuối nămNhững bộ phim ra mắt dịp cuối năm 2019, là lựa chọn giúp khán giả có một mùa giáng sinh đáng nhớ không thể bỏ lỡ!Đánh giá tai nghe true wireless Tronsmart Spunky Beat: "đánh tạp" tốt ở tầm giá dưới 1 triệu đồngBị “cấm” mua quần áo ở thiên đường mua sắm Orchard Road, Giang Ơi và Anh Bạn Thân mua ngay những món này cho bõ tức5 phút gameplay đỉnh cao của Diablo Immortal, ai còn chê là bom xịt nữa nào ?HLV kkOma: "Tôi mong mọi người sẽ luôn yêu quý những tuyển thủ từng khoác áo SKT"Lốc xoáy lửa kinh hoàng như cảnh từ địa ngục ở AustraliaMechWarrior 5: Mercenaries tung Launch Trailer trước phát khi hànhKhoảnh khắc TWICE hồi hộp đếm từ 1 đến 3 mới dám quay sang chào IU hot trở lại: Đúng là "máu fangirl" nhà JYP di truyền từ đời này sang đời khác!Dân mạng phản ứng bùng nổ với trailer Wonder Woman 1984 nhưng mải lo xin link nhạc quên luôn chị đẹp!Hoa hậu Khánh Vân: 'Tôi chưa dám tin mình đăng quang'5 mĩ nhân đổ bộ màn ảnh rộng tháng 12: Chi Pu - Thanh Hằng táo bạo với cảnh nóng, hóng nhất vẫn là nàng thơ "Mắt Biếc"Chán cover nhạc TWICE tiền bối cùng nhà, ITZY chuyển sang nhảy nhạc BLACKPINK đến "đối thủ" TXT chuẩn không cần chỉnhKingdom Heart III: Remind cập nhật những tính năng mới trong DLC sắp ra mắtCon trai Đan Trường lên máy bay về Việt Nam ra mắt công ty riêng nhưng dân tình chỉ chú ý đến tượng đài nhan sắc “bố Bo” dù chỉ lia ngang máy quay
Tiêu điểm
Thông tin đang nóng
Tin mới nhất
Gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, ông Trầm Bê khai gì?
19:11:09 07/12/2019
Khi làm việc với Cơ quan điều tra, ông Trầm Bê khai rằng: “Thấy có tài sản thế chấp, ngân hàng không mất vốn thì cho vay”.Mẹ tử tù gần 12 năm kêu oan cho con trai
16:47:40 07/12/2019
Bà Nguyễn Thị Loan, 56 tuổi, mẹ tử tù Hồ Duy Hải, phải bán căn nhà, cùng con gái ở nhờ nhà anh ruột, sau 12 năm ròng rã kêu oan.Nhóm lừa bán thiên thạch trăm triệu USD lĩnh án 67 năm tù
10:10:07 07/12/2019
Dựng lên chuyện có vật gia bảo thiên thạch giá trăm triệu USD để lừa đảo nhiều người số tiền hơn 9,7 tỷ đồng, 4 bị cáo chia nhau mức án 67 năm tù.Kết quả phân chia tài sản của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên
09:36:06 07/12/2019
Tòa phúc thẩm tuyên cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn; vua cà phê nắm quyền điều hành Tập đoàn Trung Nguyên và bà Thảo được sở hữu vàng và tiền mặt trị giá 1.764 tỷ ở ngân hàng.Tòa án tỉnh Long An có vi phạm trong quá trình tố tụng?
