TAND TP Hồ Chí Minh đề nghị bị hại kiểm tra lại thông tin, số lượng trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan
Bắt hai đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, lòi ra… súng ngắn
Khởi tố vụ “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” khối lượng lớnChiều 12/9, TAND TP Hồ Chí Minh ra thông báo mới với nội dung liên quan việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan ( Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, liên quan.
Theo Thông báo của TAND TP Hồ Chí Minh, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đương sự, TAND TP Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu các thông tin trên không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh gửi TAND TP Hồ Chí Minh. Thời hạn gửi đơn chỉnh sửa thông tin đến ngày 18/9.
Các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan (giai đoạn 1).
Phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 19/9 tới đây, dự kiến diễn ra trong 30 ngày (từ 19/9 – 30/10/2024).
Tòa án sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại. Do đó tòa án đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Tại phiên tòa xét xử “đại án” Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trong đó bà Lan bị xét xử cả 3 tội danh nêu trên.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI); qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình
Vì sao hàng loạt cá nhân liên quan không bị xử lý ở vụ án Vạn Thịnh Phát?
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi 'tiếp tay' cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Video đang HOT
Tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Không biết việc phát hành trái phiếu trái quy định
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã ra chủ trương, chỉ đạo các nhân sự chủ chốt ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty chứng khoán TVSI lựa chọn 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống" với tổng khối lượng là 308 triệu trái phiếu.
Qua đó, lừa đảo 35.824 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền 30.081 tỷ đồng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.
Xoay quanh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trương Mỹ Lan, cáo trạng xác định, ngoài các bị can trong vụ án, còn nhiều cá nhân ở Công ty chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan chuỗi hành vi này.
Trong đó, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Thành (đã chết) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI, 6 nhân viên Phòng dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) phía Nam được giao lập hồ sơ dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho 4 công ty nói trên theo trình tự, thủ tục quy định của TVSI.
Ở Ngân hàng SCB, thực hiện chỉ đạo của bị can Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc SCB, Trần Thị Minh Thảo (nguyên Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ) phối hợp với Công ty Chứng khoán TVSI xây dựng kế hoạch, phương án, tài liệu đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên sale thuộc 239 chi nhánh tư vấn bán sản phẩm trái phiếu.
Tuy nhiên, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, bà Trần Thị Minh Thảo đã thực hiện việc này nhưng không biết chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan trái quy định pháp luật. Các tài liệu liệu đào tạo nhân viên sale và tư vấn bán trái phiếu theo quy trình bán hàng như các sản phẩm khác tại Ngân hàng SCB, không có dấu hiệu đào tạo nhân viên sale lừa dối khách hàng mua trái phiếu.
Ngoài ra, còn có 45 cá nhân là nhân viên tại Ngân hàng SCB liên quan đến việc "bẻ lệnh" dòng tiền khống tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Bến Thành nhưng đều thành khẩn khai báo, thừa nhận việc thực hiện, ký khống các chứng từ là sai quy định pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, các cá nhân trên không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, thực hiên theo chỉ đạo và bị lệ thuộc, không được hưởng lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Tại 4 công ty phát hành trái phiếu, có 15 cá nhân tham gia tạo lập dòng tiền khống và 115 cá nhân được thuê ký khống chứng từ nộp, rút tiền.
CQĐT xác định, 15 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật, kế toán trưởng của 4 công ty phát hành trái phiếu An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra đều là những cá nhân được các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê trả công.
Còn 115 cá nhân được thuê ký chứng từ nộp, rút tiền tạo lập dòng tiền khống là người được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê, trả tiền đứng tên ký chứng từ khống.
Xét thấy, các cá nhân nêu trên không biết về chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, nhiều người không có việc làm ổn định, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với CQĐT nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Hàng loạt cá nhân tại Ngân hàng SCB có hành vi "tiếp tày" cho Trương Mỹ Lan những không bị xử lý vì không được bàn bạc, chỉ làm công ăn lương.
Chi tiêu tiền bất chính nhưng không biết nguồn gốc
Xoay quanh hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, giai đoạn 2012-2022, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.
