Terraform Labs tiếp tục bị nhiều cáo buộc sau sự sụp đổ của LUNA/UST
Sau sự sụp đổ của LUNA và UST, được biết đến với cái tên ‘ thảm họa Terra’, Terraform Labs đang dính vào hàng loạt rắc rối pháp lý với tình thế ngày càng bất lợi đối với họ.
Trong động thái mới nhất, Terraform Labs đã bị sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) điều tra về hành vi biển thủ tài sản. Cùng lúc, hai đơn kháng cáo của công ty chống lại điều tra của Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) đã bị tòa án nước này bác bỏ, buộc Do Kwon phải tuân theo lệnh triệu tập của SEC.
Tòa án Mỹ bác kháng cáo chống SEC của Do Kwon và Terraform Labs
Hàn Quốc điều tra tham ô trong Terraform Labs
Theo Chosun Ilbo, Đội điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán trực thuộc Văn phòng công tố quận Nam Seoul vẫn đang tiếp tục điều tra về các hành vi của Terraform Labs kể từ sau sự cố token LUNA cũ (hiện giờ là LUNC) và stablecoin UST (nay là USTC) sụp đổ.
Song song đó, ngày 7.6, Sở cảnh sát thủ đô Seoul (Hàn Quốc) cho biết thêm là đang tiến hành điều tra một vụ án khác trong Terraform Labs – biển thủ “Bitcoin” từ quỹ của Terra.
Chosun Ilbo đăng tin cảnh sát Seoul đang điều tra một vụ biển thủ t.iền mã hóa tại Terraform Labs
Cụ thể, cảnh sát đã nhận được thông tin trình báo về việc một nhân viên của Terraform Labs đã biển thủ t.iền từ công ty vào tháng 5 năm ngoái, tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy mối liên hệ giữa nhân viên này với giám đốc điều hành Kwon Do-hyeong (Do Kwon). Chính vì vậy, vụ việc này được cảnh sát Seoul coi là “hành vi tham ô cá nhân của một nhân viên”.
Tòa án Mỹ bác đơn khiếu nại SEC, Do Kwon sẽ phải tuân theo lệnh triệu tập
Cũng trong tuần này, vào ngày 9.6 (giờ Mỹ), tòa án Mỹ đã bác bỏ hai đơn kháng cáo của Terraform Labs chống lại Ủy ban chứng khoán nước này (SEC). Trong đó một đơn khiếu nại việc SEC đã triệu tập trực tiếp Do Kwon liên quan đến Hội nghị Mainnet (tháng 9.2021), đơn còn lại khiếu nại về cáo buộc liên quan đến Mirror Protocol không đăng ký hoạt động với SEC.
Với đơn khiếu nại thứ nhất, tòa tuyên bố Do Kwon là người đại diện của Mirror Protocol nên đơn triệu tập gửi đích danh ông Kwon.
Video đang HOT
Còn với đơn khiếu nại thứ hai, tòa án đã tìm ra bằng chứng Terraform Labs đã tổ chức quảng bá Mirror Protocol đến nhà đầu tư Mỹ, tuyển dụng nhân viên Mỹ và đạt thỏa thuận giao dịch token với nhiều công ty Mỹ (một thỏa thuận có giá trị lên đến 200.000 USD). Thậm chí, trong một cuộc đàm phán với một công ty tư nhân thì Terraform Labs đã tự nhận 15% người dùng Mirror là người Mỹ.
Toà án Mỹ bác bỏ kháng cáo của Do Kwon
Như vậy, Terraform Labs và Do Kwon sẽ phải tuân thủ theo lệnh triệu tập của SEC.
Ngoài ra, SEC được cho là đã phỏng vấn nhân viên của Terraform Labs và thu về một thông tin đắt giá: trong những tháng trước cú sập, công ty đã rút ra khoảng 80 triệu USD mỗi tháng mà không có lý do cụ thể. Đây được xem là một chi tiết quan trọng để bổ sung vào cáo buộc rửa t.iền.
