Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc ngân hàng Trung Quốc vì rửa t.iền
Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại khi cảnh sát Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc của một ngân hàng Trung Quốc vì nghi ngờ rửa t.iền xuyên quốc gia qui mô lớn.
Một nghi phạm đang bị cảnh sát Tây Ban Nha áp tải ra khỏi chi nhánh ICBC ở Tây Ban Nha – Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha đã ra một thông cáo, cho biết rất quan ngại trước thông tin cảnh sát nước này truy quét và bắt giữ 5 giám đốc chi nhánh của Ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC) ở Tây Ban Nha, Tân Hoa xã ngày 18.2 đưa tin.
Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng những chi nhánh văn phòng nói trên “luôn thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, tuân thủ luật pháp của Trung Quốc và nước sở tại”. Thông cáo của Đại sứ quán còn cho biết phía Trung Quốc chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ giới chức Tây Ban Nha về vụ bắt giữ.
Video đang HOT
Hôm 17.2 theo giờ địa phương, cảnh sát Tây Ban Nha thực hiện cuộc truy quét mà họ theo dõi từ nhiều năm đối với ICBC, vốn bị nghi ngờ cho phép các nguồn t.iền từ buôn lậu, trốn thuế hoặc từ bóc lột lao động chảy vào Trung Quốc theo “một cách rất hợp pháp”, thông cáo của cảnh sát Tây Ban Nha cho hay.
AFP tường thuật, 5 nghi phạm đầu trùm mũ đen kín mặt được cảnh sát áp tải khỏi chi nhánh của ICBC ở đại lộ Paseo de Recoletos, thủ đô Madrid. Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết họ ủng hộ cuộc điều tra của Tây Ban Nha và vụ bắt giữ 5 nghi phạm Trung Quốc nói trên.
Vụ bắt giữ được tiến hành sau một loạt vụ truy quét của cảnh sát Tây Ban Nha hồi năm 2015 nhắm vào băng nhóm tội phạm người Trung Quốc tình nghi nhập khẩu với số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc nhưng không khai báo hải quan nhằm trốn thuế.
Tổng cộng cảnh sát đã thực hiện 65 vụ truy quét ở Barcelona, Madrid và Valencia, bắt giữ 30 nghi phạm. Các băng nhóm tội phạm chuyển t.iền về đại lục thông qua ICBC nhưng không bị ngân hàng này truy xuất nguồn gốc theo đúng qui định.
Chẳng hạn, chỉ một trong số nhiều băng nhóm đã chuyển tới 40 triệu euro, tương đương 44,5 triệu USD hồi năm ngoái về Trung Quốc thông qua ICBC theo hình thức rửa t.iền có được từ những hoạt động phi pháp.
Cảnh sát châu Âu và giới điều tra Tây Ban Nha còn phát hiện các băng nhóm tội phạm Trung Quốc và Tây Ban Nha có mối liên hệ với những nhóm khác ở Pháp, Đức và Lithuania. Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos cho biết, chính phủ và cơ quan chống rửa t.iền SEPBLAC của nước này đã hỗ trợ tích cực cuộc điều tra.
ICBC là ngân hàng lớn nhất thế giới về qui mô vốn hóa thị trường của Trung Quốc, vào Tây Ban Nha từ năm 2011 và mở 2 chi nhánh ở Madrid và Barcelona, phục vụ cho hơn 190.000 người Trung Quốc, cộng đồng nước ngoài đông thứ 4 ở Tây Ban Nha.
Minh Quang
Theo Thanhnien
Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa t.iền ở Italia
Ngày 16/2, các công tố viên thành phố Bologna, miền Bắc Italia đã tiến hành điều tra ông Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan với cáo buộc rửa t.iền.
Việc điều tra ông Bilal Erdogan được tiến hành theo sau lời cáo buộc do doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ Murat Hakan Uzan gửi tới các nhà chức trách Italia. Hiện ông Uzan là một trong những đối thủ chính trị của ông Erdogan và đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ông Uzan đã thỉnh cầu cảnh sát Italia mở cuộc điều tra về việc ông Bilal Erdogan đã mang một khoản t.iền lớn tới Italia.
Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa t.iền ở Italia
Bilal Erdogan 35 t.uổi, theo học tại Đại học John Hopkins ở Bologna kể từ mùa thu năm ngoái. Ông này đã trở lại Italia để hoàn tất chương trình tiến sỹ bỏ dở từ năm 2007. Một số nguồn tin cho rằng, khi tới Italia, ông này đã mang theo một lượng t.iền lớn để rửa t.iền.
Bên cạnh đó, những lời tố cáo còn cho rằng, khi tới Italia, ông Bilal còn mang theo một đội vệ sĩ không được cấp phép. Tuy nhiên, nhờ sử dụng tới các hộ chiếu ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, đội vệ sĩ riêng đã được tới Bologna.
Bilal là một trong bốn người con của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và từng bị cáo buộc thu lợi từ việc buôn bán dầu mỏ phi pháp khai thác tại khu vực Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Iraq và Syria. Thanh Hà Theo ANSA
Theo_Hà Nội Mới
Trùm rửa t.iền khét tiếng Matxcơva hầu tòa Tuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mại và thành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rút t.iền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài 196 tỷ rúp thu lợi với quy mô đặc biệt...
