Thành lập 16 công ty “ma”, “rút” hàng tỷ đồng của ngân hàng

Hai giám đốc công ty TNHH cấu kết với 2 cán bộ ngân hàng, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều và tối ngày 9- 3, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết đối với 4 đối tượng về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, và tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Số đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Hưng (SN 1970), giám đốc công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên, trụ sở tại Hà Nội; Phan Đức Mạnh (SN 1971), giám đốc công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Quý; cùng 2 cán bộ một ngân hàng ở Hà Nội là Đinh Công Khánh (SN 1980) và Trần Kim Hòa (SN 1961).

Trong vụ án này, Nguyễn Thành Hưng giữ vai trò chủ mưu. Cụ thể, Hưng đã thành lập tổng cộng 16 công ty TNHH, trực tiếp làm giám đốc 1 công ty; nhờ em rể là Phan Đức Mạnh điều hành 1 công ty; số công ty còn lại, Hưng thuê bạn bè, người quen làm giám đốc với mức lương từ 1,5 triệu- 2,5 triệu đồng/ tháng. Các công ty của Hưng không kinh doanh, mà thực chất được thành lập để vay vốn ngân hàng.

Hóa đơn GTGT là một trong những loại giấy tờ thường bị tội
phạm lợi dụng để chiếm đoạt tiền (Ảnh minh họa)

Cho đến khi hành vi gian lận bị lộ tẩy, Hưng và đồng bọn đã vay được cả trăm tỷ đồng của nhiều tổ chức tín dụng. Trong số này, cơ quan công an xác định, công ty Thủy Tiên của Hưng đã sử dụng 5 hóa đơn GTGT khống của công ty TNHH xây dựng Sơn Lâm, làm hồ sơ đề nghị ngân hàng của 2 đối tác Khánh và Hòa vay vốn, giải ngân 17 tỷ đồng. Tương tự, công ty Phú Quý của Phan Đức Mạnh đã có hành vi làm giả hồ sơ, sử dụng hóa đơn GTGT khống của công ty Sơn Lâm để vay vốn và giải ngân số tiền 35 tỷ đồng.

Quá trình Hưng và Mạnh làm thủ tục vay vốn và giải ngân các khoản vay, Đinh Công Khánh được giao nhiệm vụ thẩm định, giải quyết hồ sơ vay vốn của 2 công ty Thủy Tiên và Phú Quý. Khánh biết rõ Hưng và Mạnh sử dụng hồ sơ giả và hóa đơn GTGT khống, nhưng vẫn “tạo điều kiện” để 2 giám đốc “lừa” rút được tiền.

Đối với Trần Kim Hòa, “xếp” của Khánh; ông Hòa là thành viên trong tổ định giá tài sản đảm bảo nhưng đã không trực tiếp đi kiểm tra thực tế mà ủy quyền cho cấp dưới thực hiện. Bản thân ông Hòa còn ký một số văn bản giả mạo để công ty Phú Quý hợp thức hóa việc rút tiền. Vụ án đang được cơ quan ANĐT khai thác mở rộng.

Theo ANTD