Cùng với đó, nguồn tin riêng của Bloomberg tiết lộ rằng SEC đang điều tra kỹ lưỡng về cơ chế hoạt động của stablecoin TerraUSD (UST) trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.
Do Kwon lên tiếng trên Twitter
Khoảng 22 giờ tối 9.6, tài khoản Twitter của Do Kwon đã trở về trạng thái công khai, cùng với đó là một loạt dòng trạng thái sau một thời gian khóa tài khoản về dạng riêng tư (private account) và im hơi lặng tiếng một thời gian.
Cụ thể, Do Kwon đã bác bỏ các cáo buộc gần đây, đặc biệt là cáo buộc của một nhà phát triển giao thức Anchor Protocol về mức lãi suất cao “thất thường” bị thay đổi vào phút chót, đồng thời khẳng định Terraform Labs sẽ tiếp tục đồng hành cùng Terra 2.0.
Do Kwon đã quay trở lại Twitter sau vài ngày “ở ẩn” bất thường
Sau khi kế hoạch “hồi sinh LUNA” bằng biện pháp kỹ thuật “hard fork” được thông qua, blockchain Terra 2.0 đã được khởi chạy vào ngày 28.5, theo đúng lịch trình đặt sẵn, và các sàn lần lượt mở giao dịch với token LUNA 2.0 sau đó vài tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, LUNA 2.0 đã liên tục gặp phải “bão giá”: từ 0,5 USD tăng vọt lên 30 USD chỉ trong ít phút đầu, nhưng sau nhiều lần biến động thì giá liên tục rớt mạnh, thậm chí có thời điểm xuống dưới 2 USD.
Token LUNA 2.0 biến động bất thường, giá bị chia nhiều lần chỉ trong hai tuần “list” sàn
Như vậy, giá của LUNA 2.0 đã bị chia nhỏ rất nhiều lần kể từ khi đạt đỉnh 30 USD, dù chỉ mới được “list” sàn chưa đến hai tuần.
Trong thời điểm blockchain Terra 2.0 khởi chạy, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào LUNA 2.0.
Người phát triển LUNA: ‘Tôi biết trước nó sẽ sập’
CEO Do Kwon phớt lờ lời cảnh báo của những người phát triển dự án, đặt lợi nhuận ở mức cao để lôi kéo nhà đầu tư. Việc này khiến dự án không bền vững.
Trả lời phỏng vấn đài JTBC của Hàn Quốc, các nhân viên của TerraForm Labs, những người trực tiếp tạo ra LUNA cho biết mô hình dự án đã không bền vững từ đầu, nhưng CEO Do Kwon ép phải làm, nếu không sẽ sa thải.
Những lỗ hổng trong thiết kế và mức lãi suất 20% một năm của Anchor Protocol khiến dự án trở thành một mô hình ponzi khổng lồ. Đến trước cú sập, quỹ dự trữ trả lãi của TerraForm Labs gần như không còn t.iền.
Nhân viên của Terra biết trước thảm họa
Trong phóng sự của đài JTBC, một người từng đóng vai trò chính trong việc thiết kế hệ sinh thái Terra cho biết đã nhìn ra vấn đề từ khi bắt đầu dự án.
"Chúng tôi đã thấy trước sự sụp đổ ngay từ khi lập trình. Tôi báo cho Kwon Do-huynh (tức Do Kwon, CEO kiêm người đồng sáng lập dự án) nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm. Ban lãnh đạo phớt lờ nguy cơ dù điều đó đã được nhắc đến nhiều lần", người nhân viên nói.
Nhân viên TerraForm Labs cho biết Do Kwon không chấp nhận việc tranh luận về lãi suất gửi UST.
Theo một nhân viên khác, người trực tiếp thiết kế Anchor Protocol, nền tảng nhận cho vay UST để lấy lãi 20% một năm, đã trông đợi sự sụp đổ của mô hình ngay từ đầu. Cụ thể, ở bước xây dựng, lập trình viên này ước tính lãi suất trả cho người gửi t.iền ở nền tảng vào khoảng 3,6%/năm. Điều này nhằm giữ cho Terra ổn định bởi nó chỉ cao hơn một chút so với lãi suất ngân hàng.
