Do không có đủ t.iền để thực hiện các hợp đồng kinh tế và xin cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, Tuấn và 5 giám đốc khác đã làm giả chứng thư ngân hàng trị giá hơn 400 tỷ đồng để đi lừa.
Ngày 17/9, TAND TP HCM đưa Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty Lộc Bình Phú) cùng 24 bị cáo khác ra xét xử về các tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cơ quan công tố, ngày 23/7/2010, Tuấn ký hợp đồng mua bán thép trị giá 12 tỷ đồng với Công ty Lam Sơn. Do không đủ t.iền để thực hiện phi vụ làm ăn, Tuấn nhờ người quen móc nối với Trương Công Dũng, nhân viên ngân hàng HSBC, làm giả chứng thư bảo lãnh với nội dung nhận chi trả số t.iền nói trên cho đối tác.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.
Dũng lợi dụng sơ hở trong việc quản lý con dấu của ngân hàng, giả chữ ký của Phó tổng giám đốc ngân hàng, lập chứng thư giả đưa cho Tuấn để nhận công gần 500 triệu. Trừ mọi chi phí, Dũng bỏ túi 200 triệu đồng.
Có chứng thư bảo lãnh, Tuấn được Công ty Lam Sơn giao hàng rồi đem bán lấy t.iền. Vị giám đốc này không chi trả đúng như hợp đồng ký kết mà chỉ trả được 1,4 tỷ đồng, và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tuấn còn nhờ Dũng làm giả một chứng thư khác với nội dung ngân hàng SHBC sẽ đứng ra thanh toán cho đối tác của Tuấn trong một hợp đồng mua bán thép với công ty C&T trị giá 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện âm mưu chiếm đoạt thì Tuấn bị công ty C&T phát hiện.
Cũng với “chiêu” này, Tuấn móc nối với nhiều người khác nhờ Lê Thanh Phong, cán bộ ngân hàng TMCP Gia Định, lập một chứng thư giả với nội dung ngân hàng này sẽ đứng ra bảo lãnh cho công ty của Tuấn thực hiện hợp đồng có giá trị tối đa 18 tỷ đồng. Lấy chứng thư bảo đảm giả này, Tuấn tiếp tục thực hiện một hợp đồng mua bán khác với Công ty Lam Sơn và chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án còn có 5 bị cáo Lê Nho Diễn, Vũ Xuân Nghiệp, Nguyễn Công Sáu, Nguyễn Văn Kha, Đặng Phúc Gia Bảo Trân (nguyên Tổng giám đốc và giám đốc các công ty tư nhân).
Cơ quan điều tra cho rằng, nhóm người này cũng móc nối với cán bộ của nhiều ngân hàng lập chứng thư, hoặc chứng nhận số dư ảo trị giá đến 405 tỷ đồng mang đi l.ừa đ.ảo. Trong đó, họ đã thực hiện trót lọt nhiều “phi vụ”, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của 3 công ty.
Hai người khác bị cho là có liên quan đến đường dây l.ừa đ.ảo này đang bỏ trốn, khi bắt được cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 21/9.
Theo VNE
Tin mới nhất
Điều tra vụ đôi nam nữ c.hết trong ngôi nhà khóa trái cửa
10:35:15 02/07/2024
Ngày 2/7, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ việc đôi nam nữ c.hết bất thường trong căn nhà khóa trái cửa...
Phát hiện hai người đàn ông tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
10:06:42 02/07/2024
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Hà Nội: Phát hiện hộ kinh doanh khí N2O không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại quận Bắc Từ Liêm
09:55:15 02/07/2024
Cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin, Đội Quản lý thị trường số 22 vừa phối hợp kiểm tra xử lý vụ việc kinh doanh khí N2O không rõ nguồn gốc tại Bắc Từ Liêm.
Đạo chích bị phát hiện do điện thoại cài định vị
09:21:57 02/07/2024
Sáng 1-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1995, trú TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
'Đưa lên bàn cân' để xử lý cán bộ trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người c.hết
21:27:16 01/07/2024
Chiều 1/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã nêu ý kiến thảo luận tại tổ về đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030.
Lại thêm nhóm thiếu nữ tố bị hàng xóm đặt camera quay lén khi thuê trọ
20:16:29 01/07/2024
Chị Ngọc Mai (tên nhân vật đã thay đổi) phản ánh tới phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống về việc bị quay lén trong nhà vệ sinh chung.
Lật tẩy chiêu trò 'đổi trắng thay xanh' biển số xe qua trạm thu phí
17:41:56 01/07/2024
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 2) vừa lật tẩy chiêu trò của chủ xe biển tư nhân hóa trang đội lốt xe của cơ quan Trung ương.
Cô gái bị đ.ánh gãy xương sườn: Hồi chuông báo động không thừa
17:18:56 01/07/2024
H. được gia đình gửi đến ở nhà vợ chồng Nguyễn Thanh Đức, Nguyễn Thị Thu Vân tại TP Thủ Đức, TP HCM để học nghề. Quá trình này, do mâu thuẫn, cô bị cặp vợ chồng h.ành h.ạ, đ.ánh đến gãy nhiều xương sườn.
Đang thi hành án vẫn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
16:20:38 01/07/2024
Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tinh Quảng Ninh vừa bàn giao cho Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1 đối tượng đang chấp hành án treo nhưng vi phạm quy định của Luật Thi hành án hình sự.
Dàn lãnh đạo huyện, xã sắp hầu tòa vì chiêu quyết toán khống lấy t.iền chúc Tết
13:23:15 01/07/2024
Đầu tháng 7 này, 23 bị cáo với phần lớn là lãnh đạo xã, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cùng nhiều chủ công ty xây dựng sẽ được Toà án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm. Các bị cáo bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".
Xảy ra chặt phá rừng phòng hộ trái phép tại Đôn Phong (Bắc Kạn)
12:52:31 01/07/2024
Toàn bộ tuyến đường được san ủi bằng máy xúc để mở đường. Người dân thôn Nà Đán, Bản Đán rất bức xúc bởi toàn bộ diện tích bị phát phá ở Khuổi Lò và Khuổi Kẹn này đã được giao cho cộng đồng thôn quản lý và bảo vệ.
Bắt đối tượng truy nã trốn sang Hàn Quốc về Việt Nam
10:22:32 01/07/2024
Đối tượng Nguyễn Văn Tấn gây án ở Việt Nam sau đó trốn sang Hàn Quốc, bị Interpol Việt Nam phối hợp với Văn phòng Interpol Hàn Quốc xác minh, bắt giữ tại Hàn Quốc.