23:22:43 06/12/2019
Nhiều hộ dân ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An phản đối việc chính quyền thu hồi đất với mức giá thấp hơn giá thị trường để giao cho doanh nghiệp kinh doanh, trong khi họ bị hất khỏi mảnh đất mà mấy đời tạo dựng, mất đất sản xuất và cuộc ...Phạt 10 triệu đồng người đang tù treo giả danh phóng viên
21:11:58 06/12/2019
Lê Văn Phan từng xưng phóng viên đi làm luật rồi bị bắt. Đang thụ án tù treo, người này lại chứng nào tật nấy.Mộng mị của người chồng thấy vợ và bạn thân trong nhà nghỉ
20:28:10 06/12/2019
Trong cơn uất hận khi phải chứng kiến cảnh vợ và bạn thân quấn lấy nhau trong phòng nghỉ, Hưng đã cầm dao xông vào.Kỳ án tử tù Hồ Duy Hải: Những điều khó lý giải
20:18:06 06/12/2019
Việc luật sư Võ Thành Quyết vừa là luật sư chỉ định lại ký hợp đồng với gia đình Hồ Duy Hải là không phù hợp Điều 57 Bộ luật Tố tụng hình sự, vi phạm Thông tư liên tịch số 66/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.Vụ 'cho ở nhờ, mất luôn nhà' ở Bến Tre: Công lý được thực thi
18:49:48 06/12/2019
Khổ chủ trong vụ cho ở nhờ, mất luôn nhà ở Bến Tre mà Báo Thanh Niên từng liên tục phản ánh, sẽ được nhận lại nhà vào ngày 10.12 tới.Lời cuối ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhắn nhủ tới vợ cũ
18:37:56 06/12/2019
Có thể nói, quyết định này của tòa là chiến thắng của ông Vũ. Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa ông Vũ không hề vui mà ngồi lặng, bần thần rất lâu. Khi báo chí tiếp cận, phỏng vấn, ông im lặng một hồi mới trả lời.Vụ ly hôn Trung Nguyên: Bản án giám đốc thẩm có phải là cuối cùng?
15:03:00 06/12/2019
Nếu không đồng thuận với quyết định của bản án phúc thẩm vừa mới tuyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có quyền làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực. Nhưng, liệu đây có phải thủ tụ...Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ kiến nghị giám đốc thẩm bản án ly hôn
14:47:56 06/12/2019
Đó là thông tin từ luật sư Lê Thị Hoài Giang, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Theo vị luật sư “bản án phúc thẩm bất công với bà Thảo và các con của bà“.Nhầm nên sinh họa
14:11:36 06/12/2019
TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Tống Minh Hậu (1989, trú xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải ch...Chờ thi hành án tử hình, nguyên Giám đốc ngân hàng tiếp tục hầu tòa
13:49:22 06/12/2019
Dù đã bị HĐXX cấp Phúc thẩm tuyên án tử hình từ năm 2014 nhưng Vũ Việt Hùng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông vẫn chưa hết tội và phải ra hầu tòa với tội danh khác.Cuộc chiến ly hôn 4 năm của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ
09:24:06 06/12/2019
Bà Thảo nộp đơn ly hôn từ 2015 nhưng 4 năm sau, tòa cấp phúc thẩm mới chấp thuận để vợ chồng bà ly hôn. Bà Thảo bị tước hết quyền hành ở các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên.Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về vợ cũ sau khi tòa tuyên án phúc thẩm
09:01:08 06/12/2019
Với bản án Tòa phúc thẩm đã tuyên chiều 5/12, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận định rằng đã “đúng đạo lý”. Song, sự vắng mặt của bà Thảo làm cho ông “không bao giờ vui.Đi tù vì trộm tài sản của em ruột
08:18:04 06/12/2019
Sau khi đến nhà mẹ ruột chơi trong lúc nói chuyện, Lê Thị Trường An (sinh năm 1970, ngụ ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) phát hiện em ruột có gửi tiền trong phòng ngủ, An nảy sinh ý định trộm.Phúc thẩm xử lý hôn vợ chồng vua càphê Trung Nguyên: Ai được điều hành tập đoàn?
08:05:53 06/12/2019
Chiều hôm qua (5/12), phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TPHCM xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã kết thúc, với bản án tuyên ông Vũ tiếp tục nắm quyền điều hành tập đoàn Trung Nguyên.Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trầm ngâm sau khi tòa tuyên án ly hôn
23:01:22 05/12/2019
Khi tòa phúc thẩm tuyên án vụ ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tỏ ra trầm ngâm. Ông nói dù kết quả diễn ra thế nào đều không vui.Vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên phải đóng bao nhiêu tiền án phí?
22:21:38 05/12/2019
Tòa phúc thẩm công nhận ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo thuận tình ly hôn, có trách nhiệm cùng nuôi dưỡng 4 người con. Về án phí dân sự sơ thẩm, bà Thảo và ông Vũ phải đóng tổng cộng gần 8 tỷ đồng.Vụ Trung Nguyên: Tòa cho ly hôn, ông Vũ giữ quyền điều hành tập đoàn
20:56:09 05/12/2019
Sau phiên xét xử chiều 5/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định giữ nguyên quyền điều hành Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bác kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.Vợ chồng ông chủ Trung Nguyên được ly hôn, giữ nguyên cách chia tài sản
18:14:50 05/12/2019
Tuyên án phúc thẩm vụ ly hôn của ông chủ Trung Nguyên, HĐXX bác kháng cáo của cả 2 vợ chồng, giữ nguyên cách chia tài sản của bản án sơ thẩm.Bà Diệp Thảo không đến buổi tuyên án chiều 5/12
15:46:06 05/12/2019
Chiều 5/12, sau 3 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 14h10, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và một số luật sư của mình vẫn chưa có mặt.Tòa có hủy án ly hôn vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên?
