Thái Bình: Khởi tố 19 kẻ giả danh công an, VKS chiếm đoạt trên 28 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố 19 bị can giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát để giúp bị hại giải quyết vụ việc, chiếm đoạt số tiền trên 28 tỷ đồng.
Tối 15/1, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can có hành vi giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát (VKS), chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng.
Công an TP Thái Bình khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh minh họa)
Các bị can, gồm: Trần Việt Bắc (SN 1993), Trần Đình Hoàng (SN 1990, cùng trú tại Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1999, trú tại Nghệ An); Nguyễn Thu Trà (SN 2002), Trịnh Đức Thắng (SN 1999), Phạm Văn Đối (SN 1990), Hoàng Xuân Lâm (SN 2000), Nguyễn Văn Nam (SN 1999), Nguyễn Đắc Huấn (SN 1993, cùng trú Hà Nội).
Trần Thị Lĩnh (SN 1990), Đào Thanh Tùng (SN 1991), Đặng Văn Mạnh (SN 1994), Đào Văn Long (SN 1997), Đào Văn Hiểu (SN 1981), Đặng Văn Vinh (SN 1996), Đào Anh Tuấn (SN 1997), Đào Xuân Minh (SN 1996), Trần Văn Ngọc (SN 2000), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1997, cùng trú tại tỉnh Thái Bình).
Video đang HOT
Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thái Bình phát hiện đường dây lừa đảo hoạt động phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam ở trong nước với quy mô đặc biệt lớn.
Những kẻ này giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại, thông báo bị hại bị giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó, chúng giả danh cơ quan công an, VKS hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của chúng để chiếm đoạt. Từ tháng 11/2022 đến 31/12/2022, đường dây lừa đảo trên chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an TP Thái Bình phối hợp với các đơn vị mở rộng điều tra vụ án.
Khởi tố đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục đi lừa đảo
Vừa ra tù, Trần Trung Kiên lại tiếp tục lên mạng xã hội lừa bán pháo hoa để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/1, nguồn tin từ công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Trung Kiên (23 tuổi, trú tại thôn Trung Thành, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa tháng 11/2022, Trần Trung Kiên sử dụng mạng xã hội facebook tạo trang có tên "Pháo hoa tết 2023 sỉ, lẻ các loại".
Cơ quan công an ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Trung Kiên.
Sau đó, Kiên đăng tải các bài viết và hình ảnh về nội dung bán pháo sỉ, lẻ các loại trên toàn quốc với mục đích nhận tiền đặt cọc của khách hàng có nhu cầu mua để chiếm đoạt số tiền đó.
Để thu hút khách hàng, Kiên đã chạy quảng cáo trên các trang mạng đồng thời đăng ký tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc lừa đảo.
Ngày 26/11, anh Ngô Tuấn M. (29 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) có nhu cầu mua pháo hoa về chơi tết nên tìm kiếm trên mạng xã hội facebook. Thấy nội dung bài viết bán pháo trên trang của Kiên, anh M. đã liên lạc để hỏi mua.
Quá trình trao đổi, anh M. được Kiên tư vấn giá cả về các loại mặt hàng pháo. Sau khi thống nhất, Kiên yêu cầu anh M. chuyển khoản tiền đặt cọc mua hàng trước, rồi hẹn đến nhà giao hàng.
Sau đó, Kiên cung cấp cho anh M. tài khoản ngân hàng của mình để anh M. chuyển tiền cọc vào.
Anh M. tin tưởng nên chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản của Kiên với tổng số tiền 2.760.000 đồng.
Ngay sau khi nhận được tiền, Kiên chặn tài khoản facebook, cắt đứt liên lạc với anh M. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Kiên sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Đối tượng Trần Trung Kiên tại cơ quan công an.
Ngày 29/12/2022, anh Ngô Tuấn M. đã làm đơn trình báo lên Công an huyện Đức Thọ về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.760.000 đồng.
Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Thọ xác định Trần Trung Kiên chính là đối tượng gây ra vụ việc trên.
Được biết, vào tháng 5/2022, Trần Trung Kiên bị TAND huyện Đức Thọ xử phạt 4 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cũng bằng hình thức trên. Đầu tháng 11/2022, Kiên vừa ra tù trở về địa phương.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
Thế chấp 16 bộ hồ sơ nhà giả, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng Nữ "siêu lừa" làm giả 16 bộ hồ sơ nhà đất để thế chấp vay tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của hàng chục cá nhân rồi bỏ trốn, sau 11 năm mới ra toà lãnh án . Ngày 9/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Thị Thanh Vân (SN 1959, ngụ tại quận...