Tuy nhiên, chỉ một tuần trước khi Anchor Protocol được ra mắt, ban lãnh đạo TerraForm Labs bất ngờ thông báo tăng mức lãi suất lên 20%.
"Trước khi phát hành, tôi nói với Giám đốc Kwon hãy giảm lãi suất xuống, nhưng ông ấy không quan tâm", lập trình viên nêu trên nói.
Một nhân viên khác của TerraForm Labs cho biết môi trường công ty không chấp nhận các tranh luận liên quan đến mức lãi suất gửi trên Anchor. "Do Kwon sẽ chỉ đạo làm điều này và tất cả nghe theo. Do Kwon ở trên chúng ta, tại đỉnh của kim tự tháp", người này nói với JTBC.
Từ sau khi mô hình LUNA/UST nổi tiếng, nhiều người đã cảnh báo về rủi ro của dự án này. Tuy nhiên, Do Kwon liên tục đáp trả bằng lời lẽ nặng nề và xem họ là những kẻ nói xấu. Bản thân CEO Terra cũng bỏ ra 11 triệu USD, tham gia vào cuộc c.á c.ược với những KOL trong giới t.iền số về giá LUNA trong tương lai.
JTBC cho biết đã tiếp cận với tài liệu nội bộ của TerraForm Labs. Theo đó, dự án lý giải mức lãi suất cao là điều kiện để thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, khoản t.iền để trả lãi trở thành gánh nặng, không có cách giải quyết. Do Kwon nhiều lần được nhà đài liên hệ về các cáo buộc này, nhưng ông không có phản hồi.
Mô hình đa cấp trên Anchor Protocol
Anchor Protocol với mức lãi suất gửi stablecoin UST đến 20%/năm là động lực chính khiến nguồn t.iền chảy vào hệ sinh thái Terra giữa giai đoạn thị trường ảm đạm. Do Kwon từng quảng cáo đây là mức lãi suất hàng năm cao nhất lịch sử và nhà đầu tư đổ xô vào giao thức.
Quỹ dự trữ của Anchor gần như hết t.iền, báo trước sự sụp đổ của mô hình LUNA/UST.
Tuy nhiên, khi áp lực trả lãi tăng cao, quỹ Anchor gần như không còn t.iền. Cụ thể, 2 tháng trước khi cú sập xảy ra, quỹ dự trữ mô hình đã cạn kiệt, không đủ trả lãi. Dù hết t.iền, LUNA vẫn liên tục được quảng bá để thu hút nhà đầu tư mới, dẫn đến áp lực khổng lồ mà phía Terra không thể chống đỡ.
JTBC cho biết trong cuộc họp vào tháng 6/2021, một nhân viên nêu quan điểm rằng nếu không hạ lãi suất, tổ chức sẽ sụp đổ, nhưng Do Kwon hoàn toàn phớt lờ. Theo ông Cho Jae-woo, Giáo sư Đại học Hansung, có nhiều t.iền gửi đi nhưng ít người vay, nên dự án chỉ có thể thua lỗ.
Hiện tại, một tháng sau cú sập, đồng LUNC (t.iền thân là LUNA) có giá 0,00005 USD/đồng. Trong khi đó, đồng LUNA 2.0 được giao dịch quanh mốc 3,3 USD, chia gần 10 lần từ mốc 30 USD lúc mới lên sàn.
Thông tin về loại t.iền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Zing News. Hoạt động đầu tư t.iền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại t.iền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.
Số phận LUNA sẽ ra sao sau khi Terra được hồi sinh? Theo TechCrunch, việc ra mắt LUNA 2.0 sẽ là một bài kiểm tra xem liệu cộng đồng có lớn mạnh như người ta nói hay không. Thực tế, nhiều người tỏ ra thận trọng với nhà sáng lập Do Kwon và đội Terra sau sự sụp đổ của LUNA và UST. Theo Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon, blockchain mới của...