Bà Trần Thị Thúy Ái - cựu Thủ quỹ Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn là người giao tiền mặt cho Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan) tại tầng B1, Tòa nhà 927 Trần Hưng Đạo, TP. HCM.
Khi giao tiền bà Ái và bị can Dũng không ký giấy tờ thể hiện việc giao, nhận theo sự chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng, Thái Thị Thanh Thảo, Trần Thị Mỹ Dung. Thái Thị Thanh Thảo - Giám đốc Trung tâm Wholesale Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn là người báo cho Trần Thị Thúy Ái biết ai là người đến nhận tiền, nộp tiền, rút tiền theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng.
Tuy nhiên, Trần Thị Thúy Ái bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vì đã tiếp nhận và xử lý, ký các chứng từ nộp tiền, rút tiền liên quan đến chuỗi hành vi tạo lập trái phiếu.
Cáo trạng cũng xác định, có 12 đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên mở tài khoản tín dụng tại Ngân hàng SCB, ký các chứng từ nộp tiền vào tài khoản trong đó có bà Chu Duyệt Phấn, con gái Trương Mỹ Lan. Đây là những người có mối quan hệ thân cận với vợ chồng Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ (là con, cháu, thư ký, trợ lý) được Lan nhờ đứng tên mở các thẻ tín dụng tại Ngân hàng SCB, ký hồ sơ chứng từ nộp tiền vào tài khoản thẻ.
Các lần đi cùng với vợ chồng Trương Mỹ Lan sang Hồng Kông, các cá nhân này được Lan chỉ đạo sử dụng thẻ để thanh toán mua trang sức, chi tiêu khác. Họ không biết nguồn tiền thanh toán thẻ.
Về 180 cá nhân đứng tên ký chứng từ tại Ngân hàng SCB, đứng tên các giám đốc các công ty thuê, được thuê ký các hợp đồng khống đều là lao động tự do, không có việc làm ổn định, được các đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhờ đứng tên cổ phần, làm giám đốc, kế toán trưởng các công ty "ma" thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Khi cần ký hồ sơ, chứng từ, các cá nhân này được gọi đến các chi nhánh Ngân hàng SCB để ký các chứng từ rút, nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi. Các chứng từ do nhân viên Ngân hàng SCB đã lập sẵn, họ không biết nguồn gốc số tiền rút, nộp, chuyển, không được nhận các khoản tiền này.
Xét thấy họ là những người lệ thuộc, người làm công, ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo, vai trò thứ yếu, không được Trương Mỹ Lan và đồng phạm trao đổi, bàn bạc trước khi thực hiện, không biết nguồn gốc tiền, không biết các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, rút tiền, nhận tiền đã được Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã "lập khống".
Vì vậy Viện KSND Tối cao cho rằng CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp.
Tống đạt cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 
Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến tiền "bẩn" thành tiền "sạch" với số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo trái phiếu. Ngày 15-7, VKSND Tối cao tống đạt Bản cáo trạng số 6639 truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh...
Tin liên quan
Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Tranh cãi về thiệt hại của SCB và ai chịu trách nhiệm bồi thường
Vụ Vạn Thịnh Phát: Đại diện VKS lập luận về tội tham ô tài sản đối với Trương Mỹ Lan
Nội dung xét xử vụ án Trương Mỹ Lan ngày thứ 7: Đỗ Thị Nhàn đưa mật khẩu nhà?
Ông Chu Lập Cơ cho vợ "mượn" tài sản để đảm bảo các khoản vay
Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Chu Lập Cơ nói gì tại tòa?
Gần 200 luật sư xếp hàng làm thủ tục vào phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát
Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07
Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01
Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19
Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22
Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27
Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46
Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57Tiêu điểm
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ
Truy tố người mẫu lai Đinh Nhikolai tàng trữ trái phép chất ma túy
Vụ cụ ông tử vong dưới sông ở An Giang: Bắt giữ nghi phạm giết người
Một phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chân
Giết vợ rồi phân xác làm 3 phần phi tang xuống biển
Trả hồ sơ vụ CEO bất động sản Nhật Nam lừa đảo 25.925 nhà đầu tư
Ngăn cản cháu sử dụng ma túy, ông ngoại bị đánh tử vong
30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"Tin đang nóng
Chấn động tin em rể đại gia lợi dụng cái chết Từ Hy Viên công khai có con riêng, danh tính "tiểu tam" lộ diện
Rầm rộ danh tính 1 người đẹp nghi được "dọn đường" nối gót Kỳ Duyên thi Miss Universe 2025
Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế
Lúc hấp hối, anh trai chồng chỉ vào đứa nhỏ đứng ở góc nhà và nói sự thật khiến tôi suy sụp
Hoa hậu Việt Nam nghi sắp làm phu nhân hào môn lộ hint rời Sen Vàng?