13:54:42 05/12/2019
Tại tòa phúc thẩm, bà Thảo kháng cáo xin hủy bản án và mong muốn đoàn tụ với chồng; ông Vũ muốn sớm ly hôn và giữ nguyên bản án sơ thẩm.Khối tài sản vợ chồng Trung Nguyên tranh chấp từ trước đến nay
12:53:19 05/12/2019
VKS đề nghị hủy án sơ thẩm phần chia tài sản chung của vợ chồng cà phê ly hôn. Chiều nay, HĐXX sẽ ra phán quyết thế nào?Ông Vũ và bà Thảo sẽ đoàn tụ thế nào sau khi đã dành những lời này cho nhau?
08:26:45 05/12/2019
“Thường người bị bệnh đó rất cần người thân của mình nhận ra và giúp, còn không ai bị bệnh tâm thần mà biết mình đang bị tâm thần hết”, bà Thảo nói về ông Vũ khi bày tỏ mong muốn gia đình đoàn tụ sau nhiều phiên tòa xét xử vụ ly hôn của...3 kịch bản phán quyết vụ ly hôn vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên
08:17:38 05/12/2019
HĐXX phúc thẩm có thể chấp nhận đề nghị của VKS để sửa bản án; hủy án để xét xử lại hoặc bác tất cả kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.Làm ăn bết bát, "vẽ" dự án vay tiền rồi bỏ trốn
22:40:14 04/12/2019
Vay tiền của người khác để đổ vào kinh doanh, tuy nhiên việc làm ăn không thuận lợi khiến khoản nợ ngày một phình to. Do mất khả năng chi trả, người phụ nữ ở Hòa Bình đã sang nhượng toàn bộ tài sản rồi ôm tiền bỏ trốn.Ngày thứ 3 xét xử, VKS đề nghị hủy toàn bộ phần chia tài sản của án sơ thẩm
22:35:45 04/12/2019
Trong phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn nhà cà phê Trung Nguyên sáng 4/12, VKSND cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của ông Vũ, đồng thời đề nghị giữ nguyên phần ly hôn như bản án sơ thẩm. Riêng phần phân chia tài sản, VKS đề nghị hủy đ...Trốn nã đi “ăn bay”
20:16:25 04/12/2019
Bị cáo Tạ Ngọc Thành (1985, trú xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản.Bị vợ mắng, người bố đánh chết con trai tật nguyền
20:11:55 04/12/2019
Bị vợ mắng nhưng Bùi Văn Ninh ở Hòa Bình lại giận cá chém thớt khi dùng gậy, gạch đánh liên tiếp vào người và đầu đứa con trai tật nguyền khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ tặng vợ tài sản 100 tỷ ở Singapore
16:14:43 04/12/2019
Tại tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề nghị HĐXX ghi nhận ông tặng cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo tài sản ở Trung Nguyên Singapore.Cảm xúc đối lập của vợ chồng Trung Nguyên sau phiên phúc thẩm ngày 3
14:50:22 04/12/2019
Kết thúc phiên xét xử sáng 4/12, tòa quyết định hủy một phần tranh chấp về tài sản, yêu cầu tòa sơ thẩm giải quyết lại vấn đề tranh chấp tài sản và đề nghị HĐXX chấp nhận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn.Vụ "cưa cây khô phạm tội trộm cắp": TAND Tối cao rút hồ sơ để xem xét
13:21:29 04/12/2019
Trước ý kiến của nhiều Đại biểu Quốc hội về kỳ án cưa cây khô bị xử tội trộm cắp, TAND Tối cao đã rút hồ sơ để xem xét.Ông Vũ: 'Qua phải trả giá, âu cũng là kiếp nạn để thử thách thiện tâm'
13:07:25 04/12/2019
Qua phải trả giá thôi, không có hối hận gì hết... Âu cũng là kiếp nạn để thử thách xem thiện tâm của qua, bản lĩnh của qua đến đâu, ông Vũ nói rồi bước vào phòng xử án.