Sao Việt 21/2: Khánh Thi cùng con gái hóa trang thành "cô bé Masha"
Từ Hy Viên qua đời vẫn không yên: Chồng Hàn "nổi dậy" chống đối gia đình vợ
Bức ảnh thân mật giữa đêm của Xoài Non và Gil LêTin mới nhất
Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)
Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân
Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay
Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video
Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?
Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết
Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu
Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú
Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt
Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu
1000 nạn nhân "sập bẫy" khi "săn mua điện thoại iphone giá rẻ"
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC lừa hơn 4,4 tỷ đồng
Có thể bạn quan tâm
Nhan sắc gây sốc của Triệu Vy
Sao châu á
21:00:18 21/02/2025
Thụy Điển điều tra khả năng cáp biển Baltic lại bị đứt - EU tăng cường an ninh cho hệ thống cáp ngầm
Thế giới
21:00:03 21/02/2025
Dark Nuns: Song Hye Kyo chạm tới đỉnh cao của nhan sắc và diễn xuất
Phim châu á
20:56:26 21/02/2025
Nhà Gia Tiên: Đây mới là phim Tết đúng nghĩa!
Phim việt
20:54:00 21/02/2025
Cảm động 3 cô giáo đỡ đẻ cho sản phụ sinh con bên đường
Netizen
20:41:35 21/02/2025
Sao nam Vbiz gây sốc khi đăng hiện trường tai nạn kinh hoàng: Ô tô lăn nhiều vòng, rơi xuống vực sâu 40m, đội cứu hộ bất lực
Sao việt
20:40:43 21/02/2025
Cô dâu nặng 200kg được 4 người "hộ tống" vào lễ đường, phản ứng của chú rể "gây choáng"
Lạ vui
20:34:44 21/02/2025
Vụ công nhân muốn viết di chúc nhờ nhận tiền thôi việc: Đề xuất bất ngờ
Tin nổi bật
20:30:38 21/02/2025
Siêu phẩm 'Ma cà rồng Nosferatu' gây bão điện ảnh quốc tế ấn định ngày khởi chiếu tại Việt Nam
Phim âu mỹ
20:27:28 21/02/2025
Chương Nhược Nam, Bạch Kính Đình nhận phản ứng trái chiều từ khán giả
Hậu trường phim
20:16:15 21/02/2025
Taxi đi nhầm đường, nữ sinh nhảy ra khỏi xe vì tưởng mình bị bắt cóc rồi bị đâm tử vong: Tòa tuyên án ra sao với tài xế?
'Diễn viên Đình Thế mất ở tuổi 22 mà không kịp nói lời trăng trối'
Thảm cảnh của ác nữ đẹp nhất màn ảnh: Nghèo túng đến nỗi phải nhặt đồ ăn thừa, nhan sắc tụt dốc thê thảm không nhận ra
Trước khi qua đời, Kim Sae Ron lên sân thượng khóc nức nở vì lời xin lỗi muộn màng từ phóng viên Hàn
TP.HCM: Nam thanh niên rơi lầu 4 chung cư trong tình trạng không mặc quần áo
Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray chia tay hôn phu sau 5 năm, danh tính "trà xanh" lộ diện?
Vợ 3 kém 29 tuổi nhắc Bảo Chung: "Quãng đời còn lại đừng có ai nữa nhé!"
Trúng số độc đắc 7.400 tỷ đồng, người đàn ông lập tức nghỉ việc và mua 1 chiếc xe hơi: 6 tháng sau cuộc đời thay đổi khiến ai cũng bàng hoàng
Một mỹ nhân cải lương lang thang cả đêm, quyết không về phòng khách sạn ngủ vì lý do đặc biệt này